證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2015-043
山東博匯紙業股份有限公司2015年
第三次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年第三次臨時董事會于2015年8月25日以書面、傳真、電話通知相結合的方式發出通知，于2015年8月28日在公司辦公樓二樓第三會議室召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。本次應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，公司監事會成員、高管人員列席了會議，公司董事長鄭鵬遠先生主持本次會議，會議以舉手表決方式審議通過以下議案：
一、《關于為山東海力化工股份有限公司提供擔保的議案》
詳情請見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）的臨2015-045號公告。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
該項議案需提交公司臨時股東大會審議。
二、《關于為江蘇博匯紙業有限公司提供擔保的議案》
詳情請見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）的臨2015-046號公告。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
該項議案需提交公司臨時股東大會審議。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二○一五年八月二十八日
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2015－045
山東博匯紙業股份有限公司
關于為山東海力化工股份有限公司
提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：山東海力化工股份有限公司
本次擔保金額及實際為其提供擔保的余額：本次擬為山東海力化工股份有限公司向銀行及其他金融機構、非金融機構申請的授信、借款、票據、保理、信用證、融資租賃等債務提供的擔保（包括但不限于保證、抵押、質押）不超過人民幣6億元（本次擔保事項不包含已經本公司第八屆董事會第三次會議審議通過的為山東海力提供的租賃本金人民幣2億元融資租賃擔保業務），有效期限為本議案獲得股東大會通過之日起一年，已實際山東海力化工股份有限公司提供擔保余額為人民幣0萬元
本次擔保是否有反擔保：否
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
依照互惠互利的原則，公司與山東海力化工股份有限公司（以下簡稱“山東海力”）及其子公司存在互相提供擔保的關系，山東海力已為公司的銀行貸款提供了擔保支持。
2015年8月28日，公司2015年第三次臨時董事會審議通過了《關于為山東海力化工股份有限公司提供擔保的議案》等相關議案，同意公司為山東海力向銀行及其他金融機構、非金融機構申請的授信、借款、票據、保理、信用證、融資租賃等債務提供的擔保（包括但不限于保證、抵押、質押）不超過人民幣6億元（本次擔保事項不包含已經本公司第八屆董事會第三次會議審議通過的為山東海力提供的租賃本金人民幣2億元融資租賃擔保業務），有效期限為本議案獲得股東大會通過之日起一年。
上述擔保事項尚需提請股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
（一）山東海力化工股份有限公司
注冊地址：桓臺縣馬橋鎮大成工業區
法定代表人：楊延良
注冊資本：30，000萬元
經營范圍：生產、銷售氯氣、燒堿、高純鹽酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、電石渣、氯化鋇泥、環氧氯丙烷、氯丙烯、氯化氫、三氯丙烷、D-D溶劑、氯化鈣、甲酸鈉、石灰粉末、硝酸、苯、甲苯、二甲苯、環己酮、環己醇、己二酸、非芳溶劑、二元酸、X油、輕質油、C8、C9、重苯、十水硫酸鈉、次氯酸鈉溶液（含有效氯≥5%）、氫氣、己內酰胺、環己烷、環己酮肟、硫酸銨（不含過硫酸銨）、編織袋；丙烯倉儲中轉（限分公司）；并從事公司自產產品的銷售及上述同類產品的進出口業務（不含分銷業務、許可證產品憑許可證生產經營），壓縮氣體及液化氣體（禁止儲存）的批發業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期限以許可證為準）。
截至2014年12月31日，山東海力經審計的總資產為135.19億元，總負債合計為101.84億元，其中流動負債為88.59億元，歸屬于母公司所有者權益為28.64億元；2014年度實現營業收入139.69億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.72億元。
截至2015年6月30日，山東海力總資產為140.58 億元，總負債合計為105.34億元，其中流動負債為91.81億元，歸屬于母公司所有者權益為30.21億元；2015年上半年實現營業收入59.67億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.41億元（以上數據未經審計）。
（二）關聯關系
公司實際控制人楊延良先生持有山東博匯集團有限公司（以下簡稱“博匯集團”）51.00%的股權，目前博匯集團持有本公司25.49%的股份，為公司第一大股東，楊延良先生為本公司的實際控制人；同時楊延良先生持有山東科潤投資有限公司83.34%的股權，而山東科潤投資有限公司持有山東海力53.00%的股份，同時博匯集團持有山東海力19.00%的股份，楊延良先生為山東海力的實際控制人，因此本公司與山東海力為同一實際控制人控制，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第十章第10.1.3規定的關聯關系情形。
三、擔保協議的主要內容
該擔保尚需取得公司股東大會審議通過。公司將在該擔保取得股東大會審議通過后，根據簽署的具體合同情況履行公告義務。
四、董事會意見
為支持相關方的發展，依照互惠互利的原則，公司與山東海力及其子公司存在互相提供擔保的關系，山東海力已為公司的銀行貸款提供了擔保支持。
公司為山東海力向銀行及其他金融機構、非金融機構申請的授信、借款、票據、保理、信用證、融資租賃等債務提供的擔保（包括但不限于保證、抵押、質押）不超過人民幣6億元（本次擔保事項不包含已經本公司第八屆董事會第三次會議審議通過的為山東海力提供的租賃本金人民幣2億元融資租賃擔保業務），有效期限為本議案獲得股東大會通過之日起一年。
山東海力目前經營狀況穩定， 此次擔保用于山東海力正常生產經營，風險相對較低，財務風險處于可控制范圍內，未損害公司及股東的權益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止目前，本公司及控股子公司累計對外擔保總額人民幣50，000.00萬元（除對子公司擔保及子公司對本公司擔保外），子公司對本公司提供擔保余額為人民幣40，000.00萬元，公司對子公司提供的擔保余額為人民幣170，453.90 萬元、歐元7，900萬元、美元4，000萬元，合計擔保余額為人民幣260，453.90萬元、歐元7，900萬元、美元4，000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的88.29%，無逾期擔保。
六、備查文件
1、董事會會議決議。
2、被擔保人營業執照復印件。
3、被擔保人最近一期的財務報表。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二Ｏ一五年八月二十八日
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2015－046
山東博匯紙業股份有限公司
關于為江蘇博匯紙業有限公司
提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：江蘇博匯紙業有限公司
本次擔保金額及實際為其提供擔保的余額：本次擬為江蘇博匯紙業有限公司向銀行申請的借款等債務融資提供美元7，000萬元的擔保（此次擔保額不包含之前為江蘇博匯紙業有限公司提供的人民幣110，000萬元、歐元10，000萬元的擔保〔詳見公司臨2012-006號公告〕，也不包含在2015年度為江蘇博匯紙業有限公司向銀行借款提供的不超過14億元的保證擔保〔詳見公司臨2015-005號公告〕），已實際為其提供的擔保余額為人民幣165，453.90 萬元、歐元7，900萬元、美元4，000萬元
本次擔保是否有反擔保：否
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
江蘇博匯紙業有限公司（以下簡稱“江蘇博匯”）為本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權，為支持該公司的發展，公司2015年第三次臨時董事會審議通過了《關于為江蘇博匯紙業有限公司提供擔保的議案》等相關議案，同意公司為江蘇博匯向銀行申請的借款等債務融資提供美元7，000萬元的擔保（此次擔保額不包含之前為江蘇博匯提供的人民幣110，000萬元、歐元10，000萬元的擔保〔詳見公司臨2012-006號公告〕，也不包含在2015年度為江蘇博匯向銀行借款提供的不超過14億元的保證擔保〔詳見公司臨2015-005號公告〕）。
上述擔保事項尚需提請股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：江蘇博匯紙業有限公司
注冊地點：江蘇省大豐市大豐港經濟區臨港工業區
法定代表人：楊延良
經營范圍：包裝紙板（限涂布白卡紙）制造；紙張銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）；從事公司自身造紙生產項目預備期內的服務（法律、法規規定須取得許可的除外）。(依法須經批準的項目、經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期限以許可證為準）。
江蘇博匯目前注冊資本122，000萬元，公司持有其100%的股權。
截至2014年12月31日，江蘇博匯經審計的總資產為61.25億元，總負債合計為47.54億元，歸屬于母公司所有者權益為13.71億元；2014年度實現營業收入33.84億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.27億元。
截至2015年6月30日，江蘇博匯總資產為60.34億元，總負債合計為46.17億元，歸屬于母公司所有者權益為14.23億元；2015年上半年實現營業收入16.48億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為0.53億元（以上數據未經審計）。
三、擔保協議的主要內容
該擔保尚需取得公司股東大會審議通過。公司將在該擔保取得股東大會審議通過后，根據簽署的具體合同情況履行公告義務。
四、董事會意見
公司董事會認為：上述擔保事項在審批程序上符合中國證監會[微博]和上海證券交易所的有關規定， 被擔保人為公司的全資子公司，經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。貸款主要用于補充生產經營流動資金，公司對子公司提供擔保不會損害公司和股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止目前，本公司及控股子公司累計對外擔保總額人民幣50，000.00萬元（除對子公司擔保及子公司對本公司擔保外），子公司對本公司提供擔保余額為人民幣40，000.00萬元，公司對子公司提供的擔保余額為人民幣170，453.90 萬元、歐元7，900萬元、美元4，000萬元，合計擔保余額為人民幣260，453.90萬元、歐元7，900萬元、美元4，000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的88.29%，無逾期擔保。
六、備查文件
1、董事會會議決議。
2、被擔保人營業執照復印件。
3、被擔保人最近一期的財務報表。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二Ｏ一五年八月二十八日
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業公告編號：2015-044
山東博匯紙業股份有限公司
關于2015年第四次臨時股東大會
增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2015年第四次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2015年9月9日
3. 股權登記日
■
二、增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：山東博匯集團有限公司
2. 提案程序說明
公司已于2015年8月25日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有25.49%股份的股東山東博匯集團有限公司，在2015年8月28日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3. 臨時提案的具體內容
（1）《關于為山東海力化工股份有限公司提供擔保的議案》；
（2）《關于為江蘇博匯紙業有限公司提供擔保的議案》。
詳細內容請見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2015-045、臨2015-046號公告。
三、除了上述增加臨時提案外，于2015年8月25日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2015年9月9日下午2點30分
召開地點：公司辦公樓二樓第三會議室召開
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年9月9日
至2015年9月9日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案1、2經公司2015年8月24日召開的第八屆董事會第三次會議審議通過，并于2015年8月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
議案3、4經公司2015年8月28日召開的2015年第三次臨時董事會會議審議通過，并于2015年8月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3、4
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、2、3
應回避表決的關聯股東名稱：山東博匯集團有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司
董事會
2015年8月28日
● 報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
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