證券代碼：000525證券簡稱：紅 太 陽公告編號：2015－041
1、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
公司簡介
■
2、主要財務數據及股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股東持股情況表
單位：股
■
（3）前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（4）控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
3、管理層討論與分析
2015年上半年，受農藥行業產能過剩、農藥市場行情持續低迷和農藥企業之間競爭激烈等因素影響，公司主要產品銷售價格與上年同期相比持續下滑，給公司生產經營帶來了一定的挑戰。同時，隨著國家新《環保法》的實施和精準施藥、減量增效政策的出臺，為農藥行業加快淘汰落后產能、強化轉型升級、提升行業集中度，打造中國農藥行業環保升級版帶來了可持續發展的動力；也為我們一直致力于環保治理和高效、低毒、環保農藥開發、生產與銷售，指導農民安全、科學用藥帶來了歷史性機遇。
報告期內，公司面對新一輪挑戰和機遇，一方面，通過創新轉型，不斷向技術和市場兩端拓展，進一步提升公司核心競爭力；另一方面，把提質、降本、增效放在生產經營的重要位置，進一步強化管理出效益，全員參與提升企業經營運行的質量，實現了生產經營穩健運行和各項經濟指標健康發展的目標任務。主要表現在以下幾個方面：
1、強化技術創新力度，繼續加大對公司擁有的符合全球未來環保農藥產業發展要求的三大環保農藥產業鏈的研發，重點是加速吡啶堿產業鏈下游產品的產業化。
2、強化市場創新力度，繼續堅持走專業全球化發展之路，加快國內外市場登記、參與政府招標采購等工作，積極拓展國際國內銷售渠道。
3、強化降本增效力度，通過經營提升、管理提高、源頭控制、過程改進、終端考核等方式，實施全方位降本增效，真正實現管理出效益。
4、強化質量建設力度，以成功爭創“市長質量獎”為新起點，加強精細管理，實施“質量提升工程”，打造“全程、全員、全面”卓越質量文化。
報告期內，公司實現營業收入3，312，355，339.85元，比上年同期上升0.20%。其中，農藥銷售收入2，084，295，832.77元，比上年同期增長7.80%；化肥銷售收入1，121，940，812.55元，比上年同期下降10.26%；農資大市場銷售收入25，676，131.00元，比上年同期上升53.04%；其他銷售收入74，521，775.50元，比上年同期下降8.62%。實現營業利潤176，732，048.94元，比上年同期下降43.15%。實現歸屬于母公司凈利潤175，591，770.98元，比上年同期下降38.99%。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2015年3月25日公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關于同意農資連鎖擬向南一農集團轉讓江蘇振邦和南京振邦股權的議案》，并經2015年4月29日公司2014年年度股東大會通過。根據該議案，公司將其間接持有的江蘇振邦農作物科技有限公司51%股權及南京振邦投資發展有限公司10%股權轉讓給控股股東南京第一農藥集團有限公司。截止2015年6月30日，已完成股權轉讓手續。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
南京紅太陽股份有限公司
簽 署 人：楊壽海董事長
簽署時間： 二零一五年七月三十日
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－042
南京紅太陽股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年7月20日以傳真和電子郵件方式發出了《關于召開公司第七屆董事會第三次會議的通知》。2015年7月30日，公司第七屆董事會第三次會議以傳真表決方式召開。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
一、審議并通過了《公司2015年半年度報告》和《公司2015年半年度報告摘要》。
議案表決情況如下：
■
二、審議并通過了《公司新增2015年度日常關聯交易預計情況的議案》。
公司獨立董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生對該議案進行了事前認可并發表了獨立意見，同意將該議案提交董事會審議。
2015年3月25日，公司第六屆董事會第十五次會議審議并通過了《公司2015年度日常關聯交易預計情況的議案》，具體內容詳見公司2015年3月26日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司2015年度日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2015-009）。現因重慶中邦科技有限公司日常生產經營需要，需與重慶華歌生物化學有限公司新增一定額度的日常關聯交易。具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司新增2015年度日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2015-044）。
本議案涉及關聯交易事項，公司董事楊壽海先生、湯建華先生、楊春華女士、吳燾先生、夏曙先生和張愛娟女士回避對該議案的表決，由非關聯董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生參加該議案的表決。
議案表決情況如下：
■
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年七月三十一日
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－043
南京紅太陽股份有限公司
第七屆監事會第三次會議決議公告
監事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年7月20日以傳真和電子郵件方式發出了《關于召開公司第七屆監事會第三次會議的通知》。2015年7月30日，公司第七屆監事會第三次會議以傳真表決方式召開。本次會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名，分別為趙富明先生、劉奎濤先生、汪和平先生、陳志忠先生和夏小云先生。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議以記名投票表決方式通過了以下議案：
一、審議并通過了《公司2015年半年度報告》和《公司2015年半年度報告摘要》。
根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關規定，南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會及其監事，本著勤勉盡責的原則對《公司2015年半年度報告》和《公司2015年半年度報告摘要》的內容和編制程序進行了審核，審核意見如下：
1、《公司2015年半年度報告》和《公司2015年半年度報告摘要》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的有關規定；
2、《公司2015年半年度報告》和《公司2015年半年度報告摘要》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所[微博]的相關規定，所包含的信息客觀、真實的反映了公司2015年半年度的財務狀況和經營成果；
3、在《公司2015年半年度報告》和《公司2015年半年度報告摘要》的編制過程中，未發現參與半年度報告編制的相關人員有違反保密規定的行為；
4、公司監事會及其監事保證《公司2015年半年度報告》和《公司2015年半年度報告摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
議案表決情況如下：
■
二、審議并通過了《公司新增2015年度日常關聯交易預計情況的議案》。
詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司新增2015年度日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2015-044）。
議案表決情況如下：
■
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
監事會
二零一五年七月三十一日
證券代碼：000525證券簡稱：紅太陽公告編號：2015－044
南京紅太陽股份有限公司新增2015年度日常關聯交易預計情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
釋義：
■
2015年3月25日，南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第十五次會議審議并通過了《公司2015年度日常關聯交易預計情況的議案》，具體內容詳見公司2015年3月26日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司2015年度日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2015-009）。
現因中邦科技日常生產經營需要，需與重慶華歌新增一定額度的日常關聯交易，預計情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
因中邦科技2015年度日常生產經營需要，需與重慶華歌新增一定額度的日常關聯交易，相關事項具體情況如下：
2015年7月30日，公司第七屆董事會第三次會議審議并通過了《公司新增2015年度日常關聯交易預計情況的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司董事楊壽海先生、湯建華先生、楊春華女士、吳燾先生、夏曙先生和張愛娟女士回避對該議案的表決，由非關聯董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生參加該議案的表決；公司獨立董事對該關聯交易事項出具了同意提交第七屆董事會第三次會議審議的事前認可意見，并發表了同意上述關聯交易事項的獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，本次新增日常關聯交易預計事項無需提交公司股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
本次新增日常關聯交易預計發生的內容：
金額單位：萬元
■
（三）2015年年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額
除重慶華歌與中邦科技簽訂的《水、電和污水處理供應協議》外，重慶華歌自2015年年初至本公告披露日與中邦科技累計發生的各類關聯交易金額為0元。
二、關聯人介紹和關聯關系
1、基本情況
公司名稱：重慶中邦科技有限公司；
注冊地址：重慶市萬州經濟技術開發區鹽氣化工園；
法定代表人：徐強；
注冊資本：11800?萬元；
企業類型：有限責任公司(法人獨資)；
經營范圍：生產、銷售化工原料（不含危險化學品）；技術進出口、貨物進出口（法律、行政法規禁止的不得經營，法律、行政法規限制的取得許可或審批后方可經營）。
財務狀況：經審計，截至2014年12月31日，中邦科技擁有總資產45，616，008.11元，凈資產23，600，000.00元，2014年度實現主營業務收入0元，凈利潤0元。
2、與公司的關聯關系
中邦科技控股股東為南一農集團，中邦科技與本公司的關聯關系符合深圳證券交易所《股票上市規則》規定的關聯關系情形。
3、履約能力分析
中邦科技依法存續，生產情況正常，經營狀況良好，財務狀況穩定，有較強的履約能力，對重慶華歌支付的款項不存在形成壞賬的可能性，也不存在履約不能的可能性。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
重慶華歌與中邦科技簽訂《水、電和污水處理供應協議》，向中邦科技供應水、電和污水處理，并按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格結算。預計自協議簽署之日至2015年底重慶華歌向中邦科技提供水、電和污水處理的總金額為300萬元。
（二）關聯交易協議簽署情況
1、協議雙方
1.1：重慶華歌生物化學有限公司
1.2：重慶中邦科技有限公司
2、協議簽署日期：2015年5月4日
3、交易標的：水、電和污水處理
4、交易價格：甲方按公允的市場價格與乙方結算，經雙方商定每年甲方最終收取乙方的水、電和污水處理費以乙方實際用量為準。
5、交易結算方式：水、電和污水處理費每三個月結算一次，并以銀行轉賬形式支付。
6、履行協議的期限以及協議的有效期：本協議期限自2015年5月4日至2015年12月31日止。本協議在有效期限屆滿或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續展，直至雙方經協商后同意終止本協議。
四、關聯交易目的和對公司的影響
重慶華歌與中邦科技簽訂《水、電和污水處理供應協議》，向中邦科技供應水、電和污水處理，并按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格結算。 有助于公司合理配置資源，實現公司效益的最大化。符合公司和全體股東的利益，沒有損害公司和廣大中小股東的權益。
五、獨立董事意見
本次新增日常關聯交易預計事項經公司獨立董事事前認可后提交公司董事會審議通過。獨立董事認為：
1、經審閱重慶華歌與中邦科技簽訂的《水、電和污水處理供應協議》，我們認為上述關聯交易事項是在關聯各方協商一致的基礎上進行的，關聯交易定價客觀、公允、合理，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，體現了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形；
2、董事會對上述關聯交易事項進行表決時，嚴格履行了獨立董事事前認可，關聯董事回避等程序，本次關聯交易的表決程序符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定；
3、我們同意《公司新增2015年度日常關聯交易預計情況的議案》，在上述關聯交易的實際發生過程中公司需嚴格按照有關法律、法規和相關規章執行，切實維護公司投資者特別是廣大中小投資者的利益。
六、備查文件
1、南京紅太陽股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議；
2、南京紅太陽股份有限公司第七屆監事會第三次會議決議；
3、南京紅太陽股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的意見函。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年七月三十一日
進入【新浪財經股吧】討論
