1、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數(shù)據(jù)及股東變化
（1）主要財務數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股東持股情況表
單位：股
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（3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（4）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
3、管理層討論與分析
公司主營“國窖1573”和“瀘州老窖”系列酒的生產(chǎn)和銷售。
2015年，白酒行業(yè)仍處于深度調(diào)整期，公司積極采取措施，通過提高管理效率，改進營銷措施，應對市場變化，初步遏制了利潤下降趨勢，各檔次產(chǎn)品，尤其是中高檔產(chǎn)品銷售實現(xiàn)恢復性增長。2015年上半年主要措施如下：
一、強化基礎管理，優(yōu)化激勵機制，提高整體運營效率。
2015年1月起，公司按照“制度設立剛性化、制度設計動態(tài)化、基礎管理系統(tǒng)化、組織推動常態(tài)化”的制度建設原則，開展了制度清理和規(guī)范管理專項工作，對全公司的制度、流程、授權體系進行了自下而上的全面清理和整改；按照公平、公正、公開、獎懲分明的考核原則建設“月-季-年”三位一體的組織績效考核體系、全員績效考核體系、“職務+專業(yè)職級”的“雙梯制”銷售崗位職業(yè)發(fā)展激勵體系。通過加強基礎管理，優(yōu)化激勵體系，推動公司向管理科學、風控有效、體制和組織驅(qū)動型的現(xiàn)代企業(yè)組織邁進，向管理要效率，向管理要效益。
二、穩(wěn)價格，轉(zhuǎn)模式，創(chuàng)方法，強宣傳，清理產(chǎn)品，促進動銷。
2014年，公司中高檔產(chǎn)品出現(xiàn)了不同程度的價格倒掛，造成了渠道阻塞和市場秩序混亂。針對這一情況，公司在2015上半年，通過取消計劃內(nèi)外價差，幫助經(jīng)銷商消化庫存，緊抓竄貨、費用稽核等手段，維護產(chǎn)品價格，治理市場秩序，產(chǎn)品價格穩(wěn)步上升。各產(chǎn)品渠道庫存，尤其是國窖1573渠道庫存已恢復良性；
銷售管理模式上，繼續(xù)推動事業(yè)部制向?qū)I公司體系轉(zhuǎn)型，組建國窖1573品牌專營公司，及多家地區(qū)子公司，進一步推動銷售管理的專業(yè)化和市場化，帶動管理精細化；
品牌宣傳上，大力加強對新媒體投入，構建瀘州老窖全媒體平臺，提升新媒體傳播水平，開通官方活動的微信平臺，形成網(wǎng)站、微博、微信、自媒體等全媒體宣傳矩陣。代言人華少、孟非、汪涵拍攝的廣告片與娛樂營銷及網(wǎng)絡營銷相結(jié)合，達到了代言人運用的最大化效果；
產(chǎn)品推廣上，中高檔產(chǎn)品強化事件營銷，強化VIP客戶建設和服務；低檔次產(chǎn)品通過構建“基地+衛(wèi)星市場+星火市場”體系，通過“幸福啟航、過節(jié)的味道、萬鎮(zhèn)創(chuàng)富”等活動，捍衛(wèi)了利潤、堅挺了價格、發(fā)育了組織、下沉了市場，“大單品”打造戰(zhàn)略穩(wěn)步推進；
“條碼瘦身”工作有序進行，按公司規(guī)劃，對所有銷售體系2014年銷售在50萬以下的產(chǎn)品條碼進行了統(tǒng)一清理和刪除，產(chǎn)品清理各項工作有序進行中。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。
（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。
（4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015-47
瀘州老窖股份有限公司
第八屆董事會二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會二次會議以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于2015年8月18日發(fā)出；截止會議表決時間8月24日上午12時，共收回十一名董事有效表決票十一張。會議召開時間、地點、方式及出席人數(shù)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，會議各項決議合法、有效。
會議逐項審議通過了如下事項：
一、以十一票贊成選審議通過了《2015年半年度報告》及摘要。
二、以十一票贊成審議通過了《關于2015年上半年資產(chǎn)報損的議案》
經(jīng)過公司財務部對2015年上半年資產(chǎn)進行全面清查、盤點，清理出了部分老化設備，根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理需要，將對這部分資產(chǎn)進行報廢處置。涉及報損資產(chǎn)的原值為4，282，218.96元，已計提折舊4，068，108.00元，凈值為214，110.96元，報廢損失金額為159，810.96元。
三、以十一票贊審議通過了《關于參與瀘州市商業(yè)銀行增值擴股的議案》。詳細情況請參見同日披露的《關于參與瀘州市商業(yè)銀行增資擴股的公告》。
四、以十一票贊審議通過了《關于放棄四川中國白酒金三角品牌運營發(fā)展股份有限公司增資擴股優(yōu)先認繳出資權的議案》。
我公司持有四川中國白酒金三角品牌運營發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“白酒金三角公司”）100萬股股份。現(xiàn)白酒金三角公司擬增資擴股，將注冊資本由1，000萬元增加至3，500萬元。鑒于當前公司開展以“大單品”理念為基礎的品牌戰(zhàn)略，我公司擬放棄本次增資擴股優(yōu)先認繳出資權。本次增資擴股后，我公司持有白酒金三角公司股份比例將由10%降至2.86%。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2015年8月25日
證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015-48
瀘州老窖股份有限公司
第八屆監(jiān)事會二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
瀘州老窖股份有限公司第八屆監(jiān)事會二次會議以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于2015年8月18日發(fā)出；截止會議表決時間8月24日上午12時，共收回五名監(jiān)事有效表決票五張。會議召開時間、地點、方式及出席人數(shù)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，會議各項決議合法、有效。
本次會議以五票贊成審議通過了《2015年半年度報告》及摘要。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議瀘州老窖股份有限公司2015年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
監(jiān)事會
2015年8月25日
證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015-50
瀘州老窖股份有限公司
關于參與瀘州市商業(yè)銀行增資擴股的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
2015年8月11日，瀘州市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱瀘州市商業(yè)銀行）2015年第一次股東大會審議通過了《瀘州市商業(yè)銀行增資擴股方案》，方案確定全體股東（含法人股東和自然人股東））按股權1:1同比例定向增資擴股。
我公司董事會于2015年8月24日審議通過了《關于參與瀘州市商業(yè)銀行增資擴股的議案》。本次對外投資不需提交股東大會審議。
本次交易不構成關聯(lián)交易。
二、瀘州市商業(yè)銀行基本情況
瀘州市商業(yè)銀行成立于1997年，由地方財政、企業(yè)法人和個人出資共同發(fā)起成立，為地方國有控股金融企業(yè)。目前，瀘州市商業(yè)銀行總部內(nèi)設15個部室，下設7個一級支行，共有19個營業(yè)網(wǎng)點，機構網(wǎng)點遍及“三區(qū)四縣”，即江陽區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)、敘永縣、合江縣、古藺縣、瀘縣，發(fā)起設立了瀘縣元通村鎮(zhèn)銀行；除辦理傳統(tǒng)的存款、貸款、結(jié)算業(yè)務外，瀘州市商業(yè)銀行還根據(jù)市場和客戶需求，開展了銀行卡、手機短信、代理保險、代收費、票據(jù)等業(yè)務。
瀘州市商業(yè)銀行成立之初注冊資本總額1億元。2010年完成增資擴股后注冊資本達到4.52億元，2014年利潤轉(zhuǎn)增股本后目前注冊資本達到7.24億元。瀘州老窖集團有限責任公司為該行第一大股東，在增資擴股前持有該行19.88%的股份。
1、瀘州市商業(yè)銀行主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：萬元
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2、增資擴股前后股權對照表
單位：萬股
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三、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次增資擴股的股份為記名普通股，每股面值 1 元人民幣，入股資金以貨幣方式繳納。本次增資擴股價格按照2015年6月30日瀘州市商業(yè)銀行經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)2.57元實施。
我公司持有商業(yè)銀行1，600萬股份，按照每股配增1股，配增股份每股價格2.57元計算，預計需要投入資金4，112萬元。
四、對外投資的目的及對公司的影響
參與瀘州市商業(yè)銀行增資擴股，有利于該行提高資本充足率，有利于該行未來的發(fā)展，進而提升公司該項對外投資的收益率。我公司參與瀘州市商業(yè)銀行增資擴股資金為自有資金。
該筆投資短期內(nèi)不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果造成重大影響。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2015年8月25日
瀘州老窖股份有限公司獨立董事
對2015年上半年控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況、對外擔保情況的專項說明及獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（以下簡稱《通知》）等規(guī)章制度的要求，瀘州老窖股份有限公司獨立董事本著對公司、投資者負責的態(tài)度，就報告期公司控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保事項進行了調(diào)查和核實，發(fā)表專項說明及獨立意見如下：
報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)控股股東及其他關聯(lián)方有《通知》所列占用公司資金的情形，也沒有發(fā)現(xiàn)以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的占用；未發(fā)現(xiàn)公司為控股股東及其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保，公司當期無對外擔保事項。
獨立董事簽名：張凌、杜坤倫、徐國祥、譚麗麗
2015年8月25日
瀘州老窖股份有限公司
關于2015年上半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所[微博]上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，將本公司2015年上半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位情況
2012年6月6日，根據(jù)《瀘州老窖股份有限公司股票期權激勵計劃(修訂稿)》及公司第六屆董事會二十六次會議決議，公司股票股權激勵計劃第一期股票期行權數(shù)量為402.9萬股，行權價格為12.78元/股，行權募集資金51，490，620.00元，于2012年6月7日轉(zhuǎn)入公司在招商銀行瀘州分行開立的人民幣驗資戶028900140410401賬號內(nèi)。上述資金到位情況已經(jīng)四川華信(集團)會計師事務所有限責任公司驗證，并出具川華信驗（2012）25號《驗資報告》。
2013年6月21日，公司股票股權激勵計劃第二期行權除張順澤、劉淼先生外，其余138名激勵對象共計行權373.8萬份股票期權；2013年11月20日，劉淼、張順澤先生共計行權24.6萬份股票期權；本期兩次實際行權股票合計398.40萬股，行權價格為《瀘州老窖股份有限公司股票期權激勵計劃(修訂稿)》確定的價格12.78元/股，行權募集資金合計50，915，520.01元，于2013年7月5日和2013年11月20日轉(zhuǎn)入公司在招商銀行瀘州分行營業(yè)部開立的人民幣驗資賬戶028900140410401賬號內(nèi)。上述資金到位情況已經(jīng)四川華信(集團)會計師事務所有限責任公司驗證，并出具川華信驗（2013）49號《驗資報告》。
（二）2015年上半年度募集資金使用情況及結(jié)余情況
截至 2015年6月30日，募集資金發(fā)生額及余額如下（金額單位：人民幣元）：
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二、募集資金專戶存儲情況
截止2015年6月30日，本公司募集資金具體存放情況如下（金額單位：人民幣元）：
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三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金使用金額均用于支付中國酒城老酒鎮(zhèn)第一期項目工程。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司2015年不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2015年8月25日
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