1、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

　　公司簡介

　　股票簡稱

　　承德露露

　　股票代碼

　　000848

　　股票上市交易所

　　深圳證券交易所[微博]

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　王新國

　　王金紅

　　電話

　　0314－2128181

　　0314－2059888

　　傳真

　　0314－2128181

　　0314－2059100

　　電子信箱

　　ｌｏｌｏ000848＠163．ｃｏｍ

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　　2、主要財務數(shù)據(jù)及股東變化

　　(1)主要財務數(shù)據(jù)

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　本報告期

　　上年同期

　　本報告期比上年同期增減

　　營業(yè)收入（元）

　　1，573，242，344．91

　　1，533，398，185．82

　　2．60％

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

　　257，180，805．55

　　263，508，355．98

　�。�2．40％

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）

　　255，981，335．35

　　257，124，560．64

　　－0．44％

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　167，841，501．16

　　29，843，227．96

　　462．41％

　　基本每股收益（元／股）

　　0．3417

　　0．5251

　�。�34．93％

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．3417

　　0．5251

　�。�34．93％

　　加權平均凈資產(chǎn)收益率

　　18．59％

　　23．06％

　　減少4．47個百分點

　　本報告期末

　　上年度末

　　本報告期末比上年度末增減

　　總資產(chǎn)（元）

　　1，773，202，543．28

　　1，850，786，012．83

　�。�4．19％

　　歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）

　　1，470，321，344．35

　　1，313，505，946．80

　　11．94％

　　(2)前10名普通股股東持股情況表

　　單位:股

　　報告期末普通股股東總數(shù)

　　39，521

　　前10名普通股股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質(zhì)

　　持股比例

　　持普通股

　　數(shù)量

　　持有有限售條件的普通股數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結情況

　　股份狀態(tài)

　　數(shù)量

　　萬向三農(nóng)集團有限公司

　　境內(nèi)非國有法人

　　40．68％

　　306，246，060

　　全國社保基金一零四組合

　　境內(nèi)非國有法人

　　4．22％

　　31，783，255

　　交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金

　　境內(nèi)非國有法人

　　1．59％

　　11，999，918

　　中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品

　　境內(nèi)非國有法人

　　1．06％

　　7，999，804

　　中國銀行股份有限公司－富國改革動力混合型證券投資基金

　　境內(nèi)非國有法人

　　0．93％

　　6，999，914

　　全國社�；�金四零一組合

　　境內(nèi)非國有法人

　　0．92％

　　6，910，829

　　全國社�；�金一零九組合

　　境內(nèi)非國有法人

　　0．86％

　　6，500，000

　　中國銀行－大成財富管理2020生命周期證券投資基金

　　境內(nèi)非國有法人

　　0．86％

　　6，456，564

　　全國社�；�金一一零組合

　　境內(nèi)非國有法人

　　0．60％

　　4，499，948

　　倪招娣

　　境內(nèi)自然人

　　0．56％

　　4，245，400

　　上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

　　前十名股東中，控股股東萬向三農(nóng)集團有限公司與其他股東不存在關聯(lián)關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；未知其他股東間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

　　參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有）

　　前十大股東中，公司第十大股東倪招娣通過財通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有本公司股份2，792，000股．

　　(3)前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　(4)控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2015年上半年，面對復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境和不斷加大的下行壓力，黨中央、國務院堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，科學精準實施宏觀調(diào)控，堅定不移推進體制改革與制度創(chuàng)新。公司全體員工同心協(xié)力，努力克服宏觀經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大帶來的不利影響。公司董事會與管理層積極進取，努力開拓，嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認真執(zhí)行股東大會決議，著力推進主營業(yè)務發(fā)展，使公司保持了相對穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入157，324.23萬元，比上年同期增長2.60%;實現(xiàn)營業(yè)利潤35，214.51萬元，比上年同期增長-0.53%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤25，718.08萬元，比上年同期增長-2.40%。

　　4、涉及財務報告的相關事項

　　(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

　　(2)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　(3)與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。

　　(4)董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　河北承德露露股份有限公司

　　董事長管大源

　　2015年8月20日

　　證券代碼:000848 證券簡稱:承德露露 公告編號:2015-028

　　河北承德露露股份有限公司

　　第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司全體董事以書面形式發(fā)出了召開第六屆董事會第十二次會議通知，2015年8月20日以通訊方式召開第六屆董事會第十二次會議，會議由董事長管大源先生主持，應出席董事8名，實際出席董事8名，公司監(jiān)事、高管人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。會議經(jīng)過認真審議通過了以下議案:

　　一、審議通過公司《2015年半年度報告及摘要》

　　表決結果是:8票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　二、審議通過公司《關于萬向財務有限公司的風險評估報告》(詳細內(nèi)容見本公司 2015 年8 月22 日在巨潮資訊網(wǎng)上同時披露的《公司關于萬向財務有限公司的風險評估報告》)

　　表決結果是:關聯(lián)董事管大源、陳貴樟回避了表決，非關聯(lián)董事王秋敏、李兆軍、魯永明、陳愛珍、郭亞雄、劉利劍以6票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　三、審議通過公司《關于增選副董事長的議案》

　　經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會推薦，增選魯永明先生為公司第六屆董事會副董事長，任期與公司第六屆董事會任期相同。(個人簡歷附后)

　　表決結果:8票贊成， 0 票反對，0 票棄權，表決通過。

　　四、審議通過公司《關于增補董事的議案》

　　鑒于公司第六屆董事會現(xiàn)任董事成員為8名，根據(jù)《公司章程》中“董事會由9名董事組成”的規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會提名，同意增補梁啟朝先生為公司第六屆董事會董事候選人(個人簡歷附后)。

　　表決結果:8票贊成， 0 票反對，0 票棄權，表決通過。

　　本議案需經(jīng)公司2015年第二次臨時股東大會表決批準。

　　五、審議通過公司《關于修改公司章程的議案》

　　根據(jù)上述議案，《公司章程》相應條款做如下調(diào)整:

　　1、原《公司章程》第一百一十四條“董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。”

　　現(xiàn)修改為:第一百一十四條“董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長1-2人�！�

　　2、章程其他內(nèi)容不變。

　　表決結果:8票贊成， 0 票反對，0 票棄權，表決通過。

　　本議案需經(jīng)公司2015年第二次臨時股東大會表決批準。

　　六、審議通過公司《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》(詳細內(nèi)容見本公司 2015 年8 月22 日在巨潮資訊網(wǎng)上同時披露的《公司關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》)

　　公司董事會定于2015年9月10日(星期四)召開2015年第二次臨時股東大會。

　　表決結果:8票贊成， 0 票反對，0 票棄權，表決通過。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事會

　　2015年8月20日

　　個人簡歷

　　魯永明，男，1972年5月生，浙江杭州人，本科學歷，會計師，注冊稅務師，中共黨員。1991年9月進入萬向，歷任萬向集團公司財務部綜合組組長、萬向創(chuàng)業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理、萬向集團公司財務部副總經(jīng)理等職務�，F(xiàn)任河北承德露露股份有限公司董事、北京德農(nóng)種業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，目前未持有本公司股票，沒有受過影響本人任職資格的中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定不得擔任董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　梁啟朝，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科學歷，高級會計師、中共黨員。1984年7月到湖北通達公司工作，1988年至2004年歷任公司財務科副科長、財務科科長、財務部部長、副總經(jīng)理、黨委委員、紀委書記、董事;2004年至2007年任湖北通達股份有限公司總經(jīng)理;2008年至2014年1月任萬向通達公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任北京德農(nóng)種業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼財務管理部經(jīng)理。

　　與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，目前未持有本公司股票，沒有受過影響本人任職資格的中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定不得擔任董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼:000848 證券簡稱:承德露露 公告編號:2015-029

　　河北承德露露股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司監(jiān)事以書面形式發(fā)出了召開第六屆監(jiān)事會第十次會議通知，2015年8月20日以通訊方式召開第六屆監(jiān)事會第十次會議，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。會議經(jīng)過認真審議通過了以下議案;

　　一、審議通過《公司2015年半年度報告及摘要》

　　表決結果是:3票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　二、審議通過公司《關于萬向財務有限公司的風險評估報告》

　　表決結果是:3票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　三、公司監(jiān)事會對公司2015年半年度報告的審核意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2015年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。報告審議程序合法、合規(guī)，沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定進行內(nèi)幕交易的行為。

　　河北承德露露股份有限公司監(jiān)事會

　　2015年8月20日

　　證券代碼:000848 證券簡稱:承德露露 公告編號:2015-033

　　河北承德露露股份有限公司

　　關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河北承德露露股份有限公司(以下簡稱“公司”)于第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》，公司定于 2015年9月10日召開 2015 年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議的有關事項公告如下:

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　(1)現(xiàn)場會議:2015 年 9 月10 日(星期四)下午 14:30 開始。

　　(2)網(wǎng)絡投票:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2015 年 9月 10日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2015 年9 月9日15: 00 至 2015 年 9月10 日 15:00 的任意時間。

　　2、會議召開地點:承德市開發(fā)區(qū)京承公路28號白樓賓館會議室。

　　3、會議召集人:公司董事會。

　　4、表決方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。

　　公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　5、股權登記日:2015 年 9 月 2日(星期三)。

　　6、會議出席對象:

　　(1)凡 2015 年 9月 2日下午 15:00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決;不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。授權委托書式樣見附件二。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及相關人員。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于增補第六屆董事會董事候選人的議案》

　　2、審議《關于修改公司章程的議案》。

　　本次股東大會審議的議案內(nèi)容詳見同時發(fā)布在深交所[微博]網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第六屆董事會第十二次會議決議公告等相關公告。

　　三、現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記時間:2015 年 9 月9 日 上午 9:00 至 17:00，9 月 10日 上午 9:00 至 11:30。

　　2、登記地點:河北承德露露股份有限公司證券部。

　　3、登記辦法:

　　(1)法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可采用傳真的方式登記，傳真應在 2015 年9月 10 日(星期四)11:30 前傳真到公司證券部。登記表式樣見附件一。

　　四、網(wǎng)絡投票操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，投票程序如下:

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序:

　　1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2015 年 9月 10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　2、股東投票代碼:360848;投票簡稱:露露投票。

　　3、股東投票的具體程序:

　　(1)買賣方向為買入投票。

　　(2)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，以 1.00 元代表第 1 個需要表決的議案事項，以 2.00 元代表第 2 個需要表決的議案事項，依此類推，本次大會不設“總議案”投票。

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　對應申報價格

　　100

　　總議案

　　100

　　1

　　關于增補第六屆董事會董事候選人的議案

　　1．00

　　2

　　關于修改公司章程的議案

　　2．00

　　(3)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。具體表決意見對應的申報股數(shù)如下:

　　表決意見種類

　　對應的申報股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(5)不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序:

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則(2014年9月修訂)》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。服務密碼可在申報五分鐘后成功激活。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期間的任意時間。

　　五、其他注意事項

　　1、通訊地址:河北省承德市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)8號

　　郵編:067000

　　傳真:0314-2059100

　　電話:0314-2059888

　　2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。

　　3、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第十二會議決議。

　　特此公告

　　附件:

　　1、2015 年第二次臨時股東大會參會登記表

　　2、授權委托書

　　河北承德露露股份有限公司董事會

　　2015年8月20日

　　附件一:

　　河北承德露露股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會參會登記表

　　股東名稱(姓名):

　　地 址:

　　有效證件及號碼:

　　股東賬戶:

　　持股數(shù)量:

　　聯(lián)系電話:

　　股東蓋章(簽名):

　　年月日

　　附件二:

　　授權委托書

　　茲委托(先生、女士)參加河北承德露露股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權:

　　一、會議通知中議案的表決意見(請選擇“贊成”、“反對”、“棄權”中的一項打“√”)

　　序號

　　提 案

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于增補第六屆董事會董事候選人的議案

　　2

　　關于修改公司章程的議案

　　本授權委托書的有效期:自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

　　委托人(簽字):受托人(簽字):

　　委托人身份證號碼:受托人身份證號碼:

　　委托人證券帳戶號碼:委托人持股數(shù):

　　委托日期: 年月日

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