本公司及除胥執(zhí)國先生以外的其他董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動情況
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"，證券簡稱：*ST皇臺，證券代碼：000995）股票交易價格連續(xù)二個交易日內(nèi)（2015年8月17日、2015年8月18日）日收盤價格漲幅偏離值累計超過到15.84%。根據(jù)深圳證券交易所[微博]相關(guān)規(guī)則，公司股票交易屬于異常波動情況。
二、公司關(guān)注、核實情況說明
針對公司股票異常波動情況，公司對有關(guān)事項進行了核查，并詢問了公司控股股東及實際控制人，有關(guān)情況說明如下：
1、公司于2015年8月11日就非公開發(fā)行股票事項發(fā)布了《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》等系列公告，并于2015年8月17日發(fā)布《公司股票復(fù)牌公告》，相關(guān)內(nèi)容詳見公司登載在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。經(jīng)自查，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。
3、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
4、經(jīng)核查，公司控股股東及實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員在股票異常波動期間未買賣本公司股票。
5、經(jīng)核查，公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說明
本公司董事會確認，除前述事項外，本公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
四、必要的風(fēng)險提示
1、公司經(jīng)自查不存在違反信息公平披露的情形；
2、2015年7月15日，公司披露了《2015年半年度業(yè)績預(yù)告》，對2015年1-6 月經(jīng)營業(yè)績進行了預(yù)測，預(yù)計2015年1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤約為虧損900萬元。截止目前，未發(fā)現(xiàn)需要修正業(yè)績預(yù)測的情形（向公司財務(wù)確定）。
3、公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險。
公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認真履行信息披露義務(wù)，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司董事會
二○一五年八月十九日
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