證券代碼：002404 證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-036
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議的通知于2015年7月17日以郵件方式發(fā)出，董事會于2015年7月22日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開。會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人。會議由董事長周國建先生主持，會議在公司董事認(rèn)真審議、并充分表達(dá)意見的前提下，以專人送達(dá)方式對會議審議事項形成會議決議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事表決并通過如下決議：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。
公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照非公開發(fā)行A股股票的資格和有關(guān)條件，本公司認(rèn)真進(jìn)行了自查，確認(rèn)本公司具備非公開發(fā)行A股股票的條件和資格。
本議案需提交股東大會審議通過。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果逐項審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。
為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司持續(xù)、快速、健康地發(fā)展，公司擬向特定對象非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票。具體方案如下：
1、發(fā)行方式
本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，在中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]核準(zhǔn)后6個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。
2、發(fā)行對象
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過十名，發(fā)行對象范圍為：證券投資基金、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等機(jī)構(gòu)投資者、其他法人或自然人。
本次發(fā)行最終的發(fā)行對象將由公司股東大會授權(quán)董事會在公司取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照中國證監(jiān)會[微博]《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，以競價方式確定。
3、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
4、發(fā)行價格和定價原則
本次發(fā)行的發(fā)行價格將不低于12.06元/股。該發(fā)行底價為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司A股股票交易均價的百分之九十，其中：定價基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第十次會議決議公告日（即2015年7月23日），定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價（前復(fù)權(quán)后價格）＝定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前 20個交易日公司A股股票交易總量（前復(fù)權(quán)后）。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，上述發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終的發(fā)行價格將在公司取得本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照中國證監(jiān)會《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》的規(guī)定，在發(fā)行底價的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵循價格優(yōu)先的原則，以競價方式確定。
5、發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式
本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為不超過5，720萬股（含5，720萬股），若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。在上述區(qū)間內(nèi)，公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)實際情況確定最終發(fā)行數(shù)量。
本次發(fā)行的發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式、以相同價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。
6、限售期
本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
7、募集資金投向
公司本次非公開發(fā)行擬募集資金凈額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）不超過66，000萬元（含66，000萬元），將投資于以下兩個項目：
■
本次發(fā)行的募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金的總金額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
本次發(fā)行的募集資金將按以上項目排列順序安排實施，但在不改變項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際資金需求和投入進(jìn)度，對項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
為把握市場機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。
8、發(fā)行前滾存利潤分配安排
本次非公開發(fā)行完成后，公司的新老股東共享公司本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤。
9、上市安排
限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所[微博]上市交易。
10、發(fā)行決議有效期
本次非公開發(fā)行股票的決議自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
本議案需提交股東大會審議通過。
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》。
詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《浙江嘉欣絲綢股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。
本議案需提交股東大會審議通過。
四、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告的議案》。
詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《浙江嘉欣絲綢股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告》。
本議案需提交股東大會審議通過。
五、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字 [2007]500 號）等有關(guān)規(guī)定，公司董事會編制了《前次募集資金使用情況報告》。募集資金實際使用情況和年度報告累計披露情況相符，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《前次募集資金使用情況報告》。
本議案需提交股東大會審議通過。
六、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃的議案》。
詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 《未來三年（2015年—2017 年）股東回報規(guī)劃》。
本議案需提交股東大會審議通過。
七、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》。
為確保公司本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的順利進(jìn)行，提請股東大會授權(quán)董事會在本次非公開發(fā)行股票決議有效期內(nèi)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的事宜，包括但不限于：
1、決定并聘請保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、財務(wù)顧問、驗資機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)具體承辦本公司本次非公開發(fā)行的有關(guān)工作；
2、簽署與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷協(xié)議、保薦協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議、股份認(rèn)購合同等；代表本公司就本次非公開發(fā)行股票或為本次非公開發(fā)行股票簽署、出具有關(guān)法律文件；
3、在經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行方案（或董事會依據(jù)股東大會授權(quán)調(diào)整的非公開發(fā)行方案）框架內(nèi)，根據(jù)證券市場行情以及相關(guān)政策環(huán)境的具體情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定或調(diào)整發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象等具體事宜；
4、在本次非公開發(fā)行的申報、審核、發(fā)行定價、股份登記等過程中，代表本公司與證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證券交易機(jī)構(gòu)、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行溝通；
5、辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的股票發(fā)行、認(rèn)購、詢價、定價等有關(guān)事宜；辦理募集資金專項存儲及監(jiān)管、新增股份登記、驗資、工商變更登記、信息披露等事務(wù)；
6、批準(zhǔn)、簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“項目”）實施過程中的重大合同，并辦理有關(guān)事宜；
7、在不改變項目的前提下，根據(jù)各個項目的實際資金需求和進(jìn)度，對各項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；
8、在本次募集資金到位前，董事會可根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。
9、在本次非公開發(fā)行完成后，按照發(fā)行的實際情況對公司《章程》約定的與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修訂并辦理工商變更登記；
10、非公開發(fā)行完成后辦理申請本次非公開發(fā)行的新股在深圳證券交易所[微博]上市流通等相關(guān)事宜；
11、辦理與本次非公開發(fā)行相關(guān)的其他事宜；
12、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
本議案需提交股東大會審議通過。
八、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及相關(guān)防范措施的議案》。
同意公司董事會制定的關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及相關(guān)防范措施，《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及相關(guān)防范措施的公告》詳見2015年7月23日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交股東大會審議通過。
九、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，為了完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，更好地保護(hù)公司股東的利益，公司決定對《公司章程》中部分相關(guān)內(nèi)容的部分條款進(jìn)行了修訂。修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交股東大會審議通過。
十、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。
公司決定于2015年8月7日召開公司2015年第一次臨時股東大會。會議通知請見2015年7月23日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年7月23日
證券代碼：002404 證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-037
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第六次會議于2015年7月22日在嘉興召開，會議通知于2015年7月17日以郵件方式發(fā)送給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席朱建勇先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對照公司的實際情況逐項自查、逐項論證，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于非公開發(fā)行A股股票的規(guī)定，具備非公開發(fā)行A股股票的資格和條件，提議向中國證監(jiān)會申請非公開發(fā)行股票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果逐項審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。
監(jiān)事會逐項審議通過了本議案：
1、發(fā)行方式
本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，在中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后6個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。
2、發(fā)行對象
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過十名，發(fā)行對象范圍為：證券投資基金、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等機(jī)構(gòu)投資者、其他法人或自然人。
本次發(fā)行最終的發(fā)行對象將由公司股東大會授權(quán)董事會在公司取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照中國證監(jiān)會《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，以競價方式確定。
3、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
4、發(fā)行價格和定價原則
本次發(fā)行的發(fā)行價格將不低于12.06元/股。該發(fā)行底價為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司A股股票交易均價的百分之九十，其中：定價基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第十次會議決議公告日（即2015年7月23日），定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價（前復(fù)權(quán)后價格）＝定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前 20個交易日公司A股股票交易總量（前復(fù)權(quán)后）。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，上述發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
最終的發(fā)行價格將在公司取得本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照中國證監(jiān)會《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》的規(guī)定，在發(fā)行底價的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵循價格優(yōu)先的原則，以競價方式確定。
5、發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式
本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為不超過5，720萬股（含5，720萬股），若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。在上述區(qū)間內(nèi)，公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)實際情況確定最終發(fā)行數(shù)量。
本次發(fā)行的發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式、以相同價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。
6、限售期
本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
7、募集資金投向
公司本次非公開發(fā)行擬募集資金凈額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）不超過66，000萬元（含66，000萬元），將投資于以下兩個項目：
■
本次發(fā)行的募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金的總金額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
本次發(fā)行的募集資金將按以上項目排列順序安排實施，但在不改變項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際資金需求和投入進(jìn)度，對項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
為把握市場機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。
8、發(fā)行前滾存利潤分配安排
本次非公開發(fā)行完成后，公司的新老股東共享公司本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤。
9、上市安排
限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
10、發(fā)行決議有效期
本次非公開發(fā)行股票的決議自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
本議案需提交股東大會審議通過。
三、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》。
同意公司董事會編制的《浙江嘉欣絲綢股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議通過。
四、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告的議案》。
同意公司董事會編制的《浙江嘉欣絲綢股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議通過。
五、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
同意公司董事會編制的《前次募集資金使用情況報告》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議通過。
六、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃的議案》。
同意公司董事會編制的《未來三年（2015年—2017 年）股東回報規(guī)劃》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議通過。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司監(jiān)事會
2015年7月23日
證券代碼：002404 證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-038
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及
相關(guān)防范措施的公告
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”） 的相關(guān)議案。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取的措施公告如下：
一、 本次發(fā)行完成后，公司未來每股收益和凈資產(chǎn)收益率的變化情況
（一）主要假設(shè)
1、假設(shè)2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和2014年度持平，為 7，746.86萬元；2016年度原有業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績與2014年、2015年持平，僅考慮投入項目的業(yè)績增量，則2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤為10，023.78萬元。該假設(shè)分析及本公告中關(guān)于本次發(fā)行前后公司主要財務(wù)指標(biāo)的情況不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、本次非公開發(fā)行于2015年12月完成。該完成時間僅為估計，最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實際完成時間為準(zhǔn)。
3、本次非公開發(fā)行數(shù)量為5，720萬股。該數(shù)量為本次發(fā)行股份數(shù)量的上限，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并根據(jù)實際詢、競價結(jié)果確定的發(fā)行股份數(shù)量為準(zhǔn)。
4、本次非公開發(fā)行股票募集資金金額（扣除發(fā)行費(fèi)用后，下同）為66，000萬元，該金額為本次發(fā)行股份募集資金金額的上限，最終募集資金金額以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并經(jīng)詢、競價后實際募集的金額為準(zhǔn)。
5、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司原有生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如營業(yè)收入、財務(wù)費(fèi)用、投資收益等）等的影響。
6、在預(yù)測公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時，不考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。
（二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)，公司測算了本次非公開發(fā)行對發(fā)行完成當(dāng)年及第二年（即：2015年度、2016年度）主要財務(wù)指標(biāo)的影響，具體情況如下：
■
注：基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 9 號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》計算。
二、 本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示
本次發(fā)行完成后，公司總股本及凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提高，而募集資金投資項目盡管從長期來看將有利于公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力的進(jìn)一步提高，但由于募集資金投資項目需要經(jīng)歷一定的建設(shè)和試運(yùn)營期，在此期間，股東回報還是主要通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)實現(xiàn)，因此公司的每股收益、凈資產(chǎn)收益率等即期回報指標(biāo)在短期內(nèi)存在被攤薄的風(fēng)險。公司提請廣大投資者注意由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險。
三、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的措施
（一）加強(qiáng)募集資金管理
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》以及《公司募集資金管理制度》的要求，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監(jiān)督進(jìn)行明確的規(guī)定。
為保障公司規(guī)范、有效使用募集資金，本次發(fā)行募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金進(jìn)行專項存儲、保障募集資金用于指定的用途、定期對募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計、積極配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。
（二）提高募集資金使用效率
公司董事會已對本次非公開發(fā)行募投項目的可行性進(jìn)行了充分論證，認(rèn)為本次非公開發(fā)行募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募集資金項目投入，保障募集資金投資項目進(jìn)度，爭取早日實現(xiàn)預(yù)期收益，彌補(bǔ)本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報攤薄的影響。
（三）積極推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提升持續(xù)盈利能力
公司具備較為完善、健全的公司內(nèi)部控制管理體系，未來將繼續(xù)不斷提高經(jīng)營管理水平，完善業(yè)務(wù)經(jīng)營和激勵體制，全面有效地提升公司經(jīng)營效率。募集資金到位后，公司將持續(xù)推動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展領(lǐng)域的布局，依托蠶繭收烘、繅絲織綢到成衣制作、品牌運(yùn)營的完整絲綢產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)傳統(tǒng)繭絲綢行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，加大品牌運(yùn)營和供應(yīng)鏈金融的發(fā)展力度，提高為客戶提供各項增值服務(wù)的能力和水平，從而實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，提升公司持續(xù)盈利能力。
（四）進(jìn)一步完善利潤分配政策特別是現(xiàn)金分紅政策和投資回報機(jī)制
按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，公司于2015 年7月22日召開第六屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》和《未來三年（2015 年-2017 年）股東回報規(guī)劃》，對公司的利潤分配政策進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范并對公司未來三年的股東分紅規(guī)劃進(jìn)行了明確，進(jìn)一步優(yōu)化了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機(jī)制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。上述事宜尚需提交公司股東大會審議通過。
本次發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極落實對股東的利潤分配，努力提升對股東的回報。
（五）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，作出科學(xué)決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益特別是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立有效地行使對董事和高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年7月23日
證券代碼：002404 證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-039
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議決定，于2015年8月7日（星期五）召開2015年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定。
3、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年8月7日（星期五）下午14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年8月6日15:00—2015年8月7日15:00。其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015年8月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2015年8月6日15:00至2015年8月7日15:00。
4、股權(quán)登記日：2015年8月3日。
5、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省嘉興市中環(huán)西路588號22樓會議室
7、參加會議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
8、出席對象：
（1）截至2015年8月3日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、 會議審議事項
1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
2、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
3、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
4、《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告的議案》
5、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
6、《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃的議案》
7、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》
8、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及相關(guān)防范措施的議案》
9、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
10、《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》
注：以上第1項—第9項議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2015年7月23日公告的《公司第六屆董事會第十次會議決議公告》；以上第10項議案已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2015年7月16日公告的《公司第六屆董事會第九次會議決議公告》。
以上第1項—第9項議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將于股東大會決議公告中公開披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東；
本次各項議案為特別決議案，應(yīng)當(dāng)由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的三分之二以上通過。
三、 會議登記辦法
1、登記時間：2015年8月4日上午8:30—11:30 時，下午2:00—5:00時
2、登記地點：浙江省嘉興市中環(huán)西路588號嘉欣絲綢廣場21樓證券事務(wù)部。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持本人身份證、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須在2015年8月4日16:30前送達(dá)或傳真至公司），本公司不接受電話方式辦理登記；
（4）股東或代理人出席會議請出示上述有效證件，并請?zhí)崆?0分鐘到場履行必要的登記手續(xù)。
四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
（一） 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年8月7日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票的程序操作。
2、投票代碼：362404； 證券簡稱：嘉欣投票
3、股東投票的具體流程
1）輸入買入指令；
2）輸入證券代碼：362404
3）在委托價格項下填報本次股東大會議案序號，1.00代表議案1，2.00代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。具體情況如下：
議案審議內(nèi)容對應(yīng)申報價格：
■
注：為便于股東在交易系統(tǒng)中對本次股東大會的所有議案統(tǒng)一投票，公司增加一個“總議案”，對應(yīng)的議案號為100，對應(yīng)的申報價格為100.00元；股東對“總議案”進(jìn)行投票視為對本次股東大會審議的所有議案表達(dá)相同的意見。
4）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
■
5）確認(rèn)投票委托完成。
4、計票規(guī)則
1）在計票時，同一表決只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，將以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計。
2）在股東對總議案進(jìn)行表決時，如果股東先對議案1至2項議案中的一項或多項投票表決，再對總議案投票表決的，則以對一至二項已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如股東先對總議案投票表決的，再對一至三項議案中的一項或多項進(jìn)行表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
5、注意事項
1）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；
2）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程
1、按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）、申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6-8 位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
（2）、激活服務(wù)密碼
股東通過深交所[微博]交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。
■
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
2 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“浙江嘉欣絲綢股份有限公司2014年度股東大會投票”；
（2）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者進(jìn)行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年8月6日下午15:00至2015年8月7日15:00期間的任意時間。
4、投票注意事項
1）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0573-82078789 ；
傳真號碼：0573-82084568
聯(lián) 系 人：鄭曉 李超凡
通訊地址：浙江省嘉興市中環(huán)西路588號
郵政編碼：314033
2、會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此通知。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
董事會
2015年7月23日
附件一：
股東參加2015年第一次臨時股東大會登記表
■
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán)委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年8月7日召開的浙江嘉欣絲綢股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
■
說明：請在議案的“表決意見”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。
被委托人身份證號碼：
被委托人簽字：
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：股
委托日期：年月日
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002404 證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-040
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
復(fù)牌公告
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：公司股票將于2015 年7月23日開市起復(fù)牌。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃非公開發(fā)行股票事項，經(jīng)公司申請，公司股票（公司簡稱：嘉欣絲綢，股票代碼：002404）自2015 年6月10日（星期三）開市起停牌，公司于2015年6月10日披露了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票事項的停牌公告》，于2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日和2015年7月16日披露了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票事項繼續(xù)停牌的公告》
2015年7月22日，公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》及與非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案，并于2015 年7月23日發(fā)布非公開發(fā)行股票相關(guān)公告。
經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2015年7月23日（星期四）開市起復(fù)牌。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
董事會
2015年7月23日
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