證券代碼：600810股票簡(jiǎn)稱：神馬股份公告編號(hào)：臨2015-016
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司
八屆十五次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年7月24日以書(shū)面或電子郵件的方式發(fā)出通知，于2015年7月29日在公司北一樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人， 實(shí)到5人，董事萬(wàn)善福先生、張電子先生、獨(dú)立董事董超先生、趙靜女士以通訊方式參與表決，公司4名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議， 會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案。
聘任鄭曉廣先生、齊文兵先生為公司副總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事董超先生、趙靜女士、趙海鵬先生對(duì)本項(xiàng)議案均表示同意。
二、審議通過(guò)關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的議案（詳見(jiàn)臨時(shí)公告：臨2015-017）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案。
根據(jù)公司實(shí)際情況的變化，擬對(duì)公司章程第十九條做如下修改：
原第十九條目前公司的股本結(jié)構(gòu)為：股本總額為442280000股。其中國(guó)有法人持有234172100股，占股本總額的52.95%，社會(huì)公眾持有208107900股，占股本總額的47.05%。
現(xiàn)修改為：
第十九條公司股份總數(shù)為442280000股，全部為普通股。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
四、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（詳見(jiàn)臨時(shí)公告：臨2015-018）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年7月29日
簡(jiǎn)歷：
鄭曉廣先生，1965年生，碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，歷任神馬集團(tuán)戰(zhàn)略部部長(zhǎng)、神馬尼龍化工公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、神馬集團(tuán)副總工程師、神馬實(shí)業(yè)總經(jīng)理、神馬股份副總經(jīng)理、中國(guó)平煤神馬集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易公司經(jīng)理、黨委書(shū)記，現(xiàn)任神馬股份董事。
齊文兵先生，1966年生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師，歷任平頂山市樹(shù)脂廠燒堿分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、燒堿二廠廠長(zhǎng)、總調(diào)度室主任、河南神馬氯堿化工股份有限公司總調(diào)度室主任、副總經(jīng)理、神馬橡膠輪胎公司副總經(jīng)理、河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、平頂山飛行化工公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。
證券代碼：600810股票簡(jiǎn)稱：神馬股份公告編號(hào)：臨2015-017
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：平頂山神馬簾子布發(fā)展有限公司
● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保數(shù)量為20000萬(wàn)元人民幣，累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量為65000萬(wàn)元人民幣
● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為163820萬(wàn)元人民幣
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
本公司擬與光大銀行鄭州分行簽署擔(dān)保協(xié)議，為本公司全資子公司平頂山神馬簾子布發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“簾子布發(fā)展公司”） 在光大銀行[微博]鄭州分行申請(qǐng)的20000萬(wàn)元5年期項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為163820萬(wàn)元人民幣。
本次擔(dān)保事宜已經(jīng)本公司八屆十五次董事會(huì)審議通過(guò)，具體表決情況為: 同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本次擔(dān)保需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱：平頂山神馬簾子布發(fā)展有限公司
注冊(cè)資本：26000萬(wàn)元
住所：葉縣龔店鄉(xiāng)平頂山化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)沙河三路南
法定代表人：張魯亞
主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售簾子布、工業(yè)絲
成立日期：2012年4月16日
與本公司的關(guān)系：本公司持有平頂山神馬簾子布發(fā)展有限公司100%的股份，故簾子布發(fā)展公司是本公司全資子公司。
截止2014年12月31日簾子布發(fā)展公司資產(chǎn)總額117426萬(wàn)元、負(fù)債總額91395萬(wàn)元、凈資產(chǎn)26031萬(wàn)元、凈利潤(rùn)31萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率77.83%（經(jīng)審計(jì)）；截止2015年3月31日簾子布發(fā)展公司資產(chǎn)總額138698萬(wàn)元、負(fù)債總額112640萬(wàn)元、凈資產(chǎn)26058萬(wàn)元、凈利潤(rùn)27萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率81.21%（未經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保為連帶責(zé)任保證，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止，擔(dān)保金額為20000萬(wàn)元人民幣。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
為支持簾子布發(fā)展公司加快項(xiàng)目建設(shè)，公司決定為本次20000萬(wàn)元人民幣貸款提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為163820萬(wàn)元人民幣，占本公司2014年12月31日審計(jì)凈資產(chǎn)232205萬(wàn)元的70.55%；本公司對(duì)控股子公司的累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為65000萬(wàn)元人民幣，占本公司2014年12月31日審計(jì)凈資產(chǎn)232205萬(wàn)元的27.99%；本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為0元人民幣。本公司及控股子公司均無(wú)逾期擔(dān)保。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年7月29日
證券代碼：600810證券簡(jiǎn)稱：神馬股份公告編號(hào)：2015-018
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年8月17日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年8月17日10點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：公司北一樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年8月17日
至2015年8月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
2015年7月30日上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：2
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人股東賬戶卡和股票交易交割單到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人身份證的復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)附后）、法人股東賬戶卡和股票交易交割單到公司辦理登記。
個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、股東賬戶卡和股票交易交割單到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人身份證、個(gè)人股東身份證的復(fù)印件、個(gè)人股東授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)附后）。
外地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。
登記時(shí)間：2015年8月13日—14日
上午8：30——11：30 下午3：00——6：00
地點(diǎn)：公司北大[微博]門(mén)（平頂山市建設(shè)路中段63號(hào)）
聯(lián)系人：范維陳立偉
聯(lián)系電話：0375—3921231
傳真：0375—3921500
郵編：467000
六、其他事項(xiàng)
與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年7月30日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月17日召開(kāi)的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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