證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份公告編號：臨2015-063

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第九次（臨時）會議于2015年9月17日以通訊方式召開，在確保公司9名董事（包括3名獨立董事）充分了解會議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司全體董事在規(guī)定的時間內(nèi)參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘中審華寅五洲會計師事務(wù)所為公司財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意公司續(xù)聘中審華寅五洲會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于公司對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股的議案》（內(nèi)容詳見2015年9月18日上海證券交易所[微博]網(wǎng)站sse.com.cn，公告編號：臨2015-064）

　　同意公司以貨幣資金向浙江信維信息科技有限公司（以下簡稱“浙江信維”）增資6，060萬元，其中6，000萬元增加其注冊資本金，60萬元計入浙江信維資本公積。增資完成后，浙江信維注冊資本變更為11，000萬元。其中，公司持有其54.55%的股權(quán)，中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司持有其45.45%的股權(quán)。同意公司與中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司、浙江信維簽署的《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司與中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司關(guān)于浙江信維信息科技有限公司之增資擴(kuò)股協(xié)議書》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　三、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》（內(nèi)容詳見2015年9月18日上海證券交易所[微博]網(wǎng)站sse.com.cn，公告編號：臨2015-065）

　　同意公司對2014年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的：1、“向綠原糖業(yè)增資，實施生產(chǎn)裝備技改項目”剩余款項2，768.77萬元；2、“向冠農(nóng)棉業(yè)增資，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè)100%股權(quán)，并配套棉花收購相關(guān)保證金項目”剩余款項5，199.69萬元；3、“向開都河水電公司增資，實施柳樹溝水電站建設(shè)項目”剩余款項1，790萬元，合計9，758.46萬元募集資金項目變更投向。變更后，其中1、6，060萬元用于“向浙江信維信息科技有限公司增資”；2、3，698.46萬元用于“補(bǔ)充公司流動資金”。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過《關(guān)于增加生物資產(chǎn)會計政策的議案》

　　同意公司增加消耗性生物資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和公益性生物資產(chǎn)等相關(guān)會計政策。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　五、審議通過《關(guān)于公司擬出資參與庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股的議案》（內(nèi)容詳見2015年9月18日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn，公告編號：臨2015-066）

　　同意公司以自有資金6，296.40萬元（按1.8元/股）參與認(rèn)購庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股股數(shù)3，498萬股，持股比例5.5%。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　六、審議通過《關(guān)于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案》（內(nèi)容詳見2015年9月18日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn，《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》，公告編號：臨2015-067）

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2015年9月17日

　　證券代碼：600251 股票簡稱：冠農(nóng)股份公告編號：臨2015-0064

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于對浙江信維信息科技有限公司

　　增資擴(kuò)股的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：浙江信維信息科技有限公司（以下簡稱“浙江信維”）

　　●投資金額：6，060萬元。增資擴(kuò)股完成后，公司持有浙江信維54.55%的股權(quán)，成為浙江信維的控股股東。

　　●特別風(fēng)險提示：無

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資的基本情況

　　公司于2015年9月17日與中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱“中經(jīng)網(wǎng)”）、浙江信維簽署了《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司與中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司關(guān)于浙江信維信息科技有限公司之增資擴(kuò)股協(xié)議書》（以下簡稱“增資擴(kuò)股協(xié)議書”）。公司擬以貨幣資金對浙江信維進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資完成后，公司成為浙江信維的控股股東。根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健事務(wù)所”）于2015年9月11日出具的“天健審【2015】3-376號”《浙江信維信息科技有限公司審計報告》（以下簡稱“《審計報告》”)、上海東洲資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“東洲評估”）于2015年9月11日出具的“滬東洲資評報字【2015】第0704231號”《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司擬對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股所涉及的全部股東權(quán)益價值評估報告》（以下簡稱“《評估報告》”)，經(jīng)各方協(xié)商同意，以浙江信維截至2015年6月30日經(jīng)評估的股東全部權(quán)益價值50，515，822.08元作為計算本次增資每元注冊資本價格的依據(jù)，本次增資的每元注冊資本價格為1.01元。公司共計以貨幣資金向浙江信維增資6，060萬元，其中6，000萬元增加其注冊資本金，60萬元計入浙江信維資本公積。增資完成后，浙江信維注冊資本變更為11，000萬元，其中，公司持有其54.55%的股權(quán)，中經(jīng)網(wǎng)持有其45.45%的股權(quán)。

　　（二）公司第五屆董事會第九次（臨時）會議已審議通過《關(guān)于公司對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股的議案》，同意公司以貨幣資金向浙江信維增資6，060萬元，其中6，000萬元增加其注冊資本金，60萬元計入其資本公積。增資完成后，浙江信維注冊資本變更為11，000萬元，其中，公司持有其54.55%的股權(quán)，中經(jīng)網(wǎng)持有其45.45%的股權(quán)。同意公司與中經(jīng)網(wǎng)、浙江信維簽署的《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司與中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司關(guān)于浙江信維信息科技有限公司之增資擴(kuò)股協(xié)議書》。參加會議的董事9人，表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。尚需經(jīng)本公司所屬國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)后生效。

　　（三）本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　（一）公司聘請了北京國楓律師事務(wù)所對交易各方當(dāng)事人的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，并出具了《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于浙江信維信息科技有限公司的盡職調(diào)查報告》。

　　（二）投資協(xié)議主體的基本情況

　　1、標(biāo)的公司股東：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司（甲方），系成立于1996年6月20日的有限責(zé)任公司，注冊地址：北京市西城區(qū)新街口外大街28號A座206號(德勝園區(qū))，法定代表人：李凱，注冊資本：8，000萬元，經(jīng)營范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)（除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械和BBS以外的內(nèi)容）；因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；應(yīng)用軟件服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；市場調(diào)查；企業(yè)策劃；組織文化藝術(shù)交流（不含演出）；承辦展覽展示；銷售計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；勞務(wù)服務(wù)；軟件開發(fā)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；教育咨詢；設(shè)計、制作廣告；利用cei.gov.cn網(wǎng)站發(fā)布廣告。中經(jīng)網(wǎng)是國家信息中心的控股子公司，國家信息中心持有其79%的股權(quán)。

　　2、增資方：新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司（乙方），法定代表人：郭良，住所：新疆庫爾勒團(tuán)結(jié)南路冠農(nóng)天府庫爾勒工業(yè)園。

　　3、被增資方（標(biāo)的公司）：浙江信維信息科技有限公司（丙方），系成立于2011年6月16日的有限責(zé)任公司。住所地址：杭州市之江路138號棲蝶谷玉蝶苑10號204室，法定代表人：項朝暉，注冊資本5，000萬元，經(jīng)營范圍：身份鑒別的防偽技術(shù)、條碼技術(shù)，信息管理及信息安全系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及通信技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)；信息咨詢（除證券、期貨）。是中經(jīng)網(wǎng)的全資子公司。

　　中經(jīng)網(wǎng)與浙江信維近三年一直從事其自身的生產(chǎn)經(jīng)營活動，與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。浙江信維及其擁有的所有資產(chǎn)不存在任何抵押、質(zhì)押、保證、留置等設(shè)定擔(dān)保的情形，亦不存在任何針對浙江信維及其所擁有資產(chǎn)的訴訟、仲裁、行政處罰、查封、扣押、凍結(jié)、第三方主張權(quán)利等任何權(quán)益負(fù)擔(dān)和第三方權(quán)益。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　（一）浙江信維的基本情況

　　浙江信維成立于2011年6月，是中經(jīng)網(wǎng)的全資子公司。公司類型：有限責(zé)任公司。注冊地址：杭州市之江路138號棲蝶谷玉蝶苑10號204室。注冊資本：人民幣5，000萬元。法定代表人：項朝暉。主營范圍：身份鑒別的防偽技術(shù)、條碼技術(shù)，信息管理及信息安全系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及通信技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)；信息咨詢（除證券、期貨）。

　　根據(jù)天健事務(wù)所《審計報告》（天健審【2015】3-376號），其近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　2014年12月31日，浙江信維經(jīng)審計的資產(chǎn)總額18，536.34萬元，凈資產(chǎn)297.92.萬元，2014年實現(xiàn)營業(yè)收入4，543.15萬元，凈利潤-1，598.97萬元；

　　2015年6月30日，浙江信維經(jīng)審計的資產(chǎn)總額18，572.40萬元，凈資產(chǎn)-865.34萬元，2015年1-6月營業(yè)收入7，679.96萬元，凈利潤為-1，163.25萬元。

　　為浙江信維提供審計和評估的天健事務(wù)所、東洲評估具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格。

　　（二）浙江信維增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　增資前：浙江信維注冊資本金5，000萬元，中經(jīng)網(wǎng)持有其100%的股權(quán)。

　　(根據(jù)2013年12月24日浙江信維股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，浙江信維原股東之一杭州轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司（以下簡稱“轉(zhuǎn)塘科技“）已將其所持浙江信維50%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給中經(jīng)網(wǎng)，中經(jīng)網(wǎng)須在支付完畢全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及浙江信維歸還其所借轉(zhuǎn)塘科技借款及利息后方可辦理工商變更登記手續(xù)。截止本公告日，由于浙江信維尚未向轉(zhuǎn)塘科技?xì)w還全部借款，故股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)尚未辦理。)

　　增資后：浙江信維注冊資本金11，000萬元，其中公司出資6，000萬元，持有其54.55%的股權(quán)，中經(jīng)網(wǎng)出資5，000萬元，持有其45.45%的股權(quán)。

　　（根據(jù)轉(zhuǎn)塘科技于2015年8月10日書面確認(rèn)：中經(jīng)網(wǎng)履行完畢原股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的所有應(yīng)付款項的義務(wù)后，將根據(jù)協(xié)議及時辦理股權(quán)工商變更手續(xù)；同意中經(jīng)網(wǎng)引進(jìn)投資人對浙江信維實施增資擴(kuò)股，中經(jīng)網(wǎng)放棄本次增資的權(quán)利。）

　　四、增資協(xié)議書的主要內(nèi)容

　　公司因發(fā)展需要，決定對浙江信維實施增資控股，本次增資擴(kuò)股完成后，公司持有浙江信維的股權(quán)比例為54.55%，成為浙江信維的控股股東。

　　（一）增資方式、數(shù)額、價款及支付時間

　　1、增資方式、數(shù)額及價款

　　公司以貨幣資金向浙江信維繳納的增資價款為6，060萬元（即每元注冊資本價格1.01元×6，000萬元注冊資本），其中6，000萬元為注冊資本，剩余60萬元計入浙江信維資本公積。

　　2、增資價款之支付時間

　　本協(xié)議生效之日起二十個工作日內(nèi)，公司以轉(zhuǎn)賬方式將上述增資價款全部支付至浙江信維開設(shè)的專戶。

　　增資專戶由浙江信維開設(shè)，但是該專戶所使用的印鑒中應(yīng)當(dāng)有公司指定人員的印鑒。該款項專門用于歸還浙江信維所欠轉(zhuǎn)塘科技的借款、利息及其他債務(wù)，待歸還完畢后，其余資金將轉(zhuǎn)入正常賬戶。

　　為解決浙江信維在繳納土地出讓金時的債務(wù)問題，對于未償還完畢的該部分債務(wù)，擬由甲、乙雙方按其持股比例以向浙江信維借款的形式償還，其中冠農(nóng)股份擬向浙江信維提供不超過6，500萬元借款，中經(jīng)網(wǎng)擬向浙江信維提供不超過5，500萬元借款。（具體借款金額及相關(guān)條款另行約定，但須和增資款項同時支付至浙江信維開設(shè)的專戶）。

　　3、增資之稅費承擔(dān)

　　各方獨自承擔(dān)依法應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的因本次交易而發(fā)生的有關(guān)稅金、費用及開支，因本次交易而發(fā)生的股權(quán)變更登記費用等由浙江信維承擔(dān)。

　　（二）增資浙江信維后的相關(guān)事宜

　　1、公司增資浙江信維之日（指乙方增資款項匯入丙方增資專戶之日）起兩個工作日內(nèi)，浙江信維應(yīng)當(dāng)償還轉(zhuǎn)塘科技的借款、利息及其他債務(wù)，債務(wù)結(jié)清后，中經(jīng)網(wǎng)應(yīng)配合浙江信維盡快完成工商變更登記。

　　2、公司委派的董事必須占浙江信維董事會人數(shù)的半數(shù)以上；浙江信維董事長由中經(jīng)網(wǎng)委派的董事李凱先生擔(dān)任，總經(jīng)理由外聘的職業(yè)經(jīng)理人擔(dān)任。同時，公司向浙江信維委派一名財務(wù)總監(jiān)及一名副總經(jīng)理。

　　3、浙江信維及中經(jīng)網(wǎng)承諾：公司增資浙江信維之后（乙方增資款項匯入丙方增資專戶之日起），中經(jīng)網(wǎng)應(yīng)當(dāng)配合浙江信維積極籌措資金，盡快辦理位于西湖區(qū)（浮山單元B-13地塊）的土地使用權(quán)證。

　　4、中經(jīng)網(wǎng)承諾：

　　1）中經(jīng)網(wǎng)及其控制的其他企業(yè)以及中經(jīng)網(wǎng)控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè)不直接或間接從事與浙江信維業(yè)務(wù)相同或相似的業(yè)務(wù)。

　　2）完成此次增資后，冠農(nóng)股份成為浙江信維的控股股東；在冠農(nóng)股份控股浙江信維之日起五年內(nèi)，在未取得冠農(nóng)股份同意的情況下，中經(jīng)網(wǎng)不得轉(zhuǎn)讓所持有的浙江信維股份，五年后中經(jīng)網(wǎng)每年所轉(zhuǎn)讓的持有股份數(shù)量不得超過所實際持有股份數(shù)量的20%。

　　3）本次交易完成后，中經(jīng)網(wǎng)將協(xié)同公司盡其合理努力的調(diào)配可利用資源（包括但不限于資金、人力、技術(shù)等），引入與產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)的大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)，共同支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)、發(fā)展與壯大。

　　4）中經(jīng)網(wǎng)將按照2015年9月8日簽訂的《國家信息中心與冠農(nóng)股份專項投資聯(lián)盟的戰(zhàn)略合作協(xié)議》加快推進(jìn)各項工作，利用其在信息技術(shù)應(yīng)用和信息資源服務(wù)方面的長期積累，與冠農(nóng)股份專項投資聯(lián)盟強(qiáng)大的投融資渠道和企業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗有機(jī)結(jié)合，在農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、高端農(nóng)產(chǎn)品溯源、北斗導(dǎo)航應(yīng)用、進(jìn)出口商品質(zhì)檢溯源等幾個有雄厚基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢的領(lǐng)域，投資建設(shè)幾個信息技術(shù)服務(wù)骨干企業(yè)，實現(xiàn)在高速成長的新一代信息產(chǎn)業(yè)的高回報投資和可持續(xù)發(fā)展。

　　（三）各方聲明和保證

　　1、中經(jīng)網(wǎng)及浙江信維保證：

　　1）中經(jīng)網(wǎng)作為浙江信維的股東，其合法持有浙江信維100%的股權(quán)；中經(jīng)網(wǎng)對于所持該等股權(quán)具有完整、合法、無任何瑕疵的處分權(quán)，簽署本協(xié)議是中經(jīng)網(wǎng)及浙江信維真實意思的表示。

　　2）浙江信維真實、合法、有效的擁有天健會計師事務(wù)所對浙江信維截至2015年6月30日為審計基準(zhǔn)日的《審計報告》（天健審【2015】3-376號）及東洲評估對浙江信維截至2015年6月30日為評估基準(zhǔn)日的《評估報告》（滬東洲資評報字【2015】第0704231號）中所列明的所有資產(chǎn)；除上述《審計報告》、《評估報告》已經(jīng)說明的外，浙江信維及其擁有的該等資產(chǎn)不存在任何抵押、質(zhì)押、保證、留置等設(shè)定擔(dān)保的情形，亦不存在任何針對浙江信維及其所擁有資產(chǎn)的訴訟、仲裁、行政處罰、查封、扣押、凍結(jié)、第三方主張權(quán)利等任何權(quán)益負(fù)擔(dān)和第三方權(quán)益。

　　中經(jīng)網(wǎng)保證：如存在上述情形，導(dǎo)致浙江信維承擔(dān)相應(yīng)賠償或費用的、或者導(dǎo)致浙江信維相關(guān)資產(chǎn)被收回的、或者導(dǎo)致浙江信維總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)減少的，則相關(guān)賠償或費用均由中經(jīng)網(wǎng)承擔(dān)。上述《審計報告》、《評估報告》中列明的浙江信維的其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款及過渡期內(nèi)浙江信維發(fā)生的其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款必須是可以收回的，如屆時【具體以合同/協(xié)議約定的付款時間為準(zhǔn)，如未約定付款時間的，則以2015年12月31日前為收回截止時間】無法收回，則由中經(jīng)網(wǎng)承擔(dān)連帶付款責(zé)任，即由中經(jīng)網(wǎng)將上述未收回款項支付給浙江信維。

　　3）浙江信維除上述《審計報告》、《評估報告》中所列明的負(fù)債（包括但不限于應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、或有負(fù)債等）外，浙江信維不存在其他任何負(fù)債（包括但不限于欠付他人貨款、借款，合同違約金，欠付、偷逃稅款，或有負(fù)債，訴訟，仲裁，行政處罰，欠付員工工資及社保費用、住房公積金等）。

　　中經(jīng)網(wǎng)保證：如存在上述情形，導(dǎo)致浙江信維承擔(dān)相應(yīng)賠償、罰款或者其他費用的，則相關(guān)賠償、罰款及其他費用均由中經(jīng)網(wǎng)承擔(dān)。

　　4）浙江信維自成立以來均合法合規(guī)經(jīng)營，不存在尚未了結(jié)或可以預(yù)見的訴訟、仲裁或行政處罰事項。

　　中經(jīng)網(wǎng)保證：如存在上述情形，導(dǎo)致浙江信維承擔(dān)相應(yīng)賠償、罰款或者其他費用的，則相關(guān)賠償、罰款及其他費用均由中經(jīng)網(wǎng)承擔(dān)。

　　5）浙江信維所擁有的土地使用權(quán)不存在支付違約金及被收回的風(fēng)險；如浙江信維由于違反土地出讓合同的約定而導(dǎo)致有關(guān)部門向浙江信維追償違約金的，則相關(guān)違約金均由中經(jīng)網(wǎng)承擔(dān)并支付；如浙江信維由于違反土地出讓合同的約定而導(dǎo)致有關(guān)部門收回土地使用權(quán)的，則因此導(dǎo)致的損失均由中經(jīng)網(wǎng)承擔(dān)并支付給浙江信維。

　　2、中經(jīng)網(wǎng)保證：在本協(xié)議簽訂后，不再就轉(zhuǎn)讓浙江信維股權(quán)事宜與任何第三方進(jìn)行任何洽談、協(xié)商、簽署相關(guān)文件等行為、活動；在本協(xié)議簽署后，不進(jìn)行任何不利于或有損于本協(xié)議履行的行為、活動。

　　3、公司保證：本次交易完成后，將協(xié)同中經(jīng)網(wǎng)盡其合理努力的調(diào)配可利用資源（包括但不限于資金、人力、技術(shù)等），共同支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)、發(fā)展與壯大。

　　（四）違約責(zé)任

　　1、本協(xié)議生效后，若中經(jīng)網(wǎng)擅自終止或解除本協(xié)議，則中經(jīng)網(wǎng)應(yīng)當(dāng)向公司支付違約金1，000萬元。若公司擅自終止或解除本協(xié)議，則公司應(yīng)當(dāng)向中經(jīng)網(wǎng)支付違約金1，000萬元。

　　2、本協(xié)議生效后，若公司未按照本協(xié)議約定支付增資價款，則每逾期一日，公司應(yīng)當(dāng)向中經(jīng)網(wǎng)支付應(yīng)當(dāng)支付而未支付金額的日萬分之一的違約金，但公司承擔(dān)的上述逾期付款違約金的總金額最多不超過上述未付金額的2%，但非因公司原因?qū)е挛窗幢緟f(xié)議約定支付增資款的除外。

　　（五）爭議解決

　　凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方均應(yīng)通過友好協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商不能解決的，各方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

　　（六）協(xié)議生效條件

　　本協(xié)議經(jīng)各方或其授權(quán)代表簽字和蓋章； 本次交易已獲浙江信維、公司內(nèi)部決策部門（董事會和∕或股東大會等）批準(zhǔn)；本次交易已獲中經(jīng)網(wǎng)、公司所屬國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)。

　　五、本次對外投資的目的和對公司的影響

　　1、本次協(xié)議的簽訂是公司于2015年7月7日發(fā)布的《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽訂國家信息中心大數(shù)據(jù)智慧產(chǎn)業(yè)園項目合作備忘錄的提示性公告》（臨2015-045）、2015年7月11日發(fā)布的《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對外投資進(jìn)展暨股票復(fù)牌的提示性公告》（臨2015-049號）、2015年9月9日發(fā)布的《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與國家信息中心簽訂冠農(nóng)股份專項投資聯(lián)盟戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》（臨2015-061號）中，與國家信息中心、中經(jīng)網(wǎng)合作的后續(xù)進(jìn)展。

　　2、本次增資擴(kuò)股完成后，浙江信維將作為公司向農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、高端農(nóng)產(chǎn)品溯源、北斗導(dǎo)航應(yīng)用、進(jìn)出口商品質(zhì)檢溯源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的運(yùn)作主體，將按照國家信息中心與公司、華能貴誠信托有限公司、上海涌泉億信投資發(fā)展中心（有限合伙）簽署的《國家信息中心與冠農(nóng)股份專項投資聯(lián)盟的戰(zhàn)略合作協(xié)議》的約定，結(jié)合國家信息中心在信息技術(shù)、信息資源和信息產(chǎn)業(yè)渠道等方面的優(yōu)勢，及冠農(nóng)聯(lián)合體在資金規(guī)模、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、金融服務(wù)、投資管理等方面的優(yōu)勢，在共建杭州大數(shù)據(jù)智慧產(chǎn)業(yè)園、共建高端信息產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)企業(yè)孵化器、投資建設(shè)新一代信息技術(shù)服務(wù)的骨干企業(yè)等范圍內(nèi)積極開展合作，從而進(jìn)一步深化公司“主業(yè)+投資”雙輪驅(qū)動和布局新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇和轉(zhuǎn)型升級機(jī)會，在謀求共同發(fā)展的同時獲得較為理想的投資回報，進(jìn)一步提高公司盈利能力。

　　3、本次交易完成后，公司將在現(xiàn)有鉀肥資源、電力資源開發(fā)兩大對外投資領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，新增新興信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的對外投資。在國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級及大力支持信息產(chǎn)業(yè)的大背景下，新興信息產(chǎn)業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，公司將持續(xù)關(guān)注和支持新興信息科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最終實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、結(jié)合發(fā)展，實現(xiàn)盈利能力的持續(xù)增長。

　　六、對外投資的風(fēng)險分析

　　（一）天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） “天健審【2015】3-376號”《審計報告》提出如下強(qiáng)調(diào)事項：1、截至2015年6月30日，浙江信維受讓的位于西湖區(qū)浮山單元B-13地塊(宗地編號為杭政儲出[2011]34號)尚未辦妥土地使用權(quán)證。2、截至2015年6月30日，中經(jīng)網(wǎng)已將轉(zhuǎn)塘科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部付清，并已償還1，000.00萬元的借款本金，尚有5，278.71萬元借款本金及利息未還，中經(jīng)網(wǎng)和轉(zhuǎn)塘科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚未辦妥工商變更登記手續(xù)。

　　針對上述強(qiáng)調(diào)事項：

　　1、審計報告已指出本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。

　　2、浙江信維及中經(jīng)網(wǎng)已在增資擴(kuò)股協(xié)議中保證和承諾：浙江信維所擁有的土地使用權(quán)不存在支付違約金及被收回的風(fēng)險；如浙江信維由于違反土地出讓合同的約定而導(dǎo)致有關(guān)部門向浙江信維追償違約金的，則相關(guān)違約金均由中經(jīng)網(wǎng)承擔(dān)并支付；如浙江信維由于違反土地出讓合同的約定而導(dǎo)致有關(guān)部門收回土地使用權(quán)的，則因此導(dǎo)致的損失均由中經(jīng)網(wǎng)承擔(dān)并支付給浙江信維。公司增資浙江信維之后，中經(jīng)網(wǎng)應(yīng)當(dāng)配合浙江信維積極籌措資金，盡快辦理位于西湖區(qū)（浮山單元B-13地塊）的土地使用權(quán)證。

　　3、浙江信維已于2015年8月17日取得杭州市國土資源局出具的《關(guān)于杭政儲出[2011]34號地塊有關(guān)情況的回復(fù)意見》(杭土資簡復(fù)[2015]33號)：截至2015年8月11日，該地塊土地出讓金已交清，該地塊已于2013年4月26日由杭州市儲備中心交付于浙江信維。

　　4、公司已在增資擴(kuò)股協(xié)議中約定對浙江信維的增資款優(yōu)先用于償還浙江信維對轉(zhuǎn)塘開發(fā)的所有應(yīng)付款項，所有應(yīng)付款項清償完畢后浙江信維應(yīng)盡快完成股權(quán)變更登記手續(xù)。同時公司2015年8月10日已取得轉(zhuǎn)塘科技《關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持浙江信維信息科技有限公司股權(quán)暨其他有關(guān)情況的說明》：在中經(jīng)網(wǎng)履行完畢協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所有應(yīng)付款項的義務(wù)后，轉(zhuǎn)塘科技將根據(jù)協(xié)議及時辦理股權(quán)工商變更手續(xù)，屆時，中經(jīng)網(wǎng)將成為浙江信維100%的股權(quán)的所有人。

　　綜上所述，上述強(qiáng)調(diào)事項對本次增資擴(kuò)股及公司的影響很小。

　　（二）由于項目定位于農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、高端農(nóng)產(chǎn)品溯源、北斗導(dǎo)航應(yīng)用、進(jìn)出口商品質(zhì)檢溯源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，公司經(jīng)驗相對欠缺，可能面臨運(yùn)營管理、內(nèi)部控制和市場等方面的風(fēng)險。一方面公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗浴⒐芾泶胧┨嵘龑�項目的專業(yè)運(yùn)營水平，另一方面公司將通過多種渠道引進(jìn)專業(yè)的投資管理人員及相關(guān)技術(shù)人才，提升專業(yè)管理水平，同時建立完善的風(fēng)險控制機(jī)制。

　　七、報備文件

　　（一）公司第五屆董事會第九次（臨時）會議決議

　　（二）公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議

　　（三）《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司與中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司關(guān)于浙江信維信息科技有限公司之增資擴(kuò)股協(xié)議書》

　　（四）天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） “天健審【2015】3-376號”《浙江信維信息科技有限公司審計報告》

　　（五）上海東洲資產(chǎn)評估有限公司“滬東洲資評報字【2015】第0704231號”《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司擬對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股所涉及的全部股東權(quán)益價值評估報告》

　　（六）《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于浙江信維信息科技有限公司的盡職調(diào)查報告》

　　特此公告

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2015年9月17日

　　證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份編號：臨2015-065

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

　　變更部分募集資金投資項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●原項目名稱：1、向綠原糖業(yè)增資，實施生產(chǎn)裝備技改項目；2、向冠農(nóng)棉業(yè)增資，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè)100%股權(quán)，并配套棉花收購相關(guān)保證金；3、向開都河水電公司增資，實施柳樹溝水電站建設(shè)

　　●新項目名稱：向浙江信維信息科技有限公司（以下簡稱“浙江信維”）增資和補(bǔ)充公司流動資金。

　　●變更募集資金投向的金額：1、6，060萬元用于向浙江信維增資；2、3，698.46萬元用于補(bǔ)充公司流動資金。

　　●新項目預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：2018年

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　　（一）募集資金擬投資項目概況

　　根據(jù)《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司2013年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，公司2013年度非公開發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后將投向以下項目：

　　■

　　（二）募集資金實際到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]81號）文件批準(zhǔn)，公司2014年6 月17日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）30，321，004股，每股面值人民幣1.00 元，發(fā)行價格為人民幣14.33元/股，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額41，677.50萬元，于2014年6月18 日全部到位，并經(jīng)中審華寅五洲會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的CHW新驗字【2014】0006號《驗資報告》驗證。

　　（三）本次擬變更募集資金投資項目情況

　　公司本次擬變更募集資金投資項目1、向綠原糖業(yè)增資，實施生產(chǎn)裝備技改項目剩余款項2，768.77萬元募集資金項目（以下簡稱“綠原糖業(yè)項目”）；2、向冠農(nóng)棉業(yè)增資，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè)100%股權(quán)，并配套棉花收購相關(guān)保證金項目剩余款項5，199.69萬元募集資金項目（以下簡稱“冠農(nóng)棉業(yè)項目”）；2、向開都河水電公司增資，實施柳樹溝水電站建設(shè)項目剩余款項1，790萬元募集資金項目（以下簡稱“開都河水電項目”）進(jìn)行變更，合計擬變更的募集資金余額為9，758.46萬元，占本次實際募集資金凈額的23.41%。截至本公告日，公司已用募集資金分別對1、綠原糖業(yè)項目投入資金2，221.23萬元；2、冠農(nóng)棉業(yè)項目投入資金11，135.31萬元；3、開都河水電項目投入資金460萬元。

　　變更后的投資項目為：1、向浙江信維信息科技有限公司增資（以下簡稱 “浙江信維項目”）6，060萬元；2、補(bǔ)充公司流動資金3，698.46萬元。本次變更募集資金投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項。

　　公司于2015年9月17日召開五屆九次（臨時）董事會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對2014年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的：1、“向綠原糖業(yè)增資，實施生產(chǎn)裝備技改項目”剩余款項2，768.77萬元；2、“向冠農(nóng)棉業(yè)增資，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè)100%股權(quán)，并配套棉花收購相關(guān)保證金項目”剩余款項5，199.69萬元；3、“向開都河水電公司增資，實施柳樹溝水電站建設(shè)項目”剩余款項1，790萬元，合計9，758.46萬元募集資金項目變更投向。變更后，其中1、6，060萬元用于“向浙江信維信息科技有限公司增資”；2、3，698.46萬元用于“補(bǔ)充公司流動資金”。參加會議的董事9人， 其中9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。經(jīng)本次董事會審議通過后，還將提交公司2015年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、變更募集資金投資項目的具體原因

　　（一）原項目計劃投資和實際投資情況

　　一）綠原糖業(yè)項目計劃投資和實際投資情況

　　1、項目基本情況

　　綠原糖業(yè)項目的實施主體——新疆綠原糖業(yè)有限公司（以下簡稱“綠原糖業(yè)”），成立于2006年5月25日。注冊地址：和靜縣才吾庫勒鎮(zhèn)。注冊資本：13，900萬元。法定代表人：喬軍。經(jīng)營范圍：白砂糖，綿白糖，精制幼砂糖，食用酒精的制造及銷售；甜菜顆粒粕，其他農(nóng)畜產(chǎn)品加工及銷售等。

　　綠原糖業(yè)項目擬通過對現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的升級改造，實現(xiàn)日處理甜菜5，000噸、年產(chǎn)優(yōu)級白砂糖66，550噸、顆粒粕年產(chǎn)量8，800噸、酒精年產(chǎn)量5，250噸的生產(chǎn)加工規(guī)模。該項目實施完成后，綠原糖業(yè)的日處理甜菜能力將穩(wěn)定保持在5，000噸以上，較現(xiàn)有產(chǎn)能4，500噸，新增產(chǎn)能500噸。將對主要制糖車間、顆粒粕車間、動力車間和酒精車間的相關(guān)設(shè)備進(jìn)行更新改造，其中除切絲機(jī)采用進(jìn)口設(shè)備外，其他設(shè)備全部采用國產(chǎn)設(shè)備。

　　2、投資計劃和實際投資情況

　　綠原糖業(yè)項目計劃投資總額為4，990萬元，擬全部由非公開發(fā)行募集資金投入，其中建設(shè)投資4，320萬元，流動資金670萬元。截止本公告日實際已對其投資2，221.23萬元，全部用于設(shè)備的更新改造。

　　3、預(yù)計計劃進(jìn)度、效益情況以及實際完成情況

　　綠原糖業(yè)項目原計劃建設(shè)周期為一年。預(yù)計實施完成后，新增日處理甜菜能力500噸，可實現(xiàn)年新增銷售收入4，784萬元，年新增利潤總額499萬元，投資利潤率10%。截至本公告日，該項目已按照計劃進(jìn)度全部完成，目前已完成項目驗收，正在進(jìn)行竣工決算。

　　二）冠農(nóng)棉業(yè)項目計劃投資和實際投資情況

　　1、項目基本情況

　　冠農(nóng)棉業(yè)項目的實施主體——巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“冠農(nóng)棉業(yè)”）。成立于2003年9月17日。注冊地址：庫爾勒市二十八團(tuán)加工連。注冊資本：22，743.57萬元 。法定代表人：段永保。經(jīng)營范圍：籽棉加工。一般經(jīng)營項目：皮棉、棉短線、棉紗、其他農(nóng)畜產(chǎn)品、針紡織品、其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品、建筑材料、五金交電、其他化工產(chǎn)品、飼料、棉花加工機(jī)械及配件、籽棉收購。

　　冠農(nóng)棉業(yè)項目擬通過收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)和順泰棉業(yè)3家公司，可短期內(nèi)使公司的棉花初加工業(yè)務(wù)資產(chǎn)的規(guī)模迅速獲得擴(kuò)大，生產(chǎn)能力獲得明顯提升，并可迅速投入生產(chǎn)，直接產(chǎn)生效益；同時實現(xiàn)在當(dāng)?shù)孛藁�加工業(yè)務(wù)的投資擴(kuò)張，利用行業(yè)內(nèi)橫向兼并和資源整合提升自身行業(yè)知名度及市場占有率，加強(qiáng)企業(yè)盈利能力，提高綜合競爭力和抗風(fēng)險能力。在兼顧經(jīng)濟(jì)效益的同時，推動當(dāng)?shù)孛藁ǚN植產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　2、投資計劃和實際投資情況

　　冠農(nóng)棉業(yè)項目原計劃用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè)100%股權(quán)，并配套棉花收購相關(guān)保證金項目投資總額16，335萬元。截止本公告日，實際已對其投資11，135.31萬元。其中，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè)100%股權(quán)資金9，135.31萬元，配套棉花收購保證金2，000萬元。

　　3、預(yù)計計劃進(jìn)度、效益情況以及實際完成情況

　　冠農(nóng)棉業(yè)項目預(yù)計當(dāng)年完成收購并投產(chǎn)，預(yù)計項目實施后，冠農(nóng)棉業(yè)、恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)和順泰棉業(yè)每年可收購籽棉75，000噸、加工皮棉33，000噸。預(yù)計每年可實現(xiàn)皮棉銷售收入約60，357萬元，皮棉銷售毛利約2，818萬元。截止本公告日，冠農(nóng)棉業(yè)已按照計劃成功收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè)100%股權(quán)，并于2014年如期投入生產(chǎn)，當(dāng)年實現(xiàn)營業(yè)收入13，930.66萬元，產(chǎn)生收益2，050.20萬元。

　　三）開都河水電項目計劃投資和實際投資情況

　　1、項目基本情況

　　開都河項目的實施主體——國電新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司（以下簡稱“開都河公司”），成立于2004年6月11日。注冊地址：新疆庫爾勒市。注冊資本：38，790萬元。法定代表人：涂揚(yáng)舉。經(jīng)營范圍：水力發(fā)電及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營（專項審批除外）、房屋租賃、物業(yè)管理。

　　開都河項目原計劃是擬根據(jù)柳樹溝水電站項目建設(shè)的資金需求，與其他股東同比例增資的方式對開都河公司增加資本金。

　　2、投資計劃和實際投資情況

　　開都河公司2013年計劃投資45，000萬元用于柳樹溝水電站工程項目建設(shè)，其中各股東按照出資比例投入資本金9，000萬元。按照公司持有開都河公司25%的出資比例測算，公司應(yīng)投入資金2，250萬元。2013年4月23日，公司發(fā)布《關(guān)于對國電開都河流域水電開發(fā)有限公司實施增資的公告》，根據(jù)開都河公司股東會的決議認(rèn)繳增資款2，250萬元。

　　根據(jù)柳樹溝水電站的建設(shè)進(jìn)度安排，2013年1月——2015年8月，公司實際投入柳樹溝水電站資本金為460萬元，還有1，790萬元資本金未投入。

　　3、項目建設(shè)完成情況

　　截止目前，柳樹溝水電站所有工程建設(shè)投資均已完成，水電站已正常發(fā)電，并已辦理竣工決算。因此開都河公司向我公司確認(rèn)：柳樹溝水電站項目投資已全部投資完畢，剩余1，790萬元的資本金不需要再投入。

　　4、預(yù)計計劃進(jìn)度和效益情況

　　開都河柳樹溝水電站工程項目計劃建設(shè)工期為4年，預(yù)計運(yùn)行期30年，經(jīng)濟(jì)評價計算期34年，計算期內(nèi)發(fā)電利潤總額178，280萬元，投資利潤率6.58%，財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）8.41%，投資回收期13.4年。

　　（二）變更的具體原因

　　一）綠原糖業(yè)項目

　　1、擬定原項目的原因

　　綠原糖業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，許多設(shè)備仍為成立初期購買，設(shè)備能耗高且日處理原料能力較低，成為生產(chǎn)中的瓶頸。提升和更新現(xiàn)有技術(shù)裝備，對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級改造，可充分發(fā)揮設(shè)備潛能，提高加工量，縮短甜菜加工周期，減少甜菜保藏過程中的糖分損失，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益獲得較大的提高，有利于促進(jìn)綠原糖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　2、目前市場的變化導(dǎo)致原項目可行性發(fā)生的變化

　　近年來，國際糖價大幅下跌，受其影響國內(nèi)食糖市場價格一度呈持續(xù)走低態(tài)勢。2014年糖價更是大幅下跌，致綠原糖業(yè)庫存增加，收入和利潤大幅下降，實施生產(chǎn)裝備技改項目不能按照預(yù)計產(chǎn)生收益，故公司壓縮了投資項目，降低了投資成本，使綠原糖業(yè)項目募集資金產(chǎn)生結(jié)余。

　　二）冠農(nóng)棉業(yè)項目

　　1、擬定原項目的原因

　　為充分發(fā)揮巴州地區(qū)棉花資源優(yōu)勢，擴(kuò)大公司的棉花初加工業(yè)務(wù)規(guī)模，利用規(guī)模化效應(yīng)提升棉花初加工業(yè)務(wù)盈利能力，冠農(nóng)棉業(yè)作為公司拓展農(nóng)副產(chǎn)品精深加工業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，將以公司的經(jīng)濟(jì)實力為依托，通過對周邊棉花初加工資產(chǎn)和資源的有效整合，使業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力獲得明顯提升，有效緩解采棉季面臨的季節(jié)性生產(chǎn)壓力，擴(kuò)大棉花種植資源的覆蓋范圍，為冠農(nóng)棉業(yè)棉花初加工業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供保障，加快公司整體盈利能力的提升。

　　2、目前市場的變化導(dǎo)致原項目可行性發(fā)生的變化

　　由于從2014年軋期開始，棉花種植受氣候影響減產(chǎn)，造成冠農(nóng)棉業(yè)2014-2015軋期收購量和銷售量大幅下降，同時又因棉花臨時收儲政策取消不再執(zhí)行，受市場價格下滑的影響，棉花銷售價格持續(xù)下降，收入減少，收益也受影響，按照當(dāng)前國內(nèi)棉花市場供大于求的局面，導(dǎo)致皮棉價格持續(xù)低迷，冠農(nóng)棉業(yè)項目很難達(dá)到預(yù)計收益，不能發(fā)揮募集資金的預(yù)計效益。

　　三）開都河項目

　　1、擬定原項目的原因

　　柳樹溝水電站的建設(shè)，是對新疆電網(wǎng)用電需求的有效補(bǔ)充，可以有效開發(fā)和利用開都河流域中段豐富的水能資源，增加新疆電網(wǎng)電力供應(yīng)，優(yōu)化電網(wǎng)電源結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工及第三產(chǎn)業(yè)、城鎮(zhèn)建設(shè)、文教衛(wèi)生等行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)刭Y源的開發(fā)利用，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

　　2、項目變更的原因

　　公司于2015年8月12日收到開都河公司發(fā)來的《國電新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司關(guān)于柳樹溝水電站不再增加資本金的函》。由于柳樹溝水電站所有工程建設(shè)均已完成，水電站已正常發(fā)電，無需各股東再繼續(xù)投入資本金，故公司原計劃向開都河項目投資的剩余募集資金1，790萬元無需再繼續(xù)投入。

　　三、新項目的具體情況

　　公司五屆九次（臨時）董事會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。公司擬將上述剩余募集資金9，758.46萬元變更投向，變更后，其中：1、向浙江信維增資6，060萬元，用于其繼續(xù)從事信息管理及信息安全系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及通信技術(shù)的集成的技術(shù)開發(fā)等業(yè)務(wù)；2、剩余募集資金3，698.46萬元永久補(bǔ)充公司流動資金。

　　（一）浙江信維項目具體情況請閱讀公司于2015年9月18日發(fā)布的《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股的公告》（臨2015-0064）

　　（二）剩余募集資金永久補(bǔ)充公司流動資金項目將于公司2015年第二次臨時股東大會審議通過后一次性實施。公司擬將該節(jié)余募集資金3，698.46萬元全部用于補(bǔ)充公司流動資金，能夠有效改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解公司資金周轉(zhuǎn)壓力，并可節(jié)約財務(wù)費用170.13萬元/年。

　　四、新項目的市場前景和風(fēng)險提示

　　浙江信維項目的市場前景和風(fēng)險請閱讀公司于2015年9月18日發(fā)布的《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股的公告》（臨2015-0064）。

　　剩余募集資金用于補(bǔ)充流動資金后，可用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，有效改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解公司資金周轉(zhuǎn)壓力，降低財務(wù)費用。

　　新項目不存在重大風(fēng)險。

　　五、新項目的批準(zhǔn)程序

　　浙江信維項目已經(jīng)公司五屆九次（臨時）董事會審議通過，尚需經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)后生效。

　　六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

　　(一)獨立董事意見

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》、《公司獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，我們對公司第五屆董事會第九次（臨時）會議《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》進(jìn)行了審閱，在查閱了相關(guān)審計、評估報告等交易相關(guān)資料，并聽取了董事會和管理層的情況介紹后，經(jīng)充分討論發(fā)表如下獨立意見:

　　本次變更后的募集資金將用于1、向浙江信維信息科技有限公司增資，用于其繼續(xù)從事信息管理及信息安全系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及通信技術(shù)的集成的技術(shù)開發(fā)等業(yè)務(wù)，符合公司布局新興產(chǎn)業(yè)，實施“主業(yè)+投資”雙輪驅(qū)動的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。2、補(bǔ)充流動資金后用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，可有效改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解公司資金周轉(zhuǎn)壓力，節(jié)約財務(wù)費用，符合公司和全體股東的利益。同時，本次募集資金部分變更后，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司股東利益的情形。

　　董事會審議該事項的程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　(二)監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會對本次變更部分募集資金投資項目的事項進(jìn)行了核查，監(jiān)事會認(rèn)為本次變更項目符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，能夠提升公司的戰(zhàn)略定位，增強(qiáng)公司的核心競爭力，同時有利于提升公司的資金使用效率，符合公司和全體股東利益。該事項的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意將該議案提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

　　（三）保薦人的核查意見

　　1、冠農(nóng)股份本次變更募集資金部分投資項目系公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及公司現(xiàn)狀而做出的調(diào)整，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化公司的資源配置、提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營業(yè)績。此外，冠農(nóng)股份將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項，不存在變相變更募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于公司提高募集資金使用的效率，減少財務(wù)費用。

　　2、冠農(nóng)股份本次變更募集資金部分投資項目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并經(jīng)冠農(nóng)股份董事會審議通過，獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序。本保薦機(jī)構(gòu)對冠農(nóng)股份本次變更募集資金部分投資項目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金方案無異議，公司應(yīng)將上述議案報請公司股東大會批準(zhǔn)，在履行相關(guān)法定程序并進(jìn)行信息披露后方可實施。

　　七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

　　本次變更募集資金用途事宜還需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　八、報備文件

　　（一）公司第五屆董事會第九次（臨時）會議決議

　　（二）公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議

　　（三）經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見

　　（四） 《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司變更募集資金部分投資項目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項的核查意見》

　　（五）關(guān)于本次變更募集資金投資項目的說明報告

　　（六） 《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司與中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司關(guān)于浙江信維信息科技有限公司之增資擴(kuò)股協(xié)議書》

　　（七） 《國電新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司關(guān)于柳樹溝水電站不再增加資本金的函》

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2015年9月17日

　　證券代碼：600251 股票簡稱：冠農(nóng)股份公告編號：臨2015-066

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

　　擬出資參與庫爾勒市商業(yè)銀行股份有限公司2015年增資擴(kuò)股的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：庫爾勒市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“庫爾勒市商業(yè)銀行”）

　　●投資金額：擬出資6，296.40萬元認(rèn)購其3，498萬股，持股比例5.5%。

　　●特別風(fēng)險提示：庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股計劃尚須經(jīng)其股東大會審批，公司作為認(rèn)購方之股東資格尚須銀監(jiān)部門核準(zhǔn)，項目具有不確定性風(fēng)險。

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資的基本情況

　　為進(jìn)一步增強(qiáng)資本實力，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高抵御風(fēng)險的能力，庫爾勒市商業(yè)銀行啟動了新一輪增資擴(kuò)股計劃，擬通過增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，提高其資本總量，夯實發(fā)展基礎(chǔ)，做強(qiáng)做大，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。公司擬以自有資金出資參與庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股。

　　1、庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股方案如下：

　　1）基本原則。一是作為地方商業(yè)銀行，地方政府控股的地位不改變；二是增資的主要募集方向為州域內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)法人機(jī)構(gòu)；三是股價不低于增資擴(kuò)股方案批準(zhǔn)時的上一季度末每股凈資產(chǎn)價格；四是在法人股東的選擇上要求股東具有持續(xù)增資的能力。

　　2）股本總額。根據(jù)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)標(biāo)要求及商行經(jīng)營實際需求，本輪增資擴(kuò)股后，股本總額達(dá)到63，600萬股，即由現(xiàn)在的44，000萬股擴(kuò)充到63，600萬股，增資擴(kuò)股額度為19，600萬股。

　　3）股權(quán)價格。按照銀監(jiān)會股價不低于每股凈資產(chǎn)價值的定價原則，以2015年3月31日每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，本次增資擴(kuò)股價格為每股1.8元。

　　4）資金用途。本次增資主要用于擴(kuò)充庫爾勒市商業(yè)銀行資本金，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高其風(fēng)險抵御能力。

　　上述增資擴(kuò)股方案已經(jīng)庫爾勒市商業(yè)銀行二屆九次董事會審議通過、巴音郭楞蒙古自治州人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆分局的批準(zhǔn)，尚需提交其股東大會審議批準(zhǔn)。

　　2、公司擬出資參股方案：

　　依據(jù)上述方案，公司擬參與認(rèn)購庫爾勒市商業(yè)銀行本次增資擴(kuò)股股數(shù)為3，498萬股，增資擴(kuò)股價格1.8元/股，共需向其增資6，296.4萬元，增資完成后持股比例為5.5%。

　　（二）公司第五屆董事會第九次（臨時）會議已審議通過《關(guān)于公司擬出資參與庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股的議案》，同意公司以自有資金6，296.40萬元（按1.8元/股）參與認(rèn)購庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股股數(shù)3，498萬股， 持股比例5.5%。參加會議的董事9人，表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　（三）本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　（一）庫爾勒市商業(yè)銀行的基本情況

　　1、庫爾勒市商業(yè)銀行成立于2004年4月9日。注冊地址：新疆巴州庫爾勒市人民東路8 號（銅鑼灣廣場）。注冊資本：44，000萬元。法定代表人：劉建民。經(jīng)營范圍：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。該行實行一級法人、統(tǒng)一核算、分級管理、授權(quán)經(jīng)營的管理體制，具有獨立法人資格和健全的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　2、庫爾勒市商業(yè)銀行自成立以來，緊緊圍繞“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)社區(qū)居民、服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)”的市場定位，堅持特色發(fā)展，優(yōu)化管理流程，強(qiáng)化市場營銷，擴(kuò)大信貸規(guī)模，完善制度建設(shè)，加強(qiáng)風(fēng)險管控，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，截至2014年末，盈利及各項監(jiān)管指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平，總體發(fā)展態(tài)勢良好。

　　3、庫爾勒市商業(yè)銀行與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

　　4、庫爾勒市商業(yè)銀行2014年經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)如下：資產(chǎn)總額70.24億元，負(fù)債總額為62.85億元，凈資產(chǎn)7.39億元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入3.85億元，凈利潤1.03億元。

　　2015年6月30日未經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)如下：資產(chǎn)總額73.23億元，負(fù)債總額65.97億元，凈資產(chǎn)7.26億元，2015年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入1.44億元，凈利潤5，298.53萬元。

　　為庫爾勒市商業(yè)銀行提供審計的新疆華龍有限責(zé)任公司會計師事務(wù)所不具備從事證券期貨從業(yè)資格。

　　5、庫爾勒市商業(yè)銀行是南疆首家地方性股份制商業(yè)銀行，由地方財政、企業(yè)法人、自然人投資組建。其中：國有股13，200萬元，占比30%；法人股25，135.66萬元，占比57.13%；自然人股5，664.34萬元，占比12.87%。股東152戶。庫爾勒市財政局是第一大股東。

　　庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股前十大股東

　　■

　　（二）公司董事會已對庫爾勒市商業(yè)銀行的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。董事會認(rèn)為：庫爾勒市商業(yè)銀行近三年來收入和利潤均呈逐年增長的趨勢，法人治理結(jié)構(gòu)完善，內(nèi)部控制合規(guī)，并受到當(dāng)?shù)卣�府的高度重視和大力支持，故同意公司參與庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股。

　　三、增資協(xié)議書的主要內(nèi)容

　　公司本次擬出資參與庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股，作為認(rèn)購方之股東資格已經(jīng)庫爾勒市商業(yè)銀行承諾：同意公司參與其2015年增資擴(kuò)股，同意公司成為其新增股東。尚須經(jīng)銀監(jiān)部門核準(zhǔn)。故尚未簽訂增資協(xié)議書或意向書，公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展，及時披露相關(guān)事項。

　　四、本次對外投資的目的和對公司的影響

　　庫爾勒市商業(yè)銀行預(yù)計本輪增資擴(kuò)股后2015－2017年將繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展的趨勢，資產(chǎn)總額、利潤總額將穩(wěn)步提高。 本次對外投資符合公司“主業(yè)+投資”的發(fā)展戰(zhàn)略，在不影響主營業(yè)務(wù)的前提下，能夠取得一定的投資收益；同時公司通過參股庫爾勒市商業(yè)銀行，可以積累在金融領(lǐng)域的管理和投資經(jīng)驗，提高公司防范和處置金融風(fēng)險的能力，并有助于豐富公司的經(jīng)營結(jié)構(gòu)、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司的綜合競爭力。

　　五、對外投資的風(fēng)險分析

　　庫爾勒市商業(yè)銀行本次增資擴(kuò)股方案尚須經(jīng)庫爾勒市商業(yè)銀行股東大會審批，公司作為認(rèn)購方之股東資格尚須銀監(jiān)部門核準(zhǔn)。

　　鑒于該事項存在不確定性，公司將按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)該事項進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　六、報備文件

　　（一）公司第五屆董事會第九次（臨時）會議決議

　　（二）公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議

　　特此公告

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2015年9月17日

　　證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份公告編號：2015-067

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2015年10月9日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2015年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年10月9日11點00 分

　　召開地點：新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號小區(qū)冠農(nóng)大廈十一樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年10月9日

　　至2015年10月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案內(nèi)容詳見2015年6月6日、2015年9月18日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的代理人，還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　（三）異地股東可用信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

　　（四）符合出席會議條件的股東于2015年10月8日上午10:00～13:00，下午15:30～18:30到公司董事會秘書辦公室辦理出席會議登記手續(xù)。

　　（五）參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　六、其他事項

　　（一）聯(lián)系地址：新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號小區(qū)

　　聯(lián) 系 人：金建霞陳 莉

　　聯(lián)系電話：0996-2113386、2113788

　　傳真：0996-2113676

　　郵 編：841000

　　（二）會期半天，與會者食宿費、交通費自理。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2015年9月18日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　公司第五屆董事會第九次（臨時）會議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年10月9日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份編號：臨2015-068

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于2015年9月17日在新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號小區(qū)冠農(nóng)大廈十一樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。會議由公司監(jiān)事會主席賈書選先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　會議經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘中審華寅五洲會計師事務(wù)所為公司財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意公司續(xù)聘中審華寅五洲會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于公司對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股的議案》（內(nèi)容詳見2015年9月18日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn，公告編號：臨2015-064）

　　同意公司以貨幣資金向浙江信維信息科技有限公司增資6，060萬元。增資完成后，公司持有其54.55%的股權(quán)，中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司持有其45.45%的股權(quán)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　三、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》（內(nèi)容詳見2015年9月18日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn，公告編號：臨2015-065）

　　公司監(jiān)事會對本次變更部分募集資金投資項目的事項進(jìn)行了核查，同意公司對2014年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的：1、“向綠原糖業(yè)增資，實施生產(chǎn)裝備技改項目”剩余款項2，768.77萬元；2、“向冠農(nóng)棉業(yè)增資，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè)100%股權(quán)，并配套棉花收購相關(guān)保證金項目”剩余款項5，199.69萬元；3、“向開都河水電公司增資，實施柳樹溝水電站建設(shè)項目”剩余款項1，790萬元，合計9，758.46萬元募集資金項目變更投向。變更后，其中1、6，060萬元用于“向浙江信維信息科技有限公司增資”；2、3，698.46萬元用于“補(bǔ)充公司流動資金”。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次變更項目符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，能夠提升公司的戰(zhàn)略定位，增強(qiáng)公司的核心競爭力，同時有利于提升公司的資金使用效率，符合公司和全體股東利益。該事項的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意將該議案提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過《關(guān)于公司擬出資參與庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股的議案》（內(nèi)容詳見2015年9月18日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn，公告編號：臨2015-066）

　　同意公司以自有資金6，296.40萬元（按1.8元/股）參與認(rèn)購庫爾勒市商業(yè)銀行2015年增資擴(kuò)股股數(shù)3，498萬股，持股比例5.5%。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2015年9月17日

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