1、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。

　　公司簡介

　　■

　　2、主要財務數據及股東變化

　　（1）主要財務數據

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名普通股股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　（3）前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（4）控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2015年上半年，國內經濟下行壓力加大，有機精細化工行業產能嚴重過剩，下游主要行業開工不足，需求減少，產品價格競爭激烈，主要精細化工產品價格下滑，產品盈利空間受到不斷擠壓。公司也面臨產品銷售不暢、量價持續下滑、資金緊張等嚴峻形勢。面對不利形勢，公司緊緊圍繞年初制定的經營計劃，統一思想，穩中求進，加強風險防控，保障資金鏈安全，通過強化成本管控，完善考核降低成本；狠抓產品銷售，突出差異化營銷，內提品質外拓市場；大力實施技術改造，提高工藝穩定性、裝置運行率，提升產品的市場競爭力；強力推行機構改革、減員提效、薪酬體系改革等一系列措施，努力化解市場風險，保持公司生產經營的穩定運行。

　　2015年上半年，公司實現營業收入270，032.15萬元，利潤總額-24，471.65 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-23，771.11萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權益148，505.23萬元。

　　4、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

　　（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事長：王玉柱

　　山西三維集團股份有限公司

　　2015年8月26日

　　證券代碼：000755證券簡稱：山西三維公告編號：臨2015—070

　　山西三維集團股份有限公司

　　第六屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山西三維集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年8月15日以書面和電話傳真方式發出第六屆董事會第十三次會議通知，會議于2015年8月26日上午10:00在公司綜合樓七層會議室召開。會議由公司董事長王玉柱先生主持，公司13名董事出席或委托出席，公司監事會成員及部分高級管理人員列席了會議，會議按照會議通知所列議程舉行，會議召集、參與表決董事人數、會議程序符合《公司法》等國家有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議有效。會議就公司有關重大事項進行認真審議，作出如下決議：

　　一、同意13票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有限公司2015年半年度報告及摘要》；

　　詳細內容請見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《山西三維集團股份有限公司2015年半年報告摘要》（公告編號：2015-069）、《山西三維集團股份有限公司2015年半年報告全文》。

　　二、同意13票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有限公司2015年半年度財務報告》；

　　詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《山西三維集團股份有限公司2015年半年報告財務報告》。

　　三、同意13票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有限公司 2015年半年度利潤分配預案》；

　　公司2015年半年度實現凈利潤-237，711，059.05元，加上年初未分配利潤-11，763，110.63元，2015年半年度可供股東分配的利潤為-249，474，169.68元。鑒于公司經營出現較大虧損，同時面臨經營壓力增大、市場競爭激烈、資金緊張等困難，公司2015年半年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　該議案須提交股東大會審議通過。

　　四、同意13票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有限公司關于與山西焦化股份有限公司續簽互保協議的議案》；

　　該議案須提交股東大會審議通過。

　　詳細內容請見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《山西三維集團股份有限公司關于與山西焦化股份有限公司續簽互保協議的公告》。（公告編號：臨2015-072）。

　　五、同意9票，回避4票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有限公司關于向控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司支付擔保費的議案》；

　　該議案須提交股東大會審議通過。

　　詳細內容請見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《山西三維集團股份有限公司關于向控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司支付擔保費的關聯交易公告》。（公告編號：臨2015-073）。

　　六、同意13票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有限公司關于召開2015年第五次臨時股東大會的議案》。

　　詳細內容請見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《山西三維集團股份有限公司關于召開2015年第五次臨時股東大會的通知》。（公告編號：臨2015-074）。

　　特此公告。

　　山西三維集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年8月26日

　　證券代碼：000755證券簡稱：山西三維公告編號：臨2015-072

　　山西三維集團股份有限公司

　　關于與山西焦化股份有限公司續簽

　　互保協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示

　　●互擔保人名稱：山西焦化股份有限公司（以下簡稱山西焦化）

　　●本次簽署的互保協議約定的擔保方式為信用擔保。

　　一、擔保情況概述

　　2012年9月11日，公司董事會議審議通過了《關于與山西焦化股份有限公司簽署互保協議的議案》，為雙方開展銀行授信及申請辦理融資業務互相提供擔保，約定雙方提供信用擔保額度不超過各自最近一期經審計凈資產的50%，協議期限三年。

　　目前，該《互保協議》即將到期，鑒于公司融資需求，雙方一直以來在業務上合作良好，且該公司資信情況較為良好，具有較強的履約能力，自身能夠償還所借銀行貸款，經協商，公司擬繼續同山西焦化續簽額度6億元的《互保協議》，期限三年。

　　2015年8月26日，本公司召開的第六屆董事會第十三次會議以13票贊成，0票棄權，0票反對的表決結果審議通過《關于與山西焦化股份有限公司續簽互保協議的議案》。上述互保協議經本公司董事會審議后，需提交公司股東大會審議。

　　公司給山西焦化提供擔保的情況見下表：

　　■

　　山西焦化給本公司提供擔保的情況見下表：

　　■

　　二、本次與本公司簽署互保協議的被擔保人的情況

　　1、山西焦化基本情況

　　注冊號：140000100049390

　　法定代表人：郭文倉

　　企業性質：股份有限公司

　　注冊資本：56，570萬元

　　經營范圍：焦炭及相關化工產品的生產和銷售。

　　與本公司關聯關系：無。

　　2、山西焦化最近一年又一期的財務數據

　　山西焦化2014年度總資產1，072，414.75萬元，總負債731，851.44萬元，所有者權益340，563.31萬元，資產負債率68.24%，實現營業收入496，515.12萬元，凈利潤2，143.96萬元（以上財務數據經審計）。

　　山西焦化2015年6月末，總資產990，530.81萬元，總負債673，572.89萬元，所有者權益316，957.92萬元，資產負債率68%，實現營業收入172，779.70萬元，凈利潤-23，772.66萬元（以上財務數據未經審計）。

　　三、互保協議的主要內容

　　1、本公司與山西焦化股份有限簽署的互保協議的主要內容

　　①雙方互保總金額：雙方互相擔保一筆或數筆銀行貸款，互保總額度累計不超過各自最近一期經審計凈資產的50%，不超過6億元人民幣。

　　②互保期限：三年，自互保協議簽字蓋章生效日起計算（在互保期限內雙方為對方所提供的擔保均為有效）；

　　③互保方式：雙方之間互相提供信用擔保；

　　④雙方所擔保的貸款總金額和擔保對應的借款合同的借款期限原則上是對等的，經雙方協商以書面形式一致同意可以作適當調整。

　　⑤互保協議所規定的互保總額度與互保期限是總則性的，互保總額度與互保期限內的每一筆擔保的具體金額、保證期限、保證責任及生效條件等由相應的具體保證合同約定。

　　⑥反擔保：無。

　　四、董事會意見

　　董事會經審核，并結合山西焦化股份有限公司為本公司提供擔保情況，認為山西焦化股份有限公司財務狀況尚可，資信情況較為良好，具有一定的履約能力，自身能夠償還所借銀行貸款，本公司與其建立互保關系對其擔保風險可控，同時，該公司也為本公司提供相應互保，可以保障本公司的利益。上述擔保在具體實施過程中，本公司將密切跟蹤被擔保人的經營情況和財務狀況，并根據實況采取針對性的處置措施。

　　五、本公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2015年8月26日，公司擔保總額為 15.58 億元人民幣，占公司2014年度經審計的凈資產 17.54 億元的88.83%。另外，公司為陽泉煤業集團有限責任公司給本公司擔保貸款19.2億元提供反擔保19.2億元；為山西三維華邦集團有限公司給本公司控股子公司山西三維國際貿易有限公司提供擔保貸款5，000萬提供反擔保5，000萬元。除以上擔保外，公司不存在其他擔保，公司及控股子公司均不存在逾期及違規擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、山西焦化股份有限公司營業執照、組織結構代碼證、稅務登記證；

　　2、山西焦化股份有限公司2014年度審計報告；

　　3、本公司與山西焦化股份有限公司簽訂的互保協議。

　　特此公告

　　山西三維集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年8月26日

　　證券代碼：000755證券簡稱：山西三維公告編號：臨2015—073

　　山西三維集團股份有限公司

　　關于向控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司支付擔保費的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1、為保證公司生產經營正常運行的資金需求，陽泉煤業（集團）有限責任公司（以下簡稱“陽煤集團”）同意根據2015年我公司向金融機構申請貸款情況，按照有關規定提供連帶責任擔保。陽煤集團擔保有利于公司融資工作順利開展，可在一定程度上降低公司融資成本，鑒于擔保方為公司提供的連帶責任擔保存在一定風險，公司向其支付擔保費。

　　2、陽煤集團為公司的控股股東山西三維華邦集團有限公司（以下簡稱“華邦集團”）的控股股東，符合深交所[微博]《股票上市規則》第10.1.3條第一項規定的情形，此次支付擔保費行為構成了關聯交易。

　　3、2015年8月26日公司召開第六屆董事會第十三次會議審議了《關于向控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司支付擔保費的議案》。根據《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》的有關規定，公司13名董事成員中，4名董事回避表決，會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過本次關聯交易。審議程序符合相關法律法規和公司《章程》的規定，公司獨立董事均事前認可并發表了獨立意見。

　　4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　1、陽泉煤業（集團）有限責任公司

　　注冊號：140000100059029

　　法定代表人：趙石平

　　企業性質：有限責任公司

　　注冊資本：7，264，751，240元

　　經營范圍：原煤開采及加工

　　與本公司關聯關系：為公司控股股東

　　2、被擔保人相關的產權及控制關系

　　■

　　3、陽煤集團最近一年的財務數據

　　截至2014年12月31日，陽煤集團的資產總額為1，828.32億元，負債總額1，501.34億元，資產負債率為82.11%，股東權益合計326.98億元；2014年度實現營業收入1，811.32億元，實現凈利潤6，182.70萬元（以上財務數據經審計）。

　　三、關聯交易標的基本情況：

　　陽煤集團為公司融資提供連帶責任擔保，公司向其支付擔保費。

　　四、關聯交易的定價政策和依據

　　經雙方協商，公司從2015年1月1日起將向擔保方支付一定擔保費，收取標準按擔保人所擔保金額的1.2%/年收取；同時，截止2015年1月1日擔保合同未到期的也按以上規定執行。

　　五、關聯交易的主要內容

　　1、交易標的：陽煤集團為公司融資提供連帶責任擔保，公司向陽煤集團支付擔保費

　　2、擔保額度及擔保費用：截止2015年1月1日，陽煤集團共為我公司提供貸款擔保14.2億元；后續我公司將增加5億元的擔保額度，根據銀行授信，再確定具體的擔保金額。

　　陽煤集團對我公司的擔保，均需與陽煤集團簽訂《融資擔保服務協議》，按實際擔保金額交納擔保服務費。預計2015年度陽煤集團將為公司銀行貸款提供連帶責任擔保總額不超過20億元，預計將向陽煤集團支付擔保費不超過2400萬元。

　　六、本次交易目的與對本公司的影響

　　按照公司目前的資產負債結構，依靠信用提高銀行借款規模的難度有所增加。鑒于公司生產經營需要，按照合作銀行要求，公司需要第三方機構提供連帶責任擔保，經協商，由陽煤集團為公司提供連帶責任擔保。本次交易將有利于保證公司生產經營的正常進行，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　七、獨立董事事前認可及獨立意見

　　本次關聯交易已經獨立董事事前認可，并發表獨立意見如下：本次關聯交易有助于提高公司的融資能力，滿足公司發展的資金需求，符合有關法律、法規和公司章程的規定，沒有損害上市公司股東利益。相關關聯董事予以回避表決，本次關聯交易決策程序合法、有效。同意董事會做出的上述決議。

　　八、備查文件目錄

　　1、第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2、對本次關聯交易事項的獨立董事意見。

　　山西三維集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年8月26日

　　證券代碼：000755 證券簡稱： 山西三維 公告編號：臨2015-074

　　山西三維集團股份有限公司

　　關于召開2015年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　各位董事：

　　■

　　山西三維集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年8月26日

　　證券代碼：000755證券簡稱：山西三維公告編號：臨2015—071

　　山西三維集團股份有限公司

　　第六屆監事會第八次會議決議公告

　　山西三維集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第八次會議，于2015年8月26日在公司綜合樓七層接待室召開。會議由監事會主席張建平先生主持，全體監事會成員出席或委托出席會議。會議議程、決議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議通過了如下決議：

　　一、同意7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有公司2015年半年度報告及摘要》；

　　二、同意7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有公司公司2015年半年度利潤分配預案》；

　　三、同意7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有限公司關于與山西焦化股份有限公司續簽互保協議的議案》；

　　四、同意7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《山西三維集團股份有限公司關于向控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司支付擔保費的議案》；

　　特此公告。

　　山西三維集團股份有限公司

　　監事會

　　2015年8月26日

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