證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：2015-046

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2015年7月13日下午15時(shí)在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)公司14樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊樹(shù)軍先生召集并主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和傳真表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事9人，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)充分討論，以記名投票方式進(jìn)行表決，形成決議如下：

　　 一、會(huì)議以0票回避、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

　　 經(jīng)公司董事長(zhǎng)楊樹(shù)軍先生提名，董事會(huì)正式聘任殷圖廷先生為董事會(huì)秘書，任期至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　 截止目前，殷圖廷先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；殷圖廷先生已取得上海證券交易所[微博]頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，殷圖廷先生的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任其為公司董事會(huì)秘書。

　　 殷圖廷，男，甘肅高臺(tái)人， 1969年2月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生。 2009年12月至2010年8月任甘肅條山農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員、黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理；2010年8月至2012年4月任甘肅省藥堿廠黨委委員、普華甜菊糖公司副總經(jīng)理；2012年4月至今任甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司條山農(nóng)工商開(kāi)發(fā)分公司副經(jīng)理、黨委委員；2014年4月至今任本公司副總經(jīng)理、辦公室主任。

　　 二、會(huì)議以0票回避、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

　　 董事會(huì)同意聘任牛濟(jì)軍先生為公司副總經(jīng)理。任期至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　 牛濟(jì)軍，男，漢族，甘肅莊浪人，1970年1月出生，碩士研究生，高級(jí)林業(yè)工程師，中共黨員，甘肅農(nóng)墾首席專家。2009年12月至2012年2月任甘肅條山農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2012年2月至2014年11月任甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司條山農(nóng)工商開(kāi)發(fā)分公司副經(jīng)理、黨委委員；2014年11月至今任甘肅條山農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

　　 三、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司的全資子公司以資產(chǎn)抵押貸款的議案》

　　 甘肅亞盛綠鑫集團(tuán)弘宇啤酒原料銷售有限公司系本公司全資子公司甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司，該公司擬以甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司自有位于甘肅省酒泉工業(yè)園區(qū)（南園）的面積為100，004.48平方米的土地使用權(quán)；及位于甘肅省酒泉工業(yè)園區(qū)（南園）的面積為28，582. 84平方米的房屋建筑物，價(jià)值為1，833萬(wàn)元的在建工程作為資產(chǎn)抵押，向蘭州銀行股份有限公司酒泉分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款3，000萬(wàn)元，期限1年。該公司擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 四、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　 本公司全資子公司甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行酒泉市肅州區(qū)支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣5，000萬(wàn)元，期限一年。本公司提供信用擔(dān)保，擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于為全資子公司甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告》（臨2015-048）。

　　 五、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　 本公司全資子公司甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司擬向交通銀行甘肅省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣1000萬(wàn)元，期限一年，提請(qǐng)本公司為其提供信用擔(dān)保。擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于為全資子公司甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告》（臨2015-049）。

　　 六、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　 本公司全資子公司甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣9800萬(wàn)元，期限1年，申請(qǐng)本公司為其提供信用擔(dān)保，擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于為全資子公司甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的公告》（臨2015-050）。

　　 七、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（臨2015-051）。

　　 八、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2015-052）。

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一五年七月十三日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：臨2015-047

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2015年7月13日下午，在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)14樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李金有先生主持，審議了以下議案：

　　 一、會(huì)議以5票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　 監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司全資子公司甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司情況進(jìn)行了詳細(xì)的了解，并對(duì)該公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的發(fā)展前景進(jìn)行了核查和分析，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：該公司的啤酒原料及顆粒啤酒花是本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分，支持該公司的發(fā)展就是對(duì)公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的巨大支持，該公司也是亞盛股份公司扶優(yōu)扶重的對(duì)象，而且在擔(dān)保期和擔(dān)保額度內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)是可控的，本次提供擔(dān)保的決策程序合法有效。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)該子公司提供擔(dān)保。

　　 二、會(huì)議以5票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　 監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司全資子公司甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司情況進(jìn)行了詳細(xì)的了解，并對(duì)該公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的發(fā)展前景進(jìn)行了核查和分析，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：天潤(rùn)薯業(yè)是公司馬鈴薯產(chǎn)業(yè)種薯生產(chǎn)者，處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前端，其技術(shù)支撐有力，產(chǎn)品質(zhì)量可控，市場(chǎng)供應(yīng)除滿足內(nèi)部需求外，在周邊還有一定的輻射帶動(dòng)。且在擔(dān)保期和擔(dān)保額度內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)是可控的，本次提供擔(dān)保的決策程序合法有效。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)該子公司提供擔(dān)保。

　　 三、會(huì)議以5票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　 監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司全資子公司甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司情況進(jìn)行了詳細(xì)的了解，并對(duì)該公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的發(fā)展前景進(jìn)行了核查和分析，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：亞盛國(guó)際貿(mào)易公司是公司訂單農(nóng)業(yè)的有力推動(dòng)者，其承擔(dān)的食葵和辣椒產(chǎn)業(yè)，基地面積穩(wěn)定，客戶穩(wěn)定，終端產(chǎn)品逐步在走進(jìn)千家萬(wàn)戶。該公司也是亞盛股份公司扶優(yōu)扶重的重點(diǎn)商貿(mào)流通企業(yè)，公司前景廣闊。在擔(dān)保期和擔(dān)保額度內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)是可控的，本次提供擔(dān)保的決策程序合法有效。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)該子公司提供擔(dān)保。

　　 四、會(huì)議以5票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次使用自有資金購(gòu)買保本型銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司使用不超過(guò)3.5億元的自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 監(jiān) 事 會(huì)

　　 二○一五年七月十三日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱 ：亞盛集團(tuán)編號(hào)：臨2015-048

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于為全資子公司甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)

　　 有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告

　　 本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 被擔(dān)保人名稱：甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　 ● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：

　　 本次擔(dān)保數(shù)量：5，000 萬(wàn)元人民幣

　　 累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量： 5，000萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：39，300萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：零

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 本公司全資子公司甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“綠鑫集團(tuán)”）擬向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行酒泉市肅州區(qū)支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣5，000萬(wàn)元，期限1年，由本公司提供信用擔(dān)保，擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方能生效。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司系本公司全資子公司。該公司法定代表人：劉建祿，注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：啤酒花及啤酒大麥種植、收購(gòu)、加工、銷售；啤酒花顆粒及浸膏加工、銷售；紙箱生產(chǎn)、銷售；高科技農(nóng)業(yè)新技術(shù)、農(nóng)業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、加工；庫(kù)房租賃。

　　 截止2014年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為57，017.87萬(wàn)元，負(fù)債總額為47，696.66萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為83.65%，凈資產(chǎn)9，321.21萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入13，830.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1，031.34萬(wàn)元。

　　 三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　 甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司是公司啤酒花產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，近年來(lái)公司通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，本公司董事會(huì)同意為其在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行酒泉市肅州區(qū)支行5，000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供信用擔(dān)保，期限一年。

　　 四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　 截止2015年7月13日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量39，300萬(wàn)元，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　 五、備查文件：

　　 1、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　 2、甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　 3、甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一五年七月十三日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱 ：亞盛集團(tuán)編號(hào)：臨2015-049

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于為全資子公司甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司

　　 提供擔(dān)保的公告

　　 本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 被擔(dān)保人名稱：甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司

　　 ● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：

　　 本次擔(dān)保數(shù)量：1000 萬(wàn)元人民幣

　　 累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：1500萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：40，300萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：零

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司擬向交通銀行甘肅省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣1000萬(wàn)元，期限一年。本公司提供信用擔(dān)保，擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本次擔(dān)保經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)并簽署擔(dān)保合同后生效。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司系本公司全資子公司，法定代表人：張希林，注冊(cè)資本：3，000 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：馬鈴薯脫毒基礎(chǔ)種薯生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（憑有效許可證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)）；其他農(nóng)作物（不含種子）種植、儲(chǔ)藏、檢測(cè)、包裝和銷售；其他產(chǎn)品（不含糧食）收購(gòu)、加工、批發(fā)零售；化肥銷售；與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品加工相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù)。

　　 截至2014年12月31日，該公司總資產(chǎn)5，230.68萬(wàn)元，負(fù)債總額2，945.06萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率56.30%，凈資產(chǎn)2，285.62萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入2，153.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-253.34萬(wàn)元。

　　 三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　 本公司董事會(huì)認(rèn)為：馬鈴薯產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家政策大力扶持的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景良好，該筆借款主要用于補(bǔ)充該公司的流動(dòng)資金，提升公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效。本公司董事會(huì)同意為其在交通銀行甘肅省分行1000萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款提供信用擔(dān)保，期限一年。

　　 四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　 截止2015年7月13日，該筆擔(dān)保發(fā)生后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量40，300萬(wàn)元，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　 五、備查文件：

　　 1、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　 2、甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　 3、甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一五年七月十三日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱 ：亞盛集團(tuán)編號(hào)：臨2015-050

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于為全資子公司甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　 提供擔(dān)保的公告

　　 本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 被擔(dān)保人名稱：甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　 ● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：

　　 本次擔(dān)保數(shù)量：9，800 萬(wàn)元人民幣

　　 累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：16，600萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：50，100萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：零

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣9，800萬(wàn)元，期限一年。本公司提供信用擔(dān)保，擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方能生效。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司系本公司全資子公司，持股100%，法定代表人：高俊平。注冊(cè)資本：5，000 萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的16種出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品以外的其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口；進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”；對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。農(nóng)副產(chǎn)品的種植，收購(gòu)，銷售，化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品），啤酒原料的購(gòu)銷，自營(yíng)或代理啤酒原料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，農(nóng)業(yè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)，化肥的經(jīng)營(yíng)。

　　 截至2014年12月31日，該公司總資產(chǎn)31，507.17萬(wàn)元，負(fù)債總額26，556.71萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率84.28%，凈資產(chǎn)4，523.02萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入17，806.16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-17.40萬(wàn)元。

　　 三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　 甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司是一家自營(yíng)及代理進(jìn)出口貿(mào)易及農(nóng)副產(chǎn)品種植、收購(gòu)的購(gòu)銷企業(yè)，為進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)渠道、改善經(jīng)營(yíng)狀況，提升盈利水平，本公司董事會(huì)同意為其在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)支行9，800萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款提供信用擔(dān)保，期限一年。

　　 四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　 截止2015年7月13日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量50，100萬(wàn)元，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　 五、備查文件：

　　 1、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　 2、甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　 3、甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易有限公司會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一五年七月十三日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：2015-051

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于使用自有資金購(gòu)買保本型

　　 銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　 本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2015年7月13日審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行短期理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)?shù)牡淖h案》。為充分利用公司暫時(shí)閑置的自有資金，本公司董事會(huì)同意公司擬利用自有閑置資金，進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行短期理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)。相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　 一、前次使用自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品情況

　　 公司于2014 年 7 月 14 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行短期理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)?shù)淖h案》。同意公司在董事會(huì)審議通過(guò)后一年之內(nèi)，使用總額不超過(guò)5億元自有資金適時(shí)投資低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

　　 截止2015年7月9日，公司使用閑置資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品已全部到期，理財(cái)產(chǎn)品本金和收益也已全部歸還至公司賬戶。公司已在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資及收益情況。

　　 二、本次使用部分自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　 1、投資目的：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的情況下，提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，為股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　 2、投資額度：根據(jù)公司自有資金情況，投資總額度不超過(guò)3.5億元人民幣（該額度可滾動(dòng)使用，即任何時(shí)點(diǎn)末投資的理財(cái)產(chǎn)品余額不得超過(guò)3.5億元人民幣），投資額度包括將投資收益進(jìn)行再投資的金額，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　 3、投資品種 ：此次投資品種為一年以內(nèi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資品種不得涉及證券投資和以股票及其衍生品以及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的高風(fēng)險(xiǎn)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

　　 4、投資期限：董事會(huì)決議之日起一年內(nèi)有效（以買入理財(cái)產(chǎn)品時(shí)點(diǎn)計(jì)算）。

　　 5、投資實(shí)施：董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體負(fù)責(zé)實(shí)施。在額度范圍內(nèi)由公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)管理中心會(huì)計(jì)部具體操作，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)管理中心會(huì)計(jì)部必須對(duì)銀行理財(cái)實(shí)行管理及核算，審計(jì)內(nèi)控部對(duì)理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

　　 6、信息披露：在上述理財(cái)產(chǎn)品性質(zhì)不變的情況下，公司在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資及收益情況，如遇變化另行披露。

　　 7、公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 三、對(duì)公司的影響

　　 1、公司本次運(yùn)用自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　 2、通過(guò)適度的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更豐厚的投資回報(bào)。

　　 四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　 1、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　 （1）政策風(fēng)險(xiǎn)：理財(cái)產(chǎn)品僅是針對(duì)當(dāng)前有效的法律法規(guī)和政策所設(shè)計(jì)，如國(guó)家宏觀政策以及相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策發(fā)生變化，其將有可能影響理財(cái)產(chǎn)品的投資、兌付等行為的正常進(jìn)行。

　　 （2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：交易期內(nèi)可能存在市場(chǎng)利率上升，但該產(chǎn)品收益率不隨市場(chǎng)利率上升而提高的情形，受限于投資組合及具體政策的不同，理財(cái)產(chǎn)品收益變化趨勢(shì)與市場(chǎng)整體發(fā)展趨勢(shì)并不具有必然一致性。

　　 （3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：公司可能不享有提前終止權(quán)，則公司在產(chǎn)品到期日前無(wú)法取得產(chǎn)品本金及產(chǎn)品收益。

　　 （4）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　 2、應(yīng)對(duì)措施

　　 （1）董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)管理中心會(huì)計(jì)部、審計(jì)內(nèi)控部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　 （2）公司將加強(qiáng)市場(chǎng)分析和品種調(diào)研，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范運(yùn)作。

　　 低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況由審計(jì)內(nèi)控部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)，充分評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)并確保公司資金安全。

　　 （3）獨(dú)立董事在審計(jì)內(nèi)控部核實(shí)的基礎(chǔ)上，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查為主，必要時(shí)經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意，有權(quán)聘任獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

　　 （4）監(jiān)事會(huì)可以對(duì)理財(cái)投資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　 （5）針對(duì)相關(guān)工作人員的操作和道德風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　　 第一、實(shí)行崗位分離操作，投資理財(cái)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)人、審核人、審批人、操作人、資金管理人應(yīng)相互獨(dú)立；

　　 第二、公司相關(guān)工作人員與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員須對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)保密，未經(jīng)允許不得泄露本公司的理財(cái)方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)的信息；

　　 第三、公司理財(cái)參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　 （6）公司將在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　　 五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　 獨(dú)立董事審核認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用不超過(guò)3.5億元的自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，同意上述使用自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)。

　　 六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司在一年內(nèi)使用不超過(guò)3.5億元的自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

　　 六、備查文件

　　 1、公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　 2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　 3、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一五年七月十三日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：2015-052

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年8月4日

　　 ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 （一）股東大會(huì)類型和屆次

　　 2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　 （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年8月4日 14點(diǎn)30分

　　 召開(kāi)地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)14樓會(huì)議室

　　 （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年8月4日

　　 至2015年8月4日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 第1、2項(xiàng)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2015年7月14日公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及同日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告。

　　 2、特別決議議案：無(wú)

　　 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 （二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會(huì)議出席對(duì)象

　　 （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 （三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　 （四） 其他人員

　　 五、會(huì)議登記方法

　　 凡出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書）于2015年8月3日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司證券事務(wù)管理部進(jìn)行登記（也可用傳真或電話方式登記）。

　　 六、其他事項(xiàng)

　　 1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，股東食宿及交通費(fèi)用由股東或股東代理人自理，授權(quán)委托書見(jiàn)附件。

　　 2、聯(lián)系人：殷圖廷劉 彬

　　 3、聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)15樓證券事務(wù)管理部

　　 聯(lián)系電話：0931－8857057

　　 傳真：0931－8857057

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年7月13日

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 2、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 授權(quán)委托書

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月4日召開(kāi)的貴公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號(hào)：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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