證券代碼：600648，900912證券簡稱：外高橋，外高B股編號：臨2015-049
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于公司更名的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司于2015年9月2日召開2015年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司更名及修改公司<章程>部分條款的議案》。2015年9月11日，上海市工商行政管理局核準下發了“企業法人營業執照”，現將本公司更名事項公告如下：
變更前公司中文名稱：上海外高橋保稅區開發股份有限公司
變更前公司英文名稱：SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.， LTD.
變更后公司中文名稱：上海外高橋集團股份有限公司
變更后公司英文名稱：SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO.， LTD.
二、公司更名后在上海證券交易所[微博]的證券簡稱和證券代碼保持不變。證券簡稱仍為“外高橋、外高B股”，證券代碼仍為“600648、900912”。
特此公告。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
董事會
2015年9月16日
證券代碼：600648，900912證券簡稱：外高橋，外高B股編號：臨2015-050
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于公司控股股東更名的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司近日收到控股股東上海外高橋（集團）有限公司（簡稱“外高橋集團”）來函，經上海市工商行政管理局核準，原外高橋集團現更名為“上海外高橋資產管理有限公司”。
特此公告。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
董事會
2015年9月16日
證券代碼：600648，900912證券簡稱：外高橋、外高B股編號：臨2015-051
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于為上海外高橋汽車交易市場有限公司
對外融資提供擔保暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人：上海外高橋汽車交易市場有限公司（簡稱“汽車市場”，是本公司的參股子公司，其股權結構為：本公司持股20%、本公司全資子公司營運中心公司持股10%、本公司控股股東外高橋集團持股70%）
本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次本公司合并報表范圍內共計為汽車市場擔保額度為等額人民幣9000萬元（其中：公司本部為汽車市場提供不超過6000萬元等額人民幣擔保；本公司全資子公司營運中心公司為汽車市場提供不超過3000萬元等額人民幣擔保）；截至公告日，本公司及控股子公司實際為其提供的擔保余額為0。
本次擔保是否有反擔保：否
一、擔保情況概述
上海外高橋保稅區開發股份有限公司（簡稱“本公司”）、本公司全資子公司上海市外高橋國際貿易營運中心有限公司（簡稱“營運中心公司”）、本公司控股股東上海外高橋（集團）有限公司（簡稱“外高橋集團”）與中信銀行股份有限公司上海分行（簡稱“中信銀行”）于2015年9月14日簽署了《最高額保證合同》，為汽車市場向中信銀行申請融資授信提供連帶責任擔保。
本次擔保額度共計9000萬元（其中：公司本部為汽車市場提供不超過6000萬元等額人民幣擔保；本公司全資子公司營運中心公司為汽車市場提供不超過3000萬元等額人民幣擔保），期限自2015年9月14日至2016年3月4日。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：上海外高橋汽車交易市場有限公司
2、注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特西一路459號A座
3、法人代表：李云章
4、經營范圍：汽車（含小汽車）、機械設備的銷售；汽車、摩托車、機械設備及零配件為主的國際貿易及展示；區內倉儲、分撥業務（除危險品）；從事貨物和技術的進出口業務；汽車技術的咨詢，商務咨詢服務（除經紀），企業登記代理服務，市場管理及配套服務。
5、注冊資本：5000萬元
6、財務狀況：截止2014年12月31日，汽車市場凈資產6722萬元，總資產11319萬元，資產負債率40.62%。2014年度凈利潤802萬元，較上年同期增長33.22%。
截止2015年6月30日（數據未經審計），汽車市場凈資產6736.67萬元，總資產8765.71萬元，資產負債率23.15%。
7、關聯關系：汽車市場是本公司的參股子公司，也是本公司的控股股東外高橋集團的控股子公司。其股權結構為本公司持股20%；本公司全資子公司營運中心公司持股10%；外高橋集團持股70%。根據《股票上市規則》，汽車市場系本公司的關聯公司。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：連帶責任擔保
擔保期限：自2015年9月14日至2016年3月4日
擔保金額：本次擔保額度共計9000萬元（其中：公司本部為汽車市場提供不超過6000萬元等額人民幣擔保；本公司全資子公司營運中心公司為汽車市場提供不超過3000萬元等額人民幣擔保）
四、本擔保事項履行的內部決策程序
1、經公司第八屆董事會第九次會議審議，在汽車市場的三方股東（外高橋集團、本公司和營運中心公司）按照股權比例為汽車市場提供擔保的前提下，同意本公司為汽車市場提供不超過2.94億元（等額人民幣）擔保，營運中心公司提供不超過1.47億元（等額人民幣）擔保。擔保期限不超過1年（含1年）。提請股東大會授權本公司總經理、營運中心公司董事長簽署相關法律文件。上述決議有效期自本公司2014年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會再次審議日前有效。
2、獨立董事發表了事前認可意見，并對董事會決議發表了獨立意見如下：1）本次為關聯方提供擔保事項經獨立董事事前認可，審計委員會審核同意、董事會審議通過，關聯董事進行了回避表決；公司還會將議案提交2014年年度股東大會予以審議，上述決策、表決程序合法，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。2）公司為上海外高橋汽車交易市場有限公司對外融資提供擔保，能支持汽車市場組建平行汽車第三方服務平臺，完善平行進口汽車售后服務，為車輛檢測、評估、保險、金融服務等社會化配套服務機構提供更好的平臺服務；能加快推進自貿試驗區平行進口汽車功能落地與試點，為上海率先打破進口汽車總經銷壟斷，形成與國內授權經銷模式相平行的汽車進口分銷渠道。本次關聯交易未損害公司的根本利益，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。3）鑒于此，我們同意本次關聯交易事項。
3、公司2014年年度股東大會審議通過《關于為上海外高橋汽車交易市場有限公司對外融資提供擔保的議案》，在汽車市場的三方股東外高橋集團、本公司和營運中心公司按照股權比例為汽車市場提供擔保的前提下，同意本公司為汽車市場提供不超過2.94億元（等額人民幣）擔保，營運中心公司提供不超過1.47億元（等額人民幣）擔保。擔保期限不超過1年（含1年）。決議有效期自本公司2014年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會再次審議日前有效。
五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次汽車市場的股東各方按照股權比例為汽車市場融資提供擔保，一是可以支持汽車市場利用政策優勢大力開拓銷售，擴大汽車進口量，積極開展汽車物流、拓展服務功能與模式，夯實各項便利化措施；二是可以更好地為平行汽車第三方服務平臺會員企業、為車輛檢測、評估、保險、金融服務等社會化配套服務機構提供更好的服務；三是可以加快推進自貿試驗區平行進口汽車功能試點，為上海率先打破進口汽車總經銷壟斷，形成與國內授權經銷模式相平行的汽車進口分銷渠道。
本次關聯交易未損害公司的根本利益，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
六、報備文件
1、最高額保證合同；
2、第八屆董事會第九次會議決議
3、第八屆董事會第九次會議獨立董事事前認可文件和發表的獨立意見
4、2014年年度股東大會決議
特此公告。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司
董事會
2015年9月16日
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