1、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據及股東變化
�。�1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
�。�2）前10名普通股股東持股情況表
單位：股
■
�。�3）前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
�。�4）控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
3、管理層討論與分析
�。�1）報告期內總體經營情況
報告期內，公司主動適應經濟和行業發展的新常態，按照“精耕細作促經營，精心謀劃促發展，精細管理促效益”的年度總要求，積極應對宏觀經濟增速明顯放緩、高端消費增長乏力、新業態、新渠道競爭分流加劇、以及經營成本持續上升等各種困難、壓力和挑戰，統籌推進經營管理、改革發展等各方面工作。報告期內，公司實現營業總收入14.02億元，同比下降17.80 %；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.11億元，同比下降13.78%。如剔除正佳商店、佛山商店的不可比因素，廣州市內四家商店銷售均實現銷售同比基本持平或正增長。
加大百貨主業經營創新的力度
一是加大經營優化調整和創新力度，深入實施“一店一策” 經營調整，不斷豐富經營創新元素，著力提升現有商店經營質量和效益。環市東商店圍繞剛需類、家庭式消費等商品的經營提升，著手實施新一輪的經營調整，進一步增強商店綜合競爭力和影響力。時代商店結合所處商圈的消費特點，在原來城市奧萊業態的基礎上，騰出部分樓層區域，充實食品、日用品、煙酒等剛需類商品的經營，更好地吸引和滿足目標顧客的需求。國金商店配合國金中心裙樓的整體升級改造，調減、優化品類、品牌結構。南寧商店實施跨界合作，引入國美電器[微博]經營，以豐富商店的客流結構，提升坪效產出。
二是加大“互聯網＋百貨店”的營銷創新力度。充分挖掘和整合內外資源，精準切入顧客消費需求，在打好傳統營銷推廣親情牌、特色牌、國際牌的基礎上，創新舉辦“臺灣食品展”、“美國商品節”以及“東南亞風情節”等系列特色促銷活動，用好用活“友誼網樂購”、微信、微博三大平臺，實體店、PC端、移動端方面全面發力，實現了線上線下營銷的互促提升，取得較好的營銷推廣效果。
三是以“基礎服務+跨界服務”打造服務升級版。以“專注于服務細節”為導向，強調服務的“標準化、專業化、人性化”，堅持在接待服務形象、服務標準流程、特色服務項目等方面的持續提升，不斷深化基礎服務的內涵和價值；同時加強與品牌供應商、大型企業客戶、第三方合作商家在品牌文化、旅游、康體、時尚藝術等領域的“跨界”互動和合作，創新推出系列個性化定制服務，加大對高端vip客群、機團客戶的開發維系力度。
加大開源節流創收增效的力度
報告期內，公司更加注重開源節流，挖潛增效。一是加強物業經營創收能力，不斷優化物業管理模式，加強租戶維系與開發，確保物業收入持續正增長。二是創新資金運營和收益模式，在科學分析評估、有效防控風險的前提下，進一步優化自有資金的投資理財組合、模式，有效提升資金使用效益。三是深化開展內部降耗挖潛，加強成本控制與費用支出管理，對下屬門店下達年度成本管控、增收創利等專項考核指標，進一步加強成本預算控制。
加快推進企業的改革創新
一是有序推進非公開發行股票改革項目，按照廣州國資國企全面深化改革的部署，公司積極推進非公開發行股票改革項目，報告期內，已取得中國證監會對項目的審查反饋意見，并按照反饋意見的要求，組織中介機構，及時做好對反饋意見的回復，補充、完善報送證監會的申報材料。二是加強戰略研發和新業態的研究，重點圍繞高級百貨“購物中心化”和“差異化經營創新”兩個主題，深入研究做強做大主業、實現創新發展的方案，并抓緊研究細化拓展區域型購物中心的項目標準，以及發展跨境電商業務的實施方案。三是加大資本運作的研發力度，積極把握目前資本市場的潛在機遇，對參與打新基金、H股IPO、H股定增以及新三板上市等有關項目進行深入研究，加強與專業投資機構的互動合作，努力在多元化投資方面取得突破。
加強內部管理效能
一是加強內部規范運作，以提高內部審計質量為切入點，進一步完善內部控制管理體系。二是突出抓好法律風險防范管理，謹慎處理各項法律訴訟案件。其中，公司積極應對佛山商店業主突然發起的租賃合同訴訟案件，切實維護企業合法權益。目前，該案件正處于二審上訴狀態。三是優化人力資源管理，從優化崗職設置、加強員工培訓、加大正向激勵導向等多個方面著手，進一步激發團隊活力和積極性。四是精心舉辦主題為“共負使命，共筑友誼”的第五屆企業文化節，不斷增強企業文化的感召力和員工隊伍的凝聚力。
�。�2）2015年下半年公司工作重點
一是根據廣州市委、市政府全面深化國資國企改革的部署，精心組織編制好企業深化改革發展方案及“十三五”規劃，進一步推動企業轉型升級、加快發展。
二是有序推進公司非公開發行股票改革項目，及早謀劃、細化項目成功實施后上市公司整體轉型為“百貨＋金融”雙主業運作的具體工作方案。
三是按照上半年已經明確的經營調整方案，細化落實百貨主業經營調整，在優化商品類別、品牌布局、強化優勢品類經營、升級顧客消費體驗等方面下苦功夫，以差異化經營特色，進一步提升主業經營競爭力。
四是加大創新營銷和促銷擴銷力度，充分利用下半年銷售旺季及節日商機，充分運用“互聯網+實體零售”的營銷手法，打好特色促銷牌，全力沖刺年度銷售目標。
五是積極把握廣州加快自貿區建設帶來的機遇，加快網點布局與業態創新步伐，積極探索發展 “跨境電商”業態，努力實現增量發展有效突破。
六是繼續抓好降耗挖潛和增收創利工作。
七是繼續加強隊伍建設和企業文化建設，進一步提升企業軟實力。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
�。�2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
廣州友誼集團股份有限公司
董 事 會
2015年8月10日
證券代碼：000987 證券簡稱：廣州友誼公告編號：2015-025
廣州友誼集團股份有限公司
第七屆董事會第9次會議決議公告
■
廣州友誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第9次會議于2015年8月10日在公司會議室召開，會議由房向前先生主持。會議應到董事7人，實際出席董事7人，全體監事及高管人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議并表決通過以下決議：
1. 以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于審議公司<2015年半年度報告>的議案》。（詳見公司同日在巨潮資訊網及深圳證券交易所[微博]網站披露的相關公告）
2. 以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于使用自有資金進行理財投資的議案》。
在確保企業日常經營不受影響的前提下，為充分利用自有資金，把握好市場機會，提高資金使用效率，在延續去年公司股東大會通過的理財投資額度的基礎上，現擬使用15億元的理財投資額度，用于投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，以及實力雄厚的上市券商發行的收益憑證和低風險浮動收益型人民幣理財產品，上述資金額度可滾動使用，期限為自股東大會審議通過之日起一年以內。獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
公司與交易對手之間不存在關聯關系。
該議案將提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。（詳見公司同日在巨潮資訊網及深圳證券交易所網站披露的《關于理財投資的公告》）
3. 以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于向工商銀行申請授信額度的議案》。
為加強資金管理，提高資金使用效益，擬向中國工商銀行股份有限公司廣州第二支行申請授信額度4億元人民幣，用于開具擔保預付卡預收資金的銀行保函，期限為一年。
4. 以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》。（詳見公司同日在巨潮資訊網及深圳證券交易所網站披露的公告）
特此公告。
廣州友誼集團股份有限公司
董事會
2015年8月12日
證券代碼：000987 證券簡稱：廣州友誼公告編號：2015－027
廣州友誼集團股份有限公司
關于召開2015年第二次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州友誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據本公司《公司章程》及相關規定，經公司第七屆董事會第9次會議審議通過，公司將于2015年8月27日（星期四）召開2015年第二次臨時股東大會�，F將會議具體事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議名稱：2015年第二次臨時股東大會。
（二）召集人：本公司董事會。
（三）本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。
�。ㄋ模⿻h時間
現場會議時間：2015年8月27日（星期四）下午2:30時開始。
網絡投票時間：
1.通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間：2015年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易時間）；
2.通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間：2015年8月26日15:00-2015年8月27日15:00期間的任意時間。
�。ㄎ澹┱匍_方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
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1. 本次股東大會的股權登記日為2015年8月24日（星期一）。于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決；
2. 公司董事、監事和高級管理人員；
3. 公司聘請的見證律師。
�。ㄆ撸┈F場會議地點：廣州市環市東路369號友誼商業大廈15樓多功能會議廳。
二、會議審議事項
1.《關于使用自有資金進行理財投資的議案》。
上述議案為特別表決事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
上述議案已經公司第七屆董事會第9次會議審議通過，詳見2015年8月12日公司在《證券時報》及巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
三、會議登記方式
（一）現場登記時間：2015年8月25日（星期二）9:30—17:00。
�。ǘ┈F場登記地點：廣州市環市東路369號廣州友誼集團股份有限公司綜合樓九樓接待2室。
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1. 自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。
2. 委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。
3. 法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。
4. 由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。
5. 接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于2015年8月26日上午12時前將出席股東大會的書面確認回復（見附件2）連同所需登記文件以傳真或其它方式送達至本公司董事會辦公室。
四、網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所[微博]交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
�。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統投票的程序
1. 投票代碼：360987。
2. 投票簡稱：“廣友投票”。
3. 投票時間：2015年8月27日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00 。
4. 在投票當日，“廣友投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5. 股東投票的操作程序：
（1）買賣方向選擇“買入“；輸入投票代碼”360987“。
�。�2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號。1.00元代表議案1。具體如下表：
■
�。�3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
■
�。�4）若股東通過網絡投票系統對單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。
�。�5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
�。�6）不符合上述規定的投票申報無效。
（二）通過互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2015年8月26日下午15:00，結束時間為2015年8月27日下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。股東獲取身份認證的具體流程如下：
�。�1）申請服務密碼的流程
登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
�。�2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
■
該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11∶30前發出的，當日下午13∶00即可使用；如服務密碼激活指令上午11∶30后發出的，次日方可使用。
服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
通過“數字證書”進行身份認證的，可參見深圳證券交易所互聯網投票系統“證書服務”欄目。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
�。�1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股東大會列表”選擇“廣州友誼集團股份有限公司2014年年度股東大會投票”。
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄。
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
�。�4）確認并發送投票結果。
�。ㄈ┚W絡投票其他注意事項
1. 網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2. 股東僅對其中一項進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1. 聯系方式：
聯 系 人：江國源、李 浩
聯系電話：020-83483211或020－83483236
聯系傳真：020-83572228
郵 編：510095
2. 本次會議會期半天，與會股東的食宿費、交通費用自理。
特此公告。
附件：
1. 出席股東大會的授權委托書
2. 出席股東大會的確認回執
廣州友誼集團股份有限公司
董 事 會
2015年8月12日
附件1
出席股東大會的授權委托書
本人/本公司：
持有廣州友誼集團股份有限公司股票：股，作為公司股東，現委任（先生/女士）代表（本人/本公司）出席廣州友誼集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示就股東大會通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/本公司的代表酌情決定投票。
■
�。ㄕf明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”三項都不打“√”視為棄權，在“同意”、“反對”、“棄權”三項中的兩項打“√“視作廢票處理）
公司股東簽署（簽字或蓋章）：
委托人/委托機構證券賬戶卡號碼：
委托人身份證號碼：
代理人身份證號碼：
委托日期：年月日
委托人/委托機構聯系電話：
附注：
1. 請填上以您名義登記與本授權委托書有關的股份數目。
2. 本授權表決委托書的每項更改，需由委托人簽字或蓋章確認。
3. 本授權表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權的人士簽署。如委托股東為一公司或機構，則授權表決委托書必須加蓋公章或機構印章。
4. 本授權表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2015年8月26日上午12時前傳真或送達至廣東省廣州市環市東路369號廣州友誼集團股份有限公司董事會辦公室。
5. 股東代理人代表股東出席股東大會時應出示已填妥及簽署的本授權表決委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關文件。
附件二：
出席股東大會的確認回執
致廣州友誼集團股份有限公司：
本人：
證券帳戶卡號碼：
身份證號碼：
聯系電話：
本人為廣州友誼集團股份有限公司股A股股份的注冊持有人，茲確認，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于2015年8月27日舉行的公司2015年第二次臨時股東大會。
股東簽名：
�。ㄉw章）
年月日
附注：
1. 請填上以您名義登記的股份數目。
2. 此回執在填妥及簽署后須于2015年8月26日12時之前傳真或送達至廣東省廣州市環市東路369號廣州友誼集團股份有限公司董事會辦公室�，F場登記無須填寫本回執。
證券代碼：000987 證券簡稱：廣州友誼公告編號：2015－026
廣州友誼集團股份有限公司
關于理財投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州友誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年8月10日召開了第七屆董事會第9次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行理財投資的議案》。
在確保企業日常經營不受影響的前提下，為充分利用自有資金，把握好市場機會，提高資金使用效率，在延續去年公司股東大會通過的理財投資額度的基礎上，現擬使用15億元的理財投資額度，用于投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，以及實力雄厚的上市券商發行的收益憑證和低風險浮動收益型人民幣理財產品，上述資金額度可滾動使用，期限為自股東大會審議通過之日起一年以內。獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
公司與交易對手之間不存在關聯關系。
該議案將提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。
一、概述
1.理財投資的目的
在不影響正常經營及風險可控的前提下，用于投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，以及實力雄厚的上市券商發行的收益憑證和低風險浮動收益型人民幣理財產品，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創造更大的收益。
2.投資金額
使用合計不超過15億元的自有資金進行投資，上述資金額度可滾動使用。
3.投資產品
本次投資資金用于投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，以及實力雄厚的上市券商發行的收益憑證和低風險浮動收益型人民幣理財產品。
4.投資期限
本次投資期限為自股東大會審議通過之日起一年以內，并授權公司管理層負責具體實施相關事宜。
二、投資資金來源
公司進行投資所使用的資金為公司的自有資金，資金來源合法合規。
三、理財投資對公司的影響
理財投資資金安全可控，有利于提高資金的收益，不會對公司日常經營造成影響。
四、風險控制
公司將按照相關制度進行投資理財決策，實施檢查和監控，防范投資風險，確保資金安全。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：
1.公司已建立較完善的內部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。
2.公司進行理財投資的資金用于投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，以及實力雄厚的上市券商發行的收益憑證和低風險浮動收益型人民幣理財產品，風險較低，收益相對穩定，不投資于股票及其衍生產品、證券投資基金及其他證券相關的投資。
3.公司利用自有資金進行理財投資，有利于提高公司自有資金的使用效率，不會影響公司的日常經營運作和主營業務的發展。
綜上所述，獨立董事一致同意公司使用15億元額度進行理財投資，并提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。
六、本次公告前公司理財投資情況的說明
2014年8月27日，經公司2014年第一次臨時股東大會審議通過，將理財投資額度由原6.5億元調整至12億元，用于投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，上述資金額度可滾動使用，期限為自股東大會審議通過之日起一年以內，并授權公司管理層負責具體實施相關事宜，詳見公司2014年8月12日、8月28日披露的公告。
經本次董事會審議通過并提交股東大會審議通過后，公司合計共有15億元的理財投資額度可供滾動使用。
七、公司本次公告日前十二個月內購買理財產品情況
單位：萬元
■
特此公告。
廣州友誼集團股份有限公司
董事會
2015年8月12日
廣州友誼集團股份有限公司
獨立董事對公司對外擔保、
控股股東及其他關聯方
占用資產情況的專項說明和獨立意見
根據證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》等法規的要求，現對廣州友誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外擔保、控股股東及其他關聯方占用資產的情況進行說明并發表獨立意見如下：
經查，截至2015年6月30日，公司當期不存在任何對外擔保情形，不存在累計擔保事宜，也未發生控股股東及其他關聯方占用公司資產的情況。
獨立董事簽字： 王帆、湯勝、劉濤、陳海權
2015年8月10日
廣州友誼集團股份有限公司
獨立董事關于使用自有資金
進行理財投資的獨立意見
公司獨立董事認為：
1.公司已建立較完善的內部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。
2.公司進行理財投資的資金用于投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，以及實力雄厚的上市券商發行的收益憑證和低風險浮動收益型人民幣理財產品，風險較低，收益相對穩定，不投資于股票及其衍生產品、證券投資基金及其他證券相關的投資。
3.公司利用自有資金進行理財投資，有利于提高公司自有資金的使用效率，不會影響公司的日常經營運作和主營業務的發展。
綜上所述，獨立董事一致同意公司使用15億元額度進行理財投資，并提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。
獨立董事：王帆 湯勝 劉濤 陳海權
2015年8月10日
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