證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2015-73

　　長春高新技術產業（集團）股份有限

　　公司第八屆董事會第八次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議于2015年8月21日以電子郵件方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出。

　　2.本次董事會會議于2015年8月31日上午9時在公司第一會議室以現場會議方式召開。

　　3.本次董事會會議應到董事9人，實到董事9名。

　　4.本次董事會會議由公司董事長楊占民先生主持。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。

　　5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于向下屬子公司提供財務資助的議案》；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本公司下屬企業——長春百克生物科技股份公司（以下簡稱：百克生物）承擔研發的流感疫苗項目目前已完成臨床審批，預計九月份獲得臨床批件。2015年流感疫苗新廠房建設計劃投入10，764萬元，上半年累計已投入1，520.73萬元，目前建設資金缺口7，000萬元。

　　本項目的流感減毒活疫苗是基于基因重組技術，通過冷適應（ca）流感病毒供體株與野生型（wt）流感病毒重組制備的，經鼻噴霧給藥。與傳統的滅活疫苗相比，減毒活病毒疫苗具有模擬天然感染的優點，可誘導局部中和抗體、細胞免疫應答和更持久的保護作用，而且采用鼻腔噴霧給藥方式接種，使用方便，易于大規模免疫。

　　公司同意向百克生物提供財務資助借款7，000萬元用于建設流感項目廠房。借款期限：一年，利息按照銀行同期貸款利率計算。

　　鑒于本公司已經向百克生物提供了8，000萬的財務資助，在本次繼續為百克生物提供7，000萬元的財務資助過程中，百克生物除本公司以外的其他少數股東——長春迪奧科技有限責任公司、上海盈兆置業有限公司、魏學寧、長春君威生物技術有限公司、余盛以其持有的百克生物股權為百克生物合計借款15，000萬元向本公司提供相應比例的保證擔保，各方已于2015年8月28日簽署了《保證擔保合同》提供股權質押擔保。

　　本公司作為百克生物的控股股東將通過完善制度流程、風控體系建設、加強團隊考核以及密切跟蹤投資項目進展等手段，提高管控水平，控制風險，保障資金安全。

　　公司獨立董事對本次對外財務資助發表了獨立意見，獨立董事認為：該財務資助行為公平、對等。董事會在審議上述事項時，決策程序符合法律法規及《公司章程》規定，本次交易不存在損害中小股東利益的情形。全體獨立董事同意該議案。

　　本次財務資助事項請詳見與本次董事會決議公告同日披露的《關于向下屬子公司提供財務資助的公告》（2015-74）。

　　2、審議通過了《關于下屬子公司對荷蘭Mucosis B.V.公司增資的議案》；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　荷蘭Mucosis B.V.公司成立于2006年12月，重點是研發粘膜（如鼻腔、口腔）接種的疫苗，該公司開發出獨特的Mimopath■技術，其概念驗證項目FluGEM■已于2011年進入人臨床研究階段，專有粘膜疫苗技術平臺項目SynGEM和PneuGEM在進一步研發過程中。

　　為促進新疫苗SynGEM■早日實現成果轉化，2014年荷蘭Mucosis B.V.公司與百克生物分別簽訂了股東協議、股份認購協議以及新型呼吸道合胞病毒疫苗（SynGEM疫苗）和Mimopath技術許可的協議。百克生物對此項目共計投入現金350萬歐元，持有荷蘭Mucosis B.V.公司25%的股份，成為其第一大股東。

　　目前，Mimopath■技術應用和開發已取得重要進展，運用該技術開發的首個產品臨床前研究接近完成。為支持該技術的研發，荷蘭Mucosis B.V.公司的全體股東同意同比例對其增資。經本次董事會審議通過，同意百克生物向荷蘭Mucosis B.V.公司增加投資580，948.80歐元，保持其在荷蘭Mucosis B.V.公司的持股比例為25%不變。

　　本次對外投資事項請詳見與本次董事會決議公告同日披露的《對外投資公告》（2015-76）。

　　3、審議通過了《關于參與投資設立長春高新置業發展有限公司的議案》；

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　本公司第一大股東——長春高新超達投資有限公司（以下簡稱“超達投資”）與本公司全資子公司——長春高新房地產開發有限責任公司（以下簡稱“高新房地產”）共同出資人民幣10，000萬元設立長春高新置業發展有限公司（以下簡稱“高新置業發展”，擬用名，具體名稱以工商登記機關核準為準）。主營業務為：金融業、資本投資服務（具體內容以工商登記機關核準為準）。

　　具體出資金額、比例及方式如下：

　　■

　　上述出資應于高新置業發展取得企業法人營業執照后12月內繳足。

　　由于本次對外投資是與公司第一大股東共同投資設立新公司，根據深交所[微博]《股票上市規則》規定，超達投資為本公司的關聯方，因此該對外投資事項構成了本公司的關聯交易。在對該議案的審議過程中，出席本次會議董事以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于出資設立長春高新置業發展有限公司的議案》，其中公司董事長楊占民先生做為超達投資的法定代表人對該議案進行了回避表決。

　　公司獨立董事于2015年8月31日對本次關聯交易發表了獨立意見，認為議案表決程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。公司獨立董事均同意公司本次關聯交易事項。

　　本次對外投資暨關聯交易事項內容請詳見與本次董事會決議公告同日披露的《對外投資暨關聯交易公告》（2015-77）。

　　三、備查文件

　　1.第八屆董事會第八次會議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2015年9月1日

　　證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2015-74

　　長春高新技術產業（集團）股份有限

　　公司關于向下屬子公司提供財務資助的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱：本公司）第八屆第八次次董事會于2015年8月31日在本公司會議室召開，會議應出席董事9名，實到董事9名。會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于向下屬子公司提供7，000萬元財務資助的議案》，現將有關事項公告如下：

　　一、財務資助事項概述：

　　本公司持有下屬子公司——長春百克生物科技股份公司（以下簡稱：百克生物）46.15%股權，但納入合并報表范圍。

　　百克生物承擔研發的流感疫苗項目目前已申請臨床研究，預計本年9月份獲得臨床批件。2015年流感疫苗廠房建設計劃投入10，764萬元，上半年累計已投入1，520.73萬元，目前建設資金缺口7，000萬元。為了支持百克生物的流感項目廠房建設，經本公司董事會審議通過，同意利用公司自有閑置資金向百克生物提供資金資助。

　　本次資金資助的金額為人民幣7，000萬元額度，期限自本公司董事會審議通過該議案之日起一年。2015年8月28日，本公司與百克生物簽署了《借款合同》。

　　二、被資助對象的基本情況：

　　1、百克生物基本情況：

　　設立時間：2004年3月

　　注冊資本:13，000萬元

　　法定代表人:安吉祥

　　主營業務:藥物和保健食品、功能食品研究、開發及技術咨詢、技術服務；生產疫苗（凍干水痘減毒活疫苗）。

　　銀行資信等級：BBB。

　　2、百克生物最近一年經審計的主要財務指標如下：

　　■

　　本公司持有百克生物46.15%的股權，但百克生物董事會中本公司占多數表決權，且董事長及財務負責人由本公司委派，故本公司能夠通過董事會對百克生物的日常財務及生產經營活動實施控制，根據《企業會計準則——合并財務報表》的相關規定，將其納入財務報表合并范圍。

　　本公司在上一會計年度對百克生物提供的財務資助情況如下：

　　為幫助百克生物解決疫苗生產基地I期工程建設資金，經本公司2013年12月6日召開的第七屆十六次董事會、2014年6月27日召開的第七屆二十次董事會及2014年12月29日召開的第八屆董事會第一次會議審議通過：同意本公司利用自有資金向其有償提供資金資助，資助金額為人民幣8，000萬元額度，期限至2015年12月31日。

　　三、所采取的風險防范措施：

　　鑒于本公司已經向百克生物提供了8，000萬的財務資助，在本次繼續為百克生物提供7，000萬元的財務資助過程中，百克生物除本公司以外的其他少數股東——長春迪奧科技有限責任公司、上海盈兆置業有限公司、魏學寧、長春君威生物技術有限公司、余盛以其持有的百克生物股權為百克生物合計借款15，000萬元提供相應比例的保證擔保，各方已于2015年8月28日簽署了《保證擔保合同》提供股權質押擔保。

　　本公司作為百克生物的控股股東將通過完善制度流程、風控體系建設、加強團隊考核以及密切跟蹤投資項目進展等手段，提高管控水平，控制風險，保障資金安全。

　　四、董事會意見：

　　本公司向百克生物有償提供7，000萬財務資助的行為不會影響本公司的正常生產經營，不存在損害本公司全體股東利益的情形。本公司使用閑置資金向百克生物提供資助，在支持其經營業務的拓展，促進其更好發展的同時，亦可充分利用公司富余資金，提高公司資金使用效率。

　　百克生物最近一期經審計的利潤總額為4，970.6萬元，凈利潤為3，733.7萬元，資信登記為BBB。公司董事會認為本次向百克生物提供資助的風險在本公司可控范圍內，該等款項收回不存在風險。本次財務資助不屬于關聯交易。

　　五、獨立董事對本次對外財務資助的獨立意見：

　　公司全體獨立董事認為：在不影響公司正常經營的情況下，公司向百克生物提供財務資助是有償的，百克生物將按照銀行同期貸款利率支付資金占用費。

　　本次財務資助可以支持下屬子公司業務發展，滿足其流感項目廠房建設需要，可以提高資金的使用效率。

　　公司本次財務資助事項履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》等制度的有關規定，未損害公司及全體股東的利益。

　　六、公司不存在對外提供財務資助逾期的情況。

　　七、備查文件

　　1.公司第八屆董事會第八次會議決議。

　　2.獨立董事關于提供財務資助的獨立意見。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2015年9月1日

　　證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2015-75

　　長春高新技術產業（集團）股份有限

　　公司獨立董事關于公司對外提供財務

　　資助事項的獨立意見

　　根據中國證監會[微博]《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》等有關規定，我們作為公司第八屆董事會獨立董事，認真審閱了公司董事會《關于向下屬子公司提供7，000萬元財務資助的議案》，基于獨立判斷的立場，現就該事項發表獨立意見如下：

　　公司下屬企業——長春百克生物科技股份公司（以下簡稱：百克生物）承擔研發的流感疫苗項目目前已申請臨床研究，預計九月份獲得臨床批件。2015年流感疫苗廠房建設計劃投入10，764萬元，上半年累計已投入1，520.73萬元，目前建設資金缺口7，000萬元。為保障項目正常推進，公司同意向百克生物借款7，000萬元用于建設流感項目廠房。借款期限：一年，利息按照銀行同期貸款利率計算。百克生物除本公司以外的其他少數股東——長春迪奧科技有限責任公司、上海盈兆置業有限公司、魏學寧、長春君威生物技術有限公司、余盛以其持有的百克生物股權為百克生物合計借款15，000萬元提供相應比例的保證擔保，各方已于2015年8月28日簽署了《保證擔保合同》提供股權質押擔保。

　　我們認為該財務資助行為公平、對等。董事會在審議上述事項時，決策程序符合法律法規及《公司章程》規定，本次交易不存在損害中小股東利益的情形。我們同意上述議案。

　　獨立董事：

　　程松彬毛志宏張輝

　　2015年9月1日

　　證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2015-76

　　長春高新技術產業（集團）股份

　　有限公司對外投資公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　（1）對外投資的基本情況：

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）下屬子公司——長春百克生物科技股份公司（以下簡稱“百克生物”）與荷蘭Mucosis B.V.公司各股東于2015年8月13日簽署了《荷蘭Mucosis B.V.公司股東決議/委托書》，同意Mucosis公司的全體股東共同對該公司進行增資。

　　（2）審議及所必需的審批程序

　　2015年8月31日，經本公司第八屆董事會第八次會議審議通過了本次對外投資事宜。本次交易不需提交公司股東大會審議。

　　（3）是否構成關聯交易。

　　本次交易不構成關聯交易。

　　二、交易對手方介紹

　　投資協議主體的基本情況：

　　1、長春百克生物科技股份公司

　　住所：長春高新區火炬路1260號

　　企業性質：股份有限公司

　　注冊地：長春高新區火炬路1260號

　　主要辦公地點：長春高新區火炬路1260號

　　法定代表人：安吉祥

　　注冊資本：13，000萬元

　　主營業務：藥物和保健食品、功能食品研究、開發及技術咨詢、技術服務；生產疫苗（凍干水痘減毒活疫苗）

　　2、荷蘭Mucosis B.V.全部優先股股東（與本公司之間均不存在關聯關系），包括：

　　（1）謬克賽斯基金管理會（Stichting Administratiekantoor Mucosis），根據荷蘭法律注冊成立的私營有限責任公司，法定所在地在格羅寧根市，辦公地址在荷蘭格羅寧根市9713 GX， L.J.Zielstraweg1，荷蘭注冊文號02100049，法定代表人H.J. Hektor。

　　（2）新生生物風險投資有限責任公司（BioGeneration Ventures B.V.），根據荷蘭法律成立的私營有限責任公司，法定所在地在萊頓，辦公地址在Gooimeer 2 – 35， 1411 DC Naarden，荷蘭注冊文號32119447，法定代表人E. C. M. van Wevel。

　　（3）醫學科學種子基金有限責任公司（MedSciences Seed Fund B.V.）， 根據荷蘭法律成立的私營有限責任公司，法定所在地在阿姆斯特丹，辦公地址在1077 WZ 阿姆斯特丹 Beethovenstraat 300號，荷蘭注冊文號34270039，法定代表人Willem P van Lawick；

　　（4）醫藥科學有限責任公司（MedSciences Capital II B.V.），根據荷蘭法律成立的私營有限責任公司，法定所在地在海牙，辦公地址在1077 WZ 阿姆斯特丹 Beethovenstraat 300號，荷蘭注冊文號27257772；

　　（5）風險投資基金有限責任公司（Venture Kapitaal Fonds III B.V.），根據荷蘭法律成立的私營有限責任公司，法定所在地在格羅寧根市，辦公地址在荷蘭格羅寧根市9728 BM Paterswoldseweg 810號，荷蘭注冊文號02087957，法定代表人Willem P van Lawick；

　　（6）荷蘭北部投資和發展有限責任公司（N.V. NOM， Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland），根據荷蘭法律成立的私營有限責任公司，法定所在地在格羅寧根市，辦公地址在荷蘭格羅寧根市9728 BM Paterswoldseweg 810號，荷蘭注冊文號02032331，法定代表人S. Jansen；

　　（7）烏特勒支大學控股有限責任公司（Universiteit Utrecht Holding B.V.），根據荷蘭法律成立的私營有限責任公司，法定所在地在烏特勒支市，辦公地址在3584 CM 烏特勒支市 Yalelaan 40號，荷蘭注冊文號30147272，法定代表人O. Schoots；

　　（8）聯電烏特勒支控股有限責任公司（UMC Utrecht Holding B.V.），根據荷蘭法律成立的私營有限責任公司，法定所在地荷蘭烏特勒支市，辦公地址在3584 CM 烏特勒支市 Yalelaan 40號，荷蘭注冊文號30139053，法定代表人O. Schoots。

　　三、投資標的的基本情況

　　1.增資方式：百克生物向荷蘭Mucosis B.V.公司增加投資580，948.80歐元，保持其在荷蘭Mucosis B.V.公司的持股比例為25%。

　　2.被增資公司經營情況：

　　荷蘭MucosisB.V公司是以生物疫苗等技術研發為主的企業，其研究成果尚沒有實現商業化，所有研發產品均處于早期研究階段。目前經營處于虧損狀態，取得的收入主要來自社會團體或基金組織。荷蘭MucosisB.V公司凈資產已經是負數，投入的資金主要是形成了技術并取得了相關專利。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　為支持該技術的研發，荷蘭Mucosis B.V.公司的全體股東同意同比例對其增資。經本次董事會審議通過，同意百克生物向荷蘭Mucosis B.V.公司增加投資580，948.80歐元，保持其在荷蘭Mucosis B.V.公司的持股比例為25%不變。

　　本次增資根據各方股東簽署的《股東決議/委托書》，每股價格為152.40歐元，票面價格為1.00歐元，其中，百克生物認繳3，812股股份，此付款將在2015年9月6日或之前付清。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　目前，Mimopath技術應用和開發已取得重要進展，運用該技術開發的首個產品臨床前研究接近完成。

　　呼吸道合胞病毒(RSV)在世界范圍內廣泛流行，該病毒是引起嬰幼兒下呼吸道感染的最主要的病原體。同時，老人和免疫缺陷患者也是RSV的易感人群。目前，尚無RSV疫苗上市，該疫苗是市場上少有的幾個極具潛力的高回報的產品。RSV表面融合蛋白F和粘附蛋白G是誘導機體產生中和抗體的主要抗原，能誘導機體產生強烈的保護性免疫反應，因此，這兩種蛋白是疫苗研究的重要靶點，特別是F蛋白。荷蘭Mucosis B.V.公司正將Mimopath技術應用于RSV疫苗研發中，該疫苗利用CHO細胞系表達F蛋白，以BLP作為載體，最終獲得基因重組疫苗SynGEM。臨床前研究表明，SynGEM疫苗可誘導機體產生強烈的中和血清抗體、鼻粘膜分泌型抗體IgA以及平衡的Th1/Th2反應，能夠有效防止病原體進入體內。該項目計劃于2016-2017年進行臨床Ⅰ期安全性評價和Ⅱa臨床研究。

　　荷蘭Mucosis B.V.公司不納入百克生物的合并報表，按照可供出售金融資產處置。

　　六、其他

　　公司將在本次董事會審議通過該投資后，及時跟進項目進展，并披露相關信息。由于該項投資預計未來一段時間不會給公司帶來效益，敬請投資者注意投資風險。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2015年9月1日

　　證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2015-77

　　長春高新技術產業（集團）股份有限

　　公司對外投資暨關聯交易公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資暨關聯交易概述

　　1、本次交易的基本情況

　　2015年8月28日，長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一大股東——長春高新超達投資有限公司（以下簡稱“超達投資”）與本公司全資子公司——長春高新房地產開發有限責任公司（以下簡稱“高新房地產”）共同簽署了《關于出資設立長春高新置業發展有限公司的協議》，各方同意共同出資人民幣10，000萬元設立長春高新置業發展有限公司（擬用名，具體名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“高新置業發展”）。

　　2、本公司董事會審議情況

　　2015年8月31日公司召開第八屆董事會第八次會議，會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事列席了會議。在對該議案的審議過程中，出席本次會議董事以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于出資設立長春高新置業發展有限公司的議案》，其中公司董事長楊占民先生做為超達投資的法定代表人對該議案進行了回避表決。

　　本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也不需經過公司股東大會批準。

　　3、是否構成關聯交易

　　由于本次對外投資是與公司第一大股東共同投資設立新公司，根據深交所《股票上市規則》規定，本公司超達投資為本公司的關聯方，因此該對外投資事項構成了本公司的關聯交易。

　　公司獨立董事于2015年8月31日對本次關聯交易發表了獨立意見，認為議案表決程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。公司獨立董事均同意公司本次關聯交易事項。

　　二、交易各方基本情況

　　1、超達投資

　　■

　　超達投資最近一個會計年度的主要財務數據（萬元）：

　　■

　　2、高新房地產

　　■

　　三、投資標的的基本情況

　　1、出資方式：本次交易投資各方均為以其自有貨幣現金出資。

　　2、標的公司基本情況：本次交易各方共同出資設立高新置業發展，該公司主營業務為：金融業、資本投資服務（具體內容以工商登記機關核準為準）。

　　雙方同意共同出資人民幣10，000萬元，具體出資金額、占比及方式如下：

　　■

　　四、對外投資暨關聯交易協議的主要內容

　　根據本次交易各方簽訂的《出資協議》內容，各方共同出資人民幣10，000萬元設立高新置業發展，上述出資應于高新置業發展取得企業法人營業執照后12月內繳足。該公司主營業務為：租賃和商務服務業，投資與資產管理。

　　該協議主要條款如下：

　　（一）公司組織結構與權限

　　1、股東會

　　對公司出資并在公司股東名冊上登記者均為公司股東。股東會依照中國《公司法》、高新置業發展的《公司章程》以及各出資人之間達成的股東協議，對高新置業發展的各項事務進行表決。

　　2、董事會

　　公司設董事會，設董事3名。董事會中設1名職工董事代表，由公司職工通過職工代表大會選舉產生，其余2名董事由股東會選舉產生。

　　公司董事長為公司法定代表人，由董事會選舉產生，任期3年，可連選連任。

　　3、監事

　　公司不設監事會，設監事1名，經全體股東二分之一以上表決權選舉產生和罷免。監事每屆任期三年，可連選連任。公司董事、經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

　　4、管理層

　　公司設經理一名，董事會決定聘任或者解聘。經理每屆任期三年。

　　（二）出資人責任

　　公司股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司以其全部法人財產，依法自主經營，自負盈虧。

　　五、對外投資暨關聯交易的目的和對公司的影響

　　1、本次交易的目的：

　　為了貫徹落實國家振興東北、加快推進棚戶區（舊城）改造的總體安排，改善人居環境、消除安全隱患，提升城市形象，長春市政府將“康達地塊”列為舊城改造項目。

　　因該項目是國家政策扶持項目，國家開發銀行將提供25年期優惠貸款支持。為承接國開行的貸款，高新置業發展成立后，可以與高新地產組成聯合體，成為實施該舊城改造項目的投標方。高新置業發展負責承接國開行貸款，對該項目地塊的土地整理進行投資，由高新地產負責開發建設。從而使高新地產有機會參與到國家重大民生項目之中，對于高新地產的可持續發展具有重要意義。

　　2、對本公司的影響：

　　因高新地產目前除在建的“怡眾名城”項目外，后續項目儲備不足，如沒有后續項目支持，“高新地產”將面臨發展空間不足，職工隊伍不穩定等一系列問題。而參與投資設立高新置業發展可以使高新地產有機會參與到“康達地塊”舊城改造項目中。因該地塊“背靠老城，面向新城”區位優勢十分明顯，是長春市絕無僅有的“黃金”開發用地。該項目實施后，可以打造成長春市的“中央活力區”及“智慧云社區”，成為長春市南部商業及科技創業孵化中心。該項目采取分期滾動開發建設，周期可達12-15年，具有明顯的社會效益和經濟效益，有利于高新地產可持續發展。

　　由于高新置業發展不納入本公司合并報表范圍，不會對公司損益造成大的影響。

　　六、本次關聯交易的其他事項說明

　　本次對外投資事項為共同投資新設公司，不涉及債權債務轉移事項，不存在本公司為新設立公司提供擔保、委托其理財以及新設立公司占用本公司資金情形，也不存在關聯方資金占用等方面的情況。

　　本年年初至披露日，本公司與本次交易關聯方未發生任何其他各類關聯交易。

　　七、其他

　　1、公司將在本次董事會審議通過該投資后，及時跟進項目進展，并根據相關規定及時披露相關信息。

　　2、備忘文件目錄。

　　（1）第八屆董事會第八次會議決議；

　　（2）《獨立董事關于公司對外投資暨關聯交易的獨立意見》；

　　（3）《關于出資設立長春高新置業發展有限公司的協議》。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2015年9月1日

　　證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2015-78

　　長春高新技術產業（集團）股份有限

　　公司獨立董事關于公司對外投資暨關聯交易的獨立意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等規章制度的有關規定，我們作為公司獨立董事，對公司第八屆董事會第八次會議審議的《關于參與投資設立長春高新置業發展有限公司的議案》發表獨立意見如下：

　　一、本次對外投資暨關聯交易行為有利于公司的發展，符合上市公司和全體股東利益，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。

　　二、由于本次對外投資是與公司第一大股東共同投資設立新公司，根據深交所《股票上市規則》規定，超達投資為本公司的關聯方，因此該對外投資事項構成了本公司的關聯交易。上述關聯交易嚴格按照公司對關聯交易的審議程序進行了審議，在對該議案的審議過程中，出席本次會議董事以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于出資設立長春高新置業發展有限公司的議案》，其中公司董事長楊占民先生做為超達投資的法定代表人對該議案進行了回避表決。

　　本次參與投資設立的長春高新置業發展有限公司可以使公司現有的房地產開發業務有機會參與到國家重大民生項目之中，對于公司房地產業務的可持續發展具有重要意義。我們認為雙方的投資合作是合理的，符合公司及股東的整體利益，該議案的審議程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

　　綜上，全體獨立董事同意該關聯交易事項。

　　獨立董事（簽字）：

　　程松彬毛志宏張 輝

　　2015年8月31日

　　出資人

　　出資金額（萬元）

　　出資比例

　　出資方式

　　長春高新超達投資有限公司

　　8，000

　　80%

　　貨幣現金

　　長春高新房地產開發有限責任公司

　　2，000

　　20%

　　貨幣現金

　　合計

　　10，000

　　100%

　　項目

　　金額（萬元）

　　資產總額

　　57，280.7

　　負債總額

　　24，424.5

　　歸屬于母公司所有者的股東權益

　　32，722.6

　　營業收入

　　25，230.7

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　3，733.7

　　法定代表人

　　楊占民

　　住所

　　高新開發區前進大街2955號A座722室

　　企業類型

　　有限責任公司

　　注冊資本

　　壹億肆仟捌佰壹拾貳萬元整

　　稅務登記證號碼

　　220104794413420

　　主營業務

　　實業投資、投資咨詢服務、企業策劃、項目咨詢

　　關聯關系

　　本公司第一大股東

　　主要股東

　　龍翔投資控股集團有限公司持有其100%股權

　　實際控制人

　　長春高新技術產業開發區管理委員會

　　營業收入

　　0

　　凈利潤

　　-245.77

　　凈資產

　　14，814.14

　　法定代表人

　　于曉明

　　住所

　　高新開發區光谷大街2008號高七棟208室

　　企業類型

　　有限責任公司

　　注冊資本

　　人民幣伍仟柒佰柒拾萬元

　　主營業務

　　房地產開發貳級；美術裝潢。

　　關聯關系

　　為本公司全資子公司

　　出資人

　　出資金額（萬元）

　　出資比例

　　出資方式

　　長春高新超達投資有限公司

　　8，000

　　80%

　　貨幣現金

　　長春高新房地產開發有限責任公司

　　2，000

　　20%

　　貨幣現金

　　合計

　　10，000

　　100%

進入【新浪財經股吧】討論