證券代碼：002042 證券簡稱：華孚色紡公告編號：2015-052
華孚色紡股份有限公司
第五屆董事會2015年
第四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2015年9月18日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第五屆董事會2015年第四次臨時會議的通知，于2015年9月21日上午10時在深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座14樓會議室以現場+通訊的方式召開。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，孫偉挺先生主持會議。公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
以8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》；
被擔保人新疆六孚紡織工業園有限公司為公司直接控股子公司，是本公司合并利潤的重要組成部分，為主要融資平臺，公司對其擔保風險可控，因此董事會同意為新疆六孚紡織工業園有限公司提供30，000萬元信用擔保。擔保期限為三十六個月。
《關于為子公司提供擔保的公告》詳見2015 年9月22日巨潮資訊網(http:// www.cninfo.com.cn)、《證券時報》和《中國證券報》；
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一五年九月二十二日
證券代碼：002042 證券簡稱：華孚色紡公告編號：2015-053
華孚色紡股份有限公司
第五屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司（以下簡稱"公司"）監事會于2015年9月18 日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第五屆監事會第十九次會議的通知，于2015年 9月21日上午12：00以現場與通訊結合方式召開。會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名，會議由監事會主席盛永月先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了公司《關于為子公司提供擔保的議案》；
經審議，監事會認為，公司為新疆六孚紡織工業園有限公司提供30，000萬元的信用擔保，該家公司為公司直接控股子公司，為公司合并利潤重要組成部分，自身完全能夠償還所借銀行貸款，足以保障本公司的利益。上述擔保是可行的，符合國家現行法律法規關于對外擔保的有關規定。因此，同意董事會《關于為全資子公司提供擔保的議案》。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司監事會
二〇一五年九月二十二日
證券代碼：002042 證券簡稱：華孚色紡公告編號：2015-054
華孚色紡股份有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
華孚色紡股份有限公司（以下簡稱"公司"）2015年9月21日召開第五屆董事會2015年第四次臨時會議，以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，同意公司為新疆六孚紡織工業園有限公司向農業銀行借款30，000萬元提供擔保，擔保期限36個月。根據《公司章程》的規定，以上擔保不需提請股東大會審議。本公司和有關銀行簽訂《保證合同》后生效，將對簽署情況履行公告。
二、被擔保人基本情況
被擔保公司名稱：新疆六孚紡織工業園有限公司
成立日期：2010年3月10日
公司地址：五家渠市北工業園區
法定代表人：孫偉挺
注冊資本：人民幣67650萬元
經營范圍：纖維紗線、混色紡紗線、染色纖維、染色筒紗的生產銷售；一般貨物與技術進出口；棉花紡織原料的購進與銷售；污水處理。
與本公司的關系：為本公司直接持有94.6％股權，本公司全資子公司新疆華孚紡織有限公司持股5.4%。
截止2014年12月31日，被擔保人資產總額86441.25萬元、負債總額18508.96萬元、凈資產67932.28萬元、營業收入80284.09萬元、利潤總額 219.01萬元、凈利潤221.07萬元。
截止2015年6月30日，被擔保人資產總額85353.97萬元、負債總額16193.97萬元、凈資產69159.99萬元、營業收入30487.91 萬元、利潤總額1366.88萬元、凈利潤1227.72萬元。
新疆六孚紡織工業園有限公司信用等級為AA+。
三、擔保協議的主要內容
本公司為新疆六孚紡織工業園有限公司提供擔保擬與農業銀行新疆分行營業部友好路支行簽訂的《保證合同》的主要內容如下：
擔保方式：連帶責任保證擔保；
擔保期限：三十六個月；
擔保金額：30，000萬元
四、董事會意見
關于為深圳市華孚進出口有限公司提供擔保
本公司董事會認為：該被擔保人新疆六孚紡織工業園有限公司為本公司直接控股子公司，是本公司合并利潤的重要組成部分，為主要融資平臺，本公司對其擔保風險可控，因此董事會同意為新疆六孚紡織工業園有限公司提供30，000萬元信用擔保。擔保期限為三十六個月。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2015年8月31日，公司累計對外擔保余額為200，000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為58.94%，逾期擔保為0；公司及控股子公司對外擔保累計總額為112，000萬元，逾期擔�？傤~為0萬元。
六、獨立董事意見
公司為新疆六孚紡織工業園有限公司提供信用擔保，該家公司為本公司直接控股子公司，為本公司合并利潤重要組成部分，自身完全能夠償還所借銀行貸款，足以保障本公司的利益。上述擔保是可行的，符合國家現行法律法規關于對外擔保的有關規定。
七、其他
本公司和農業銀行新疆分行營業部友好路支行簽訂《保證合同》后生效，簽署情況董事會履行公告。
八、備查文件
1、 本公司第五屆董事會2015年第四次臨時會議決議；
2、 獨立董事獨立意見；
3、 被擔保人營業執照復印件。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一五年九月二十二日
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