一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.4控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三管理層討論與分析
一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
報告期內，面對醫藥行業整體增速放緩、經營環境復雜變化的新形勢，公司新一屆管理層堅持以改革創新為先導，注重重塑企業文化，強化內部基礎管理，優化生產組織結構。在全體員工的共同努力下，實現了經營業績的快速增長：公司實現營業收入114，915.25萬元，與上年同期基本持平;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為57.04萬元，比上年同期增加5058.90萬元，順利完成上半年扭虧增盈的目標。主要工作如下：
1、重塑企業文化。從打造健康魯抗、公平公正魯抗、創新魯抗、學習型魯抗，到流程再造、機構改革等一系列的工作，把企業文化重新注入新的內容。
2、強化內部管控。倡導四種意識、四個轉變、五個責任主體，出臺或完善了多項管理制度，專項工作落實到人，責任主體更加明確。
3、緊緊圍繞扭虧增盈，努力降低生產成本，嚴格控制各項費用，確保資金鏈處于安全狀態，確保經濟運行質量。
4、健全三個“生命線”的責任體系，確保安全、環保、質量不出問題。
下半年公司將進一步加快產品結構調整，逐步實現轉型升級；加強生產過程控制，努力提高產品質量；加快重點項目建設，充分發揮投資效益，促進企業持續、健康發展。
(一)主營業務分析
1財務報表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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銷售費用變動原因說明:本期銷售費用較上年同期降低7.6%，主要原因系本期會務費及商業代理費減少所致。
管理費用變動原因說明:本期管理費用較上年同期降低15.3%，主要原因系本期停產損失減少所致。
財務費用變動原因說明:本期財務費用較上年同期降低11.62%，主要原因系本期利息支出和貼現息減少所致。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少，主要原因系本期購買商品支付的現金增加所致。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加，主要原因系本期收到股改轉增股份處置款所致。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少，主要原因系本期償還的銀行借款增加所致。
2其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
報告期內，公司主導產品價格有了一定程度的回升，各項費用支出進一步降低，使生產經營性收益同比大幅度提高。
(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
報告期內，公司短期借款余額較期初減少41，822.93萬元，長期借款余額較期初增加1，172.33萬元。
(3)經營計劃進展說明
公司于2014年年度報告中披露預計2015年實現營業收入25億元以上，截至本報告期末，公司已實現營業收入11.49億元。
(二)行業、產品或地區經營情況分析
1、主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:人民幣
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2、主營業務分地區情況
單位：元幣種：人民幣
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(三)核心競爭力分析
報告期內公司核心競爭力沒有發生變化。
(四)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
(1)證券投資情況
□適用 √不適用
(2)持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
單位：元
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(3)持有金融企業股權情況
2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1)委托理財情況
□適用 √不適用
(2)委托貸款情況
□適用 √不適用
(3)其他投資理財及衍生品投資情況
□適用 √不適用
3、募集資金使用情況
(1)募集資金總體使用情況
□適用 √不適用
(2)募集資金承諾項目情況
□適用 √不適用
(3)募集資金變更項目情況
□適用 √不適用
4、主要子公司、參股公司分析
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5、非募集資金項目情況
□適用 √不適用
二、利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況
經2014年度股東大會批準，公司2014年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。（相關公告見2015年5月16日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所[微博]網站）
(二)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
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三、其他披露事項
(一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
(二)董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
四涉及財務報告的相關事項
4.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計未發生變化
4.2報告期內未發生重大會計差錯更正需追溯重述
4.3與上年度財務報告相比，財務報表合并范圍未發生變化
山東魯抗醫藥股份有限公司
2015年8月29日
證券代碼:600789股票簡稱:魯抗醫藥公告編號:臨2015-021
山東魯抗醫藥股份有限公司
八屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東魯抗醫藥股份有限公司（下稱“公司”）八屆董事會第二次會議于2015年8月27日上午9:00在公司經營大樓804 會議室召開。會議應出席董事12人，實際出席董事10人。董事鄭世偉、獨立董事段繼東因故未出席會議，分別委托董事勞力、獨立董事梁仕念代行表決權。會議由董事長郭琴女士主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，形成的決議合法、有效。會議審議并通過了如下決議：
一、《2015年半年度報告》及《摘要》
同意12票，反對0 票，棄權0票。
二、《關于實施“退城進園”暨投資建設“魯抗高新生物技術產業園（制劑項目）”的議案》
為改變公司生產園區多而分散、產品結構不合理等問題，實現園區集約化經營，根據企業未來發展需求和《濟寧市城區工業企業退城進園辦法》，自2015年起至2020年，公司擬用大約5年時間將制劑板塊搬遷到濟寧市高新區，建設“魯抗高新生物技術產業園”，將原料藥板塊搬遷到鄒城工業園區，打造“魯抗生物醫藥循環經濟產業園”。本次實施“退城進園”公司將按照“先建后搬、先認證后生產”的原則分步實施。項目建設過程中提前考慮預建產能，對公司的生產經營、效益不會產生直接影響。
在“退城進園”實施過程中，公司將遵循法定審批程序，根據分步實施的進展情況，及時履行信息披露義務。
首期建設的“魯抗高新生物技術產業園（制劑項目）”位于濟寧市高新區，是魯抗醫藥制劑板塊搬遷承接園。一期項目建設投資約4.2億元，項目建成后年可實現銷售收入15億元，預定建設周期為2年。
同意12票，反對0 票，棄權0票。
三、《關于向控股子公司提供借款的議案》
為支持公司控股子公司發展，公司擬向四家控股子公司提供總額度不超過2.94億元人民幣的借款，并按銀行同期貸款基準利率收取利息。（具體內容詳見《關于向控股子公司提供借款的公告》）
同意12票，反對0 票，棄權0票。
四、《關于授權管理層擇機處置可供出售金融資產的議案》
公司董事會同意授權管理層根據股票市場情況擇機出售持有的207.8萬股（占比0.0028%）交通銀行股份。該部分股份為交通銀行改制時所購買，出資成本約為450萬元。
同意12票，反對0 票，棄權0票。
特此公告。
山東魯抗醫藥股份有限公司董事會
二〇一五年八月二十九日
股票代碼:600789股票簡稱:魯抗醫藥公告編號:臨2015-022
山東魯抗醫藥股份有限公司
八屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東魯抗醫藥股份有限公司（下稱“公司”）八屆監事會第二次會議于2015年8月27日下午2：00在公司經營大樓807會議室召開。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，形成的決議合法、有效。會議審議并通過了如下議案:
一、《2015年半年度報告》及《摘要》
監事會發表審核意見如下：
（一）公司2015年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（二）公司2015年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息均能從各個方面真實反映公司2015年1—6月份的經營成果和財務狀況；
（三）未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
同意5票，反對0票、棄權0票。
二、《關于實施“退城進園”暨投資建設“魯抗高新生物技術產業園（制劑項目）”的議案》
同意5票，反對0票、棄權0票。
三、《關于向控股子公司提供借款的議案》
同意5票，反對0票、棄權0票。
特此公告！
山東魯抗醫藥股份有限公司監事會
二○一五年八月二十九日
證券代碼:600789股票簡稱:魯抗醫藥公告編號:臨2015-023
山東魯抗醫藥股份有限公司
關于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為支持公司控股子公司發展，滿足其生產經營發展過程中的資金需求，降低公司整體財務費用，在不影響自身正常經營的情況下，本公司擬向山東魯抗生物制造有限公司等4家控股子公司提供總額度不超過2.94億元人民幣的借款。公司已于2015年8月27日召開第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于向控股子公司提供借款的議案》。現將有關事項公告如下：
一、借款事項概述
1、借款金額：本公司擬向山東魯抗生物制造有限公司等4家控股子公司提供總額度不超過2.94億元人民幣的借款。
2、資金主要用途：借款資金主要用于各控股子公司項目建設及補充流動資金。
3、借款費用的收取：本公司將按照銀行同期貸款基準利率收取利息，并將跟蹤監督借款資金的使用情況。
二、借款對象基本情況
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三、董事會審核意見
提供借款對象的4家控股子公司目前生產經營情況較為穩定，具有實際的償債能力。且上述公司的董事長和主要管理人員均有本公司委派，公司對其提供借款的風險處于可控范圍內。
四、備查文件目錄
魯抗醫藥第八屆董事會第二次會議決議。
山東魯抗醫藥股份有限公司董事會
二〇一五年八月二十九日
公司代碼：600789公司簡稱：魯抗醫藥
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