本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015-08-17
(二)股東大會召開的地點：公司北一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王良先生主持，會議召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事余清海先生因另有公務未能出席本次會議；
3、董事會秘書劉臻先生出席了會議。副總經理齊文兵先生、財務總監趙運通先生列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為公司全資子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的有關情況說明
上述第二項議案《關于修改公司章程的議案》屬于特別決議議案，該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市眾天律師事務所
律師：王半牧、劉學亮
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、出席現場會議及參與網絡投票的人員資格、召集人資格、表決結果等事宜均符合法律、法規、規章、其他規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
神馬實業股份有限公司
2015年8月18日
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