證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2015-68
甘肅皇臺酒業股份有限公司
關于監事辭職的公告
本公司監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司監事會于2015年7月29日收到監事周建新先生的辭職報告。周建新先生因個人工作原因申請辭去公司第六屆監事會監事職務。鑒于周建新先生辭職導致公司監事會成員低于法定最低人數，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，在公司股東大會選補出新任監事前，周建新先生仍應依照法律、行政法規等有關規定，履行監事職務。
公司監事會對周建新先生擔任公司監事期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
甘肅皇臺酒業股份有限公司
監事 會
2015年7月30日
證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2015-67
甘肅皇臺酒業股份有限公司
關于重大資產重組停牌進展公告
本公司及除獨立董事胥執國先生外的其他董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2015年4月17日披露了《董事會關于重大資產重組停牌公告》（公告編號：2015-25），公司間接控股股東新疆潤信通股權投資有限公司正在籌劃與本公司有關的非公開發行購買資產的事項，因該事項構成重大資產重組，根據深圳證券交易所[微博]的相關規定，公司證券已經按有關規定自2015年4月17日開市起繼續停牌，并于5月16日發布了《董事會關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告》。因預計無法按照原定計劃在2015年7月17日前披露重大資產重組預案（或報告書），經向深圳證券交易所[微博]申請，公司股票于2015年7月17日開市起繼續停牌并發布了《關于籌劃重組停牌期滿再次申請繼續停牌公告》（公告編號：2015-65），公司承諾在2015年8月7日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組申請文件》要求的重大資產重組預案（或報告書）及有關文件。
本公司控股股東上海厚豐投資有限公司反饋稱：為提升上市公司資產質量，逐步扭轉公司虧損局面，其股東擬對上市公司進行重大資產重組，在發展原酒業主業的同時，擬以收購番茄類生產公司或資產，新建番茄制品生產基地的方式進入番茄行業。截止目前，涉及本次重組的盡職調查、審計、評估等工作已進入最后核查階段，交易各方對交易框架方案已經基本確定。
根據中國證監會[微博]《上市公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所《上市公司業務辦理指南第 10 號--重大資產重組》等有關規定，公司將每5個交易日發布一次重大資產重組停牌期間進展公告，并待相關工作完成后召開董事會會議審議重大資產重組預案，及時公告并復牌。
本次重大資產重組仍在進行中，尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
甘肅皇臺酒業股份有限公司
董事會
2015年7月30日
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