1、重要提示

　　 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

　　 公司簡介

　　 ■

　　 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　　 （1）主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　 □ 是 √ 否

　　 ■

　　 （2）前10名普通股股東持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 （3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　 （4）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　 控股股東報告期內(nèi)變更

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　 實際控制人報告期內(nèi)變更

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　 3、管理層討論與分析

　　 2015年上半年，公司生產(chǎn)尿素72.37萬噸，加工原油382.93萬噸，兩套乙烯裝置生產(chǎn)乙烯25.20萬噸，生產(chǎn)油品和液化產(chǎn)品189.48萬噸、聚合物28.80萬噸。全年實現(xiàn)銷售收入170.29億元，實現(xiàn)利潤3.65億元。重大安全環(huán)保事故為零，各項重點工作按計劃完成。

　　 4、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　 （1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

　　 （2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　 （3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 本年度本公司收購了北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司所持有的盤錦北方瀝青股份有限公司45.03%的股權(quán)，根據(jù)其公司章程，將其納入本公司合并范圍。

　　 本年度本公司將全資子公司阿克蘇華錦化肥有限責(zé)任公司凈資產(chǎn)全部出售給北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司，本公司不再將阿克蘇華錦化肥有限責(zé)任公司納入合并范圍。

　　 （4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 股票代碼：000059股票簡稱：*ST華錦公告編號：2015-046

　　 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　 第五屆第四十一次董事會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司第五屆第四十一次董事會于2015年8月7日以通訊方式發(fā)出通知，2015年8月17日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開，應(yīng)到董事9名，出席會議的董事共計9名。會議由董事長李春建先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 二、董事會會議審議并通過以下議案：

　　 1、審議通過了《公司2015年半年度報告》及摘要。

　　 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 2、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《公司章程修正案》。

　　 3、審議通過了《2015半年度財務(wù)公司風(fēng)險評估報告》。

　　 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2015年上半年持續(xù)風(fēng)險評估報告》。

　　 4、審議通過了《關(guān)于召開公司2015年第三次臨時股東大會的議案》

　　 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 公司決定于2015年9月7日召開2015年第三次臨時股東大會，審議上述第2項議案。

　　 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司董事會

　　 2015年8月17日

　　 股票代碼：000059股票簡稱：*ST華錦公告編號：2015-047

　　 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　 第五屆第十九次監(jiān)事會決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 一、監(jiān)事會會議召開情況

　　 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司第五屆第十九次監(jiān)事會于2015年8月7日以通訊方式發(fā)出通知，2015年8月17日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，出席會議的監(jiān)事共計3名。會議由監(jiān)事會主席任勇強(qiáng)先生主持，高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 二、監(jiān)事會會議審議并通過以下議案：

　　 1、審議通過了《公司2015年半年度報告》及摘要

　　 表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 2、審議通過了《2015半年度財務(wù)公司風(fēng)險評估報告》

　　 表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2015年上半年持續(xù)風(fēng)險評估報告》。

　　 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　 2015年8月17日

　　 證券代碼：000059證券簡稱：*ST華錦公告編號：2015-050

　　 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　 關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 一、召開會議的基本情況

　　 1、會議屆次：2015年度第三次臨時股東大會。

　　 2、召集人：公司董事會

　　 3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司五屆四十一次董事會審議通過，公司決定召開2015年第三次臨時股東大會。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　 4、會議召開的日期、時間：

　　 （1）現(xiàn)場會議時間：2015年9月7日（星期一）14：30；

　　 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015年9月7日（星期一）9:30～11:30， 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2015年9月6日（星期日）15:00至2015年9月7日（星期一）15:00期間的任意時間。

　　 5、股權(quán)登記日：2015年8月27日（星期四）

　　 6、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 7、出席對象：

　　 （1）截止2015年8月27日（本次會議股權(quán)登記日）下午15：00時收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　 （3）公司聘請的律師。

　　 8、現(xiàn)場會議召開地點：遼寧盤錦市華錦賓館二樓會議室

　　 二、會議審議事項

　　 本次會議審議事項如下：

　　 議案一：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　 本議案經(jīng)公司五屆四十一次董事會審議通過，報股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上于2015年8月18日披露的《華錦股份：五屆四十一次董事會決議公告》（公告編號：2015-046）、《公司章程修正案》。

　　 三、現(xiàn)場會議登記方法

　　 1、登記方式：

　　 （1）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書及有效身份證件進(jìn)行登記；其他自然人代表法人股東出席的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人簽署的授權(quán)委托書和出席者的有效身份證件進(jìn)行登記。

　　 （2）自然人股東：本人出席的，應(yīng)持深圳證券賬戶卡、本人有效身份證件進(jìn)行登記；委托代理人出席的，應(yīng)持深圳證券賬戶卡、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書和代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

　　 （3）股東可以到公司現(xiàn)場登記，也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，公司不接受電話登記。以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東，請在參會時攜帶相關(guān)證件、授權(quán)委托書等原件。（授權(quán)委托書見附件）

　　 2、現(xiàn)場會議登記地點：遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)紅旗大街北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　 3、現(xiàn)場會議登記時間：2015年9月6日（下午14：00-17：00時）。信函或傳真方式進(jìn)行登記須在2015年9月6日16：30前送達(dá)或傳真至公司。

　　 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　 本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　 （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　 1、本次股東大會通過本次股東大會通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年9月7日的交易時間：即9:30-11:30和13:00-15：00。

　　 2、投票代碼：360059

　　 3、投票簡稱：華錦投票

　　 4、在投票當(dāng)日，“華錦投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　 5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　 （1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。

　　 本次審議一項議案，1.00元代表議案一。

　　 表1股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

　　 ■

　　 （3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見。1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　 表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　 ■

　　 （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　 （5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　 （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年9月6日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）15：00，結(jié)束時間為2015年9月7日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15：00。

　　 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　 3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　 （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

　　 1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 2.如股東同時擁有多個證券賬戶號，股東使用持有上市公司股份的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票時，則投票后視為該股東擁有的所有股東賬戶下的同類股份均已投出于上述投票相同意見的表決票。

　　 3.合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應(yīng)當(dāng)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票。

　　 五、其他事項

　　 1.會議聯(lián)系方式：

　　 聯(lián)系人：王維良

　　 聯(lián)系電話：0427-58557425856743

　　 傳真：0427-5855742

　　 2.會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理

　　 六、備查文件

　　 1、五屆四十一次董事會決議公告

　　 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司董事會

　　 2015年8月17日

　　 附件：

　　 授權(quán)委托書

　　 茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司2015年第三次臨時股東大會，對股東大會議題以投票方式代為行使表決權(quán)：

　　 委托人持股數(shù)：委托人證券號碼：

　　 委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　 受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　 受托人簽名：受托日期及期限：

　　 授權(quán)人對審議事項的投票表決指示：

　　 ■

　　 注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權(quán)股東的代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

　　 2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　 3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進(jìn)行表決。

　　 證券代碼：000059證券簡稱：*ST華錦公告編號：2015-048

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