一 重要提示

　　 1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。

　　 1.2 公司簡介

　　 ■

　　 ■

　　 二 主要財務數據和股東情況

　　 2.1 公司主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位: 股

　　 ■

　　 2.3 控股股東或實際控制人變更情況

　　 三 管理層討論與分析

　　 （一）董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

　　 2015年上半年，公司實現營業收入1，108，886，299.33元，利潤總額17，803，778.89元，凈利潤 15，480，216.65元，利潤總額、凈利潤較去年同期增加主要原因是營業收入較去年同期有所增長。

　　 報告期內，L15研制及外貿推廣工作繼續穩步推進；N5B飛機配合開展中國民航型號合格證取證工作，已完成飛機設計改進方案；L7飛機已完成全部地面驗證試驗。

　　 報告期內，前次定向增發募集資金已基本使用完畢，具體情況詳見“第四節——（四）投資狀況分析——2.募集資金使用情況”。

　　 報告期內，出售沈陽通航股權工作已基本完成，正在辦理工商登記變更手續，具體情況詳見“第五節、重要事項——三、資產交易、企業合并事項”。

　　 （二） 主營業務分析

　　 財務報表相關科目變動分析表

　　 單位:元幣種:人民幣

　　 ■

　　 營業收入變動原因說明:主要系銷售航空產品增長

　　 營業成本變動原因說明:主要系銷售規模擴大，成本增加

　　 銷售費用變動原因說明:主要系隨銷售業務擴大而增長

　　 管理費用變動原因說明:主要系研發支出增長

　　 財務費用變動原因說明:主要系銀行貸款增加

　　 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系購買商品、接受勞務支付現金增加

　　 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系出售股票、處置子公司獲得收益

　　 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系新增銀行貸款

　　 研發支出變動原因說明:主要系研發活動增加、研發人員費用增加

　　 四 涉及財務報告的相關事項

　　 4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　 無

　　 4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　 無

　　 4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　 本年度公司合并報表范圍發生變化，納入報表合并范圍的控股子公司有：江西長江通用航空有限公司，從事通航服務業；江西洪都國際機電有限責任公司，從事焊工生產、機械加工。減少一戶，沈陽通用航空有限公司，從事通航服務業。

　　 4.4 半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

　　 無

　　 江西洪都航空關工業股份有限公司

　　 董事長：宋承志

　　 2015年8月27日

　　 證券簡稱：洪都航空證券代碼：600316編號：臨2015-020

　　 江西洪都航空工業股份有限公司第五屆董事會

　　 第十一次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 江西洪都航空工業股份有限公司于2015年8月26日以傳真方式召開了第五屆董事會第十一次會議。會議通知于2015年8月14日分別以電子郵件和專人送達形式送達公司全體董事。

　　 本次董事會會議應有12名董事參加，實際參加會議董事12人，參加會議的董事人數及會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。經參加會議的董事認真審議，并以傳真方式進行表決，通過決議如下：

　　 一、公司2015年半年度報告。

　　 表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

　　 公司2015年半年度報告全文請參見上海證券交易所[微博]網站www.sse.com.cn，公司2015年半年度報告正文請參見同日公告。

　　 二、關于召開公司2015年第一次臨時股東大會通知的議案。

　　 表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

　　 具體內容詳見同日《洪都航空關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。

　　 特此公告。

　　 江西洪都航空工業股份有限公司董事會

　　 2015年8月27日

　　 證券代碼：600316證券簡稱：洪都航空公告編號：2015-021

　　 江西洪都航空工業股份有限公司

　　 關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●股東大會召開日期：2015年9月11日

　　 ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 一、 召開會議的基本情況

　　 (一) 股東大會類型和屆次

　　 2015年第一次臨時股東大會

　　 (二) 股東大會召集人：董事會

　　 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年9月11日 14:00點

　　 召開地點：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道27號）

　　 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年9月11日

　　 至2015年9月11日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 (七) 涉及公開征集股東投票權

　　 無

　　 二、 會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 議案一已經公司第五屆董事會第四次臨時會議審議通過，相關決議公告刊登于2015年6月19日的《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　 議案二已經公司第五屆董事會第五次臨時會議審議通過，相關決議公告刊登于2015年7月17日的《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　 2、 特別決議議案：無

　　 3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　 應回避表決的關聯股東名稱：無

　　 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　 三、 股東大會投票注意事項

　　 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　 (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　 四、 會議出席對象

　　 (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三) 公司聘請的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、 會議登記方法

　　 出席會議的個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡，代理人需持授權委托書、本人身份證及委托人股東帳戶卡。

　　 出席會議的法人股東的法定代表人需持營業執照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶卡，代理人需持授權委托書、營業執照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶卡。

　　 以上人員請于2015年9月10日上午9：00--下午16：00到公司證券法律部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　 六、 其他事項

　　 （1）本次會議會期預計半天；

　　 （2）出席會議人員交通費及食宿費自理；

　　 （3）聯系地址：江西洪都航空工業股份有限公司證券法律部；

　　 郵編：330024

　　 聯系電話：（0791）87669749

　　 傳真：（0791）87667843

　　 聯 系 人：劉娜、嚴迅武、祝節剛

　　 （4）授權委托書見附件

　　 特此公告。

　　 江西洪都航空工業股份有限公司董事會

　　 2015年8月27日

　　 附件1：授權委托書

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 ●報備文件

　　 提議召開本次股東大會的董事會決議

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 江西洪都航空工業股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月11日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ??

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　 ■

　　 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?@ 如表所示：

　　 ■

進入【新浪財經股吧】討論