證券代碼：002404 證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-034
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第九次會議的通知于2015年7月10日以郵件方式發出，董事會于2015年7月16日上午以通訊會議方式召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議由董事長周國建先生主持，會議在公司董事認真審議、并充分表達意見的前提下，以專人送達方式對會議審議事項形成會議決議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事表決并通過如下決議：
一、審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》，并同意將該議案提交公司2015年第一次臨時股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。公司通過整體吸收合并的方式合并浙江嘉欣繭絲有限責任公司的全部資產、負債、業務和人員，吸收合并完成后浙江嘉欣繭絲有限責任公司的獨立法人地位被注銷，公司將作為存續的經營主體對吸收的資產和業務進行管理，并承繼浙江嘉欣繭絲有限責任公司的債權、債務。
《關于吸收合并全資子公司的公告》詳見2015年7月17日的《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票贊成；0 票反對；0 票棄權。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年7月17日
證券代碼：002404 證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-035
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關于吸收合并全資子公司的公告
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第九次會議于 2015年7月16日審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》，同意公司通過整體吸收合并的方式合并浙江嘉欣繭絲有限責任公司（以下簡稱"嘉欣繭絲"）的全部資產、負債、業務和人員，吸收合并完成后嘉欣繭絲的獨立法人地位被注銷，公司將作為經營主體對吸收的資產和業務進行管理；吸收合并基準日為 2015年6月30日；同意提請公司2015年第一次臨時股東大會審議。
一、擬被合并方基本情況介紹
1、擬被合并方：浙江嘉欣繭絲有限責任公司
�。�1）成立日期：1997年 8月 11日
（2）注冊資本：壹仟萬元人民幣
�。�3）注冊地址：嘉興市中環西路588號嘉欣絲綢廣場1號樓21樓
�。�4）法定代表人：韓朔
�。�5）股本結構：公司持有嘉欣繭絲100%股權
�。�6）經營范圍：公司經營范圍：蠶繭收烘；繭、絲及絲綢復制品的經銷；農副產品（不含糧食、棉花）收購；倉儲服務；自有房屋租賃；下設分支機構從事：制絲、紡織品的織造、印染；服裝的生產、銷售；紡織原料（不含皮棉）、紡織品、化工原料及化工商品（不含化學危險品）的銷售。
2、經營情況： 2015 年一季度末總資產5804.14萬元，凈資產3291.58萬元，負債2512.55萬元，2015 年一季度主營業務收入14.24萬元，利潤總額為 -58.64萬元（以上數據未經審計）。
二、吸收合并的方式、范圍及相關安排
1、公司通過整體吸收合并的方式合并嘉欣繭絲全部資產、負債和業務，合并完成后公司存續經營，嘉欣繭絲獨立法人資格被注銷。
2、合并基準日為 2015年6月30日。
3、合并基準日至本次合并完成日期間所產生的損益由公司承擔。
4、本議案將在董事會審議通過后提交公司股東大會審議，并申請股東大會授權董事會簽署《吸收合并協議》（暫定名稱），授權董事會全權辦理公司證照變更等相關手續。
三、本次吸收合并的目的及對上市公司的影響
1、公司吸收合并嘉欣繭絲能進一步優化管理架構，減少管理層級和核算環節，提高管理效率，降低運營成本；
2、嘉欣繭絲作為公司全資子公司，其財務報表已納入本公司合并報表范圍內，預計本次吸收合并不會對公司的財務方面產生實質性影響。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年7月17日
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