一重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
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2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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2.3控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
三管理層討論與分析
2015年上半年，國際經(jīng)濟增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，投資、消費和出口下行壓力較大，國家出臺降息和降準(zhǔn)系列穩(wěn)增長措施后，仍存在經(jīng)濟增長后勁不足，企業(yè)經(jīng)營困難等突出問題。在復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境中，公司經(jīng)營面臨著諸多挑戰(zhàn)，一方面國際貿(mào)易業(yè)務(wù)受淡季、客戶調(diào)整和行業(yè)競爭激烈等影響導(dǎo)致訂單量、價格均有所下降，利潤空間越來越小；另一方面房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，銷售情況無明顯起色；同時林業(yè)項目處于改擴建期，年底才能實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能。公司整體經(jīng)營情況未達到預(yù)期目標(biāo)。
面對不利的經(jīng)營局面，公司積極采取措施，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，充分利用資本市場開拓新行業(yè)，通過收購九夷能源增加二次電池制造業(yè)務(wù)，提高企業(yè)盈利能力，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時著力加強內(nèi)部控制，創(chuàng)新激勵約束機制，完善績效考評體系，來提高運營效率和質(zhì)量，增強企業(yè)綜合競爭實力。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入41，972萬元，較上年同期基本持平。實現(xiàn)營業(yè)利潤-4，930萬元，較上年同期下降171%。實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-4，438萬元，較上年同期下降151%。營業(yè)利潤、歸屬于母公司所有者凈利潤與上年同期相比下降，主要原因為與同期相比本期合并范圍增加的林業(yè)子公司虧損、同時本期融資規(guī)模增長利息支出增加，導(dǎo)致經(jīng)營利潤下降。
(一)主營業(yè)務(wù)分析
1財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表
單位:萬元幣種:人民幣
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管理費用變動原因說明:本期與上年同期相比增加，主要是合并范圍增加導(dǎo)致財務(wù)費用變動原因說明:本期與上年同期相比增加，主要是合并范圍增加以及融資規(guī)模增長導(dǎo)致。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金及收到稅收返還減少導(dǎo)致投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:林業(yè)項目投資支出的現(xiàn)金增加導(dǎo)致籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要是銀行借款及集團內(nèi)部借款增加導(dǎo)致
2其他
(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
無
(2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明
報告期內(nèi)，公司“發(fā)行股份購買資產(chǎn)”重大資產(chǎn)重組事項經(jīng)2015年1月20日召開的公司第六屆董事會第九次會議（臨時會議）審議通過。在本次重大資產(chǎn)重組中，公司擬通過發(fā)行股份購買九夷能源100%的股權(quán)。2015年3月6日，公司2015年第二次臨時股東大會審議通過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)全部議案。2015年3月30日，《遼寧時代萬恒股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料獲中國證監(jiān)會受理。2015年4月30日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（150521號），并按通知書要求于2015年6月3日披露反饋意見回復(fù)情況。2015年6月23日，公司收到中國證監(jiān)會通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會召開的2015年第51次工作會議審核，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲得有條件審核通過。2015年7月27日，公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)遼寧時代萬恒股份有限公司向黃年山等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1771號）。2015年8月14日，九夷能源已完成本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)過戶事宜的工商變更登記手續(xù)，黃年山等8位已將其合計持有的九夷能源100%股權(quán)過戶至公司名下。2015年8月24日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次交易涉及的新增股份登記手續(xù)。之后，公司將向工商行政管理機關(guān)申請辦理注冊資本變更、公司章程修改等事宜的變更登記手續(xù)。
(3)經(jīng)營計劃進展說明
2015年公司的經(jīng)營目標(biāo)是：實現(xiàn)營業(yè)收入14.5億元，預(yù)計三項期間費用2.6億元，公司實現(xiàn)盈利。截止2015年6月末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入41，972萬元，完成計劃的28.95%，主要是由于貿(mào)易業(yè)受季節(jié)性影響，全年大部分訂單大都集中在下半年。三項費用合計10，797萬元，達到預(yù)計數(shù)的41.53%。
(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:萬元幣種:人民幣
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（1）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明
公司從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的子公司，本期確認(rèn)的收入中大部分為前期已預(yù)售房產(chǎn)產(chǎn)生，此部分房產(chǎn)滿足收入確認(rèn)條件后于本期確認(rèn)收入，同時確認(rèn)的營業(yè)成本相應(yīng)增加。
（2）公司房地產(chǎn)行業(yè)情況
單位：平
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公司房地產(chǎn)銷售情況
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2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：萬元幣種：人民幣
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主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明
國內(nèi)銷售增長主要是由于從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的子公司本期確認(rèn)前期預(yù)售房源，導(dǎo)致本期收入同比增加。同時合并范圍增加也導(dǎo)致了國內(nèi)銷售收入的增長。
(三)核心競爭力分析
報告期內(nèi)，公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。
四涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
4.1與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。
無
4.2報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。
無
4.3與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
本公司2015年半年度納入合并范圍的子公司共18戶，詳見本附注八“在其他主體中的權(quán)益”。本公司本期合并范圍比上年度增加2戶，詳見本附注七“合并范圍的變更”。
4.4半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項作出說明。
無
董事長：魏鋼
遼寧時代萬恒股份有限公司
2015年8月26日
證券代碼：600241證券簡稱：時代萬恒公告編號：2015-043
遼寧時代萬恒股份有限公司
關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2015年9月15日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年9月15日14點00 分
召開地點：遼寧省大連市中山區(qū)港灣街7號，遼寧時代大廈12樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2015年8月26日召開的第六屆董事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），以及 2015 年 8月 29 日的《中國證券報》和《上海證券報》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1，2，3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及復(fù)印件、本人身份證及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證及復(fù)印 件、法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
（二）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（三）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（四）上述登記材料均需提供復(fù)印件或原件（授權(quán)委托書）一份。自然人股東登記材料復(fù)印件須個人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
（五）異地股東可采用傳真的方式登記。
（六）登記時間：2015年9月14日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登記地點：大連市中山區(qū)港灣街7號遼寧時代大廈12樓本公司董事會辦公室
六、其他事項
聯(lián) 系 人：曹健
聯(lián)系電話：0411-82357777-756
傳真：0411-82798000
聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)港灣街7號
郵政編碼：116001
電子信箱：600241@shidaiwanheng.com
與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
遼寧時代萬恒股份有限公司董事會
2015年8月29日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
遼寧時代萬恒股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
遼寧時代萬恒股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月15日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600241股票簡稱：時代萬恒編號：臨2015－042
遼寧時代萬恒股份有限公司
為控股子公司提供擔(dān)保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
?被擔(dān)保人名稱：
1、時代萬恒（遼寧）民族貿(mào)易有限公司（以下簡稱“遼寧民族”）
2、時代萬恒（香港）民族有限公司（以下簡稱“香港民族”）
?本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：
1、公司為遼寧民族提供的本次擔(dān)保額：2，200萬元人民幣。實際為其提供的擔(dān)保余額為0。
2、公司為香港民族提供的本次擔(dān)保額：1，480萬美元及6，750萬元人民幣。實際為其提供的擔(dān)保余額為：782萬美元（折合4，781萬元人民幣）。
3、公司控股子公司遼寧民族為香港民族提供本次擔(dān)保額：1，000萬元人民幣。實際為其提供的擔(dān)保余額為：521萬元人民幣。
?本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有
?對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
公司第六屆董事會第十三次會議審議通過如下決議：同意為遼寧民族向匯豐銀行（中國）有限公司大連分行申請的2，000萬元人民幣進口授信提供2，200萬元人民幣的信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）；同意為香港民族向香港上海匯豐銀行有限公司申請的綜合授信1，480萬美元，包括但不限于貿(mào)易融資、出口貼現(xiàn)、定期貸款等提供信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）。同意為香港民族向香港花旗銀行申請的綜合授信1，140萬美元，包括但不限于貿(mào)易融資、打包貼現(xiàn)、外匯產(chǎn)品等提供6，750萬元人民幣信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）；同意公司控股子公司遼寧民族為香港民族向香港花旗銀行申請的綜合授信1，140萬美元，包括但不限于貿(mào)易融資、打包貼現(xiàn)、外匯產(chǎn)品等提供1，000萬元人民幣信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）。1名關(guān)聯(lián)董事沒有參與上述議案的表決，5名非關(guān)聯(lián)董事及3名獨立董事同意此決議。上述擔(dān)保事項尚需公司股東大會批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人名稱：
1、時代萬恒（遼寧）民族貿(mào)易有限公司
法定代表人：劉錫銘
注冊資本：1，000萬元人民幣
主要經(jīng)營范圍：各種服裝、服飾的研發(fā)、設(shè)計和批發(fā)及進出口業(yè)務(wù)（涉及配額、許可證管理商品及國家有關(guān)特殊規(guī)定的商品，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)）。
資產(chǎn)負(fù)債情況：截至2015年6月30日，總資產(chǎn)11，780萬元，凈資產(chǎn)742萬元，資產(chǎn)負(fù)債率92.15%。主營業(yè)務(wù)收入13，322萬元，利潤總額-407萬元。
2、時代萬恒（香港）民族有限公司
法定代表人：劉錫銘
注冊資本：400.70萬美元
主要經(jīng)營范圍：服裝銷售。
資產(chǎn)負(fù)債情況：截至2015年6月30日，總資產(chǎn)13，833萬元，凈資產(chǎn)4，914萬元，資產(chǎn)負(fù)債率64.48%。主營業(yè)務(wù)收入17，351萬元，利潤總額-313萬元。
（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系:
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議需在實際發(fā)生時再具體簽署。
四、董事會及獨立董事意見
（一）董事會意見：鑒于遼寧民族及香港民族經(jīng)營的實際需要，公司董事會同意為遼寧民族向匯豐銀行（中國）有限公司大連分行申請的2，000萬元人民幣進口授信提供2，200萬元人民幣的信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）；同意為香港民族向香港上海匯豐銀行有限公司申請的綜合授信1，480萬美元，包括但不限于貿(mào)易融資、出口貼現(xiàn)、定期貸款等提供信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）。同意為香港民族向香港花旗銀行申請的綜合授信1，140萬美元，包括但不限于貿(mào)易融資、打包貼現(xiàn)、外匯產(chǎn)品等提供6，750萬元人民幣信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）；同意公司控股子公司遼寧民族為香港民族向香港花旗銀行申請的綜合授信1，140萬美元，包括但不限于貿(mào)易融資、打包貼現(xiàn)、外匯產(chǎn)品等提供1，000萬元人民幣信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）。
1名關(guān)聯(lián)董事沒有參與上述議案的表決，5名非關(guān)聯(lián)董事及3名獨立董事同意此決議。
（二）獨立董事發(fā)表了獨立意見:
公司為遼寧民族在匯豐銀行（中國）有限公司大連分行申請的2，000萬元人民幣進口授信提供2，200萬元人民幣信用擔(dān)保；公司為香港民族向香港上海匯豐銀行有限公司申請的綜合授信1，480萬美元，提供信用擔(dān)保；公司及遼寧民族為香港民族向香港花旗銀行申請的綜合授信1，140萬美元共計提供7，750萬元人民幣信用擔(dān)保。上述擔(dān)保事項有利于促進遼寧民族及香港民族的經(jīng)營發(fā)展，解決他們經(jīng)營活動中所需資金的融資需求，進一步提高其經(jīng)營效益的同時也能分享其經(jīng)營成果，符合公司及全體股東的利益。本次擔(dān)保不存在損害公司及全體股東利益的情況。
五、累計對外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司為控股子公司提供擔(dān)保金額累計為人民幣17，950萬元，美元3，150萬元，無擔(dān)保逾期情況。
六、備查文件
（一）第六屆董事會第十三次會議決議；
（二）獨立董事意見；
（三）被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財務(wù)報表。
特此公告。
遼寧時代萬恒股份有限公司董事會
2015年8月29日
證券代碼：600241股票簡稱：時代萬恒編號：臨2015－041
遼寧時代萬恒股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況：
遼寧時代萬恒股份有限公司第六屆董事會第十三次會議于2015年8月26日以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2014年8月14日以書面、傳真及電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，董事陳楓、獨立董事劉曉輝因工作原因未能親自出席本次會議，分別委托董事長魏鋼及獨立董事隋國軍代為出席并行使表決權(quán)，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長魏鋼先生主持。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況：
會議以表決票方式表決通過了如下議案：
1、公司2015年半年度報告及摘要；
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、關(guān)于變更公司董事會部分專門委員會人員組成的議案；
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、關(guān)于為公司控股子公司時代萬恒（遼寧）民族貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案；（詳見公司今天于《中國證券報》、《上海證券報》發(fā)布的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》）
由于公司董事劉錫銘為該項議案的關(guān)聯(lián)董事，故回避了對該項議案的表決。此議案尚需公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、關(guān)于為公司控股子公司時代萬恒（香港）民族有限公司提供擔(dān)保的議案；（詳見公司今天于《中國證券報》、《上海證券報》發(fā)布的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》）
由于公司董事劉錫銘為該項議案的關(guān)聯(lián)董事，故回避了對該項議案的表決。此議案尚需公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5、關(guān)于公司控股子公司時代萬恒（遼寧）民族貿(mào)易有限公司為公司控股子公司時代萬恒（香港）民族有限公司提供擔(dān)保的議案；（詳見公司今天于《中國證券報》、《上海證券報》發(fā)布的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》）
由于公司董事劉錫銘為該項議案的關(guān)聯(lián)董事，故回避了對該項議案的表決。此議案尚需公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
6、關(guān)于召開公司2015年第三次臨時股東大會的議案。
公司決定于2015年9月15日以現(xiàn)場方式及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公司2015年第三次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
遼寧時代萬恒股份有限公司董事會
2015年8月29日
公司代碼：600241公司簡稱：時代萬恒
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