證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨公告編號：臨2015-042
重慶百貨大樓股份有限公司
第六屆三十一次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
重慶百貨大樓股份有限公司(以下簡稱"公司")于2015年8月24日以書面和電子郵件方式向全體董事發出召開第六屆三十一次董事會會議通知和會議材料。本次會議于2015年8月27日以通訊表決方式召開，公司7名董事會成員中7名董事全部發表意見。符合《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長何謙先生提議召開。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于SAP項目增加投資的議案》
2013年12月10日，公司召開第六屆十三次董事會審議通過《關于建設SAP信息系統的議案》，決定投資5500萬元建設SAP信息系統。
目前，SAP項目進入實施推廣階段，為更好地推進SAP項目，公司決定增加2000萬元投資，從而實現財務系統全上線，業務系統含物流的傳統業務全上線的目標。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
重慶百貨大樓股份有限公司董事會
2015年8月28日
證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨公告編號：臨2015-043
重慶百貨大樓股份有限公司
重大資產重組進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱"公司"）正在籌劃重大事項，公司大股東--重慶商社（集團）有限公司擬開展整體上市暨深化改革工作，擬將所屬的非上市企業注入公司實現整體上市，由于上述事項對公司構成了重大資產重組，公司于2015年7月31日發布《重大資產重組停牌公告》。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經公司申請，自2015年7月31日起停牌，預計本次停牌時間將超過3個月。
目前，公司聘請的中介機構正按照《上市公司重大資產重組管理辦法》進場開展盡職調查工作。
公司將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，結合停牌期間相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次有關事項的進展情況。待相關工作完成后召開董事會審議重大資產重組相關議案，及時公告并復牌。
特此公告。
重慶百貨大樓股份有限公司
2015年8月28日
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