1、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
公司簡介
■
2、主要財務數據及股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股東持股情況表
單位：股
■
（3）前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（4）控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
3、管理層討論與分析
2015年上半年，面對復雜的國內外經濟環境和不斷加大的下行壓力，黨中央、國務院堅持穩中求進的工作總基調，科學精準實施宏觀調控，堅定不移推進體制改革與制度創新。公司全體員工同心協力，努力克服宏觀經濟下行壓力持續加大帶來的不利影響。公司董事會與管理層積極進取，努力開拓，嚴格按照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，認真執行股東大會決議，著力推進主營業務發展，使公司保持了相對穩健的發展態勢。
報告期內，公司實現營業收入157，324.23萬元，比上年同期增長2.60%；實現營業利潤35，214.51萬元，比上年同期增長-0.53%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤25，718.08萬元，比上年同期增長-2.40%。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
河北承德露露股份有限公司
董事長管大源
2015年8月20日
證券代碼：000848證券簡稱：承德露露公告編號：2015-028
河北承德露露股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司全體董事以書面形式發出了召開第六屆董事會第十二次會議通知，2015年8月20日以通訊方式召開第六屆董事會第十二次會議，會議由董事長管大源先生主持，應出席董事8名，實際出席董事8名，公司監事、高管人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。會議經過認真審議通過了以下議案：
一、審議通過公司《2015年半年度報告及摘要》
表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、審議通過公司《關于萬向財務有限公司的風險評估報告》（詳細內容見本公司 2015 年8 月22 日在巨潮資訊網上同時披露的《公司關于萬向財務有限公司的風險評估報告》）
表決結果是：關聯董事管大源、陳貴樟回避了表決，非關聯董事王秋敏、李兆軍、魯永明、陳愛珍、郭亞雄、劉利劍以6票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、審議通過公司《關于增選副董事長的議案》
經公司第六屆董事會提名委員會推薦，增選魯永明先生為公司第六屆董事會副董事長，任期與公司第六屆董事會任期相同。（個人簡歷附后）
表決結果：8票贊成， 0 票反對，0 票棄權，表決通過。
四、審議通過公司《關于增補董事的議案》
鑒于公司第六屆董事會現任董事成員為8名，根據《公司章程》中“董事會由9名董事組成”的規定，經公司董事會提名委員會提名，同意增補梁啟朝先生為公司第六屆董事會董事候選人（個人簡歷附后）。
表決結果：8票贊成， 0 票反對，0 票棄權，表決通過。
本議案需經公司2015年第二次臨時股東大會表決批準。
五、審議通過公司《關于修改公司章程的議案》
根據上述議案，《公司章程》相應條款做如下調整：
1、原《公司章程》第一百一十四條“董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。”
現修改為：第一百一十四條“董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長1-2人。”
2、章程其他內容不變。
表決結果：8票贊成， 0 票反對，0 票棄權，表決通過。
本議案需經公司2015年第二次臨時股東大會表決批準。
六、審議通過公司《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》（詳細內容見本公司 2015 年8 月22 日在巨潮資訊網上同時披露的《公司關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》）
公司董事會定于2015年9月10日（星期四）召開2015年第二次臨時股東大會。
表決結果：8票贊成， 0 票反對，0 票棄權，表決通過。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事會
2015年8月20日
個人簡歷
魯永明，男，1972年5月生，浙江杭州人，本科學歷，會計師，注冊稅務師，中共黨員。1991年9月進入萬向，歷任萬向集團公司財務部綜合組組長、萬向創業投資有限公司副總經理、萬向集團公司財務部副總經理等職務。現任河北承德露露股份有限公司董事、北京德農種業有限公司總經理。
與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過影響本人任職資格的中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及《公司章程》中規定不得擔任董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
梁啟朝，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科學歷，高級會計師、中共黨員。1984年7月到湖北通達公司工作，1988年至2004年歷任公司財務科副科長、財務科科長、財務部部長、副總經理、黨委委員、紀委書記、董事；2004年至2007年任湖北通達股份有限公司總經理；2008年至2014年1月任萬向通達公司副總經理。現任北京德農種業有限公司副總經理兼財務管理部經理。
與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過影響本人任職資格的中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及《公司章程》中規定不得擔任董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000848證券簡稱：承德露露公告編號：2015-029
河北承德露露股份有限公司
第六屆監事會第十次會議決議公告
本公司及其監事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司監事以書面形式發出了召開第六屆監事會第十次會議通知，2015年8月20日以通訊方式召開第六屆監事會第十次會議，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。會議經過認真審議通過了以下議案；
一、審議通過《公司2015年半年度報告及摘要》
表決結果是：3票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、審議通過公司《關于萬向財務有限公司的風險評估報告》
表決結果是：3票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、公司監事會對公司2015年半年度報告的審核意見
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2015年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。報告審議程序合法、合規，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定進行內幕交易的行為。
河北承德露露股份有限公司監事會
2015年8月20日
證券代碼：000848證券簡稱：承德露露公告編號：2015-033
河北承德露露股份有限公司
關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河北承德露露股份有限公司（以下簡稱“公司”）于第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》，公司定于 2015年9月10日召開 2015 年第二次臨時股東大會，現將會議的有關事項公告如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
（1）現場會議：2015 年 9 月10 日（星期四）下午 14:30 開始。
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為 2015 年 9月 10日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2015 年9 月9日15: 00 至 2015 年 9月10 日 15:00 的任意時間。
2、會議召開地點：承德市開發區京承公路28號白樓賓館會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
公司通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
5、股權登記日：2015 年 9 月 2日（星期三）。
6、會議出席對象：
（1）凡 2015 年 9月 2日下午 15:00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票。授權委托書式樣見附件二。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
二、會議審議事項
1、審議《關于增補第六屆董事會董事候選人的議案》
2、審議《關于修改公司章程的議案》。
本次股東大會審議的議案內容詳見同時發布在深交所[微博]網站及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司第六屆董事會第十二次會議決議公告等相關公告。
三、現場會議登記辦法
1、登記時間：2015 年 9 月9 日 上午 9:00 至 17:00，9 月 10日 上午 9:00 至 11:30。
2、登記地點：河北承德露露股份有限公司證券部。
3、登記辦法：
（1）法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續。
（3）異地股東可采用傳真的方式登記，傳真應在 2015 年9月 10 日（星期四）11:30 前傳真到公司證券部。登記表式樣見附件一。
四、網絡投票操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票，投票程序如下：
（一）采用交易系統投票的投票程序：
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2015 年 9月 10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、股東投票代碼：360848；投票簡稱：露露投票。
3、股東投票的具體程序：
（1）買賣方向為買入投票。
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，以 1.00 元代表第 1 個需要表決的議案事項，以 2.00 元代表第 2 個需要表決的議案事項，依此類推，本次大會不設“總議案”投票。
■
（3）在“委托股數”項下填報表決意見。具體表決意見對應的申報股數如下：
■
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
（二）采用互聯網投票的投票程序：
（1）股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則（2014年9月修訂）》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。服務密碼可在申報五分鐘后成功激活。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
（2）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
（3）投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期間的任意時間。
五、其他注意事項
1、通訊地址：河北省承德市高新技術產業開發區西區8號
郵 編：067000
傳 真：0314-2059100
電 話：0314-2059888
2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二會議決議。
特此公告
附件：
1、2015 年第二次臨時股東大會參會登記表
2、授權委托書
河北承德露露股份有限公司董事會
2015年8月20日
附件一：
河北承德露露股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會參會登記表
股東名稱（姓名）：
地 址：
有效證件及號碼：
股東賬戶：
持股數量：
聯系電話：
股東蓋章（簽名）：
年月日
附件二：
授權委托書
茲委托（先生、女士）參加河北承德露露股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：
一、會議通知中議案的表決意見（請選擇“贊成”、“反對”、“棄權”中的一項打“√”）
■
本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。
委托人（簽字）：受托人（簽字）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼:委托人持股數:
委托日期：年月日
進入【新浪財經股吧】討論
