一 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。

　　1.2 公司簡介

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　　二 主要財務數據和股東情況

　　2.1 公司主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位: 股

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　　2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表

　　單位:股

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　　2.4 控股股東或實際控制人變更情況

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　　三 管理層討論與分析

　　2015年上半年，公司按照 “共抗危機保生存，創新驅動促轉型”工作主題，履行“按效益組產”原則，生產經營、結構調整、降本增效、環境治理等工作均取得成果。但由于鋼材市場低迷，下游行業需求不振，鋼材價格持續走低等諸多不利因素，導致了公司上半年經營業績為虧損。報告期，公司累計產鐵455.42萬噸，產鋼391.09萬噸，商品坯材384.12萬噸，實現銷售收入115億元，凈利潤-4.65億元，?

　　面對行業所面臨的困境，公司不斷提升鋼軌等產品的國際影響力和市場競爭力，在出口美國鋼軌、降低鐵路運費等多項重點工作均有新突破。已于近日完成出口美國1萬多噸兩種型號鋼軌的研發與生產，標志著包鋼在國際貨運重載鐵路用鋼軌領域最具影響力的技術標準的美標鋼軌生產技術上實現新突破。公司全長余熱在線淬火軌在國家鐵路總公司組織的上道技術評審會上通過評審，目前已經開始上道試鋪。與此同時，薄板廠硅鋼生產線于6月份達產，為提升公司產品檔次、增加高效產品開辟了新的渠道。

　　上半年公司新產品研發生產工作穩中有進，累計產量為57.37萬噸，涉及品種多達99個。主要產品有鋼軌、汽車鋼、耐腐蝕鋼板、型鋼新產品、電氣化鐵路用電桿H型鋼、無取向硅鋼、鍍鋅板、雙相鋼、射孔槍管、低溫用管、高壓鍋爐管、氣瓶管、30CrMoARE抽油桿等。新產品的研發成功對提高產品的競爭力和附加值起到積極的作用。

　　上半年公司降本增效工作在逆境中繼續加力，公司通過組織QC小組活動，調整生產工藝， 啟動“長途汽運鋼材業務”，節約運輸費用，努力爭取鐵路部門的支持和政策，進一步降低了公司的運營成本。

　　上半年，公司在資金較為緊張的情況下，仍繼續加大環境治理力度，確定了煉鐵廠四燒凈化系統改造等27個環境治理項目。目前，已完成公司環境質量監控中心改造，實現了公司主要區域視頻的全覆蓋；完成了相關污染源在線監測系統的安裝，實現了及時發現環保違規情況及時處理的高效管理，公司整體環保管理水平得到提升。公司廠區造林42.4萬平方米，目前廠區綠化覆蓋率達44%，已基本達到綠化率45%的要求。

　　公司定向增發收購母公司白云鄂博礦資源綜合利用工程項目、選礦廠和尾礦庫等資產項目，增發工作已于2015年5月26日完成，相關資產交割正在進行中，預計7月底前完成。此次收購完成后為公司長遠發展、轉型升級打下了堅實的基礎。

　　四 涉及財務報告的相關事項

　　4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　本期納入合并財務報表范圍的主體共7戶，具體包括：

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　　持有半數表決權但仍控制被投資單位的依據說明詳見“附注八、在其他主體中的權益（一）在子公司中權益”。

　　本期納入合并財務報表范圍的主體與上期相比未發生變化。

　　4.4 半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

　　證券代碼：600010 股票簡稱：包鋼股份公告編號：（臨）2015-037

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司

　　第四屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2015年8月27日以通訊方式召開。會議通知于2015年8月20日以電話或專人方式向公司全體董事發出。會議由公司董事長周秉利主持，會議應到董事14名，實到董事14名。公司監事及高級管理人員列席會議。

　　本次會議的召集、召開、表決程序符合有關法律法規和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《公司2015年半年度報告》

　　公司2015半年度報告及摘要內容詳見8日28日的上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《關于申請融資租賃售后回租業務的議案》

　　為了滿足內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（以下簡稱“包鋼股份”）生產經營資金的需要，經與中信銀行包頭分行及廣東中金高盛融資租賃有限公司（以下簡稱“高盛租賃”）協商，擬開展“銀租保”業務融資，即包鋼股份向中信銀行申請開立融資性保函，境外金融機構據此向高盛租賃提供跨境融資等值4億元人民幣，包鋼股份以融資租賃售后回租方式向高盛租賃取得租賃款，期限1年，綜合成本為基準利率，期初一次性支付租金，到期償還本金。

　　表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了《包鋼股份關于改選董事會專門委員會的議案》

　　汪洪董事由于工作變動已離任，于緒剛獨立董事由于任期屆滿已離任；新增白玉檀、胡靜為公司董事，劉向軍為公司獨立董事。根據設立公司董事會專門委員會的相關規定，需對包鋼股份董事會下設的三個專門委員會人員進行調整。參照《內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司董事會專門委員會工作細則》，具體三個委員會人員名單如下。

　　董事會戰略委員會

　　主任委員：周秉利

　　委員：李春龍王勝平潘瑛 趙殿清劉志宏劉冬 董林

　　董事會提名、薪酬與考核委員會

　　主任委員：鄭東

　　委員：胡靜 劉向軍

　　董事會審計委員會

　　主任委員：張世潮

　　委員：白玉檀李軍

　　表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司董事會

　　2015年8月28日

　　證券代碼：600010 股票簡稱：包鋼股份編號：（臨）2015-038

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司

　　第四屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司第四屆監事會第九次會議于2015年8月27日在包鋼賓館二樓會議室召開，應到監事3人，實到3人，本次會議由公司監事會主席郝潤寶主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議審議并全票通過了2項議案，所做決議合法有效。

　　會議逐項審議了以下議案：

　　一、審議通過《公司2015年半年度報告》

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，監事會對公司2015年半年度報告進行了審核，認為：

　　公司2015年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映公司當期的經營管理和財務狀況等事項。公司決策程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，未發現損害股東利益的情況。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于申請融資租賃售后回租業務的議案》

　　為了滿足內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（以下簡稱“包鋼股份”）生產經營資金的需要，經與中信銀行包頭分行及廣東中金高盛融資租賃有限公司（以下簡稱“高盛租賃”）協商，擬開展“銀租保”業務融資，即包鋼股份向中信銀行申請開立融資性保函，境外金融機構據此向高盛租賃提供跨境融資等值4億元人民幣，包鋼股份以融資租賃售后回租方式向高盛租賃取得租賃款，期限1年，綜合成本為基準利率，期初一次性支付租金，到期償還本金。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司

　　監事會

　　2015年8月28日

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