證券代碼：000797 證券簡稱：中國武夷公告編號：2015-112

　　中國武夷實業股份有限公司關于召開

　　2015年第三次臨時股東大會的

　　提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2015年9月18日下午2：30

　　會議召開地點：福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司大會議室

　　會議方式：現場方式和網絡投票相結合

　　經公司第五屆董事會第22次會議審議通過，公司決定于2015年9月18日召開2015年第三次臨時股東大會，2015年9月2日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號：2015-107)，具體內容如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、本次股東大會為公司2015年第三次臨時股東大會。

　　2、本次股東大會由公司第五屆董事會召集，經董事會五屆22次會議決議召開。

　　3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定。

　　4、會議召開的時間、方式：

　　（1）現場會議于2015年9月18日(星期五)下午2：30召開。

　　（2）通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為2015年9月18日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　（3）通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年9月17日15：00至2015年9月18日15：00期間的任意時間。

　　（4）本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　5、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年9月14日。在股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　6、會議地點：福州市五四路89號置地廣場4層本公司大會議室。

　　二、會議審議事項

　　議案1：中國武夷實業股份有限公司房地產業務專項自查報告

　　議案2：關于對公司房地產業務相關事宜承諾的議案

　　以上議案分別于2015年8月11日和2015年9月1日經公司5屆董事會第19次和22次會議審議通過。內容詳見2015年8月12日和2015年9月2日刊登在深圳證券交易所巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》、《公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告》、《中國武夷實業股份有限公司2015年第三次臨時股東大會材料》（公告編號分別為2015－097、106、108）。

　　三、會議登記方法

　　1、自然人股東親自出席會議的，需持本人居民身份證、股東深圳證券帳戶卡；授權委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件）、代理人居民身份證。

　　2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東深圳證券帳戶卡、加蓋單位公章的營業執照復印件或法定代表人證明、本人居民身份證；委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件）和代理人居民身份證。

　　3、股東可以通過信函或傳真方式進行登記。

　　（二）登記時間：

　　2015年9月17日上午8：00—12：00，下午3：00—6：00

　　（三）登記地點：

　　福建省福州市五四89號置地廣場4層公司董事會辦公室

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所[微博]交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼： 360797

　　2、投票簡稱：武夷投票

　　3、投票時間：2015年9月18日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4、在投票當日，“武夷投票””昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　　■

　　（3）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

　　■

　　（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案，但不包括累計投票議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　如股東對“總議案”和單項議案重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年9月17日下午3：00，結束時間為2015年9月18日下午3：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　（三）網絡投票其他注意事項

　　1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權（如適用）。

　　五、其他事項

　　（一）現場會議聯系方式：聯系人：林金鑄 羅東鑫

　　地址：福建省福州市五四89號置地廣場4層公司董事會辦公室

　　郵政編碼：350003

　　電話：0591-83170122 83170123傳真：0591-83170222

　　電子郵箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（二）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　六、備查文件

　　1、董事會5屆19次會議決議；

　　2、董事會5屆22次會議決議。

　　中國武夷實業股份有限公司董事會

　　2015年9月15日

　　附件：

　　授權委托書

　　中國武夷實業股份有限公司：

　　茲委托先生/女士（居民身份證號： ）代表本人(公司)出席貴公司于2015年9月18日在福州市五四路89號置地廣場4層公司大會議室召開的2015年第三次臨時股東大會。本委托書僅限該次會議使用，具體授權情況為：

　　一、代理人是否具有表決權：

　　□是□否

　　如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選

　　二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：

　　■

　　三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：

　　□是□否

　　委托人身份證號:

　　營業執照號碼(委托人為法人的)：

　　持股數：

　　股東深圳證券帳戶卡號：

　　代理人簽名：

　　股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：

　　法定代表人簽名(委托人為法人的)：

　　委托日期：年月日

　　股票代碼：000797 股票簡稱：中國武夷公告編號： 2015-113

　　中國武夷實業股份有限公司關于

　　收購福建省泰金酒店管理有限公司

　　持有的南平武夷名仕園房地產開發

　　有限公司49%股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　（1）中國武夷實業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2015年9月11日在福州和福建省泰金酒店管理有限公司簽訂《福建南平武夷名仕園房地產開發有限公司股權轉讓協議》，公司以7，222.88萬元的價格收購福建省泰金酒店管理有限公司持有的南平武夷名仕園房地產開發有限公司49%股權。

　　（2）公司第五屆董事會第二十三次會議于2015年9月10日以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果審議通過《關于收購福建省泰金酒店管理有限公司持有的南平武夷名仕園房地產開發有限公司49%股權的議案》。本次收購無需公司股東大會審批。

　　（3）本次交易不構成關聯交易，交易金額較小，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　福建省泰金酒店管理有限公司

　　注冊號：350700100035277

　　住所：南平市新建路132號（明翠世紀園）1幢B1506室

　　類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　法定代表人：徐海富

　　注冊資本:1，000萬人民幣

　　經營范圍：一般經營項目:酒店管理及咨詢服務；房地產開發；對工業、農業、房地產業、酒店業、娛樂業進行投資。

　　福建省泰金酒店管理有限公司與本公司不存在關聯關系。

　　三、交易標的基本情況

　　標的資產概況：

　　福建南平武夷名仕園房地產開發有限公司，注冊資本2億元，受讓前，公司出資10，200萬元，持有其51%股權；福建省泰金酒店管理有限公司出資9，800萬元，持有其49%股權；經營范圍為房地產開發、銷售、租賃和酒店管理。本次受讓，公司以自有資金7，222.88萬元的價格收購福建省泰金酒店管理有限公司持有的南平武夷名仕園房地產開發有限公司49%股權。受讓后，公司持有其100%股權。

　　住所：南平市玉屏山閩江路七號武夷房地產公司辦公樓三樓

　　法定代表人：鄭官塘

　　類型：有限責任公司

　　成立日期：2010年12月17日

　　福建南平武夷名仕園房地產開發有限公司目前主要從事南平市迎賓路199號（原南平師專）地塊房地產開發經營，其最近一年又一期的主要財務指標如下：

　　單位：元

　　■

　　本次收購的福建建省泰金酒店管理有限公司持有的南平武夷名仕園房地產開發有限公司49%股權，于2013年7月5日質押給華融國際信托有限責任公司。該股權2015年6月末凈資產賬面值為5，343.42萬元，經雙方協商成交價為7，222.88萬元，福建省泰金酒店管理有限公司借給南平武夷名仕園公司的14，700萬元借款不計利息，南平武夷名仕園公司已無息歸還2，300萬元，尚余的12，400萬元由本公司負責按股權轉讓款的同期支付比例支付。

　　四、交易協議的主要內容

　　1、福建省泰金酒店管理有限公司將其持有的南平武夷名仕園公司全部股權（49%）出讓給本公司，股權轉讓價格為人民幣柒仟貳佰貳拾貳萬捌仟捌佰元整（￥72，228，800.00）。

　　2、本公司分三期向福建省泰金酒店管理有限公司支付股權轉讓款。

　　(1) 福建省泰金酒店管理有限公司履行完雙方約定的全部義務之日起3日內，本公司應在指定的銀行開設的共管賬戶存入第一期股權轉讓款，即股權轉讓款的30%計人民幣貳仟壹佰陸拾陸萬捌仟陸佰肆拾元整（￥21，668，640.00），在標的股權轉讓的工商變更手續辦妥之日起2個工作日內，雙方將共管賬戶內的第一期股權轉讓款全部支付到福建省泰金酒店管理有限公司指定賬戶；

　　（2）在標的股權轉讓的工商變更手續辦妥之日起30日內，本公司向指定賬戶存入第二期股權轉讓款，即股權轉讓款的30%計人民幣貳仟壹佰陸拾陸萬捌仟陸佰肆拾元整（￥21，668，640.00）；

　　（3）在標的股權轉讓的工商變更手續辦妥之日起60日內，本公司向指定賬戶存入第三期股權轉讓款，即股權轉讓款的40%計人民幣貳仟捌佰捌拾玖萬壹仟伍佰貳拾元整（￥28，891，520.00）。

　　3、本協議項下股權轉讓之稅費，由雙方按照法律、法規之規定各自承擔。

　　4、其他

　　（1）福建省泰金酒店管理有限公司所持有的南平武夷名仕園公司全部股權（49%）在本協議生效之日起3日內辦妥標的股權解押手續，并保證標的股權在解押后至本次股權轉讓工商變更手續完成前不被再次質押或存在被法院凍結等權利限制或權利瑕疵。

　　（2）本協議生效之日起3日內，福建省泰金酒店管理有限公司向本公司移交南平武夷名仕園公司公章，由本公司全面負責公司經營管理；本協議生效之日起7日內，福建省泰金酒店管理有限公司撤回在項目運作時曾經派駐南平武夷名仕園的全部工作人員，并督促以上人員向乙方指定人員辦妥資料移交、工作交接，具體工作由福建省泰金酒店管理有限公司和南平武夷名仕園公司按照國家規定給予辦理解約的各項相關手續。

　　（3）福建省泰金酒店管理有限公司借給南平武夷名仕園公司的14，700萬元借款不計利息，南平武夷名仕園公司已無息歸還2，300萬元，尚余的12，400萬元由本公司負責按股權轉讓款的同期支付比例支付。

　　(4) 本公司如逾期支付各期股權轉讓款，則每逾期1天按未支付股權轉讓款的日萬分之四向甲方支付利息；逾期超過30天，則第31天起每日按萬分之六支付利息，直至該期股權轉讓款付清之日，并按逾期未支付股權轉讓款的10%向甲方支付違約金。如由于福建省泰金酒店管理有限公司的原因，導致本協議的股權轉讓無法實現，福建省泰金酒店管理有限公司應向本公司返還已支付的股權轉讓款及日萬分之四的利息，并按股權轉讓總價的10%向本公司支付違約金。如給本公司造成損失，福建省泰金酒店管理有限公司支付的違約金金額低于實際損失的，福建省泰金酒店管理有限公司必須另行予以補償。

　　五、涉及收購、出售資產的其他安排

　　福建省泰金酒店管理有限公司撤回在項目運作時曾經派駐南平武夷名仕園的全部工作人員。

　　六、收購、出售資產的目的和對公司的影響

　　本次股權收購主要是為了福建南平武夷名仕園房地產開發有限公司房地產開發項目能夠順利進行，保證已預售或銷售的商品房能夠如期交付使用，降低商品房預售或銷售的違約風險。目前，房地產市場疲軟，開發項目存在資金和商品房銷售等等風險。本次股權收購以公司自有資金支付，收購價高于收購股權的賬面值，主要是考慮福建省泰金酒店管理有限公司借給南平武夷名仕園公司的14，700萬元借款不計利息。預計本次收購不會對公司2015年度財務狀況和經營成果產生重大影響。

　　七、其他

　　1、截止公告日，上述股權收購已在福建省南平市工商行政管理局辦理變更登記。

　　2、備忘文件目錄

　　（1）董事會5屆23次會議決議

　　（2）福建南平武夷名仕園房地產開發有限公司股權轉讓協議

　　（3）內資企業登記基本情況表

　　中國武夷實業股份有限公司董事會

　　2015年9月15日

　　股票代碼：000797 股票簡稱：中國武夷公告編號： 2015-114

　　中國武夷實業股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　中國武夷實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議于2015年9月10日以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果審議通過《關于設立福安武夷金域房地產開發有限公司的議案》。公司投資2，000萬元設立福安武夷金域房地產開發有限公司，持有其100%股權。福安武夷金域房地產開發有限公司注冊資本2，000萬元，主要從事福安市城陽鎮巖湖坂片區自來水廠南側房地產項目的開發經營。

　　本次投資無需公司股東大會審批。

　　二、投資標的的基本情況

　　（1）出資方式：

　　公司以現金2，000萬元出資。

　　（2）標的公司基本情況：

　　福安武夷金域房地產開發有限公司，注冊資本2，000萬元，法人代表：陳平；經營范圍為從事福安市城陽鎮巖湖坂片區自來水廠南側房地產項目的開發經營、銷售。

　　2015年6月，公司以 2.01 億元的價格獲得福安市城陽鎮巖湖坂片區編號為 2015-11 地塊的國有土地使用權，項目占地約 19.23 畝，用地性質為城鎮住宅、批發零售、住宿餐飲和商務金融等，建筑面積約5.13萬至5.77萬平方米。地塊信息詳見公司2015年6月5日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于取得土地儲備項目的公告》（公告編號：2015-069）。

　　三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次投資設立福安武夷金域房地產開發有限公司，主要是為了開發福安市城陽鎮巖湖坂片區自來水廠南側地塊。目前，房地產市場疲軟，開發項目存在資金和商品房銷售等等風險。本次投資不會對公司2015年度財務狀況和經營成果產生重大影響。

　　四、其他

　　無

　　中國武夷實業股份有限公司董事會

　　2015年9月15日

進入【新浪財經股吧】討論