一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
■
■
二 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
■
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
■
2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
A、 董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
2015 年上半年，在宏觀經(jīng)濟下行、經(jīng)濟增速放緩等復(fù)雜的經(jīng)濟形勢下，公司緊緊圍繞著年初制定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以“加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級”為中心，加大生產(chǎn)經(jīng)營力度，加快推進項目建設(shè)，努力提高管理效率和水平，保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入108.72億元 ，同比增長1.53%，歸屬于母公司的凈利潤3.25億元，同比減少37.79%，每股收益0.1075元，同比減少37.79%。公司連續(xù)第四次躋身《財富》雜志中國企業(yè)500強。
主營業(yè)務(wù)方面，各在建項目優(yōu)化施工組織，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極落實要素保障，加快重點項目建設(shè)。內(nèi)威榮、自隆、江習(xí)古等BOT高速公路進展順利；海外挪威哈羅格蘭德大橋、密克科斯雷州大橋、坦桑道路升級改造項目如期推進。報告期內(nèi)完成工程施工業(yè)務(wù)收入97.73億元，同比減少3.29% 。市場拓展方面，搶抓新一輪基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機遇，堅持重點區(qū)域經(jīng)營與全員開發(fā)經(jīng)營相結(jié)合、鞏固原有市場與開辟新地域相結(jié)合的策略，跨區(qū)域發(fā)展成效顯著。報告期內(nèi)，新中標項目30個，累計中標金額59.68億元，剩余合同金額303.86億元（含BOT項目96.66億元）。其中，公司在山西省相繼中標晉蒙黃河大橋和神池至岢嵐高速公路路基、路面工程施工TJ1標段，中標金額達17.25億元，成功挺進山西市場，為后續(xù)在山西乃至內(nèi)陸中部市場的深度開發(fā)奠定了良好開端。
其他業(yè)務(wù)方面，交通投資建設(shè)版塊，持續(xù)強化高速公路投資、建設(shè)、營運一體化能力，不斷提升管理水平。成德綿、成自瀘高速共實現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元，同比增長28.78% ，超額完成年初計劃。宜賓長江大橋完成通行費收入1，272.10萬元，瀘州繞城高速實現(xiàn)通行費收入815.54萬元 。募投項目內(nèi)威榮項目、自隆路項目自開工截至報告期末，分別累計完成投資79.9%、81.2%，力爭在年底前建成通車。貴州江習(xí)古高速公路BOT項目于今年1月開工建設(shè)，計劃工期四年，自開工累計完成投資7.5億元。能源版塊，繼續(xù)提升水電運營管理，提高設(shè)備利用率，加大電力營銷創(chuàng)收。巴河、巴郎河水電項目共實現(xiàn)收入7，874.83萬元，其中發(fā)電收入7，699.83萬元 ，同比減少12.46% ，共實現(xiàn)上網(wǎng)電量28，329.63萬千瓦時，同比減少8.77%，主要是由于今年上半年受自然條件的不利影響，巴郎溝流域上游來水不足，巴郎河電站發(fā)電量較去年同期有所減少。公司參股的四川鐵能電力公司，上半年推進總裝機200萬千瓦的大渡河雙江口水電項目開工建設(shè)，同時加緊推進漢源清溪風(fēng)電項目一期的前期工作。礦產(chǎn)資源版塊，厄立特里亞克爾克貝特金多金屬礦勘查項目已完成投資金額約400萬美元，勘探工作顯示礦區(qū)找礦信息量豐富，對確定的9個礦化帶和礦體進行了追索控制，初探結(jié)果揭示了礦區(qū)具有達到中型以上規(guī)模金銅礦床的潛力。下一步將加緊施工地表槽探，督促全區(qū)樣品化驗結(jié)果出報，進行物探圈礦工作，根據(jù)地質(zhì)、物探、化探綜合成果情況，準備施工鉆探，以盡快明確揭示深部礦體規(guī)模和品位。
下半年公司將保持攻堅克難、爬坡奮進的精神狀態(tài)，全力以赴推進生產(chǎn)經(jīng)營，統(tǒng)籌開展各項工作，努力完成年度各項工作目標。一是搶抓國家“三大戰(zhàn)略”、穩(wěn)增長部署、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級以及民生扶貧開發(fā)等重大機遇，推進公司跨越發(fā)展再上臺階。二是搶抓進度，全力推進項目建設(shè)，力爭完成年度計劃目標；深化經(jīng)營、多方出擊，繼續(xù)穩(wěn)固公司在省內(nèi)地方市場的龍頭地位外，加大對鐵路、市政、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)領(lǐng)域以及省外、海外區(qū)域市場開拓，提高市場份額。三是完善創(chuàng)新管理體制機制，全面加強對“時間、質(zhì)量、成本”等工程核心要素的管理控制，提升發(fā)展質(zhì)量效益。四是優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略，加大內(nèi)部資源整合，鞏固交通設(shè)計、投資、建造、運營一體化能力，繼續(xù)抓好水電、礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資以及資本運營。五是按照“三嚴三實”的要求，進一步加強企業(yè)黨建、反腐倡廉和作風(fēng)建設(shè)工作。
(一) 主營業(yè)務(wù)分析
1 財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
■
銷售費用變動原因說明: 主要原因是四川中航路橋國際貿(mào)易有限公司為上年7月成立，本期該公司產(chǎn)生銷售費用。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系本期收到的銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上前同期較大幅度增加。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系本期投資支出較上年同期減少，同時公司本期部分收回了雙碑隧道項目公司、川南公司等的投資款。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明: 主要系本期銀行貸款增加以及發(fā)行私募債收到資金所致。
2 其他
(1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
公司利潤構(gòu)成除上年同期因壞賬準備會計估計的變更影響上年同期利潤外，無重大變動。
(2) 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明
①重大資產(chǎn)重組
2012年，公司通過向鐵投集團非公開發(fā)行股份的方式購買鐵投集團持有的經(jīng)資產(chǎn)剝離后的路橋集團100%股權(quán)，發(fā)行價格為5.01元/股，發(fā)行數(shù)量為499，300，000股，其余差額部分21.03萬元由公司向鐵投集團以現(xiàn)金補足。本次發(fā)行的新增股份為有限售條件流通股，自本次發(fā)行的股份登記于鐵投集團名下之日起三十六個月內(nèi)，鐵投集團不轉(zhuǎn)讓自本次非公開發(fā)行所取得的上市公司股份。鐵投集團在本次發(fā)行之前已取得的上市公司股份的轉(zhuǎn)讓將按照證券法和《上市公司收購管理辦法》以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所[微博]的有關(guān)規(guī)定辦理。2014年9月15日，公司以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了2014年度第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》。本次轉(zhuǎn)增以2014年6月30日的總股本1，509，866，336股為基數(shù)，用資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共轉(zhuǎn)增1，509，866，336股。公司向鐵投集團非公開發(fā)行的499，300，000股限售股同比例增加至998，600，000股。2015年6月30日，鐵投集團持有的998，600，000股限售股上市流通。
②公司債
2013年7月2日，中國證監(jiān)會做出了《關(guān)于核準四川路橋建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》，核準公司向社會公開發(fā)行面值不超過15億元的公司債券。本次公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式發(fā)行，發(fā)行利率5.65%。發(fā)行工作于2013年7月30日結(jié)束，最終發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元。2014年7月28日公司向債券持有人支付了自2013年7月26日至2014年7月25日期間的利息，共計84，750，000元。 2015年7月27日，公司向債券持有人支付了自2014年7月26日至2015年7月25日期間的利息（具體內(nèi)容詳見公司于2015年7月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號為2015-034的《關(guān)于公司債券“13川路橋”2015年付息的公告》），共計84，750，000元。
③非公開發(fā)行
2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召開第五屆董事會第三次會議、2012年度第二次臨時股東大會審議通過了有關(guān)公司非公開發(fā)行股票的一系列議案。2013年8月26日，中國證監(jiān)會出具了《關(guān)于核準四川路橋建設(shè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2013】1120號），公司于2013年12月向8家投資者發(fā)行股份463，366，336股人民幣普通股股票（A股），發(fā)行價格5.05元/股，募集資金總額2，339，999，996.80元，用于自貢至隆昌高速公路BOT項目和內(nèi)江至威遠至榮縣高速公路BOT項目建設(shè)。截至本報告期末，已累計使用募集資金220，719.38萬元。
(二) 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元幣種:人民幣
■
2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元幣種：人民幣
■
(三) 核心競爭力分析
1、技術(shù)優(yōu)勢
公司以在建大型重點項目為依托，形成和鞏固了以高速公路路面鋪筑關(guān)鍵技術(shù)、深水大跨徑橋梁施工技術(shù)為代表的核心技術(shù)，在高速公路、特大型橋梁、隧道等領(lǐng)域具有明顯的競爭優(yōu)勢。公司榮獲了多項國家及部、省級科技成果獎、科技進步獎及質(zhì)量獎項，多項施工技術(shù)獲得了國家專利、國家級工法及省級工法，多項技術(shù)處于同類橋型國內(nèi)和世界先進水平。
2、資質(zhì)優(yōu)勢
公司擁有公路工程施工總承包特級資質(zhì)，為全國為數(shù)不多的擁有該特級資質(zhì)的企業(yè)之一。同時，公司還擁有公路行業(yè)甲級設(shè)計資質(zhì) ，可以參與EPC等涵蓋設(shè)計業(yè)務(wù)的項目投標。公司還將積極申報、升級一批工程專項資質(zhì)，繼續(xù)提高公司在公路施工行業(yè)的競爭實力和行業(yè)地位，為公司市場開拓、資金籌措、資源整合等方面提供強有力的支撐。
3、品牌優(yōu)勢
公司是四川省路橋工程建設(shè)的骨干企業(yè)，多年來在境內(nèi)外承攬各類路橋施工項目，公司在高速公路瀝青路面施工和深基大跨度高難度橋梁、特大型橋梁施工的施工技術(shù)，特別是特大橋梁建設(shè)施工技術(shù)的科技含量已處于同類橋型國內(nèi)和世界先進水平。多項工程施工項目獲取國家、省、部級的科技進步獎、魯班獎、詹天佑獎、天府杯獎等獎項，在業(yè)內(nèi)樹立了較好的品牌優(yōu)勢和市場形象。
4、區(qū)域優(yōu)勢
公司在四川省及湖北、重慶、湖南、貴州、新疆、西藏等中西部地區(qū)路橋施工領(lǐng)域具有較高的市場占有率及認可度，搶抓國家實施“一帶一路”、西部大開發(fā)、長江經(jīng)濟帶等戰(zhàn)略的機遇，公司未來業(yè)務(wù)拓展將享有較為明顯的區(qū)位優(yōu)勢。同時，利用公司的施工技術(shù)優(yōu)勢及大股東鐵投集團在西部地區(qū)鐵路投資市場的領(lǐng)先地位，積極拓展西部地區(qū)鐵路施工市場。
(四) 投資狀況分析
1、 對外股權(quán)投資總體分析
(1) 證券投資情況
■
證券投資情況的說明
無
(2) 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
單位：元
■
持有其他上市公司股權(quán)情況的說明
截至報告期末，本公司持有招商銀行13，942，577股。
報告期內(nèi)，根據(jù)公司需要出售所持有全部招商證券股份841，914股，取得收益25，124，936.85元。截至報告期末，公司無招商證券[微博]股份。
(3) 持有金融企業(yè)股權(quán)情況
■
持有金融企業(yè)股權(quán)情況的說明
詳見本公司2014年年度報告相關(guān)說明。
2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1) 委托理財情況
□適用 √不適用
(2) 委托貸款情況
□適用 √不適用
(3) 其他投資理財及衍生品投資情況
□適用 √不適用
3、 募集資金使用情況
(1) 募集資金總體使用情況
單位:萬元幣種:人民幣
■
(2) 募集資金承諾項目情況
□適用 √不適用
單位:萬元幣種:人民幣
■
(3) 募集資金變更項目情況
□適用 √不適用
4、 主要子公司、參股公司分析
■
5、 非募集資金項目情況
□適用 √不適用
單位:萬元幣種:人民幣
■
非募集資金項目情況說明
無
B、 利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
(一)報告期實施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況
公司于2015年5月15日召開2014年年度股東大會審議通過了《2014年度利潤分配方案》，以2014年末股本總數(shù)3，019，732，672股為基數(shù)，向全體股東每股派送現(xiàn)金紅利0.05元(含稅)，共計分配利潤150，986，633.60元，母公司剩余未分配利潤237，599，535.43元全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。2015年7月10日，公司實施了上述現(xiàn)金紅利的發(fā)放。
(二)半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
■
C、其他披露事項
(一)預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
(二)董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明
四涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
4.1與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應(yīng)當說明情況、原因及其影響。
報告期內(nèi)，本公司不存在會計政策、會計估計和核算方法變更。
4.2報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當說明情況、更正金額、原因及其影響。
報告期內(nèi)，本公司不存在重大會計差錯更正。
4.3與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當作出具體說明。
報告期內(nèi)，本公司合并范圍無變化。
董事長：孫云
董事會批準報送日期：2015年8月27
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2015-036
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司
第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。
（二）本次董事會于 2015 年8月27 日（星期四）在雙流黃甲鎮(zhèn)牧山沁園培訓(xùn)中心一號樓錦江廳以現(xiàn)場方式召開，會議通知于 2015年8月17日以書面方式發(fā)出。
（三）本次董事會應(yīng)出席人數(shù) 11人，實際出席人數(shù) 11人，其中獨立董事林萬祥先生因公出差委托獨立董事盛毅先生代為行使表決權(quán)，獨立董事范文理先生因公出差委托獨立董事吳越先生代為行使表決權(quán)。會議由董事長孫云主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
二、董事會審議情況
（一）審議通過了《2015年半年度報告》及《報告摘要》
表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
（二）逐項審議通過了關(guān)于提名公司第六屆董事會董事候選人的議案
公司第五屆董事會任期已屆滿。會議同意向公司股東大會提名孫云、楊川、甘洪、熊國斌、曹川、孟寰、楊如剛、范文理、吳越、吳開超、楊勇等11位先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期三年。其中范文理、吳越、吳開超、楊勇等4位先生為獨立董事候選人。
公司獨立董事盛毅、林萬祥、范文理和吳越先生已在會前就該議案出具了書面意見，表示同意。
上述董事候選人的簡歷詳見附件。
本議案尚需提交公司股東大會以累積投票表決制選舉產(chǎn)生。
上述每位董事候選人的表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
（三）審議通過了關(guān)于設(shè)立四川路橋建設(shè)集團股份有限公司養(yǎng)護分公司的議案
同意設(shè)立四川路橋建設(shè)集團股份有限公司養(yǎng)護分公司。經(jīng)營范圍：公路工程、橋梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、電力工程、機電安裝工程、地基與基礎(chǔ)工程、預(yù)拌商品混凝土、混凝土預(yù)制構(gòu)件、工程管理服務(wù)；高速公路管理；工程機械租賃、維修；物業(yè)管理。
表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
（四）審議通過了關(guān)于蜀南公司聯(lián)合宜敘公司開發(fā)其存量土地的議案
同意公司收購控股子公司蜀南公司另外兩家股東股權(quán)（四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司持股9.40％和宜賓市交通投資有限責(zé)任公司持股5.37％），并授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)收購事宜。在股權(quán)收購?fù)瓿珊螅夤究毓勺庸臼衲瞎韭?lián)合宜敘公司共同開發(fā)其存量土地，該地塊宗地面積約6200平方米。蜀南公司以該地塊土地實物出資，經(jīng)評估后扣除應(yīng)補交的土地出讓金作為其實際出資，扣除后預(yù)估出資約2000萬元；宜敘公司以現(xiàn)金方式出資，并承擔(dān)該項目的其他所有投資。具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2015-038的《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于公司控股子公司蜀南公司聯(lián)合宜敘公司開發(fā)其存量土地的關(guān)聯(lián)交易公告》。
該項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避了本議案的表決。公司獨立董事盛毅、林萬祥、范文理和吳越先生已在會前就該議案出具了書面意見，表示同意。
表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
（五）審議通過了關(guān)于調(diào)整貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目概算總投資的議案
公司于2014年3月26日召開第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司路橋集團投資貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年3月28日披露的公告編號2014-015的《四川路橋建設(shè)股份有限公司關(guān)于全資子公司路橋集團投資貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目的對外投資公告》。
根據(jù)貴州省交通廳下發(fā)的《關(guān)于江津（渝黔界）經(jīng)習(xí)水至古藺（黔川界）高速公路初步設(shè)計的批復(fù)》（黔交建設(shè)【2015】66號），本公司投資建設(shè)的貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目全長（新建里程）由79.348公里變更為80.499公里，初步設(shè)計總概算由85.87億元變更為約101.739億元。為了加快推進項目的投資建設(shè)，公司董事會審議一致同意調(diào)整江習(xí)古高速BOT項目概算總投資，由原來的85.87億元調(diào)整為初步設(shè)計總概算約101.739億元。鑒于項目建設(shè)過程中存在復(fù)雜因素，公司董事會授權(quán)經(jīng)理層在項目投資建設(shè)過程中，如因項目概算總投資變動等原因需增加或減少投入項目資本金，則路橋集團可以按所持項目公司股權(quán)比例為限增加或減少相應(yīng)的項目資本金。但如果增加概算投資的比例超過15%時，則需按公司《章程》有關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會審定。
表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
（六）審議通過了關(guān)于為貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目融資提供擔(dān)保的議案
同意公司為江習(xí)古高速公路BOT項目67億元項目建設(shè)資金銀行貸款提供擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2015-039的《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于為貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目融資提供擔(dān)保的公告》。
公司獨立董事盛毅、林萬祥、范文理和吳越先生已在會前就該議案出具了書面意見，表示同意。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
（七）審議通過了《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司股東回報規(guī)劃》
同意公司制定的《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司股東回報規(guī)劃》。公司自2015年起，每三個連續(xù)年度內(nèi)以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%，具體每個年度的分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈虧狀況和未來資金使用計劃提出預(yù)案。本議案尚需提交公司股東大會審議，經(jīng)股東大會審議通過后將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露股東回報規(guī)劃。
表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
（八）審議通過了關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，會議決定于2015年9月15日(星期二)以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的方式召開公司2015年第一次臨時股東大會�，F(xiàn)場方式召開時間為2015年9月15日下午2:30，會議地點為公司十樓會議室。具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2015-040的《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
三、上網(wǎng)公告附件
第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見
特此公告
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會
2015年8月29日
附：董事候選人簡歷
1、孫云：1961年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼專家，全國勞動模范，中國五四青年獎?wù)芦@得者，茅以升橋梁獎獲得者，長期從事企業(yè)管理、路橋建設(shè)技術(shù)及管理工作。歷任四川路橋總公司總經(jīng)理兼黨委副書記，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司董事長、總裁兼黨委書記�，F(xiàn)任本公司董事長，十屆四川省委候補委員，四川省人大常務(wù)委員會委員，四川省人大財經(jīng)委副主任，四川省人大代表，四川省鐵路建設(shè)辦公室副主任，四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司董事長、黨委書記，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司董事長、黨委書記，四川成蘭鐵路投資有限責(zé)任公司董事長，四川成渝客專鐵路投資有限責(zé)任公司董事長，四川興蜀鐵路投資有限責(zé)任公司董事長，川南城際鐵路有限責(zé)任公司董事長，四川綿南高速公路開發(fā)有限公司董事長，四川鐵投城鄉(xiāng)投資建設(shè)有限責(zé)任公司董事長。
2、楊川：1964年11月出生，高級政工師，新加坡EMBA碩士，長期從事企業(yè)管理工作。歷任中國航油（新加坡）股份有限公司執(zhí)行董事、黨委書記，中國航空油料集團公司安全運營部總經(jīng)理，中國航油集團石油有限公司黨委書記、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事，四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司董事、黨委副書記、副總經(jīng)理，本公司董事，中國航油集團四川鐵投石油有限責(zé)任公司董事長。
3、甘洪：1961年2月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師，長期從事路橋施工及管理工作。歷任四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司大橋分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，四川路橋建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司董事、副總裁、黨委委員。現(xiàn)任本公司董事、黨委委員、總經(jīng)理，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司董事，宜賓金沙江中壩大橋開發(fā)有限責(zé)任公司董事長，四川蜀南路橋開發(fā)有限公司董事長，宜賓長江大橋開發(fā)有限公司董事長，四川巴郎河水電開發(fā)有限公司董事長，四川成自瀘高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司董事長，四川成德綿高速公路開發(fā)有限公司董事長。
4、熊國斌：1964年9月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師，長期從事路橋施工及建設(shè)管理工作。歷任四川省橋梁工程公司副總工程師、四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司副總工程師兼總工程師辦公室主任，四川雅西高速公路有限責(zé)任公司董事、黨委書記、總經(jīng)理，四川攀西高速公路開發(fā)股份有限公司董事、黨委書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，四川路橋礦業(yè)投資開發(fā)有限公司董事長，四川內(nèi)威榮高速公路開發(fā)有限公司董事長，四川自隆高速公路開發(fā)有限公司董事長，四川中航路橋國際貿(mào)易有限公司董事長，克爾克貝特礦業(yè)股份公司自然人董事。
5、曹川：1962年10月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，長期從事資本運作、投融資工作。歷任四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司投資部經(jīng)理、四川路橋建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理助理、四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司董事�，F(xiàn)任本公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理，四川路橋城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司董事長，四川川南交通投資開發(fā)有限公司董事長，中海瀝青（四川）有限公司董事。
6、孟寰：1964年11月出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任華西證券撫琴街營業(yè)部副總經(jīng)理、華西證券玉龍街營業(yè)部總經(jīng)理、華西證券廣漢營業(yè)部副總經(jīng)理、中川國際總經(jīng)理助理等。現(xiàn)任四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司投資發(fā)展部部長，本公司董事。
7、楊如剛：1968年8月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師，長期從事路橋施工及技術(shù)管理工作。歷任四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司生產(chǎn)經(jīng)營部副經(jīng)理、經(jīng)理、總裁助理，四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長。現(xiàn)任四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理，四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理。
8、范文理：1945年8月出生，教授，橋梁鋼結(jié)構(gòu)專家。長期擔(dān)任橋梁鋼結(jié)構(gòu)的教學(xué)、科研、設(shè)計工作，專業(yè)從事焊接橋梁鋼結(jié)構(gòu)的完整性設(shè)計和結(jié)構(gòu)的疲勞與穩(wěn)定、損傷與斷裂、腐蝕與防腐的研究�，F(xiàn)任中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會橋梁結(jié)構(gòu)分會資深理事、鋼結(jié)構(gòu)焊接分會理事、《橋梁》雜志編委。主持和參與國內(nèi)多座鐵路、公路特大型橋梁的科研、設(shè)計與施工，并擔(dān)任技術(shù)顧問。本公司獨立董事。
9、吳越：1966年10月出生，德國法蘭克福大學(xué)法學(xué)博士，西南財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，四川省有突出貢獻專家。主要研究方向為商法、經(jīng)濟法、土地制度、歐盟法和德國法。先后出版中文和德文專著與譯著近20余部，在《法學(xué)研究》、《中國法學(xué)》以及德國ZZP等報刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文、譯文、時評60余篇。曾任重慶鋼鐵集團有限公司獨立董事�，F(xiàn)任西南財經(jīng)大學(xué)公司法治研究中心主任（非行政職務(wù)），兼任成都市人大常委會立法咨詢專家，成都鐵路運輸中級法院咨詢專家，中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）仲裁員，成都仲裁委仲裁員，國家土地督察成都局社會監(jiān)督員，中國商法學(xué)會常務(wù)理事，四川省商法學(xué)會副會長，四川省法學(xué)會環(huán)境資源法研究會會長，成都華神集團股份有限公司獨立董事，成都三泰控股集團股份有限公司獨立董事，成都華氣厚普機電設(shè)備股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。
10、吳開超：1963年5月出生，西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授。主要研究方向為經(jīng)濟理論與政策分析，出版過專著并發(fā)表論文多篇，擅長企業(yè)管理和營銷，多次為金融企業(yè)、上市公司提供風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的培訓(xùn)，為地方政府制定發(fā)展規(guī)劃和營銷管理。歷任西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院助教、講師、副教授、副院長和教授。2015年2月起，擔(dān)任四川明星電力股份有限公司獨立董事。
11、楊勇：1969年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)副教授，四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院會計系黨總支書記。熟悉國家會計制度、會計準則、稅收法律法規(guī)、審計準則、證券及其他財經(jīng)法規(guī)，具有豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，特別是財務(wù)、審計、稅務(wù)管理經(jīng)驗。近年來參與教育部課題項目2項，主持四川省財政廳科研課題1項，四川省文化廳科研課題1項，公開發(fā)表科研、教研論文15篇。多年來受聘擔(dān)任川煤集團、川商集團、國家電網(wǎng)[微博]成都公司、雅電集團、成都宏億集團、四川華騰建設(shè)集團公司、四海一家成都餐飲公司等多家企業(yè)的財務(wù)咨詢顧問，為企業(yè)提供會計、財務(wù)管理、稅務(wù)、企業(yè)經(jīng)營管理等方面的咨詢服務(wù)。2015年4月起擔(dān)任四川瀘天化股份有限公司獨立董事。
證券簡稱：四川路橋證券代碼：600039公告編號：2015-037
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。
（二）本次監(jiān)事會于 2015年 8月27日（星期四）在雙流黃甲鎮(zhèn)牧山沁園培訓(xùn)中心一號樓錦江廳以現(xiàn)場方式召開，會議通知于 2015 年8月17日以書面的方式發(fā)出。
（三）本次監(jiān)事會應(yīng)出席人數(shù) 7人，實際出席人數(shù) 7 人。
（四）本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席方躍主持，公司高級管理人員及部門負責(zé)人列席了會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過了《2015年半年度報告》及《報告摘要》
表決結(jié)果：七票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
（二）逐項審議通過了關(guān)于提名公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案
公司第五屆監(jiān)事會任期已屆滿。會議同意向公司股東大會提名方躍、劉壓西、王猛和黃洪華四位先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人；同時，公司職代會三屆七次主席團團長聯(lián)席會議決定由袁成利、胡榮和王文德三位職工代表出任第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。本屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年。非職工監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事的簡歷詳見附件。
本議案尚需提交公司股東大會以累積投票表決制選舉產(chǎn)生。
上述每位非職工監(jiān)事候選人的表決結(jié)果：七票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
特此公告 。
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2015年8月29日
附：非職工監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷
1、方躍：1964年6月出生，研究生學(xué)歷，長期從事人事及行政管理工作。歷任四川省發(fā)展計劃委員會辦公室副主任、四川省改革委人事處處長、四川省發(fā)展改革委辦公室主任、人事處處長。現(xiàn)任四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司黨委委員、董事，本公司監(jiān)事會主席，中國航油集團四川鐵投石油有限責(zé)任公司董事，四川祥瑞豐投資有限公司執(zhí)行董事。
2、劉壓西：1960年11月出生，研究生學(xué)歷，審計師、注冊會計師，長期從事審計監(jiān)察管理工作。歷任四川省審計廳行政事業(yè)處副處長、四川省審計廳投資處副處長、四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司紀檢監(jiān)察審計部負責(zé)人�，F(xiàn)任四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司審計監(jiān)察部部長，本公司監(jiān)事，成貴鐵路有限責(zé)任公司監(jiān)事，四川成渝客專鐵路投資有限責(zé)任公司監(jiān)事，四川南渝客專鐵路投資有限責(zé)任公司監(jiān)事，成昆鐵路有限公司監(jiān)事會主席，成雅鐵路有限公司監(jiān)事會主席，四川綿南高速公路開發(fā)有限公司監(jiān)事，四川南渝高速公路有限公司監(jiān)事。
3、袁成利：1955年5月出生，大學(xué)�？茖W(xué)歷，高級政工師，長期從事紀檢及管理工作。歷任四川公路橋梁工程總公司勞動人事部副經(jīng)理，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司保衛(wèi)部經(jīng)理，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司公路二分公司黨委書記，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司紀委副書記、紀檢監(jiān)察（審計）辦公室主任、黨委委員、紀委書記、工會主席、職工董事。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。
4、胡榮：1965年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師，長期從事工程及人事管理工作。歷任四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司總工辦副主任、人力資源部經(jīng)理等。現(xiàn)任本公司黨委委員、監(jiān)事、紀委書記、工會主席。
5、王猛：1966年6月出生，本科學(xué)歷，高級會計師，長期從事財務(wù)管理工作。歷任四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、四川路橋建設(shè)股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理�，F(xiàn)任四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司財務(wù)管理部部長。
6、黃洪華：1965年1月出生，本科學(xué)歷，高級工程師。歷任四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司建材設(shè)備分公司總經(jīng)理，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司物資設(shè)備部經(jīng)理，四川路橋建設(shè)股份有限公司大橋分公司黨委書記、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任四川南渝高速公路有限公司董事長、黨委書記。
7、王文德：1970年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師，長期從事財務(wù)管理工作。歷任四川路橋建設(shè)股份有限公司大橋分公司財務(wù)審計處處長，四川路橋建設(shè)股份有限公司財務(wù)部副經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事，四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理（主持工作）等。
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2015-038
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于公司
控股子公司蜀南公司聯(lián)合宜敘公司
開發(fā)其存量土地的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
預(yù)估投資金額：約2000萬元
特別風(fēng)險提示：
1、銷售風(fēng)險：若項目無法完成銷售或銷售時間過長，將會對投資收益造成影響。
2、工程建設(shè)管理風(fēng)險：項目建設(shè)過程中，若因管理問題造成項目投資增大或工期延后，都將影響項目收益。
3、土地調(diào)規(guī)可能未獲審批的風(fēng)險：土地調(diào)規(guī)需政府有關(guān)部門審批，審批進程和核準與否將影響本項交易進程，存在不確定性。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司控股子公司四川蜀南路橋開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱“蜀南公司”)于2008年1月通過出讓方式取得位于宜賓市南岸東區(qū)一地塊使用權(quán)。該地塊宗地面積約6200平方米，現(xiàn)蜀南公司擬聯(lián)合四川宜敘高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“宜敘公司”）共同開發(fā)該地塊，蜀南公司以該地塊土地實物出資，經(jīng)評估后扣除應(yīng)補交的土地出讓金作為其實際出資，扣除后預(yù)估出資約2000萬元；宜敘公司以現(xiàn)金方式出資，并承擔(dān)該項目的其他所有投資。
2015年8月27日，公司以現(xiàn)場方式召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于蜀南公司聯(lián)合宜敘公司開發(fā)其存量土地的議案》。會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，其中獨立董事林萬祥因公出差委托獨立董事盛毅代為行使表決權(quán)，獨立董事范文理因公出差委托獨立董事吳越代為行使表決權(quán)。會議由董事長孫云主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)董事孫云、楊川和孟寰先生回避了該議案的表決，同意票數(shù)8票，反對0票，棄權(quán)0票。公司四位獨立董事在會前出具了獨立意見并表示同意。
因鐵投集團為本公司控股股東，宜敘公司為鐵投集團控股子公司，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易。該議案在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次關(guān)聯(lián)交易涉及的土地調(diào)規(guī)需政府有關(guān)部門批準。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
四川宜敘高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司，系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址宜賓市臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宜瀘高速公路沙坪管理中心；注冊資本50，000萬元；法定代表人吳毅；經(jīng)營范圍：公路、橋梁建設(shè)投資、管理、經(jīng)營及養(yǎng)護；商業(yè)服務(wù)業(yè)、工程咨詢、項目投資、招投標代理、物資設(shè)備供應(yīng)、租賃業(yè)、商品批發(fā)零售、物業(yè)管理、戶外廣告發(fā)布。（以上不含需前置許可或?qū)徟椖浚婕昂笾迷S可或?qū)徟膽{許可證或?qū)徟募?jīng)營）。
截至2014年12月31日，總資產(chǎn)25.45億元，凈資產(chǎn)13.10億元，營業(yè)收入0元，凈利潤0元。
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
該關(guān)聯(lián)交易類型為對外投資。
(一)土地基本情況
該地塊位于宜賓三江口中央商務(wù)區(qū)區(qū)域內(nèi)，面積約6200平方米，受讓時規(guī)劃主體建筑物性質(zhì)為辦公用地，建筑容積率1.8，建筑總面積11160平方米，建筑高度20米以內(nèi)，使用年限50年。蜀南公司取得該地塊時間是2008年，為避免地塊由于長期閑置被宜賓市政府相關(guān)部門收回，蜀南公司擬對該地塊進行商業(yè)開發(fā)，并已向宜賓市政府相關(guān)部門上報調(diào)規(guī)。調(diào)規(guī)完成后該地塊的用地性質(zhì)將變更為商務(wù)用地，土地使用期限40年，建筑容積率增至3.0，建筑面積調(diào)增至到18600平方米，建筑高度80米以內(nèi)。
（二）聯(lián)合開發(fā)方式建議
由公司收購蜀南公司另外兩家股東股權(quán)（四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司持股9.40%和宜賓市交通投資有限責(zé)任公司持股5.37%），并授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)收購事宜。在股權(quán)收購?fù)瓿珊螅墒衲瞎韭?lián)合宜敘公司共同開發(fā)其存量土地，蜀南公司以該地塊土地實物出資，經(jīng)評估后扣除應(yīng)補交的土地出讓金作為其實際出資；宜敘公司以現(xiàn)金方式出資，并承擔(dān)該項目的其他所有投資。
四、對上市公司的影響
公司投資項目多，投資資金需求量大，本次蜀南公司與宜敘公司合作保障了土地開發(fā)的資金來源，有利于盤活存量資產(chǎn)，達到共贏目的；同時及時開發(fā)該地塊還可以規(guī)避宜賓市政府相關(guān)部門收取土地閑置滯納金直至無償收回該地塊的風(fēng)險。
五、投資風(fēng)險分析
（一）銷售風(fēng)險，若項目無法完成銷售或銷售時間過長，將會對投資收益造成影響。蜀南公司將加深市場調(diào)查工作，精準項目定位，合理確定價格，確保項目如期完成銷售。
（二）工程建設(shè)管理風(fēng)險，項目建設(shè)過程中，若因管理問題造成項目投資增大或工期延后，都將影響項目收益。蜀南公司將借鑒房地產(chǎn)公司較為豐富的房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，完善項目的管理。
（三）土地調(diào)規(guī)可能未獲審批的風(fēng)險：土地調(diào)規(guī)需政府有關(guān)部門審批，審批進程和核準與否將影響本項交易進程，存在不確定性。蜀南公司將積極與政府相關(guān)部門溝通，隨時跟進審批進程。
六、上網(wǎng)公告附件
第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見
特此公告
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會
2015年8月29日
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2015-039
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司
關(guān)于為貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目
融資提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
被擔(dān)保人名稱：貴州江習(xí)古高速公路開發(fā)有限公司（以下簡稱“江習(xí)古公司”）
本次擔(dān)保金額：67億元
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)�；厩闆r
公司于2014年3月26日召開第五屆董事會第十三次會議，會議同意全資子公司四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“路橋集團”）投資貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目（以下簡稱“江習(xí)古項目”）。江習(xí)古項目全長（新建里程）為80.499公里，建設(shè)工期4年，項目采取BOT+EPC+政府補貼的方式，其中政府補貼額度為不超過項目總投資的15%。該項目概算總投資約101.739億元，項目資本金比例為總投資的35%，貴州省政府補貼項目資本金約14.25億元，路橋集團自籌資本金21.35億元（約占總投資的21%），項目所需銀行貸款67億元。
該項目已實施一年，目前正與銀行洽談落實項目融資事宜。經(jīng)協(xié)商，已基本確定由農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行組成銀團為該項目提供貸款。公司2014年年度股東大會已同意由路橋集團為江習(xí)古公司提供不超過85億元的貸款擔(dān)�！，F(xiàn)按照銀行貸款的相關(guān)規(guī)定及各銀行的要求，江習(xí)古項目建設(shè)資金銀行貸款的擔(dān)保主體須由路橋集團變更為本公司。為加快項目建設(shè)，公司同意為江習(xí)古項目67億元項目建設(shè)資金銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限以與金融機構(gòu)簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準。
（二）董事會召開情況
2015年8月27日，公司召開第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于為貴州省江津經(jīng)習(xí)水至古藺高速公路BOT項目融資提供擔(dān)保的議案》，董事應(yīng)到11人，實到11人，其中獨立董事林萬祥因公出差委托獨立董事盛毅代為行使表決權(quán)，獨立董事范文理因公出差委托獨立董事吳越代為行使表決權(quán)。會議由董事長孫云主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。表決結(jié)果11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事盛毅、林萬祥、范文理和吳越先生已在會前就該議案出具了書面意見，表示同意。
上述擔(dān)保還需提交公司股東大會審議批準。
二、被擔(dān)保人基本情況
貴州江習(xí)古高速公路開發(fā)有限公司，注冊地址貴州省遵義市習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)；注冊資本107，350 萬元；法定代表人鮮峻嶺；經(jīng)營范圍：江習(xí)古高速公路項目投資、建設(shè)、運營；廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布。
股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，總資產(chǎn)3.20億元，凈資產(chǎn)3.00億元，由于江習(xí)古高速項目正在建設(shè)中，尚未實現(xiàn)收入。
三、董事會及獨立董事意見
本次擔(dān)保為公司為下屬公司的內(nèi)部擔(dān)保，公司董事會結(jié)合上述被擔(dān)保公司的經(jīng)營情況、資信狀況等因素綜合分析后，認為本次擔(dān)保不存在風(fēng)險，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，且被擔(dān)保公司為公司全資子公司路橋集團的全資子公司，因此同意上述擔(dān)保額度。
公司獨立董事就本次內(nèi)部擔(dān)保事項在會前發(fā)表了獨立意見，認為公司本次內(nèi)部擔(dān)保屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營的合理需要，決策程序合法、合理，符合公司《章程》的規(guī)定，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2015年6月30日，本公司擔(dān)�？傤~（包括對控股子公司提供的擔(dān)保）為14.89304億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.93%。路橋集團對其控股子公司的擔(dān)�？傤~為92.79億元。前述擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保的情況。
五、備查文件目錄
1、第五屆董事會第十九次會議決議
2、第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見
特此公告
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會
2015年8月29日
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2015-040
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2015年9月15日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2015年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年9月15日 14點 30分
召開地點：公司十樓會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
（一）各議案已披露的時間和披露媒體
公司將在股東大會召開前5個交易日前在上海證券交易所網(wǎng)站披露股東大會會議資料。上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，詳見公司于2015年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號為2015-036 的《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》和編號為2015-037的《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》。
（二）特別決議議案：無
（三）對中小投資者單獨計票的議案：1，3，4
（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：股東可以親自到公司投資證券部辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：
1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份證件原件、本人有效身份證件原件、股東授權(quán)委托書原件、股東證券賬戶卡原件。
2、法人股東：法人股東代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、股東證券賬戶卡原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋法人公章的授權(quán)委托書原件(式樣附后)。
（二）登記時間：2015年9月11日和14日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00
（三）登記地點：成都市高新區(qū)九興大道12號四川路橋建設(shè)集團股份有限公司投資證券部
（四）特別提示：出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
六、其他事項
（一）會議費用情況：本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
（二）會議咨詢：
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)九興大道12號四川路橋建設(shè)集團股份有限公司投資證券部
郵政編碼：610041
聯(lián)系電話：028-85126085
傳真：028-85126084
聯(lián) 系 人：朱霞張淑慧
特此公告
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會
2015年8月29日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月15日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
公司代碼：600039公司簡稱：四川路橋
進入【新浪財經(jīng)股吧】討論
