公司代碼：600962公司簡稱：*ST中魯
國投中魯果汁股份有限公司
一 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.4 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
3.1 董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
中國濃縮蘋果汁行業(yè)為出口外向型行業(yè)，國內(nèi)生產(chǎn)集中度較高，但受自然條件、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘、國際競爭對(duì)手等多種因素影響，市場(chǎng)競爭較為激烈，呈現(xiàn)周期化波動(dòng)的趨勢(shì)。
2015年上半年，國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未取得明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇，受近年東歐果汁產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)品成本低于中國的影響，國內(nèi)濃縮蘋果汁出口總量持續(xù)下降，中國在北美市場(chǎng)的份額降低，導(dǎo)致國際市場(chǎng)產(chǎn)品銷售價(jià)格同比下降。同時(shí)，國內(nèi)勞動(dòng)力成本上升以及結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)等因素，使中國濃縮果汁產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的競爭力面臨更大挑戰(zhàn)。
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)供需形勢(shì)，積極開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)去庫存力度，強(qiáng)化成本控制，產(chǎn)品銷量穩(wěn)中有升，銷售毛利同比上升。同時(shí)，公司積極申報(bào)科研課題，穩(wěn)步推進(jìn)新品研發(fā)，統(tǒng)籌企業(yè)資金規(guī)劃，提升財(cái)務(wù)內(nèi)控管理。2015年上半年，公司較去年同期業(yè)績減少虧損約71%。
面對(duì)全球市場(chǎng)整體需求無明顯好轉(zhuǎn)、國內(nèi)出口量持續(xù)下降的現(xiàn)狀，公司在2015年下半年，將以提升經(jīng)營效率為核心，繼續(xù)加大銷售力度，加強(qiáng)生產(chǎn)管控，降低成本費(fèi)用；鞏固主營業(yè)務(wù)，不斷探索新業(yè)務(wù)。
3.1.1 主營業(yè)務(wù)分析
(1) 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元幣種:人民幣
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營業(yè)收入變動(dòng)原因說明:主要系銷售單價(jià)同比下降所致
營業(yè)成本變動(dòng)原因說明:主要系單位銷售成本同比下降所致
銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系本期陸運(yùn)費(fèi)及港雜費(fèi)同比減少所致
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明:與去年同期基本持平
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)同比減少所致
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要系收到的稅費(fèi)返還同比減少所致；
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要系購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加所致；
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要系償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比增加所致。
(2) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明
2015年上半年，公司根據(jù)市場(chǎng)供需形勢(shì)，積極開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)去庫存力度，產(chǎn)品銷量同比增加；同時(shí)，強(qiáng)化成本控制，銷售毛利率同比上升。
(3) 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說明
詳見公司同日于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的2015年半年度報(bào)告全文。
3.1.2 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
(1) 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元幣種:人民幣
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主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明
注：公司主要行業(yè)為飲料制造業(yè)，主要產(chǎn)品為果汁、香料及果糖，營業(yè)收入同比下降4.36%，營業(yè)成本同比下降6.97%，主要是由于銷售單價(jià)和單位成本都同比下降所致。毛利率同比增加2.20個(gè)百分點(diǎn)，主要是單位成本下降的幅度大于單位銷價(jià)的下降幅度。
(2) 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元幣種：人民幣
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3.1.3 核心競爭力分析
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的2015年半年度報(bào)告全文。
3.1.4 投資狀況分析
(1) 對(duì)外股權(quán)投資總體分析
□適用 √不適用
(2) 非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況
□適用 √不適用
(3) 募集資金使用情況
□適用 √不適用
(4) 主要子公司、參股公司分析
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(5)非募集資金項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
3.2利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
□適用 √不適用
3.3其他披露事項(xiàng)
□適用 √不適用
四涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
4.1與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。
公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議并通過了《公司關(guān)于固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)—固定資產(chǎn)》有關(guān)規(guī)定，每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了，企業(yè)應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命、凈殘值率和折舊方法進(jìn)行復(fù)核，如果固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命、凈殘值率與原先會(huì)計(jì)估計(jì)數(shù)有差異的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
為了提供更加可靠、相關(guān)及可比的會(huì)計(jì)信息，同時(shí)根據(jù)控股股東的《國家開發(fā)投資公司會(huì)計(jì)核算手冊(cè)》的相關(guān)要求并參考同行業(yè)企業(yè)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，公司決定對(duì)房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備的使用年限、凈殘值率等會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行調(diào)整。
本次調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限和殘值率減少2015年1-6月折舊額925.45萬元。其中，直接減少當(dāng)期損益的金額為48.03萬元，影響產(chǎn)品生產(chǎn)成本的金額為877.42萬元。
本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更自2015年1月1日起執(zhí)行。
4.2報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。
□適用 √不適用
4.3與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
□適用 √不適用
4.4半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及事項(xiàng)作出說明。
□適用 √不適用
國投中魯果汁股份有限公司
董事長：郝建
2015年8月17日
證券代碼：600962證券簡稱：*ST中魯編號(hào)：臨2015-045
國投中魯果汁股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”、“國投中魯”）于2015年8月7日以電郵方式向全體董事發(fā)出“公司關(guān)于召開董事會(huì)五屆十八次會(huì)議的通知”，并將有關(guān)會(huì)議材料通過電郵的方式送到所有董事手中。公司五屆十八次董事會(huì)會(huì)議于2015年8月17日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事6人，董事李振江先生、蘭東先生和獨(dú)立董事孔偉平先生、浦軍先生、陳偉忠先生因工作原因未能參加，分別委托董事張繼明先生、章廷兵先生、獨(dú)立董事王曙光先生代為出席會(huì)議并表決。董事李振江先生、蘭東先生和獨(dú)立董事孔偉平先生、陳偉忠先生、浦軍先生已于事前詳細(xì)閱讀了本次董事會(huì)的全部議案，并對(duì)所需表決的議案明確表示了自己的意見。本次出席會(huì)議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。會(huì)議由公司董事長郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)成員及相關(guān)高級(jí)管理人員列席會(huì)議，與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于公司2015年半年度報(bào)告的議案》
詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站、中國證券報(bào)以及上海證券報(bào)披露的公司2015年半年度報(bào)告及摘要。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于出售公司閑置資產(chǎn)的議案》
為提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，根據(jù)公司現(xiàn)狀，公司擬出售部分閑置資產(chǎn)：
1、辦公用房：
該房產(chǎn)為全資子公司國投中魯果汁有限公司名下房產(chǎn)位于北京市西城區(qū)阜外大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)A座，面積為756平米，為公司非在用辦公用房。
2、住宅：
此次出售的住宅為公司前身山東中魯果汁集團(tuán)公司所屬的兩處房產(chǎn)。一處為河濱小區(qū)16號(hào)樓4層一套面積為124.01平方米的住宅，該處房產(chǎn)已閑置多年，房屋建筑時(shí)間超過15年；另一處為勝利街166號(hào)3號(hào)樓3層一套面積81平方米的住宅，此住宅建筑時(shí)間超過15年。
同意根據(jù)相關(guān)要求，將上述兩處資產(chǎn)證載權(quán)利人進(jìn)行變更，并予以出售。
授權(quán)經(jīng)營班子執(zhí)行資產(chǎn)評(píng)估、掛牌交易、合同簽訂等資產(chǎn)出售程序。
本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于增加申請(qǐng)中國光大銀行貸款授信額度的議案》
為保證公司生產(chǎn)及日常經(jīng)營資金需要，靈活應(yīng)對(duì)融資需求進(jìn)度，公司擬增加向中國光大銀行[微博]申請(qǐng)貸款授信額度，由年初計(jì)劃申請(qǐng)的1億元增加至1.6億元，增加后全年擬向銀行申請(qǐng)的授信額度總量為25.6億元。
本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
國投中魯果汁股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年八月十八日
證券代碼：600962證券簡稱：*ST中魯編號(hào)：臨2015-046
國投中魯果汁股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”、“國投中魯”）于2015年8月7日以電郵方式向全體監(jiān)事發(fā)出“公司關(guān)于召開監(jiān)事會(huì)五屆十二次會(huì)議的通知”，并將有關(guān)會(huì)議材料通過電郵的方式送到所有監(jiān)事手中。公司五屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2015年8月17日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事2人，監(jiān)事姜永紅女士因工作原因未能參加，委托監(jiān)事范壽波女士代為出席會(huì)議并表決。本次出席會(huì)議人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有效。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)監(jiān)事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于公司2015年半年度報(bào)告的議案》
根據(jù)《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)——半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2014年修訂）》的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2015年半年度報(bào)告發(fā)表如下書面確認(rèn)意見：
1、公司2015年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2015年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能全面真實(shí)地反映出公司半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4、全體監(jiān)事保證公司2015年半度報(bào)告及其摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于出售公司閑置資產(chǎn)的議案》
為提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，根據(jù)公司現(xiàn)狀，公司擬出售部分閑置資產(chǎn)：
1、辦公用房：
該房產(chǎn)為全資子公司國投中魯果汁有限公司名下房產(chǎn)位于北京市西城區(qū)阜外大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)A座，面積為756平米，為公司非在用辦公用房。
2、住宅：
此次出售的住宅為公司前身山東中魯果汁集團(tuán)公司所屬的兩處房產(chǎn)。一處為河濱小區(qū)16號(hào)樓4層一套面積為124.01平方米的住宅，該處房產(chǎn)已閑置多年，房屋建筑時(shí)間超過15年；另一處為勝利街166號(hào)3號(hào)樓3層一套面積81平方米的住宅，此住宅建筑時(shí)間超過15年。
同意根據(jù)相關(guān)要求，將上述兩處資產(chǎn)證載權(quán)利人進(jìn)行變更，并予以出售。
授權(quán)經(jīng)營班子執(zhí)行資產(chǎn)評(píng)估、掛牌交易、合同簽訂等資產(chǎn)出售程序。
本議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于增加申請(qǐng)中國光大銀行貸款授信額度的議案》
為保證公司生產(chǎn)及日常經(jīng)營資金需要，靈活應(yīng)對(duì)融資需求進(jìn)度，公司擬增加向中國光大銀行申請(qǐng)貸款授信額度，由年初計(jì)劃申請(qǐng)的1億元增加至1.6億元，增加后全年擬向銀行申請(qǐng)的授信額度總量為25.6億元。
本議案表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
國投中魯果汁股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一五年八月十八日
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