一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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2.3 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
2015年上半年，國內消費市場總體運行基本平穩，最終消費支出對GDP增長的貢獻率達到60%；全國實現社會消費品零售總額14.2萬億，同比增長10.4%，但消費大環境尚未完全回暖。新興業態保持高速增長，上半年實物商品全國網上零售額增長達38.6%，占社會消費品零售總額的比重上升至9.7%，對社會消費品零售總額增長的貢獻率達到28.7%。受同質化競爭、成本攀升、電商沖擊等多重因素影響，傳統零售百貨業依然面臨著嚴峻的考驗。2015年1-6月，全國百家重點大型零售企業零售額同比僅增長0.6%。
報告期內，公司實現營業收入83，042.25萬元，同比下降8.44%，其中百貨零售營業收入71，992.96萬元，同比下降11.74%，百貨零售毛利率14.19%，同比減少0.99個百分點；利潤總額5，876.36萬元，同比下降71.75%；歸屬上市公司股東的凈利潤4，581.81萬元，同比下降73.04%，歸屬于上市公司的扣除非經營性損益的凈利潤2，410.01萬元，同比下降18.57%。
零售主業方面，公司以消費者需求為中心，通過對現有百貨業態的不斷優化調整，加快從純百貨業態向綜合百貨及購物中心業態轉型的步伐。
為順應“互聯網+”的發展趨勢，公司與微信支付、支付寶[微博]等積極洽談合作，擬于年內在各門店實現電子支付及終端POS機的布置。公司會員及O2O營銷服務APP——“百樂薈”已開發完畢，目前正在進行內部測試，擬于下半年全面推出。
公司進一步推進全面信息化建設，繼去年完成品牌供應商資料庫的建設及全體系共享外，今年繼續加強采購供應商、政府及社區、媒體資源、聯盟商戶資源等數據資料庫的建設及共享工作，以提升公司整體運營效率。
報告期內，公司蘭州國際商貿中心項目、福安東百廣場項目相關的銷售工作均按計劃推進，商業規劃及預招商工作也正同步展開。東百倉山店將于2015年9月份全面開業，將為公司增加4.5萬平方米的經營建筑面積。綜合考慮市場環境、戰略調整以及經營需要，廈門明發店于2015年8月中旬關閉。
下半年，公司將繼續推進落實各項工作，進一步加強內部控制建設及業務流程梳理工作，力求完成年初的各項任務指標。
(一) 主營業務分析
1. 財務報表相關科目變動分析表
單位:萬元幣種:人民幣
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營業收入變動原因說明:報告期公司主業百貨零售銷售收入受同業競爭加劇、經營業改、地鐵圍堵、B樓改擴建工程施工影響，銷售同比減少。
營業成本變動原因說明:報告期公司主業百貨零售銷售收入減少銷售成本相應減少。
管理費用變動原因說明:報告期公司管理人員薪酬增加。
財務費用變動原因說明:報告期福安東百廣場項目資本化利息期間較上年增加。
公允價值變動收益變動原因說明:報告期處置公司以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（股票）及期末股票市值上升。
投資收益變動原因說明:上期處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有福州豐富房地產有限公司35%的股權，產生股權轉讓收益18，277.26萬元，報告期無此收益；報告期主要是出售股票取得的投資收益。
所得稅費用變動原因說明:上期處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有福州豐富房地產有限公司35%股權實現的投資收益應繳企業所得稅3，840.50萬元。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:報告期經營活動產生的現金流量凈額較上期增加30，949.65萬元，主要是蘭州國際商貿中心項目商品房預售款增加及福安東百廣場項目投入減少。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:報告期投資活動產生的現金流量凈額較上期減少51，737.41萬元，主要是上期處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有的福州豐富房地產有限公司35%股權，收回投資成本和投資收益，本期無此項收益；報告期投資理財活動收回現金較上期減少。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:報告期籌資活動產生的現金流量凈額較上期增加29，099.46萬元，主要是公司收到非公開發行股票募集資金及償還金融機構借款。
2. 資產負債表項目變動分析
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3.其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
報告期利潤總額5，876.36萬元，較上期減少14，924.40萬元，下降71.75%。主要原因是：
①報告期利潤增加因素：A、公司處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（股票）及期末股票市值上升，公允價值變動收益增加770.98萬元。B、福安東百廣場項目資本化利息期間較上年增加，影響財務費用同比減少2，201.17萬元。
②報告期利潤減少因素：A、上期處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有的福州豐富房地產有限公司35%股權，產生股權轉讓收益18，277.26萬元，報告期無此收益。B、受福州地鐵施工交通持續圍堵及宏觀市場環境的影響，百貨銷售持續低迷，公司營業收入、營業成本較上期下降幅度分別為8.44%、10.24%，造成毛利減少447.78萬元。C、公司銷售費用、管理費用同比增加240.76萬元。
(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
①2014年1月27日，公司2014年第一次臨時股東大會審議通過了《關于同意公司發行短期融資劵的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易協會申請注冊發行總額不超過人民幣4億元（含4億元）的短期融資劵，用于補充流動資金、置換部分中短期銀行借款，以調整債務結構，降低融資成本。具體實施進度詳見第八節“財務報告”第十四項“資產負債表日后事項”第1點“重要的非調整事項”說明。
②2014年12月25日公司非公開發行股票申請獲得中國證監會核準，截至2015年3月26日止，扣除各項保薦費、承銷費后公司收到募集資金凈額64，009.20萬元。該項募集資金的實施進度詳見本節（四）投資狀況分析第3點募集資金使用情況。
(3)經營計劃進展說明
公司2014年度報告披露的2015年度經營計劃為：2015年度實現營業收入17.8億元，營業成本13.5億元，報告期實現營業收入8.30億元，完成年度計劃的46.63%；營業成本6.32億元，完成年度計劃的46.81%。下半年，公司針對上半年度經營情況，要求各單位加強營銷推廣力度，重點加大主力品牌、品類的推介；另外，隨著9月東百倉山店開業，有望給公司百貨主業帶來一定的業績增量，確保全年營業收入目標的完成。
(二) 行業、產品或地區經營情況分析
1. 主營業務分行業、分產品情況
單位:萬元幣種:人民幣
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主營業務分行業和分產品情況的說明
報告期主業百貨零售收入實現71，992.96萬元，同比下降11.74%，主要原因是主力門店東百東街店因B樓改擴建減少營業面積6，000平方米，目前仍處于施工中；東方群升店定位由百貨聯營改為租賃模式；其他門店不斷加大餐飲、休閑的租賃面積，以上原因減少聯營比例導致整體百貨銷售業績下滑。此外，同業競爭加劇，東街口兩家主力門店仍受地鐵施工圍堵的影響，在地鐵開通以前，業績成長仍面臨較大壓力。
2. 主營業務分地區情況
單位：萬元幣種：人民幣
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(三) 核心競爭力分析
公司作為福建省區域內經營歷史最悠久、首家上市的商業股份有限公司，B樓改擴建項目順利完成后，公司擁有地處城市核心地段的自持物業比例將大幅增加；公司地處東南沿海福建自貿區，受益于區域經濟的快速發展，同時具有臨近臺灣的地緣優勢，這將給企業的未來發展提供良好機遇，核心競爭力將得到進一步加強。
(四) 投資狀況分析
1. 主要子公司、參股公司分析
（1）公司主要控股公司的經營情況及業績分析
單位：萬元幣種：人民幣
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（2）占公司主營收入或主營業務利潤10%以上的子公司經營情況
單位：萬元幣種：人民幣
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二、利潤分配或資本公積金轉增預案
(一) 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況
報告期內，公司實施了2014年度利潤分配方案，以公司總股本449，114，574股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅），共計派發現金紅利人民幣89，822，914.80元（含稅），現金紅利已于2015年6月5日全部派發完畢。（具體內容詳見2015年5月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站[www.sse.com.cn]）
(二) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
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三、其他披露事項
(一) 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
√適用 □不適用
2014年一季度處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有福州豐富房地產有限公司35%的股權，取得股權轉讓收益18，277.26萬元，2015年無此項收益。預計期初至下一報告期末的累計凈利潤與上年同期相比有較大幅度的下降。
(二) 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
四 涉及財務報告的相關事項
4.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本公司將福建東百元洪購物廣場有限公司、福建東方百貨管理有限公司、廈門東百購物中心有限公司、廈門世紀東百商業廣場有限公司、福建東百紅星商業廣場有限公司、福州東百超市有限公司、蘭州東方友誼置業有限公司、福安市東百置業有限公司、中僑（福建）房地產有限公司、福州百華房地產開發有限公司、福建東百物業管理有限公司、莆田東百商業管理有限公司、福州東百廣告信息有限公司、福建洲際大酒店有限公司、蘭州東百投資有限公司、莆田東百購物廣場有限公司16家子公司納入本期合并財務報表范圍，具體情況詳見本報告第九點“在其他主體中的權益”的相關內容。
4.4 半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—045
福建東百集團股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建東百集團股份有限公司 (下稱“公司”) 第八屆董事會第十次會議以現場結合通訊方式于2015年8月13日在東百大廈17樓會議室召開，會議通知已于2015年8月3日以電子郵件方式發出。本次董事會應出席會議董事九人，實際出席會議董事九人；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長朱紅志女士主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
與會董事以記名投票方式審議通過如下議案：
一、《公司2015年半年度報告全文及摘要》報告全文詳見2015年8月15日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
二、《關于公司為控股子公司提供貸款擔保的議案》（具體詳見同日公告）
本議案已經公司全體獨立董事事前認可并發表同意的獨立意見。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、《關于授權公司管理層使用閑置資金進行委托理財的議案》
為提高資金使用效率，合理使用閑置資金，在滿足日常運營等資金需求并確保資金安全的前提下，同意公司管理層使用公司及下屬子公司閑置資金購買一年以內金融機構（包括銀行、證券、基金、信托等）短期保本型理財產品；授權額度以合計持有的理財產品余額不超過人民幣8億元為限，在上述額度內，資金可以滾動使用。
本次委托理財授權期限為自股東大會審議通過之日起24個月。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
四、《關于公司2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（具體詳見同日公告）
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
五、《關于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案》（具體詳見同日公告）
公司定于2015年9月2日召開2015年第二次臨時股東大會。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2015年8月15日
證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—046
福建東百集團股份有限公司
第八屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）第八屆監事會第十次會議于2015年8月13日以現場結合通訊方式在東百大廈17樓會議室召開，會議通知已于2015年8月3日以電子郵件方式發出。本次會議由監事會主席林越先生主持，應出席會議監事三人，實際出席會議監事三人，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會監事認真審議，本次會議以記名投票方式表決通過如下議案：
一、《公司2015年半年度報告全文及摘要》報告全文詳見2015年8月15日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]
監事會在對公司2015年半年度報告進行認真審核后，一致認為：公司2015年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所披露的信息能夠真實、客觀地反映公司2015年上半年的財務狀況和經營成果；且未發現參與2015年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
二、《關于授權公司管理層使用閑置資金進行委托理財的議案》
經認真討論，監事會認為：公司根據經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的基礎上利用閑置資金進行委托理財，有助于提高資金的使用效率，獲取一定投資收益，不會對公司經營活動造成不利影響，符合公司利益；且上述事項已經履行了必要的法律程序和決策程序，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此一致同意該委托理財議案。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、《關于公司2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》具體內容詳見2015年8月15日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]
經審議，監事會認為：《公司2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》如實地反映了公司2015年半年度募集資金的存放及使用情況，公司能夠嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等規定管理和使用募集資金，不存在募集資金管理違規的情形。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
監事會
2015年8月15日
證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—047
福建東百集團股份有限公司
關于為控股子公司提供貸款擔保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人：福安市東百置業有限公司（下稱“福安公司”）
●本次擔保金額：人民幣50，000萬元
●對外擔保逾期的累積數量：無
●本次擔保是否需提交股東大會審議：是
一、擔保情況概述
(一)本次擔保事項的基本情況
為滿足福安東百廣場項目開發建設的資金需求，福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）全資子公司福安公司擬向福建海峽銀行申請開發貸款人民幣50，000萬元，公司同意為福安公司上述貸款提供擔保。
截止本公告日，該擔保事項尚未簽訂相關協議，待股東大會審議通過后實施。
(二)本次擔保履行的內部決策程序
本次擔保事項經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，獨立董事亦發表事前認可及獨立意見。根據相關法律、法規及《公司章程》規定，上述擔保事項須提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權董事長在上述擔保額度范圍內，審批公司對外提供擔保具體事宜。
二、被擔保人基本情況
被擔保人：福安市東百置業有限公司
注冊地址：福安市城南湖濱南路92號2層202號
注冊資本：人民幣18，900萬元
法定代表人：宋克均
經營范圍：房地產開發、銷售、物業管理
與公司關系：全資子公司
截止2015年6月30日，福安公司資產總額為110，589萬元、負債總額為93，701萬元、凈資產為16，888萬元、營業收入為0元、資產負債率為84.73%。（以上數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
貸款實際發生時，公司將與福安公司及相關銀行簽署擔保協議，具體擔保金額、擔保方式、擔保期間等內容以實際簽署的協議為準。
四、董事會及獨立董事意見
董事會認為：本次擔保系公司為控股子公司提供的擔保，風險可控，且可滿足福安東百廣場項目發展的資金需求，不會損害公司利益，符合公司整體發展需要。
公司獨立董事事前認可及獨立意見：本次擔保事項系為公司控股子公司提供的擔保，風險可控，可滿足控股子公司的資金需求，符合公司及全體股東的利益；且審議、決策程序符合法律法規及《公司章程》相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意將上述擔保事項提交公司股東大會審議。
五、累計擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及子公司對外實際擔保余額為人民幣57，800萬元（不含本次），占公司最近一期經審計凈資產的44.95%，上述對外擔保均系公司與子公司之間互相提供的擔保，具體擔保情況如下：
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公司及子公司無逾期對外擔保情況。
六、備查文件
(一)公司第八屆董事會第十次會議決議；
(二)獨立董事關于第八屆董事會第十次會議相關審議事項之獨立意見。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2015年8月15日
證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—048
福建東百集團股份有限公司
2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，現將公司2015年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額和資金到位時間
公司于2014年4月開始籌備非公開發行股票事宜，2014年12月經中國證券監督管理委員會[微博]證監許可[2014]1424號《關于核準福建東百集團股份有限公司非公開發行股票的批復》文件核準，公司向福建豐琪投資有限公司及魏立平、薛建、李鵬、宋克均、劉夷、孫軍、聶慧、翁祖翔、劉曉鳴等九名自然人特定投資者非公開發行普通股105，891，980股，每股面值人民幣1元，每股發行價格人民幣6.11元。
截至2015年3月26日止，公司募集資金總額為646，999，997.80元，扣除支付給承銷商華福證券有限公司的承銷保薦費6，469，999.98元、以及其他中介機構的法律顧問費、財務審核、驗資費438，000.00元后，實際募集資金凈額為640，091，997.82元，其中新增股本105，891，980.00元，新增資本公積534，200，017.82元。上述募集資金的到位情況已經福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具閩華興所（2015）驗字 A-001 號《驗資報告》。
(二)截至2015年6月30日止，募集資金使用金額及當前余額
單位：萬元
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注：（1）實際募集資金凈額64，053.00萬元尚未扣除發行過程中發生的中介機構法律顧問費及財務審核、驗資費等43.80萬元。
（2）上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行專戶期末余額380.48萬元包含暫未支付的中介機構財務審核、驗資費8.80萬元。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及文件，結合公司實際情況，制定了《福建東百集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》的要求，公司對募集資金實行了專戶存儲。
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規的規定，公司于2015年3月26日與保薦機構華福證券有限責任公司、募集資金專戶開戶行（中國民生銀行股份有限公司福州分行、上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行）在福州簽訂《上市募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。協議與上海證券交易所公布的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異；截止本報告出具日，《非公開發行募集資金三方監管協議》 已得到切實履行，不存在違反相關規定及協議的情形。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至2015年6月30日止，公司募集資金在銀行的存儲情況：
單位：萬元
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注：存款余額含募集資金專戶利息收入及手續費用差額。
三、募集資金的實際使用情況
(一)募集資金投資項目的資金使用情況
募集資金實際使用情況詳見本報告附件“募集資金使用情況對照表”。
(二)募集資金投資項目先期投入及置換情況
廈門蔡塘社區發展中心項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入4，923.11萬元。公司于2015年4月23日第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金 4，923.11萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。上述自籌資金預先投入募投項目的情況已經福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)鑒證并出具了《關于福建東百集團有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（閩華興所(2015)鑒證字A-001號）。
本次公司以募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經履行了相應的審批程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關監管要求。
(三)使用閑置募集資金進行現金管理的情況
公司于2015年4月23日第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于辦理通知存款，購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品和結構性存款，累計循環使用額度不超過人民幣 4.5 億元。并授權公司董事長自董事會審議通過該議案之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務總監負責組織實施和管理。
公司于2015年5月13日使用閑置募集資金購買中國民生銀行股份有限公司福州分行33天理財產品37，500.00萬元，6月15日收回本息37，640.70萬元。截至2015年6月30日，公司募集資金專戶無理財產品。
公司以暫時閑置的募集資金進行現金管理的事項已經履行了相應的審批程序，且投資產品的額度和期限符合相關法律、法規及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關監管要求。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2015年6月30日，公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《管理辦法》相關規定進行募集資金的存放與使用管理，及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金違規管理的情形。
特此公告。
附件 ：《募集資金使用情況對照表》
福建東百集團股份有限公司
董事會
2015年8月15日
附件：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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注：(1)上述募集資金總額中含有尚未扣除發行過程中發生的中介機構法律顧問費及財務審核、驗資費等43.80萬元。
(2)已使用募集資金總額中含支付的中介機構法律顧問費35萬元；募集資金承諾投資總額與調整后投資總額差額系中介機構費用43.80萬元。
(3)廈門蔡塘社區發展中心項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入4，923.11萬元。經公司董事會審議通過《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金4，923.11萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。截止本報告期末，該項目尚有工程余款未支付。
證券代碼：600693證券簡稱：東百集團公告編號：臨2015-049
福建東百集團股份有限公司
關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年9月2日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年9月2日 15點00分
召開地點：福州市鼓樓區八一七北路84號東百大廈17樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年9月2日
至2015年9月2日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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（一）各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，公告全文刊登于2015年8月15日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]。 公司2015年第二次臨時股東大會會議資料將于2015年8月22日全文刊登在上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]。
（二）特別決議議案：無
（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2
（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無
（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員
（三）公司聘請的律師
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續
1. 法人股東持法人營業執照復印件(需蓋公章)、授權委托書（需蓋公章）、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；
2. 個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證復印件、股東賬戶卡以及代理人本人身份證辦理登記手續；
3. 異地股東可以用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間、地點
1. 登記時間：2015年8月28日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2. 登記地點：福州市八一七北路84號東百大廈17層東百集團董事會辦公室
六、其他事項
（一）聯系人：劉海芬、凌芝君
（二）聯系電話：0591-87660573
傳真：0591-87531804
郵編：350001
（三）本次股東大會會期半天，出席會議人員交通、食宿自理。
特此公告。
福建東百集團股份有限公司
董事會
2015年8月15日
附件：授權委托書
授權委托書
福建東百集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月2日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人營業執照號/身份證號碼：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
公司代碼：600693公司簡稱：東百集團
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