證券代碼:600361 證券簡稱:華聯綜超 公告編號:2015-040
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2015年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2015年9月15日
(二)股東大會召開的地點:北京市大興區青云店鎮祥云路北四條208號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事長李翠芳女士主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人;
2、公司在任監事3人，出席3人;
3、公司董事會秘書李春生出席本次會議;公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:《關于預計與北京華聯事農國際貿易有限公司日常關聯交易的議案》
審議結果:通過
表決情況:
■
2、議案名稱:《關于選舉董事的議案》
2.01議案名稱:李翠芳
審議結果:通過
表決情況:
■
2.02議案名稱:彭小海
審議結果:通過
表決情況:
■
2.03議案名稱:郭麗榮
審議結果:通過
表決情況:
■
2.04議案名稱:楊春祥
審議結果:通過
表決情況:
■
2.05議案名稱:尹永慶
審議結果:通過
表決情況:
■
2.06議案名稱:饒滿琳
審議結果:通過
表決情況:
■
3、議案名稱:《關于選舉獨立董事的議案》
3.01議案名稱:鄭曉武
審議結果:通過
表決情況:
■
3.02議案名稱:田向陽
審議結果:通過
表決情況:
■
3.03議案名稱:陳勝昔
審議結果:通過
表決情況:
■
4、議案名稱:《關于選舉監事的議案》
4.01議案名稱:劉瑞香
審議結果:通過
表決情況:
■
4.02議案名稱:劉瀅
審議結果:通過
表決情況:
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、上述第1項議案為特別決議案，該等議案已獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、上述1項議案涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東北京華聯集團投資控股有限公司、北京華聯商廈股份有限公司分別對議案1項進行了回避表決。北京華聯集團投資控股有限公司為本公司的控股股東，持本公司194，195，951股，占比29.17%;北京華聯商廈股份有限公司與本公司同受北京華聯集團投資控股有限公司控制，北京華聯商廈股份有限公司持本公司3，549，000股，占比0.53%;
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市海問律師事務所
律師:李麗萍 許敏
2、律師鑒證結論意見:
本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2015年9月16日
證券代碼:600361 證券簡稱:華聯綜超 公告編號:2015-041
北京華聯綜合超市股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
北京華聯綜合超市股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會于2015年9月10日以書面方式向本公司全體董事和監事發出召開第六屆董事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”)的通知。本次會議于2015年9月15日下午在本公司會議室以現場方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，本公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由半數以上董事推舉李翠芳女士主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和本公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了如下議案:
(一) 《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》;
選舉李翠芳為公司第六屆董事會董事長。
表決情況:同意9人，反對0人，棄權0人。
表決結果:通過。
(二) 《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》;
選舉陳勝昔、田向陽、郭麗榮為董事會審計委員會委員，陳勝昔為主任委員。
表決情況:同意9人，反對0人，棄權0人。
表決結果:通過。
(三) 《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》;
選舉田向陽、鄭曉武、李翠芳為董事會薪酬與考核委員會委員，田向陽為主任委員。
表決情況:同意9人，反對0人，棄權0人。
表決結果:通過。
(四) 《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
聘任尹永慶為公司總經理。
根據總經理的提名，聘任饒滿琳為公司常務副總經理，聘任馬作群、Li Xin為公司副總經理，馬作群兼任公司財務總監。
聘任李春生為公司董事會秘書。
以上人員簡歷見附件。
公司獨立董事鄭曉武、田向陽、陳勝昔對會議聘任高管人員發表了意見，認為公司高管人員的聘任程序合法，上述人員具備任職資格和能力。
表決情況:同意9人，反對0人，棄權0人。
表決結果:通過。
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2015年9月16日
附件:高級管理人員簡歷
尹永慶，男，1962年1月出生，工商管理碩士。曾任本公司財務總監、北京華聯集團投資控股有限公司審計部總監、本公司監事、本公司副總經理，現任
本公司董事、總經理。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
饒滿琳，女，1977年8月出生，中共黨員，大專學歷。曾任本公司銀川分公司總經理、蘭州分公司總經理、本公司副總經理，現任本公司董事、常務副總經理、西北大[微博]區總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
馬作群，男，1966年10月出生，中共黨員，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊評估師，高級會計師。曾任黃石礦務局主管會計，黃石市審計事務所審計部副經理，海南華昌審計事務所副所長，湖北香江會計事務所主任會計師，中瑞華會計師事務所高級項目經理，國資委[微博]監事會專業技術人員，北京華聯商廈股份有限公司財務總監，北京華聯集團投資控股有限公司審計部總監�，F任本公司副總經理兼財務總監。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
Li Xin(曾用名李新)，男，1967年11月出生，美國籍，工學碩士和管理學碩士。曾任美國Dextrys Inc.全球實施總監、International Planning and Research Corp.管理顧問、麻省理工學院軟件架構師和研究員、Expedior inc. 管理顧問和方案架構師�，F任本公司副總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李春生，男，1967年1月出生，中共黨員，經濟學碩士，高級經濟師。曾任北京華聯商廈股份有限公司證券部經理、證券事務代表、職工監事，本公司證券部經理、證券事務代表、職工監事。現任本公司董事會秘書。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼:600361 證券簡稱:華聯綜超 公告編號:2015-042
北京華聯綜合超市股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京華聯綜合超市股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2015年9月4日以書面方式發出通知，于2015年9月15日在公司會議室以現場方式召開第六屆監事會第一次會議(以下簡稱“會議”)。應出席監事3人，實到3人，會議由半數以上監事推舉劉瑞香女士主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
會議審議并通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》，選舉劉瑞香為公司第六屆監事會主席。
表決情況:同意3人，反對0人，棄權0人。
表決結果:通過。
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司監事會
2015年9月16日
進入【新浪財經股吧】討論
