本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加臨時、變更或否決提案；
2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1、召開時間：2015年8月20日（周四）13：00
2、召開地點： 公司會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式
4、召集人：董事會
5、主持人：董事長李邦良先生
6、本次會議召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東100人，代表股份280，885，950股，占上市公司總股份的64.7113％。
其中：通過現場投票的股東14人，代表股份236，356，420股，占上市公司總股份的54.4525％。
通過網絡投票的股東86人，代表股份44，529，530股，占上市公司總股份的10.2588％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東98人，代表股份49，845，790股，占上市公司總股份的11.4836％。
其中：通過現場投票的股東12人，代表股份5，316，260股，占上市公司總股份的1.2248％。
通過網絡投票的股東86人，代表股份44，529，530股，占上市公司總股份的10.2588％。
3、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；
總表決情況：
同意280，738，260股，占出席會議所有股東所持股份的99.9474％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0152％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0374％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
2、審議通過了《關于公司2015年非公開發行股票方案的議案》；
議案2.01 發行股票的種類和面值
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0798％；棄權107，890股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2164％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權107，890股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2164％。
議案2.02 發行方式和發行時間
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0798％；棄權107，890股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2164％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權107，890股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2164％。
議案2.03 發行對象及認購方式
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
議案2.04 發行數量
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
議案2.05 定價基準日及定價原則
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
議案2.06 限售期
總表決情況：
同意49，701，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.7095％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0798％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，701，000股，占出席會議中小股東所持股份的99.7095％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
議案2.07 上市地點
總表決情況：
同意49，701，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.7095％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0798％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，701，000股，占出席會議中小股東所持股份的99.7095％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
議案2.08 募集資金數量和用途
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
議案2.09 本次非公開發行前的滾存利潤安排
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
議案2.10本次非公開發行決議有效期
總表決情況：
同意49，701，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.7095％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0798％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，701，000股，占出席會議中小股東所持股份的99.7095％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
議案2.11 本次非公開發行目的
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
3、審議通過《華東醫藥股份有限公司2015年非公開發行股票預案》
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
4、審議通過《關于公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》
總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2106％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
5、審議通過《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》
總表決情況：
同意280，738，260股，占出席會議所有股東所持股份的99.9474％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0142％；棄權107，890股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0384％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權107，890股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2164％。
6、審議通過《關于公司與中國遠大集團有限責任公司簽訂<附條件生效的非公開發行股份認購協議>的議案》
總表決情況：
同意126，630，828股，占出席會議所有股東所持股份的99.8835％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0337％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0828％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
7、審議通過《關于公司與杭州華東醫藥集團有限公司簽訂<附條件生效的非公開發行股份認購協議>的議案》
總表決情況：
同意203，805，532股，占出席會議所有股東所持股份的99.9276％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0195％；棄權107，890股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0529％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權107，890股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2164％。
8、審議通過《關于提請公司股東大會批準中國遠大集團有限責任公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案》
總表決情況：
同意126，630，828股，占出席會議所有股東所持股份的99.8835％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0337％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0828％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
9、審議通過《關于本次非公開發行股票后修改公司章程的議案》
總表決情況：
同意280，741，160股，占出席會議所有股東所持股份的99.9485％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0142％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0374％。
中小股東總表決情況：
同意49，701，000股，占出席會議中小股東所持股份的99.7095％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
10、審議通過《關于修訂公司募集資金使用管理辦法的議案》
總表決情況：
同意278，000，217股，占出席會議所有股東所持股份的98.9726％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0142％；棄權2，845，933股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的1.0132％。
中小股東總表決情況：
同意46，960，057股，占出席會議中小股東所持股份的94.2107％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權2，845，933股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的5.7095％。
11、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
總表決情況：
同意280，738，260股，占出席會議所有股東所持股份的99.9474％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0152％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0374％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
12、審議通過《華東醫藥未來三年股東回報規劃（2015-2017）》
總表決情況：
同意280，738，260股，占出席會議所有股東所持股份的99.9474％；反對42，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0152％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0374％。
中小股東總表決情況：
同意49，698，100股，占出席會議中小股東所持股份的99.7037％；反對42，700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0857％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
13、審議通過《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的說明》
總表決情況：
同意280，741，160股，占出席會議所有股東所持股份的99.9485％；反對39，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0142％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0374％。
中小股東總表決情況：
同意49，701，000股，占出席會議中小股東所持股份的99.7095％；反對39，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0798％；棄權104，990股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2106％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名： 呂崇華、呂曉紅
3、結論性意見：本所律師認為，華東醫藥本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；作出的決議合法有效。
五、備查文件
1、公司2015年第一次臨時股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所對公司2015年第一次臨時股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
華東醫藥股份有限公司
董事會
2015年8月20日
進入【新浪財經股吧】討論
