證券簡稱：四川路橋證券代碼：600039 公告編號：2015-043

　　四川路橋建設集團股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的規定。

　　（二）本次董事會于 2015 年9月15日（星期二）在本公司十樓會議室以現場方式召開，會議通知于 2015年9月10日以書面方式發出。

　　（三）本次董事會應出席人數 11人，實際出席人數 11人，其中委托出席4人。董事長孫云因公出差委托董事楊川主持會議，并代為行使表決權；董事熊國斌、楊如剛、孟寰因公出差分別委托董事甘洪、曹川、吳開超代為行使表決權。公司監事和高級管理人員及部門負責人列席了會議。

　　二、董事會審議情況

　　（一）審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

　　全體董事一致審議通過選舉孫云先生為公司第六屆董事會董事長，任期同本屆董事會。

　　表決結果：十一票贊成，零票反對，零票棄權。

　　（二）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　全體董事一致審議通過繼續聘任甘洪先生為公司新一任總經理，任期同本屆董事會。

　　表決結果：十一票贊成，零票反對，零票棄權。

　　（三）審議通過了《關于董事會各專門委員會換屆選舉的議案》

　　全體董事一致審議通過了董事會各專門委員會換屆選舉的議案，第六屆董事會各專門委員會組成人員具體如下：

　　戰略決策委員會：孫云、熊國斌、 楊勇、范文理、吳開超，主任委員孫云；

　　提名委員會：孫云、甘洪、范文理、吳開超、吳越，主任委員吳開超；

　　薪酬與考核委員會：孫云、楊川、范文理、楊勇、吳越，主任委員范文理；

　　審計委員會：甘洪、孟寰、楊勇、范文理、吳開超，主任委員楊勇。

　　上述董事會各專門委員會組成人員的任期同本屆董事會。

　　表決結果：十一票贊成，零票反對，零票棄權。

　　（四）審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監、總工程師、董事會秘書和證券事務代表的議案》

　　全體董事一致審議通過繼續聘任曹川、胡元華、劉德永三位先生為公司新一任副總經理；繼續聘任李繼東先生為公司新一任財務總監；聘任盧偉先生為新一任總工程師；繼續聘任曹川先生為董事會秘書；聘任朱霞女士為公司證券事務代表，任期均同本屆董事會。

　　表決結果：十一票贊成，零票反對，零票棄權。

　　上述人員簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事范文理、吳越、吳開超、楊勇先生已在會前就公司聘任高管人員出具了書面意見，表示同意。

　　三、上網公告附件

　　第六屆董事會第一次會議獨立董事意見

　　特此公告

　　四川路橋建設集團股份有限公司董事會

　　2015年9月16日

　　附：簡歷

　　1、孫云：1961年12月出生，碩士研究生學歷，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼專家，全國勞動模范，中國五四青年獎章獲得者，茅以升橋梁獎獲得者，長期從事企業管理、路橋建設技術及管理工作。歷任四川路橋總公司總經理兼黨委副書記，四川公路橋梁建設集團有限公司董事長、總裁兼黨委書記。現任本公司董事長，十屆四川省委候補委員，四川省人大常務委員會委員，四川省人大財經委副主任，四川省人大代表，四川省鐵路建設辦公室副主任，四川省鐵路產業投資集團有限責任公司董事長、黨委書記，四川公路橋梁建設集團有限公司董事長、黨委書記，四川成蘭鐵路投資有限責任公司董事長，四川成渝客專鐵路投資有限責任公司董事長，四川興蜀鐵路投資有限責任公司董事長，川南城際鐵路有限責任公司董事長，四川綿南高速公路開發有限公司董事長，四川鐵投城鄉投資建設有限責任公司董事長。

　　2、甘洪：1961年2月出生，碩士研究生學歷，教授級高級工程師，長期從事路橋施工及管理工作。歷任四川公路橋梁建設集團有限公司大橋分公司副總經理、總經理，四川路橋建設股份有限公司副總經理，四川公路橋梁建設集團有限公司董事、副總裁、黨委委員。現任本公司董事、黨委委員、總經理，四川公路橋梁建設集團有限公司董事，宜賓金沙江中壩大橋開發有限責任公司董事長，四川蜀南路橋開發有限公司董事長，宜賓長江大橋開發有限公司董事長，四川巴郎河水電開發有限公司董事長，四川成自瀘高速公路開發有限責任公司董事長，四川成德綿高速公路開發有限公司董事長。

　　3、曹川：1962年10月出生，碩士研究生學歷，高級經濟師，長期從事資本運作、投融資工作。歷任四川公路橋梁建設集團有限公司投資部經理、四川路橋建設股份有限公司總經理助理、四川公路橋梁建設集團有限公司董事。現任本公司董事、董事會秘書、副總經理，四川路橋城鄉建設投資有限公司董事長，四川川南交通投資開發有限公司董事長，中海瀝青（四川）有限公司董事。

　　4、胡元華：1963年12月出生，碩士研究生學歷，高級工程師，長期從事交通行政管理工作。歷任四川省平昌縣交通局副局長、局長，四川省巴中地區公路局局長，四川省巴中市交通局副局長、公路局局長，四川巴河水電開發有限公司董事長、總經理、黨委書記，四川小金河水電開發有限公司董事長。現任本公司副總經理，四川小金河水電開發有限公司董事、四川巴河水電開發有限公司董事長。

　　5、劉德永：1963年8月出生，大學專科學歷，高級工程師，長期從事路橋施工及管理工作。歷任四川路橋總公司三公司四處副處長、五處處長，四川公路橋梁建設集團有限公司公路二分公司常務副總經理、公路隧道分公司總經理，公路工程分公司總經理。現任本公司副總經理，四川成自瀘高速公路開發有限公司總經理、黨委副書記。

　　6、李繼東：1962年10月出生，本科學歷，高級會計師，長期從事財務管理工作。歷任四川公路橋梁建設集團有限公司財務部經理、四川路橋建設股份有限公司監事。現任本公司財務總監，錦泰財產保險股份有限公司董事，中海瀝青（四川）有限公司監事，四川巴河水電開發有限公司監事會主席，四川巴郎河水電開發有限公司董事，四川路橋建設集團交通工程有限公司董事等。

　　7、盧偉：1971年9月出生，博士研究生學歷，高級工程師，長期從事路橋施工及技術管理工作。歷任四川公路橋梁建設集團有限公司副總工程師。現任四川公路橋梁建設集團有限公司總工程師。

　　8、朱霞：女，1981年11月出生，碩士研究生學歷，經濟師。現任本公司投資證券部證券事務處副處長。

　　證券簡稱：四川路橋證券代碼：600039 公告編號：2015-044

　　四川路橋建設集團股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　（一）本次監事會會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的規定。

　　（二）本次監事會于 2015年 9月15日（星期二）在本公司十樓會議室以現場方式召開，會議通知于 2015 年9月10日以書面的方式發出。

　　（三）本次監事會應出席人數 7人，實際出席人數 7 人，其中委托出席3人。監事劉壓西、王猛、黃洪華因公出差分別委托監事袁成利、胡榮、王文德 代為行使表決權。

　　（四）本次監事會由監事會主席方躍主持，公司高級管理人員及部門負責人列席了會議。

　　二、 監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》

　　全體監事一致同意，選舉方躍先生為公司第六屆監事會主席，任期同本屆監事會（簡歷詳見附件）。

　　表決結果：七票贊成，零票反對，零票棄權。

　　特此公告 。

　　四川路橋建設集團股份有限公司

　　監事會

　　2015年9月16日

　　附：簡歷

　　1、方 躍：1964年6月出生，研究生學歷，長期從事人事及行政管理工作。歷任四川省發展計劃委員會辦公室副主任、四川省改革委人事處處長、四川省發展改革委辦公室主任、人事處處長。現任四川省鐵路產業投資集團有限責任公司黨委委員、董事，本公司監事會主席，中國航油集團四川鐵投石油有限責任公司董事，四川祥瑞豐投資有限公司執行董事。

　　證券簡稱：四川路橋證券代碼：600039 公告編號：2015-042

　　四川路橋建設集團股份有限公司

　　2015年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2015年9月15日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司十樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事長孫云先生因公出差委托董事楊川先生主持，采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事長孫云先生、董事熊國斌先生、楊如剛先生和孟寰先生因公出差未能出席會議；

　　2、 公司在任監事7人，出席4人，監事劉壓西先生、王猛先生和黃洪華先生因公出差未能出席會議；

　　3、 董事會秘書曹川先生出席了會議，副總經理胡元華先生和劉德永先生、財務總監李繼東先生列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于為貴州省江津經習水至古藺高速公路BOT項目融資提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《四川路橋建設集團股份有限公司股東回報規劃》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　3.00 關于選舉公司第六屆董事會董事的議案

　　■

　　4.00 關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　5.00 關于選舉公司第六屆監事會非職工監事的議案

　　■

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所

　　律師：江華、姚海泉、田原

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　四川路橋本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 2015年第一次臨時股東大會決議；

　　2、 2015年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　四川路橋建設集團股份有限公司

　　2015年9月16日

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