證券代碼: 000848 證券簡稱：承德露露公告編號: 2015-036
河北承德露露股份有限公司關于部分董事繼續(xù)增持公司股份的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河北承德露露股份有限公司(以下簡稱“公司”)管理層基于對“露露”品牌的信心和公司長遠價值的判斷，于2015年 7 月 11 日在《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網上刊登了公司《關于穩(wěn)定市場事宜的公告》，近日公司部分董事通過深圳證券交易所[微博]證券交易系統(tǒng)繼續(xù)增持了公司股票，現將有關情況公告如下：
一、本次增持公司股票的具體情況如下：
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二、本次增持目的
基于對“露露”品牌的信心和公司長遠價值的判斷，也為了增強投資者的信心，公司部分董事增持了公司股票。
三、其他情況說明
1、本次增持行為符合中國證監(jiān)會[微博]《關于上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員增持本公司股票相關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2015]51號）的規(guī)定。
2、本次增持公司股份的董事承諾：在未來6個月內不減持其所持有的本公司股票。
3、本次增持公司股份行為不會導致公司的股權分布不具備上市條件。
4、公司將繼續(xù)關注董事、監(jiān)事及高級管理人員增持本公司股份的有關情況，并依據相關規(guī)定及時履行信息披露義務。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董事會
2015年9月2日
股票簡稱：承德露露股票代碼：000848 編號：2015－035
河北承德露露股份有限公司關于召開2015年第二次臨時股東大會的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河北承德露露股份有限公司于2015年8月22日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《河北承德露露股份有限公司關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》，現將召開2015年第二次臨時股東大會有關情況提示如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
（1）現場會議：2015 年 9 月10 日（星期四）下午 14:30 開始。
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2015 年 9月 10日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。
通過深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票的具體時間為2015 年9 月9日15: 00 至 2015 年 9月10 日 15:00 的任意時間。
2、會議召開地點：承德市開發(fā)區(qū)京承公路28號白樓賓館會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
5、股權登記日：2015 年 9 月 2日（星期三）。
6、會議出席對象：
（1）凡 2015 年 9月 2日下午 15:00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票。授權委托書式樣見附件二。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
二、會議審議事項
1、審議《關于增補第六屆董事會董事候選人的議案》
2、審議《關于修改公司章程的議案》。
本次股東大會審議的議案內容詳見同時發(fā)布在深交所[微博]網站及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司第六屆董事會第十二次會議決議公告等相關公告。
三、現場會議登記辦法
1、登記時間：2015 年 9 月9 日 上午 9:00 至 17:00，9 月 10日 上午 9:00 至 11:30。
2、登記地點：河北承德露露股份有限公司證券部。
3、登記辦法：
（1）法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用傳真的方式登記，傳真應在 2015 年9月 10 日（星期四）11:30 前傳真到公司證券部。登記表式樣見附件一。
四、網絡投票操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯網投票，投票程序如下：
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序：
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2015 年 9月 10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、股東投票代碼：360848；投票簡稱：露露投票。
3、股東投票的具體程序：
（1）買賣方向為買入投票。
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，以 1.00 元代表第 1 個需要表決的議案事項，以 2.00 元代表第 2 個需要表決的議案事項，依此類推，本次大會不設“總議案”投票。
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（3）在“委托股數”項下填報表決意見。具體表決意見對應的申報股數如下：
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（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（二）采用互聯網投票的投票程序：
（1）股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則（2014年9月修訂）》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。服務密碼可在申報五分鐘后成功激活。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
（2）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
（3）投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期間的任意時間。
五、其他注意事項
1、通訊地址：河北省承德市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)8號
郵編：067000
傳真：0314-2059100
電話：0314-2059888
2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二會議決議。
特此公告
附件：
1、2015 年第二次臨時股東大會參會登記表
2、授權委托書
河北承德露露股份有限公司
董事會
2015年9月2日
附件一：
河北承德露露股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會參會登記表
股東名稱（姓名）：
地 址：
有效證件及號碼：
股東賬戶：
持股數量：
聯系電話：
股東蓋章（簽名）：
年月日
附件二：
授權委托書
茲委托（先生、女士）參加河北承德露露股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：
一、會議通知中議案的表決意見（請選擇“贊成”、“反對”、“棄權”中的一項打“√”）
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本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼: 委托人持股數:
委托日期：年月日
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