證券代碼：000797 證券簡稱：中國武夷公告編號：2015-107
中國武夷實業股份有限公司關于召開
2015年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
會議召開時間：2015年9月18日下午2：30
會議召開地點：福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司大會議室
會議方式：現場方式和網絡投票相結合
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會為公司2015年第三次臨時股東大會。
2、本次股東大會由公司第五屆董事會召集，經董事會五屆22次會議決議召開。
3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定。
4、會議召開的時間、方式：
（1）現場會議于2015年9月18日(星期五)下午2：30召開。
（2）通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為2015年9月18日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；
（3）通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年9月17日15：00至2015年9月18日15：00期間的任意時間。
（4）本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
5、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年9月14日。在股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
6、會議地點：福州市五四路89號置地廣場4層本公司大會議室。
二、會議審議事項
議案1：中國武夷實業股份有限公司房地產業務專項自查報告
議案2：關于對公司房地產業務相關事宜承諾的議案
以上議案分別于2015年8月11日和2015年9月1日經公司5屆董事會第19次和22次會議審議通過。內容詳見2015年8月12日和2015年9月2日刊登在深圳證券交易所巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》、《公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告》、《中國武夷實業股份有限公司2015年第三次臨時股東大會材料》（公告編號分別為2015－097、106、108）。
三、會議登記方法
1、自然人股東親自出席會議的，需持本人居民身份證、股東深圳證券帳戶卡；授權委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件）、代理人居民身份證。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東深圳證券帳戶卡、加蓋單位公章的營業執照復印件或法定代表人證明、本人居民身份證；委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件）和代理人居民身份證。
3、股東可以通過信函或傳真方式進行登記。
（二）登記時間：
2015年9月17日上午8：00—12：00，下午3：00—6：00
（三）登記地點：
福建省福州市五四89號置地廣場4層公司董事會辦公室
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所[微博]交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼： 360797
2、投票簡稱：武夷投票
3、投票時間：2015年9月18日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票當日，“武夷投票””昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
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（3）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
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（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案，但不包括累計投票議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東對“總議案”和單項議案重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年9月17日下午3：00，結束時間為2015年9月18日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權（如適用）。
五、其他事項
（一）現場會議聯系方式：聯系人：林金鑄 羅東鑫
地址：福建省福州市五四89號置地廣場4層公司董事會辦公室
郵政編碼：350003
電話：0591-83170122 83170123傳真：0591-83170222
電子郵箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（二）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
六、備查文件
1、董事會5屆19次會議決議；
2、董事會5屆22次會議決議。
中國武夷實業股份有限公司董事會
2015年9月1日
附件：
授權委托書
中國武夷實業股份有限公司：
茲委托先生/女士（居民身份證號： ）代表本人(公司)出席貴公司于2015年9月18日在福州市五四路89號置地廣場4層公司大會議室召開的2015年第三次臨時股東大會。本委托書僅限該次會議使用，具體授權情況為：
一、代理人是否具有表決權：
□是□否
如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選
二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：
■
三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：
□是□否
委托人身份證號:
營業執照號碼(委托人為法人的)：
持股數：
股東深圳證券帳戶卡號：
代理人簽名：
股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：
法定代表人簽名(委托人為法人的)：
委托日期：年月日
證券代碼：000797 證券簡稱：中國武夷公告編號：2015-106
中國武夷實業股份有限公司
第五屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國武夷實業股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議(臨時)于2015年8月28日以書面專人送達、電子郵件方式發出通知，2015年9月1日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，5名監事列席會議。會議由董事長丘亮新先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經認真審議研究，與會董事形成如下決議：
一、《關于公司房地產業務專項自查報告的議案》
公司第五屆董事會第十九次會議于2015年8月11日審議通過《中國武夷實業股份有限公司公開發行公司債券之房地產業務專項自查報告》，現由于配股申報材料需要，將《中國武夷實業股份有限公司公開發行公司債券之房地產業務專項自查報告》名稱規范為《中國武夷實業股份有限公司房地產業務專項自查報告》，并提交公司股東大會審議。公司房地產業務專項自查報告內容詳見公司同日披露的《2015年第三次臨時股東大會材料》(公告編號：2015-108)。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、《關于對公司房地產業務相關事宜承諾的議案》
公司全體董事、監事、高級管理人員，以及第一大股東福建建工集團總公司分別出具承諾函，承諾內容如下：
《中國武夷實業股份有限公司房地產業務專項自查報告》已經如實披露公司報告期內房地產業務的自查情況，若因存在未披露的閑置土地、炒地以及捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為，給上市公司和投資者造成損失的，承諾人將承擔相應的賠償責任。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、《關于召開2015年第三次臨時股東大會的議案》
公司將于2015年9月18日召開2015年第三次臨時股東大會，具體事項見公司《關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號：2015-107)。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告
中國武夷實業股份有限公司董事會
2015年9月1日
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