本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：公司擬牽頭發起設立嘉影電視院線控股有限公司（暫定名）
投資金額：以不超過1.9億元的自有資金進行投資
一、對外投資概述
2014年12月24日公司發布了《簽署電視院線項目合作協議暨發起成立中國電視院線聯盟的公告》，公司聯合全國30余家省市有線電視網絡運營商共同成立了“中國電視院線聯盟”，并與30個省市簽署電視院線業務合作協議，依托各家省市的高清交互平臺，開辟傳統電影院線之外的第二大電影發行市場。
在2015年6月15日的《關于擬與關聯方及第三方共同發起設立中國電視院線運營公司的公告》中，公司已披露電視院線的運營擬采取兩層架構：公司將分別牽頭發起設立中國電視院線控股有限公司（籌）和中國電視院線股份有限公司即中國電視院線的運營公司。其中，電視院線運營公司由本公司、中國電影股份有限公司、中國廣播電視網絡有限公司、杭州阿里創業投資有限公司、金磚絲路投資（深圳）合伙企業（有限合伙）、北京北廣傳媒集團有限公司6家公司發起設立，詳情請參見2015年6月15日公告。
經2015年8月5日召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過，董事會授權公司管理層以不超過1.9億元的自有資金與重慶有線電視網絡有限公司等十多家省市有線網絡公司共同發起設立電視院線控股公司━“嘉影電視院線控股有限公司”（暫定名）并開展相關工作。
根據《上海證券交易所[微博]股票上市規則》、《公司章程》等有關制度規定，該投資事項無須經股東大會審議，并且本次交易不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立公司的基本情況
1、公司名稱：嘉影電視院線控股有限公司
2、注冊資本：38，000萬元
3、經營范圍：項目投資、項目管理；資產管理；有線廣播電視傳輸服務；衛星傳輸服務；互聯網信息服務；數據處理和存儲服務；數字內容服務；技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；設計、制作、代理、發布廣告業務；影視策劃；營銷策劃；企業管理咨詢；經濟信息咨詢。以工商行政管理機關核定的經營范圍為準。
4、根據目前的合作意向，各方擬出資金額及股權結構如下。最后以實際出資額為準。
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三、出資協議的主要內容
1、董事會：嘉影電視院線控股有限公司董事會由13名董事組成，任期三年。
公司擬推薦4名董事人選。
2、股權調整：截至2020年，原則上出資人股權比例根據高清用戶數變化每一年調整一次或者根據未來嘉影院線控股有限公司股東會的有關決議進行調整。
3、各方同意，電視院線運營公司成立滿一年后，嘉影電視院線控股公司將受讓公司所持有的電視院線運營公司的 62%股權。
四、對外投資的影響
1、打造“中國電視院線”全新觀影平臺
公司聯合重慶、廣東、深圳、山西、四川等十多家省市有線電視網絡公司發起設立嘉影電視院線控股有限公司，旨在打造家庭觀影平臺，填補電影從影院到電視的產業空白。以“電視院線”為平臺，縮短影片上線窗口期，向用戶第一時間首播院線電影大片，推進“中國電視院線”品牌在全國的推廣和運營。
2、加快戰略轉型，提升競爭力
為應對市場競爭，目前各地有線電視網絡運營商積極加速布局新媒體和三網融合領域，加快戰略轉型，逐步實現從單一有線電視運營商向全媒體綜合運營服務商的轉型。嘉影院線控股有限公司的成立，有利于各省市有線電視網絡運營商結成戰略伙伴聯盟，優勢互補，加快自身業務轉型。同時“電視院線”可以豐富公司視頻點播業務產品和內容，提升業務黏性，拉動視頻點播業務收入增長，提升公司競爭力。
特此公告。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會
2015年8月7日
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