一重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。
1.2 公司簡(jiǎn)介
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二主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
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2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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2.3控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
三管理層討論與分析
2015年上半年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，投資、消費(fèi)和出口下行壓力較大，國(guó)家出臺(tái)降息和降準(zhǔn)系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施后，仍存在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)后勁不足，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難等突出問(wèn)題。在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，公司經(jīng)營(yíng)面臨著諸多挑戰(zhàn)，一方面國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)受淡季、客戶調(diào)整和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等影響導(dǎo)致訂單量、價(jià)格均有所下降，利潤(rùn)空間越來(lái)越��；另一方面房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，銷售情況無(wú)明顯起色；同時(shí)林業(yè)項(xiàng)目處于改擴(kuò)建期，年底才能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能。公司整體經(jīng)營(yíng)情況未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
面對(duì)不利的經(jīng)營(yíng)局面，公司積極采取措施，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，充分利用資本市場(chǎng)開(kāi)拓新行業(yè)，通過(guò)收購(gòu)九夷能源增加二次電池制造業(yè)務(wù)，提高企業(yè)盈利能力，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí)著力加強(qiáng)內(nèi)部控制，創(chuàng)新激勵(lì)約束機(jī)制，完善績(jī)效考評(píng)體系，來(lái)提高運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41，972萬(wàn)元，較上年同期基本持平。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-4，930萬(wàn)元，較上年同期下降171%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-4，438萬(wàn)元，較上年同期下降151%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)與上年同期相比下降，主要原因?yàn)榕c同期相比本期合并范圍增加的林業(yè)子公司虧損、同時(shí)本期融資規(guī)模增長(zhǎng)利息支出增加，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降。
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:萬(wàn)元幣種:人民幣
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管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:本期與上年同期相比增加，主要是合并范圍增加導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:本期與上年同期相比增加，主要是合并范圍增加以及融資規(guī)模增長(zhǎng)導(dǎo)致。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金及收到稅收返還減少導(dǎo)致投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:林業(yè)項(xiàng)目投資支出的現(xiàn)金增加導(dǎo)致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要是銀行借款及集團(tuán)內(nèi)部借款增加導(dǎo)致
2其他
(1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
無(wú)
(2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，公司“發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)”重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)經(jīng)2015年1月20日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過(guò)。在本次重大資產(chǎn)重組中，公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買九夷能源100%的股權(quán)。2015年3月6日，公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)全部議案。2015年3月30日，《遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。2015年4月30日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書》（150521號(hào)），并按通知書要求于2015年6月3日披露反饋意見(jiàn)回復(fù)情況。2015年6月23日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)的2015年第51次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得有條件審核通過(guò)。2015年7月27日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司向黃年山等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1771號(hào)）。2015年8月14日，九夷能源已完成本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)過(guò)戶事宜的工商變更登記手續(xù)，黃年山等8位已將其合計(jì)持有的九夷能源100%股權(quán)過(guò)戶至公司名下。2015年8月24日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次交易涉及的新增股份登記手續(xù)。之后，公司將向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更、公司章程修改等事宜的變更登記手續(xù)。
(3)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明
2015年公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.5億元，預(yù)計(jì)三項(xiàng)期間費(fèi)用2.6億元，公司實(shí)現(xiàn)盈利。截止2015年6月末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41，972萬(wàn)元，完成計(jì)劃的28.95%，主要是由于貿(mào)易業(yè)受季節(jié)性影響，全年大部分訂單大都集中在下半年。三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)10，797萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)計(jì)數(shù)的41.53%。
(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:萬(wàn)元幣種:人民幣
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（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說(shuō)明
公司從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的子公司，本期確認(rèn)的收入中大部分為前期已預(yù)售房產(chǎn)產(chǎn)生，此部分房產(chǎn)滿足收入確認(rèn)條件后于本期確認(rèn)收入，同時(shí)確認(rèn)的營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)增加。
（2）公司房地產(chǎn)行業(yè)情況
單位：平
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公司房地產(chǎn)銷售情況
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2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
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主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說(shuō)明
國(guó)內(nèi)銷售增長(zhǎng)主要是由于從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的子公司本期確認(rèn)前期預(yù)售房源，導(dǎo)致本期收入同比增加。同時(shí)合并范圍增加也導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)銷售收入的增長(zhǎng)。
(三)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。
四涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
4.1與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、原因及其影響。
無(wú)
4.2報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。
無(wú)
4.3與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
本公司2015年半年度納入合并范圍的子公司共18戶，詳見(jiàn)本附注八“在其他主體中的權(quán)益”。本公司本期合并范圍比上年度增加2戶，詳見(jiàn)本附注七“合并范圍的變更”。
4.4半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及事項(xiàng)作出說(shuō)明。
無(wú)
董事長(zhǎng)：魏鋼
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司
2015年8月26日
證券代碼：600241證券簡(jiǎn)稱：時(shí)代萬(wàn)恒公告編號(hào)：2015-043
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年9月15日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年9月15日14點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省大連市中山區(qū)港灣街7號(hào)，遼寧時(shí)代大廈12樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2015年8月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），以及 2015 年 8月 29 日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1，2，3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及復(fù)印件、本人身份證及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證及復(fù)印 件、法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
（二）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（三）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（四）上述登記材料均需提供復(fù)印件或原件（授權(quán)委托書）一份。自然人股東登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
（五）異地股東可采用傳真的方式登記。
（六）登記時(shí)間：2015年9月14日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登記地點(diǎn)：大連市中山區(qū)港灣街7號(hào)遼寧時(shí)代大廈12樓本公司董事會(huì)辦公室
六、其他事項(xiàng)
聯(lián) 系 人：曹健
聯(lián)系電話：0411-82357777-756
傳真：0411-82798000
聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)港灣街7號(hào)
郵政編碼：116001
電子信箱：600241@shidaiwanheng.com
與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司董事會(huì)
2015年8月29日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月15日召開(kāi)的貴公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600241股票簡(jiǎn)稱：時(shí)代萬(wàn)恒編號(hào)：臨2015－042
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司
為控股子公司提供擔(dān)保公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
?被擔(dān)保人名稱：
1、時(shí)代萬(wàn)恒（遼寧）民族貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧民族”）
2、時(shí)代萬(wàn)恒（香港）民族有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港民族”）
?本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：
1、公司為遼寧民族提供的本次擔(dān)保額：2，200萬(wàn)元人民幣。實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為0。
2、公司為香港民族提供的本次擔(dān)保額：1，480萬(wàn)美元及6，750萬(wàn)元人民幣。實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為：782萬(wàn)美元（折合4，781萬(wàn)元人民幣）。
3、公司控股子公司遼寧民族為香港民族提供本次擔(dān)保額：1，000萬(wàn)元人民幣。實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為：521萬(wàn)元人民幣。
?本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有
?對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)如下決議：同意為遼寧民族向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司大連分行申請(qǐng)的2，000萬(wàn)元人民幣進(jìn)口授信提供2，200萬(wàn)元人民幣的信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）；同意為香港民族向香港上海匯豐銀行有限公司申請(qǐng)的綜合授信1，480萬(wàn)美元，包括但不限于貿(mào)易融資、出口貼現(xiàn)、定期貸款等提供信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）。同意為香港民族向香港花旗銀行申請(qǐng)的綜合授信1，140萬(wàn)美元，包括但不限于貿(mào)易融資、打包貼現(xiàn)、外匯產(chǎn)品等提供6，750萬(wàn)元人民幣信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）；同意公司控股子公司遼寧民族為香港民族向香港花旗銀行申請(qǐng)的綜合授信1，140萬(wàn)美元，包括但不限于貿(mào)易融資、打包貼現(xiàn)、外匯產(chǎn)品等提供1，000萬(wàn)元人民幣信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）。1名關(guān)聯(lián)董事沒(méi)有參與上述議案的表決，5名非關(guān)聯(lián)董事及3名獨(dú)立董事同意此決議。上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人名稱：
1、時(shí)代萬(wàn)恒（遼寧）民族貿(mào)易有限公司
法定代表人：劉錫銘
注冊(cè)資本：1，000萬(wàn)元人民幣
主要經(jīng)營(yíng)范圍：各種服裝、服飾的研發(fā)、設(shè)計(jì)和批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額、許可證管理商品及國(guó)家有關(guān)特殊規(guī)定的商品，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)）。
資產(chǎn)負(fù)債情況：截至2015年6月30日，總資產(chǎn)11，780萬(wàn)元，凈資產(chǎn)742萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率92.15%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13，322萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-407萬(wàn)元。
2、時(shí)代萬(wàn)恒（香港）民族有限公司
法定代表人：劉錫銘
注冊(cè)資本：400.70萬(wàn)美元
主要經(jīng)營(yíng)范圍：服裝銷售。
資產(chǎn)負(fù)債情況：截至2015年6月30日，總資產(chǎn)13，833萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4，914萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率64.48%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17，351萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-313萬(wàn)元。
（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系:
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議需在實(shí)際發(fā)生時(shí)再具體簽署。
四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
（一）董事會(huì)意見(jiàn)：鑒于遼寧民族及香港民族經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，公司董事會(huì)同意為遼寧民族向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司大連分行申請(qǐng)的2，000萬(wàn)元人民幣進(jìn)口授信提供2，200萬(wàn)元人民幣的信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）；同意為香港民族向香港上海匯豐銀行有限公司申請(qǐng)的綜合授信1，480萬(wàn)美元，包括但不限于貿(mào)易融資、出口貼現(xiàn)、定期貸款等提供信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）。同意為香港民族向香港花旗銀行申請(qǐng)的綜合授信1，140萬(wàn)美元，包括但不限于貿(mào)易融資、打包貼現(xiàn)、外匯產(chǎn)品等提供6，750萬(wàn)元人民幣信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）；同意公司控股子公司遼寧民族為香港民族向香港花旗銀行申請(qǐng)的綜合授信1，140萬(wàn)美元，包括但不限于貿(mào)易融資、打包貼現(xiàn)、外匯產(chǎn)品等提供1，000萬(wàn)元人民幣信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年（自銀行批準(zhǔn)之日起）。
1名關(guān)聯(lián)董事沒(méi)有參與上述議案的表決，5名非關(guān)聯(lián)董事及3名獨(dú)立董事同意此決議。
（二）獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):
公司為遼寧民族在匯豐銀行（中國(guó)）有限公司大連分行申請(qǐng)的2，000萬(wàn)元人民幣進(jìn)口授信提供2，200萬(wàn)元人民幣信用擔(dān)保；公司為香港民族向香港上海匯豐銀行有限公司申請(qǐng)的綜合授信1，480萬(wàn)美元，提供信用擔(dān)保；公司及遼寧民族為香港民族向香港花旗銀行申請(qǐng)的綜合授信1，140萬(wàn)美元共計(jì)提供7，750萬(wàn)元人民幣信用擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)遼寧民族及香港民族的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，解決他們經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需資金的融資需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)營(yíng)效益的同時(shí)也能分享其經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及全體股東的利益。本次擔(dān)保不存在損害公司及全體股東利益的情況。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司為控股子公司提供擔(dān)保金額累計(jì)為人民幣17，950萬(wàn)元，美元3，150萬(wàn)元，無(wú)擔(dān)保逾期情況。
六、備查文件
（一）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)；
（三）被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司董事會(huì)
2015年8月29日
證券代碼：600241股票簡(jiǎn)稱：時(shí)代萬(wàn)恒編號(hào)：臨2015－041
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況：
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2015年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2014年8月14日以書面、傳真及電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，董事陳楓、獨(dú)立董事劉曉輝因工作原因未能親自出席本次會(huì)議，分別委托董事長(zhǎng)魏鋼及獨(dú)立董事隋國(guó)軍代為出席并行使表決權(quán)，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)魏鋼先生主持。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
會(huì)議以表決票方式表決通過(guò)了如下議案：
1、公司2015年半年度報(bào)告及摘要；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、關(guān)于變更公司董事會(huì)部分專門委員會(huì)人員組成的議案；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、關(guān)于為公司控股子公司時(shí)代萬(wàn)恒（遼寧）民族貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案；（詳見(jiàn)公司今天于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》）
由于公司董事劉錫銘為該項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，故回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。此議案尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
4、關(guān)于為公司控股子公司時(shí)代萬(wàn)恒（香港）民族有限公司提供擔(dān)保的議案；（詳見(jiàn)公司今天于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》）
由于公司董事劉錫銘為該項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，故回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。此議案尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
5、關(guān)于公司控股子公司時(shí)代萬(wàn)恒（遼寧）民族貿(mào)易有限公司為公司控股子公司時(shí)代萬(wàn)恒（香港）民族有限公司提供擔(dān)保的議案；（詳見(jiàn)公司今天于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》）
由于公司董事劉錫銘為該項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，故回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。此議案尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
6、關(guān)于召開(kāi)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
公司決定于2015年9月15日以現(xiàn)場(chǎng)方式及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司董事會(huì)
2015年8月29日
公司代碼：600241公司簡(jiǎn)稱：時(shí)代萬(wàn)恒
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