一 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　1.2 公司簡(jiǎn)介

　　■

　　■

　　二 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

　　2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　三 管理層討論與分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司加大已有門(mén)店的管理，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作；繼續(xù)強(qiáng)化生鮮工作；進(jìn)一步推進(jìn)自有品牌建設(shè)；繼續(xù)完善信息系統(tǒng)等后臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)；穩(wěn)步拓展新店，報(bào)告期新開(kāi)14家門(mén)店。

　　報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6，865，171，768.67元，比去年同期增長(zhǎng)0.96%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)60，723，442.36元，比去年同期減少46.08%；營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要是其他業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)所致。歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)減少主要是由于去年同期出售合肥子公司房產(chǎn)股權(quán)所致。

　　3.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

　　1、 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:其他業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)

　　營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:主營(yíng)成本下降

　　銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:開(kāi)業(yè)門(mén)店增加

　　管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:開(kāi)業(yè)門(mén)店增加

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:利息收入減少

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出增加

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要是投資活動(dòng)現(xiàn)金流入減少

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入的現(xiàn)金增加，同時(shí)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出的現(xiàn)金減少

　　資產(chǎn)減值損失變動(dòng)原因說(shuō)明:本期計(jì)提壞賬金額減少

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)原因說(shuō)明:費(fèi)用增長(zhǎng)大于毛利的增加

　　營(yíng)業(yè)外收入變動(dòng)原因說(shuō)明:處置自有房產(chǎn)利得比去年同期減少

　　利潤(rùn)總額變動(dòng)原因說(shuō)明:處置自有房產(chǎn)利得比去年同期減少

　　凈利潤(rùn)變動(dòng)原因說(shuō)明:利潤(rùn)總額減少

　　歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)原因說(shuō)明:歸屬于母公司股東利潤(rùn)總額減少

　　少數(shù)股東損益變動(dòng)原因說(shuō)明:含少數(shù)股東權(quán)益的公司凈利潤(rùn)減少

　　2、 其他

　　（1） 公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明

　　經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2012年年度股東大會(huì)和第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將自己擁有的合肥金寨路店物業(yè)和武漢中華路店物業(yè)先注冊(cè)成立兩個(gè)子公司，再將兩個(gè)子公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京華聯(lián)商廈股份有限公司。報(bào)告期內(nèi)公司已完成武漢中華路店項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓，獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益1.76億元。

　　（2） 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說(shuō)明

　　A. 經(jīng)公司五屆十九次董事會(huì)和2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券，額度為7億元人民幣。公司于2015年1月22日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注[2015]SCP16號(hào)），決定接受公司超短期融資券注冊(cè)，注冊(cè)金額為7億元。公司于2015年3月19日發(fā)行2015年度第一期超短期融資券，金額為7億元，利率5.49%，發(fā)行期限270天。

　　B. 經(jīng)公司五屆六次董事會(huì)和2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，額度為20億元人民幣。公司于2013年7月17日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注[2013]PPN184號(hào)），決定接受公司非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具注冊(cè)，注冊(cè)金額為20億元。公司于2015年06月24日發(fā)行2015年度第一期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具，金額為5億元，利率5.5%，發(fā)行期限90天。公司于2015年07月14日發(fā)行2015年度第二期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具，金額為5億元，利率5.36%，發(fā)行期限90天。

　　C. 經(jīng)公司五屆二十三次董事會(huì)和 2014 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)17億元的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。

　　公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券額度為7億元。公司于2015年8月21日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注[2015]CP250號(hào)），決定接受公司短期融資券注冊(cè)，注冊(cè)金額為7億元。

　　公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券額度為10億元。公司于2015年8月21日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注[2015]SCP207號(hào)），決定接受公司短期融資券注冊(cè)，注冊(cè)金額為10億元。

　　（3） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明

　　公司穩(wěn)步實(shí)施年初制訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)已有門(mén)店的管理，推進(jìn)精細(xì)化管理；繼續(xù)提升生鮮、自營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的建設(shè)。

　　3.2 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析

　　1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.3 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　1、 政策優(yōu)勢(shì)

　　公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司已被列入商務(wù)部重點(diǎn)培育的15家大型流通企業(yè)。公司作為北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司的主要子公司，將得到股東及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持。

　　2、 豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

　　公司是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展大型綜合超市業(yè)務(wù)的零售企業(yè)，1996年公司第一家門(mén)店開(kāi)業(yè)，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，作為本土零售企業(yè)主要代表之一，公司在多年的發(fā)展歷程中積累了豐富的適合自身業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　3、 店鋪資源優(yōu)勢(shì)

　　截至2015年6月底，公司已在全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)擁有一百多家門(mén)店，是中國(guó)門(mén)店分布最廣、規(guī)模最大的大型綜合超市運(yùn)營(yíng)商之一，店鋪資源優(yōu)勢(shì)較為明顯。

　　4、 商品資源和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)

　　經(jīng)過(guò)多年積累，公司與許多供應(yīng)商建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，開(kāi)發(fā)了部分自有品牌商品及進(jìn)口商品，形成了一定的商品資源優(yōu)勢(shì)。公司采用總部全國(guó)聯(lián)采、地區(qū)統(tǒng)采的二級(jí)采購(gòu)體系，使公司能夠最大可能地降低采購(gòu)成本，為全面低價(jià)的銷售定位創(chuàng)造條件。

　　5、 生鮮經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

　　作為食品零售商，公司始終把生鮮作為經(jīng)營(yíng)工作的重中之重。公司逐步提高生鮮經(jīng)營(yíng)能力，提高自營(yíng)、自采、自制比例，成為提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素之一。

　　6、 國(guó)際化的人才優(yōu)勢(shì)

　　公司是國(guó)內(nèi)零售企業(yè)最先在國(guó)際人才市場(chǎng)招聘的企業(yè)之一，先后聘用多名國(guó)外管理專家擔(dān)任業(yè)務(wù)顧問(wèn)，其中不少人是著名跨國(guó)公司的經(jīng)理，從而保證公司的管理能夠與國(guó)際先進(jìn)水平接軌。公司店長(zhǎng)以上的管理人員中，有多名具有國(guó)際零售業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　3.4 投資狀況分析

　　1、 對(duì)外股權(quán)投資總體分析

　　■

　　說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)公司已將武漢海融興達(dá)商業(yè)管理有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京華聯(lián)商廈股份有限公司。

　　（1） 證券投資情況

　　■

　　（2） 持有金融企業(yè)股權(quán)情況

　　■

　　2、 非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況

　　（1） 委托貸款情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　■

　　委托貸款情況說(shuō)明

　　經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議批準(zhǔn)，公司于2015年2月26日與北京銀行股份有限公司、北京華聯(lián)鵬瑞商業(yè)投資管理有限公司（“華聯(lián)鵬瑞”）簽訂《委托貸款協(xié)議》，委托北京銀行向華聯(lián)鵬瑞提供13，000萬(wàn)元委托貸款，期限1年，年利率15%。該事項(xiàng)已于2015年2月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　3、 募集資金使用情況

　　（1） 募集資金總體使用情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　■

　　（2） 募集資金承諾項(xiàng)目情況

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　■

　　（3） 其他

　　詳見(jiàn)2015年8月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司關(guān)于2015年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　4、 主要子公司、參股公司分析

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　■

　　5、 非募集資金項(xiàng)目情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.5 利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　1、 報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

　　公司2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2014年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。公司董事會(huì)已經(jīng)實(shí)施了該方案，以2014年末總股本665，807，918股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金66，580，791.80元，股權(quán)登記日：2015年7月9日，除息日：2015年7月10日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2015年7月10日。

　　2、 半年度擬定的利潤(rùn)分配半年度擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司2015年半年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　四 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　本集團(tuán)本期合并范圍：蘭州華聯(lián)綜合超市有限公司（“蘭州華聯(lián)”）、南京大廠華聯(lián)綜合超市有限公司（“南京大廠華聯(lián)”）、南京湖南路北京華聯(lián)綜合超市有限公司（“南京湖南路華聯(lián)”）、廣西華聯(lián)綜合超市有限公司（“廣西華聯(lián)”）、北京華聯(lián)呼和浩特金宇綜合超市有限公司（“呼市金宇”）、北京華聯(lián)精品超市有限公司（“精品超市”）、北京聯(lián)合創(chuàng)新國(guó)際商業(yè)咨詢有限公司（“聯(lián)合創(chuàng)新”）、陜西事農(nóng)果品有限公司（“陜西事農(nóng)”）、北京明德福海貿(mào)易有限公司（“明德福海”）、黃山華綠園生物科技有限公司（“黃山華綠園”）、廣州北華聯(lián)設(shè)備采購(gòu)有限公司（“華聯(lián)設(shè)備采購(gòu)”）、北京華聯(lián)綜合超市（新加坡）采購(gòu)有限公司（“新加坡華聯(lián)”）、武漢海融興達(dá)商業(yè)管理有限公司（“武漢海融興達(dá)”，本期新設(shè)且于本期完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓）等13家直接控股子公司，哈爾濱匯金源投資管理有限公司（“哈爾濱匯金源”）1家間接控股子公司。

　　本期華聯(lián)集團(tuán)對(duì)北京華聯(lián)事農(nóng)國(guó)際貿(mào)易有限公司（“事農(nóng)國(guó)際”）增資5，000萬(wàn)元，增資后，本公司持股37.50%，集團(tuán)持股62.50%。北京華聯(lián)事農(nóng)國(guó)際貿(mào)易有限公司（“事農(nóng)國(guó)際”）及其全資子公司北京華聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司（“華聯(lián)國(guó)貿(mào)”）不再納入合并范圍，改按權(quán)益法核算。

　　4.2 報(bào)告期內(nèi)，本公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)未發(fā)生變化，無(wú)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　4.3 本半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　董事長(zhǎng)：李翠芳

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

　　2015年8月26日

　　證券代碼：600361 證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超公告編號(hào)：2015－033

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事長(zhǎng)李翠芳女士于2015年8月14日以書(shū)面方式向本公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于2015年8月26日上午在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，本公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李翠芳女士主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、其他規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　(一)《公司2015年半年度報(bào)告》及其摘要；

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(二)《關(guān)于2015年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(三) 《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)事農(nóng)國(guó)際貿(mào)易有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　同意公司與北京華聯(lián)事農(nóng)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“事農(nóng)國(guó)際”）簽署《商品采購(gòu)框架協(xié)議》，公司向事農(nóng)國(guó)際公司采購(gòu)進(jìn)口商品。預(yù)計(jì)雙方2015年下半年進(jìn)口商品采購(gòu)金額不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣。

　　由于本公司與事農(nóng)國(guó)際同受華聯(lián)集團(tuán)控制，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　由于公司董事長(zhǎng)李翠芳同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)股份擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事彭小海同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事、執(zhí)行總裁職務(wù)；公司董事郭麗榮同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事、副總裁職務(wù)，在華聯(lián)股份擔(dān)任董事職務(wù)，在華聯(lián)集團(tuán)控股子公司華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)，在華聯(lián)集團(tuán)控股子公司北京華聯(lián)鑫創(chuàng)益科技有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)；公司董事楊春祥同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)：公司董事饒滿琳同時(shí)在事農(nóng)國(guó)際擔(dān)任董事職務(wù)。前述董事均構(gòu)成本項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會(huì)審議并表決本項(xiàng)議案的過(guò)程中回避了表決。

　　該事項(xiàng)已事先經(jīng)過(guò)公司獨(dú)立董事認(rèn)可。獨(dú)立董事認(rèn)為，本次董事會(huì)關(guān)于本項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東利益。

　　該交易需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　表決情況：回避5人，同意4人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(四) 《關(guān)于選舉董事的議案》；

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿。董事會(huì)提名李翠芳、彭小海、郭麗榮、楊春祥、尹永慶、饒滿琳為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。本屆董事會(huì)任期三年。（董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為各董事候選人符合有關(guān)政策法規(guī)的要求，具備上市公司董事任職資格。

　　1、李翠芳

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、彭小海

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、郭麗榮

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4、楊春祥

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5、尹永慶

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　6、饒滿琳

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(五) 《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》；

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿。董事會(huì)提名鄭曉武、田向陽(yáng)、陳勝昔為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期三年。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性在上海證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為各獨(dú)立董事候選人符合有關(guān)政策法規(guī)的要求，具備上市公司獨(dú)立董事任職資格。

　　1、鄭曉武

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、田向陽(yáng)

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、陳勝昔

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(六)《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》；

　　同意本公司分別在北京設(shè)立4家、江蘇設(shè)立4家、遼寧設(shè)立1家、內(nèi)蒙古設(shè)立2家、安徽設(shè)立1家、河南設(shè)立1家、甘肅設(shè)立3家、貴州設(shè)立1家、四川設(shè)立1家分公司，經(jīng)營(yíng)商業(yè)項(xiàng)目。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（七）《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》：

　　同意公司出資5000萬(wàn)元在包頭設(shè)立一家全資子公司，用于經(jīng)營(yíng)商業(yè)項(xiàng)目。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(八)《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　同意公司于2015年9月15日召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第三、四、五項(xiàng)議案及《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，并同意向公司全體股東發(fā)出關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2015年8月28日

　　附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　李翠芳，女，1964年8月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任北京華聯(lián)商廈股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司副總裁、北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　彭小海，男，1957年9月出生，工商管理碩士。曾任本公司華東區(qū)總經(jīng)理、本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司董事、執(zhí)行總裁。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　郭麗榮，女，1969年6月出生，會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任山西省高新會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師、本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、本公司監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司董事、副總裁、華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、北京華聯(lián)鑫創(chuàng)益科技有限公司董事長(zhǎng)、北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　楊春祥，男，1962年1月出生，工商管理碩士，高級(jí)工程師。曾任本公司東北大[微博]區(qū)總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司副總裁。現(xiàn)任本公司董事、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司副總裁。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　尹永慶，男，1962年1月出生，工商管理碩士。曾任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司審計(jì)部總監(jiān)、本公司監(jiān)事、本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任

　　本公司董事、總經(jīng)理。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　饒滿琳，女，1977年8月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。曾任本公司銀川分公司總經(jīng)理、蘭州分公司總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、西北大區(qū)總經(jīng)理。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　附件二：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　鄭曉武，男，1954年9月出生，管理學(xué)碩士。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

　　田向陽(yáng)，男，1971年8月出生，管理學(xué)碩士。曾任公安部公安報(bào)社消防周刊記者、公安部人民公安出處社總編室副主任。現(xiàn)任北京市宣奕國(guó)際文化傳播有限公司總經(jīng)理、本公司獨(dú)立董事。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳勝昔，女，1977年2月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)銀行重慶分行會(huì)計(jì)、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、泰康之家投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任北京華政稅務(wù)師事務(wù)所有限公司合伙人、本公司獨(dú)立董事。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

　　證券代碼：600361 證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超公告編號(hào)：2015－034

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)主席劉瑞香女士于2015年8月14日以書(shū)面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于2015年8月26日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉瑞香女士主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、《關(guān)于公司2015年半年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司2015年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定。報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。在出具本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　2、公司2015年半年度報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　表決情況：同意3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　二、《關(guān)于2015年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決情況：同意3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　三、《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，并提請(qǐng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿。監(jiān)事會(huì)提名劉瑞香、劉瀅為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事白爽共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。本屆監(jiān)事會(huì)任期三年。（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　1、劉瑞香

　　表決情況：同意3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、劉瀅

　　表決情況：同意3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2015年8月28日

　　附件：

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　劉瑞香，女，1974年10月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任北京華聯(lián)商業(yè)貿(mào)易發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、監(jiān)事，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉瀅，女，1977年8月出生，管理學(xué)學(xué)士。曾就職于本公司租賃部、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司總裁辦公室、董事會(huì)秘書(shū)處，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司總裁辦公室副主任、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司董事會(huì)秘書(shū)。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　白爽，女，1982年5月出生，金融學(xué)碩士。曾任亞太金融資本有限公司投資部分析師、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司投資管理部研究員。現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事、證券部項(xiàng)目主管。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：600361 證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超公告編號(hào)：2015-035

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年9月15日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年9月15日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號(hào)公司會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年9月15日

　　至2015年9月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)2015年8月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊載的公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告、關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)事農(nóng)國(guó)際貿(mào)易有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司、北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、參會(huì)方法：

　　(1) 由法定代表人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；

　　(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機(jī)構(gòu)簽署的書(shū)面委托書(shū)；

　　(3) 個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、股票賬戶卡；

　　(4) 由代理人代表個(gè)人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)；

　　(5) 由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東(包括法人股東、個(gè)人股東，即委托人)出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示：a、委托人身份證件復(fù)印件；b、由委托人簽署并經(jīng)公證的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會(huì)議的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；c、授權(quán)代理人簽署的委托第三人出席本次會(huì)議的授權(quán)委托書(shū)；d、第三人的身份證。

　　2、登記方法

　　(1)登記方式：前述出席會(huì)議人員可在登記時(shí)間持上述證件到本公司指定地點(diǎn)辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

　　(2)登記時(shí)間：2015年9月14日上午9:30—11:30，下午1:00—4:00。

　　(3)登記地點(diǎn)：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號(hào)公司證券部。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號(hào)

　　郵政編碼：102605

　　聯(lián)系電話：010-57391823

　　傳真：010-57391823

　　聯(lián)系人: 李春生

　　2、會(huì)議期及費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員按時(shí)參加，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2015年8月28日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月15日召開(kāi)的貴公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　??

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600361 證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超公告編號(hào)：2015－036

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

　　2015年上半年募集資金存放

　　與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2015年上半年募集資金存放與使用情況說(shuō)明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]385號(hào)）核準(zhǔn)，本公司采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）181，000，000股，每股發(fā)行價(jià)格為7.18元。截至2011年4月7日，本公司共募集資金129，958萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1，918.10萬(wàn)元后，募集資金凈額為128，039.90萬(wàn)元。

　　上述募集資金凈額已經(jīng)京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司京都天華驗(yàn)字（2011）第0033號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額。

　　1、以前年度已使用金額

　　截至2014年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目114，005.12萬(wàn)元，尚未使用的金額為14，805.68萬(wàn)元（其中募集資金14，034.78萬(wàn)元，專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)770.90萬(wàn)元）。

　　2、本年度使用金額及當(dāng)前余額

　　2015年1-6月，本公司募集資金使用情況為：

　　以募集資金直接投入募集投項(xiàng)目1，830.25萬(wàn)元。截至2015年6月30日，募集資金累計(jì)投入115，835.37萬(wàn)元，尚未使用的金額為12，204.53萬(wàn)元。

　　二、募集資金的管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡(jiǎn)稱 管理辦法）。該管理辦法于2013年4月25日經(jīng)本公司董事會(huì)第五屆第六次會(huì)議審議通過(guò)。

　　根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司從2011年4月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。截至2015年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。

　　（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2015年6月30日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：

　　■

　　上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入805.23萬(wàn)元（其中2015年1-6月利息收入31.04萬(wàn)元），已扣除手續(xù)費(fèi)3.48萬(wàn)元（其中2014年度手續(xù)費(fèi)0.19萬(wàn)元）。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附件1：募集資金使用情況對(duì)照表。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　截至2015年6月30日，本公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　截至2015年6月30日，本公司無(wú)對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　2015年1-6月，本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

　　特此公告。

　　附表1：2015年1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2015年8月28日

　　■

　　證券代碼：600361 股票簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超公告編號(hào)：2015-037

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)事農(nóng)國(guó)際貿(mào)易

　　有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本交易需要提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議

　　● 本交易不形成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方較大的依賴，對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2015年8月26日，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議（“本次會(huì)議”）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)事農(nóng)國(guó)際貿(mào)易有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)中回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。表決情況：回避4人，同意5人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　本次交易尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華聯(lián)股份”）和北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華聯(lián)集團(tuán)”）將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。根據(jù)公司章程，本次交易須經(jīng)出席股東會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東以有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上同意方可通過(guò)。

　　本次交易事前已經(jīng)過(guò)本公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。本公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為董事會(huì)關(guān)于該項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東利益。

　　公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次交易發(fā)表了書(shū)面意見(jiàn)，認(rèn)為本次交易定價(jià)方法合理，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　事農(nóng)國(guó)際之前為本公司全資子公司，于2015年6月經(jīng)過(guò)北京華聯(lián)集團(tuán)增資，變?yōu)楸竟�司關(guān)聯(lián)方。2014全年本公司與事農(nóng)國(guó)際發(fā)生的交易金額為2，950萬(wàn)元。

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　公司與事農(nóng)國(guó)際簽署了《關(guān)于進(jìn)口商品采購(gòu)的框架協(xié)議》，公司向事農(nóng)國(guó)際采購(gòu)進(jìn)口商品。協(xié)議有效期半年。預(yù)計(jì)雙方2015年下半年進(jìn)口商品采購(gòu)金額不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣。定價(jià)依次按照政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、協(xié)議價(jià)順序執(zhí)行。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　關(guān)聯(lián)方：北京華聯(lián)事農(nóng)國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　1、基本情況

　　設(shè)立時(shí)間：2010年12月2日

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：北京市西城區(qū)阜外大街1號(hào)四川大廈六層607室

　　注冊(cè)資本：8000萬(wàn)元

　　法定代表人：李瑤

　　主要股東：北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：貨物進(jìn)出口等

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2014年12月31日，事農(nóng)國(guó)際總資產(chǎn)10513.83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2895.04萬(wàn)元。2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3369.90萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-116.58萬(wàn)元。截至2015年6月30日，事農(nóng)國(guó)際總資產(chǎn)10889.04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2806.08萬(wàn)元。2014年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入773.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-28.61萬(wàn)元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本公司與事農(nóng)國(guó)際同受北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司控制。

　　公司董事饒滿琳同時(shí)在事農(nóng)國(guó)際擔(dān)任董事職務(wù)。

　　該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3第二款和第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、該關(guān)聯(lián)人的經(jīng)營(yíng)狀況良好，履約能力強(qiáng)，公司與關(guān)聯(lián)人的前期交易均嚴(yán)格按照合同履行。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　2015年8月26日，本公司與事農(nóng)國(guó)際簽署了《商品采購(gòu)框架協(xié)議》，公司向事農(nóng)國(guó)際公司采購(gòu)進(jìn)口商品。協(xié)議有效期半年。預(yù)計(jì)雙方2015年下半年進(jìn)口商品采購(gòu)金額不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣。定價(jià)依次按照政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、協(xié)議價(jià)順序執(zhí)行。

　　四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

　　事農(nóng)國(guó)際作為華聯(lián)集團(tuán)的國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)，具有在全球范圍內(nèi)采購(gòu)商品的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)事農(nóng)國(guó)際可以采購(gòu)到公司所需進(jìn)口商品，有利于公司的差異化經(jīng)營(yíng)。董事會(huì)認(rèn)為，本次交易符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東利益，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果造成負(fù)面影響。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2015年8月28日

進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論