證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015-044
北京京西文化旅游股份有限公司關于本次
非公開發行股票相關事項及承諾的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年5月14日收到證監會[微博]出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（150682號）（以下簡稱“反饋意見”）。根據反饋意見中的相關要求，現將本次非公開發行股票有關承諾事項進行單獨披露。
一、公司出具的承諾函
詳見附件：一
二、公司控股股東中國華力控股集團有限公司出具的承諾函
詳見附件：二
三、公司實際控制人丁明山先生出具的承諾函
詳見附件：三
四、公司認購對象合伙人承諾
詳見附件：四
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事會
2015年7月20日
附件一：
北京京西文化旅游股份有限公司
有關本次非公開發行股票事項
的說明及承諾
石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）為北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“本公司”）本次非公開發行股票的認購對象�，F承諾如下：
本公司及本公司的全資及控股子公司沒有直接或間接向石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）及上述合伙企業的合伙人提供財務資助或者補償，不存在違反《證券發行與承銷管理辦法》第十六條等有關法規規定的情形。
特此承諾！
承諾方：
北京京西文化旅游股份有限公司
年月日
附件二：
中國華力控股集團有限公司
有關北京京西文化旅游股份有限公司非公開發行股票事項
的說明及承諾
石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）為北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）本次非公開發行股票的認購對象。中國華力控股集團有限公司（以下簡稱“本公司”）作為北京文化的控股股東，現承諾如下：
本公司及本公司子公司沒有直接或間接向石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）及上述合伙企業的合伙人提供財務資助或者補償，不存在違反《證券發行與承銷管理辦法》第十六條等有關法規規定的情形。
特此承諾！
承諾方：
中國華力控股集團有限公司
年月日
附件三：
有關北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項
的說明及承諾
石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）為北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）本次非公開發行股票的認購對象。本人丁明山，作為北京文化的實際控制人，現承諾如下：
本人沒有直接或間接向石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）、新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）及上述合伙企業的合伙人提供財務資助或者補償，不存在違反《證券發行與承銷管理辦法》第十六條等有關法規規定的情形。
特此承諾！
承諾人：
丁明山
年月日
附件四：
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
天津蘭德天元股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“本企業”），作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本企業在新疆嘉夢中繳付的出資采用本企業直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本企業承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本企業保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
天津蘭德天元股權投資合伙企業（有限合伙）
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
天津斯凱股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“本企業”），作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本企業在新疆嘉夢中繳付的出資采用本企業直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本企業承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本企業保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
天津斯凱股權投資合伙企業（有限合伙）
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
南海成長精選（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“本企業”），作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本企業在新疆嘉夢中繳付的出資采用本企業直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本企業承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本企業保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
南海成長精選（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
杭州凱泰厚德投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“本企業”），作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本企業在新疆嘉夢中繳付的出資采用本企業直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本企業承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本企業保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
杭州凱泰厚德投資合伙企業（有限合伙）
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人婁曉曦，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人邊曉軍，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人陳穎，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人楊志剛，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人橋梁，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人吳琳莉，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人胡凡，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人李霞，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人徐兵，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人張露夢，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人張黎，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人胡曉峰，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人宋佳，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人徐浩峰，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆嘉夢股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人彭少江，身份證，作為新疆嘉夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆嘉夢中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人李靜，身份證，作為新疆愚公的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆愚公中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人陶倫，身份證，作為新疆愚公的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆愚公中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人梁笑笑，身份證，作為新疆愚公的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆愚公中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人肖洋，身份證，作為新疆愚公的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆愚公中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
新疆愚公股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人汪啟南，身份證，作為新疆愚公夢的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在新疆愚公中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“寧波大有”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
大有財富（北京）資產管理有限公司（以下簡稱“本企業”），作為寧波大有的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本企業在寧波大有中繳付的出資采用本企業直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本企業承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本企業保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
大有財富（北京）資產管理有限公司
年月日
有關寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
寧波大有匯誠投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“寧波大有”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人萬永旗，身份證號碼__________________________________，作為寧波大有的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在寧波大有中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字：_________________________
年月日
有關石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人王輝，身份證，作為石河子無極的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在石河子無極中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人張永平，身份證，作為石河子無極的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在石河子無極中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
有關石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）
認購北京京西文化旅游股份有限公司
非公開發行股票事項的說明及承諾
致海通證券股份有限公司：
石河子無極股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“新疆嘉夢”）是經北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“北京文化”）2014年第三次臨時股東大會批準的本次非公開發行股票的認購對象。
本人孫桂平，身份證，作為石河子無極的合伙人，現就以下事宜承諾如下：
1、本人在石河子無極中繳付的出資采用本人直接出資的方式，不存在采用分級收益等結構化安排的方式進行融資；
2、本人承諾不存在直接或間接接受北京文化、中國華力控股集團有限公司、丁明山及其關聯方財務資助或者補償的安排；
3、本人保證在北京文化取得中國證監會核準本次非公開發行股票的核準文件后，保薦機構（主承銷商）向中國證監會上報發行方案前，有限合伙資金募集到位，且認購北京文化本次非公開發行股票資金來源于自有資金。
簽字
年月日
證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015-045
北京京西文化旅游股份有限公司
關于最近五年被證券監管部門和交易所
處罰或采取監管措施及整改情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）申請非公開發行股票目前正處于審核階段，根據審核要求，公司需披露最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰的情況及相應的整改措施。
（一）公司最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰的情況
公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所采取處罰的情形。
（二）公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施及相應的整改情況
最近五年，公司未被證券監管部門采取監管措施，公司被交易所出具監管函2次，關注函6次，年報問詢函5次。公司已按照相關要求進行答復并作出相應整改，具體情況如下：
1、深圳證券交易所[微博]出具的監管函
①2012年5月18日，深圳證券交易所[微博]向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的監管函》（公司部監管函【2014】第113號），要求公司及全體董事對公司子公司與控股股東銀行賬戶之間產生往來款900萬元一事吸取教訓，杜絕此類事情發生。
②2014年11月18日，深圳證券交易所向公司董事崔燕杰出具了《關于對北京京西文化旅游股份有限公司崔燕杰的監管函》（公司部監管函【2014】第113號），要求公司董事崔燕杰對其在定期報告前賣出公司股票750股一事吸取教訓，杜絕此類事情發生。
2、深圳證券交易所出具的關注函
①2012年11月7日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2012】第286號），對關聯自然人王敏、王紹林合計持股超過公司總股本5%而未及時履行相關信息披露義務一事表示關注。
②2013年3月6日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2013】第48號），對公司高管叢旗的配偶孫素琴買入公司股票一事表示關注。
③2013年4月18日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2013】第89號），對公司利潤分配預案公告前三個月內北京等地個別賬戶對公司股票交易異常一事表示關注。
④2014年1月24日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2014】第16號），對公司股票存在異常表示關注。
⑤2015年3月10日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西文化旅游股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2015】第95號），對公司在互動易平臺上發布的信息與年報披露存在前后矛盾一事表示關注。
⑥2015年4月22日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西文化旅游股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2015】第172號），對公司已超過十天未在互動易平臺上回答投資者的提問一事表示關注。
3、深圳證券交易所出具的年報問詢函
①2011年4月8日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的年報問詢函》（公司部年報問詢函【2011】第105號），就公司2010年年報相關問題要求公司予以書面說明。
②2012年5月7日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的年報問詢函》（公司部年報問詢函【2012】第191號），就公司2011年年報相關問題要求公司予以書面說明。
③2013年5月10日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的年報問詢函》（公司部年報問詢函【2013】第227號），就公司2012年年報相關問題要求公司予以書面說明。
④2014年4月28日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西風光旅游開發股份有限公司的年報問詢函》（公司部年報問詢函【2014】第140號），就公司2013年年報相關問題要求公司予以書面說明。
⑤2015年4月28日，深圳證券交易所向公司出具了《關于對北京京西文化旅游股份有限公司的年報問詢函》（公司部年報問詢函【2015】第99號），就公司2014年年報相關問題要求公司予以書面說明，并進行補充披露。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事會
2015年07月20日
證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015-046
北京京西文化旅游股份有限公司
關于本次非公開發行股票攤薄即期回報風險提示公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
以下關于北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票后其主要財務指標的分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應僅根據該等分析、描述進行投資決策，如投資者據此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
公司非公開發行A股股票事宜（以下簡稱“本次非公開發行”）已經公司第五屆董事會第三十五次會議、第五屆董事會第三十九次會議、2014年第三次臨時股東大會審議通過，目前尚待取得中國證券監督管理委員會[微博]的核準。為進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號，以下簡稱《意見》），保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示如下：
（1）主要假設
① 假設宏觀經濟環境、影視文化及旅游酒店行業市場狀況沒有發生重大不利變化；
② 假設本次非公開發行預計于2015年8月末完成發行，該完成時間僅為估計，最終以經中國證監會核準的本次非公開發行實際完成時間為準；
③ 假設不考慮發行費用，本次發行募集資金到賬金額約為332，000萬元；
④ 假設本次預計發行數量為37，154.51萬股，該發行股數以經證監會核準發行的股份數量為準；
⑤ 根據中喜會計師出具“中喜專審字[2015]第0215號”《備考合并盈利預測審核報告》，假設本次交易后2015年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為23，739.21萬元。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任；
⑥ 未考慮本次發行募集資金到帳后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的其他影響。
（2）對公司主要財務指標的影響
基于上述假設，公司測算了本次非公開發行對主要財務指標的影響，以2014年12月31日為基礎，根據2014年度利潤分配方案，以388，600，360計算，每10股向全體股東派發紅利0.2元（含稅），在不考慮發行費用的情況下，本次發行后公司總股本、凈資產、每股凈資產、每股收益、凈資產收益率的變化情況為：
■
（3）關于本次發行攤薄即期回報的風險提示
本次非公開發行完成后，公司總股本及凈資產將增加。雖然本次發行募集資金投資項目將促使公司業務快速發展，但是公司業務擴展引起的收入和利潤增長需要一定過程及時間，完成各標的公司之間整合后形成協同相應也需要一定過程。如果未來公司業績不能實現相應幅度的增長，則本次非公開發行完成后公司即期回報指標存在被攤薄的風險，特此提醒投資者關注。
（4）公司應對本次非公開發行攤薄即期回報采取的措施
為保證本次募集資金有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，公司擬通過加強募集資金管理，提高募集資金使用效率，加快公司主營業務發展，提高公司盈利能力，強化投資者回報機制等措施，提升資產質量，實現可持續性發展，一填補股東回報。具體措施如下：
① 加強對募集資金的監管，保證募集資金合理合法使用
公司嚴格按照《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》等法規的要求，制定并完善了公司《募集資金管理辦法》，對募集資金進行專項存儲、內部審計，保證募集資金合理規范使用，并積極配合保薦機構和監管銀行對募集資金使用進行檢查和監督，合理防范募集資金使用風險。
② 加快公司雙主業發展，提高盈利能力
通過本次非公開發行，公司在原有旅游酒店業務的基礎上將增加對影視文化行業的投資力度，進一步提升公司業務規模及盈利能力，提高影視劇產品的出品質量，擴大公司在影視劇行業的市場占有率，優化資本結構，提升企業行業地位，有利于公司經濟效益持續增長。
③ 完善利潤分配政策，強化投資者回報機制
根據中國證監會《關于進一步落實上市公司分紅相關規定的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規定以及《上市公司章程指引（2014年修訂）》的精神，公司第五屆董事會第三十八次會議審議修訂《公司章程》有關利潤分配的相關條款，進一步明確公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例及分配方式等。
同時，第五屆董事會第三十九次會議審議通過了公司未來三年（2015年-2017年）股東分紅回報規劃。上述規定將切實維護投資者合法權益，強化中小投資者權益保障機制。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事會
2015年7月20日
證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015-047
北京京西文化旅游股份有限公司
關于本次非公開發行股票部分募集資金用于償還銀行貸款及補充流動資金測算依據及具體用途的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”、“北京文化”）申請非公開發行股票目前正處于審核階段，根據審核要求，公司需披露本次非公開發行股票部分募集資金用于償還銀行貸款及補充流動資金測算依據及具體用途。
（一）本次償還銀行貸款的明細、還款主體
公司本次非公開發行募集資金計劃償還的銀行貸款明細如下表：
單位：萬元
■
（二）補充流動資金的測算依據
公司流動資金占用金額主要來源于經營過程中產生的經營性流動資產和流動負債，公司根據實際情況對2015年末、2016年末和2017年末的經營性流動資產和經營性流動負債進行預測，計算各年末的流動資金占用額（經營性流動資產－經營性流動負債）。公司對于流動資金的需求量為新增的流動資金缺口，即2017年末的流動資金占用額與2014年末流動資金占用額的差額。
1、主要測算假設和取值依據
公司營業收入的測算以2014年為基期，自收購北京摩天輪文化傳媒有限公司開始，公司開始進入影視文化產業，已形成影視文化產業及旅游業為核心的雙主業業務體系。近幾年來，由于國內影視文化產業進入持續高增長時期，因此從事影視文化產業的公司的增長也比其他傳統的第三產業增長迅速。
申請人2012年、2013年和2014年的收入增長分別為-5.78%、-1.96%和158.31%，該三年增長率的算術平均值為50.19%。
根據發行人未來的產業升級計劃：
（1）決策機構的轉型
隨著第六董事會第五次會議選舉宋歌及夏陳安擔任公司的董事長及總裁，體現了公司未來在影視文化行業深入發展的決心；未來公司將繼續謀求更多影視文化行業領域的專家進入公司董事會，逐漸打造適合公司未來發展戰略的董事會結構，為公司業務轉型奠定基礎。
（2）對標的公司的支持
公司將支持三家標的公司的快速發展，通過加大資本投入、專業人員的引進，支持影視劇作品的投入、尋求經紀業務與影視劇作品的協同發展，強化品牌效應和作品影響力。同時發揮上市公司的資金、市場、經營管理優勢對資源進行整合，發揮協同效應。
（3）尋求業務衍生
公司在支持三家標的公司和摩天輪、艾美投資等子公司發展的同時，還將積極尋找在影視文化領域的并購重組機會，進一步加快公司業務的升級與轉型。
根據上述計劃及比照國內影視文化上市公司近五年的收入增長率，公司按照50.19%的年增長率預測2015-2017年的營業收入增長是合理的，則未來的增長率情況如下：
單位：萬元
■
（1）經營性流動資產和經營性流動負債的測算取值依據
選取應收賬款、應收票據、預付款項、存貨等四個指標作為經營性流動資產，選取應付賬款、應付票據、預收款項等三個指標作為經營性流動負債。
公司2015-2017各年末的經營性流動資產、經營性流動負債＝當期預測營業收入×各項目銷售百分比。
公司經營性流動資產和經營性流動負債相關科目占營業收入的百分比，系按資產負債表相關科目數據占營業收入數據的比例計算得出。
（2）流動資金占用金額的測算依據
公司2014-2017各年末流動資金占用金額＝各年末經營性流動資產—各年末經營性流動負債。
（3）流動資金缺口的測算依據
流動資金缺口＝2017年底流動資金占用金額－2014年底流動資金占用金額
2、測算結果
綜合考慮到以上因素，在其他經營要素不變的情況下，公司因經營性流動資產及經營性流動負債的變動需增加的流動資金測算如下：
單位：萬元
■
根據上表測算結果，公司2015-2017年流動資金缺口＝2017年底流動資金占用金額－2014年底流動資金占用金額＝112，132.33－33，098.46＝79，033.87萬元。
《公司章程》中沒有關于公司留存收益用途的特別規定，因此本測算中不考慮留存收益的相關因素。
綜上，考慮未來業務發展計劃，公司本次計劃募集49，418萬元補充未來發展所需的流動資金。
（三）上述還款及補充流動資金是否可能間接增厚本次擬收購資產的承諾效益
上述還款及補充流動資金將全部用于上市公司體系整體經營發展所需，并不涉及向本次擬收購資產的增資；因此不會增加本次擬收購標的公司的運營資金，不會直接或間接增厚本次擬收購資產的承諾效益。
（四）未來會計師能否實施恰當的審計程序以及是何種審計程序，以將本次募集資金的效益與資產出讓方的效益進行有效區分
本次募集資金到位后，保薦機構將按照證監會、證券交易所的相關規定，與公司及托管銀行簽署募集資金三方監管協議，嚴格監管募集資金按照公開披露的用途使用。
公司本次非公開發行股票募集資金，主要用于收購世紀伙伴100%股份、收購浙江星河100%股權、收購拉薩群像100%股權，對全資子公司艾美投資進行增資，以及償還銀行貸款及補充流動資金。公司會計師將通過實施以下審計程序，合理區分出本次募集資金使用效益及其他不同會計主體實現效益產生的影響：
1、獲取公司關于本次募集資金使用安排的承諾；
2、了解和測試貨幣資金循環相關的內部控制，并分析內部控制設計的合理性和實際執行的有效性；
3、取得公司相關銀行存款明細賬、現金日記賬、銀行對賬單、往來款明細賬等財務資料，檢查公司本次非公開發行募集的資金到位后的資金流向，判斷公司是否將其用于對全資子公司艾美投資進行增資，以及償還銀行貸款及補充流動資金；
4、獲取公司使用本次募集資金償還銀行借款的明細清單，計算年度內若向銀行續貸所需承擔的利息費用；
5、核查公司將本次非公開發行募集資金用于公司業務領域的金額，并核查其是否履行規定的內部申請、審批手續，是否逐筆核算相關資金使用情況，是否參照同期銀行貸款利率，逐筆計算相關募集資金使用費。
6、對公司編制的年度非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況匯總表進行審核，判斷擬收購的公司是否存在非經營性占用公司大額資金的情況，對資金往來以及業務往來進行詳細檢查；
7、對擬收購的公司與公司的關聯交易進行審核，并對交易的合理性及作價的公允性進行分析，判斷公司是否存在異常關聯方交易及利益輸送情況。
通過上述程序，會計師能實施有效的審計程序，合理區分出本次募集資金使用效益及其他不同會計主體實現效益產生的影響。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事會
2015年7月20日
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