一重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二主要財務數據和股東情況
2.1公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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三管理層討論與分析
報告期內，公司圍繞扭虧增盈的經營目標，主動調整經營思路，實施成本領先戰略和差異化組合戰略，大力挖掘公司本部和南疆鋼鐵在資源采購、制造過程、設備管理等方面的降本增效潛力，切實改善成本運行機制和運行方式，努力重塑低成本競爭優勢；以產品差異化和服務差異化為導向，在產品創新和用戶滿意度提升、重點工程服務上下功夫，完善營銷管理；優化對領導班子層面、部門層面、技術人員、基層員工KPI指標的考核，突出經營業績導向，明確各層級職責，落實責任，形成壓力傳導，進一步提高勞動效率，以內部管理創新適應新常態。
與此同時，國內經濟發展繼續承受下行壓力，房地產、機械、汽車、家電等下游行業用鋼強度減弱，鋼材市場需求萎縮，鋼鐵行業產能過剩、供需矛盾惡化程度高于預期，市場競爭激烈，鋼材產品價格出現大幅下調，企業環保成本有所上升，鋼鐵行業的生產經營壓力和經濟效益提升難度不斷加大。2015年1-6月，公司累計產鋼256萬噸、同比減少33.16%；產材260萬噸，同比減少29.16%。實現營業收入60.54億元，同比減少44.01%，凈利潤-8.11億元。
2015年下半年，公司要抓住新疆經濟發展的機遇，堅持走產品差異化道路，加速創新，形成有競爭能力的戰略產品群；提高本部板材比例，發展高附加值優鋼，提高產品附加值；繼續抓好成本改善工作，強化生產全系統降成本，全流程挖掘潛力，努力降低三項費用；切實提升營銷服務能力，在自治區抗震安居房、棚戶區改造和保障性住房等重大民生工程建設投資中積極開拓，實現公司生產經營績效的根本好轉。
四涉及財務報告的相關事項
4.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
為了客觀反映公司固定資產實際使用情況，加強實物成新率與賬面成新率的統一，2015年6月19日，公司第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十一次會議，審議通過《公司會計估計變更的議案》，決定自2015年4月1日起對固定資產折舊年限和殘值率進行調整。
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本次會計估計變更對公司的業務范圍無影響。根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，對公司前期財務狀況、經營成果和現金流量沒有影響，無需追溯調整，預計將增加公司2015年度合并利潤總額約29，015萬元。
4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。 無
4.3與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。 無
4.4半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。 無
董事長：沈東新
董事會批準報送日期：2015年8月27日
證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵公告編號：臨2015-024
新疆八一鋼鐵股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年8月17日以書面方式向各位董事發出會議通知。會議于2015年8月27日上午10:30時在公司二樓會議室通訊召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長沈東新主持，公司全體監事和高級管理人員列席會議。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式做出如下決議：
(一)審議通過《公司與青島寶邯運輸貿易有限公司關聯交易的議案》
董事會同意公司向青島寶邯運輸貿易有限公司采購合金，預計2015年度采購金額共計人民幣1.8億元（不含稅，其中1500萬元為公司全資子公司新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司年采購金額）。
公司獨立董事對該議案進行事前審核，發表了同意的獨立意見。
關聯董事沈東新、陳忠寬、肖國棟、張志剛、黃星武等5人對該議案回避表決，其他董事均參與表決。議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
關聯交易公告見2015年8月29日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站http:// www.sse.com.cn。
(二) 審議通過《公司2015年半年度報告全文及摘要》
具體內容見上海證券交易所網站http:// www.sse.com.cn。
議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(三)審議通過《公司召開2015年第一次臨時股東大會的議案》
董事會決定于2015年9月15日(星期二)召開2015年第一次臨時股東大會，審議上述第一項議案。
會議通知見2015年8月29日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http:// www.sse.com.cn。
議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
二○一五年八月二十七日
證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵公告編號：臨2015-025
新疆八一鋼鐵股份有限公司
第五屆監事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2015年8月17日以書面方式向各位監事發出會議通知。會議于2015年8月27日上午11:00時在公司二樓會議室召開。應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席呂俊明主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經與會監事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式做出如下決議：
一、審議通過《公司與青島寶邯運輸貿易有限公司關聯交易的議案》
議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《公司2015年半年度報告全文及摘要》
監事會認為：公司2015年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；半年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，半年報所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司上半年的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，監事會未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司監事會
二○一五年八月二十七日
證券代碼：600581證券簡稱：八一鋼鐵編號：臨2015-026
新疆八一鋼鐵股份有限公司與青島寶邯
運輸貿易有限公司關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
●關聯交易標的名稱: 合金
●關聯交易金額: 2015年采購金額預計人民幣1.8億元（不含稅，其中1500萬元為公司全資子公司新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司年采購金額）
一、關聯交易概述
為滿足公司生產經營的需要，公司與青島寶邯運輸貿易有限公司簽訂了《物品買賣合同》，按照市場價格向青島寶邯運輸貿易有限公司采購公司生產所需的合金。
二、關聯方介紹和關聯關系
關聯方：青島寶邯運輸貿易有限公司
歷史沿革：青島寶邯運輸貿易有限公司于2003年6月23日在青島市經濟技術開發區注冊成立，由寶鋼貿易有限公司與邯濟鐵路有限責任公司共同出資組建，其中寶鋼貿易出資60%，邯濟公司出資40%。寶鋼貿易是寶鋼集團的全資子公司，是寶鋼集團在資源開發、采購支撐、物流服務和海外資源保障的業務平臺和管理平臺。邯濟公司由鐵道部、山東省、河北省政府共同出資組建，主要經營以邯濟鐵路（邯鄲－濟南，全長232公里，晉煤外運中通道的重要組成部分）為主的客、貨運輸業務。
注冊資本：人民幣捌佰萬元整；經營范圍：青島口岸從事國際船舶代理業務；國內船舶代理、水路貨物運輸代理；公路、鐵路貨運經紀服務；批發、零售：煤炭、生鐵、礦石（不含國家規定須經審批的項目）、焦炭、鋼材、鎳鐵；國際貨運代理經紀服務；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的不得經營，法律、行政法規限制經營的取得許可證后方可經營）；代理報關、報檢、報驗經紀服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
住所：青島經濟技術開發區長江東路371號
公司與青島寶邯運輸貿易有限公司同受寶鋼集團控制。
三、交易目的及對公司的影響
為充分利用關聯方的資源優勢，降低公司采購成本，公司與青島寶邯運輸貿易有限公司簽訂《物品買賣合同》，該項關聯交易行為不存在損害公司其他股東利益的情形，對公司生產經營沒有影響。
四、關聯交易決策程序
關聯董事陳忠寬、肖國棟、沈東新、張志剛、黃星武等5人依法回避了此項議案表決，符合《股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。
公司獨立董事就上述關聯交易事項事前進行了認真審查，并發表獨立意見。
本公告所述關聯交易事項需報請八一鋼鐵臨時股東大會審議通過。
五、備查文件目錄
(一)經董事簽字的八一鋼鐵第五屆董事會第十三次會議決議
(二)經監事簽字的八一鋼鐵第五屆監事會第十二次會議決議
(三)八一鋼鐵獨立董事關于關聯交易的事前認可函
(四)八一鋼鐵獨立董事關于關聯交易的獨立董事意見
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
二〇一五年八月二十七日
證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵公告編號：2015-027
新疆八一鋼鐵股份有限公司關于召開
2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年9月15日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年9月15日10點30分
召開地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司二樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
該議案已經公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十二次會議審議通過，議案內容詳見2015年8月29日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公司相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：《公司與青島寶邯運輸貿易有限公司關聯交易的議案》
應回避表決的關聯股東名稱：寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2015年9月14日10:00-18:00。
（二）登記方式：法人股股東的法定代表人持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證；委托代理人持營業執照復印件、授權委托書、代理人身份證（均加蓋公章）。個人股股東持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人上海股票賬戶卡和持股憑證。異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會議時需攜帶原件，以備驗證。
（三）登記地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司證券投資部。
六、其他事項
（一）本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。
（二）會議聯系人：董新風 范炎
（三）電話：0991-3890166、3881187
（四）傳真：0991-3890266
（五）郵編：830022
特此公告。
新疆八一鋼鐵股份有限公司
董事會
2015年8月27日
附件1：授權委托書
授權委托書
新疆八一鋼鐵股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月15日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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