一 重要提示

　　 1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　 1.2 公司簡(jiǎn)介

　　 ■

　　 ■

　　 二 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

　　 2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　 單位: 股

　　 ■

　　 2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　 三 管理層討論與分析

　　 （一）董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

　　 2015年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，108，886，299.33元，利潤(rùn)總額17，803，778.89元，凈利潤(rùn) 15，480，216.65元，利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)較去年同期增加主要原因是營(yíng)業(yè)收入較去年同期有所增長(zhǎng)。

　　 報(bào)告期內(nèi)，L15研制及外貿(mào)推廣工作繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)；N5B飛機(jī)配合開(kāi)展中國(guó)民航型號(hào)合格證取證工作，已完成飛機(jī)設(shè)計(jì)改進(jìn)方案；L7飛機(jī)已完成全部地面驗(yàn)證試驗(yàn)。

　　 報(bào)告期內(nèi)，前次定向增發(fā)募集資金已基本使用完畢，具體情況詳見(jiàn)“第四節(jié)——（四）投資狀況分析——2.募集資金使用情況”。

　　 報(bào)告期內(nèi)，出售沈陽(yáng)通航股權(quán)工作已基本完成，正在辦理工商登記變更手續(xù)，具體情況詳見(jiàn)“第五節(jié)、重要事項(xiàng)——三、資產(chǎn)交易、企業(yè)合并事項(xiàng)”。

　　 （二） 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

　　 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

　　 單位:元幣種:人民幣

　　 ■

　　 營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系銷(xiāo)售航空產(chǎn)品增長(zhǎng)

　　 營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大，成本增加

　　 銷(xiāo)售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系隨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)擴(kuò)大而增長(zhǎng)

　　 管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系研發(fā)支出增長(zhǎng)

　　 財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系銀行貸款增加

　　 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付現(xiàn)金增加

　　 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系出售股票、處置子公司獲得收益

　　 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系新增銀行貸款

　　 研發(fā)支出變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系研發(fā)活動(dòng)增加、研發(fā)人員費(fèi)用增加

　　 四 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　 4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、原因及其影響。

　　 無(wú)

　　 4.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。

　　 無(wú)

　　 4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　 本年度公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，納入報(bào)表合并范圍的控股子公司有：江西長(zhǎng)江通用航空有限公司，從事通航服務(wù)業(yè)；江西洪都國(guó)際機(jī)電有限責(zé)任公司，從事焊工生產(chǎn)、機(jī)械加工。減少一戶(hù)，沈陽(yáng)通用航空有限公司，從事通航服務(wù)業(yè)。

　　 4.4 半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及事項(xiàng)作出說(shuō)明。

　　 無(wú)

　　 江西洪都航空關(guān)工業(yè)股份有限公司

　　 董事長(zhǎng)：宋承志

　　 2015年8月27日

　　 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪都航空證券代碼：600316編號(hào)：臨2015-020

　　 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)

　　 第十一次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司于2015年8月26日以傳真方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議通知于2015年8月14日分別以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)形式送達(dá)公司全體董事。

　　 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有12名董事參加，實(shí)際參加會(huì)議董事12人，參加會(huì)議的董事人數(shù)及會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議的董事認(rèn)真審議，并以傳真方式進(jìn)行表決，通過(guò)決議如下：

　　 一、公司2015年半年度報(bào)告。

　　 表決結(jié)果：12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 公司2015年半年度報(bào)告全文請(qǐng)參見(jiàn)上海證券交易所[微博]網(wǎng)站www.sse.com.cn，公司2015年半年度報(bào)告正文請(qǐng)參見(jiàn)同日公告。

　　 二、關(guān)于召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案。

　　 表決結(jié)果：12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日《洪都航空關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　 特此公告。

　　 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年8月27日

　　 證券代碼：600316證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪都航空公告編號(hào)：2015-021

　　 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　 關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年9月11日

　　 ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 (一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　 (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年9月11日 14:00點(diǎn)

　　 召開(kāi)地點(diǎn)：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道27號(hào)）

　　 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年9月11日

　　 至2015年9月11日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　 無(wú)

　　 二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　 ■

　　 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 議案一已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登于2015年6月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　 議案二已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登于2015年7月17日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　 2、 特別決議議案：無(wú)

　　 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　 (四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

　　 四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、 會(huì)議登記方法

　　 出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，代理人需持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及委托人股東帳戶(hù)卡。

　　 出席會(huì)議的法人股東的法定代表人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶(hù)卡，代理人需持授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶(hù)卡。

　　 以上人員請(qǐng)于2015年9月10日上午9：00--下午16：00到公司證券法律部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　 六、 其他事項(xiàng)

　　 （1）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天；

　　 （2）出席會(huì)議人員交通費(fèi)及食宿費(fèi)自理；

　　 （3）聯(lián)系地址：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司證券法律部；

　　 郵編：330024

　　 聯(lián)系電話(huà)：（0791）87669749

　　 傳真：（0791）87667843

　　 聯(lián) 系 人：劉娜、嚴(yán)迅武、祝節(jié)剛

　　 （4）授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件

　　 特此公告。

　　 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年8月27日

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　 ●報(bào)備文件

　　 提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 授權(quán)委托書(shū)

　　 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月11日召開(kāi)的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　 ??

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　 附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　 一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　 二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　 三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　 ■

　　 某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　 該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?@ 如表所示：

　　 ■

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