證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-057

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 關于擬設立產業投資并購基金的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要提示：本公告中公司擬發起設立產業投資并購基金，目前尚處于論證規劃階段，存在較大的不確定性，請投資者注意風險。

　　 為了把握市場爆發的機會，推動中國智慧城市、大數據運營、智能化技術、生物識別技術等領域的快速發展，佳都新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬牽頭籌備組建“佳都智慧中國產業并購基金”（暫定名，以核準名稱為準，以下簡稱“基金”）。

　　 一、 運作模式

　　 公司擬尋找具有一定實力的金融機構，作為合作伙伴，分階段設立多期產業基金，共同進行運作，實現合作共贏，推動中國智慧城市、大數據運營、智能化技術、生物識別技術等相關產業的發展。

　　 二、 目標規模及運作

　　 基金擬分階段成立多期基金。基金募集資金目標規模累計不超過50億元。

　　 公司擬作為該基金的一般合伙人（GP），且股份占比不低于51%。同時，公司將作為該基金的有限合伙人（LP），在第一期基金認購不超過2億元人民幣的金額；并將向銀行、信托等金融機構募資。

　　 基金設立后，將健全投資決策程序，加強決策科學性，設立投資管理委員會，以提高重大投資決策的效益和決策的質量。其中，投資管理委員會不少于5名委員構成，并至少包括一名行業專家。公司有權提名投資管理委員會主席。

　　 三、 投資范圍

　　 基金計劃投資智慧城市、大數據運營、智能化技術、生物識別技術等相關產業鏈的上下游公司。

　　 包括以下幾個方向：（1）智慧城市項目；（2）大數據及周邊配套產品項目；（3）智能化技術產業項目；（4）生物識別技術產業項目；（5）產業鏈上下游潛在的行業并購及投資機會。

　　 四、 對公司的影響

　　 本次擬設立產業投資并購基金，目的是在公司自身行業經驗的基礎上，充分利用專業投資機構的專業力量優勢和完善的風險控制體系加強公司的投資能力，優化公司的產業布局，積極把握產業并購中的機遇，為公司未來發展儲備更多并購標的，推動公司積極穩健地進行外延式擴張，實現公司持續、快速、穩定的發展。

　　 鑒于公司擬發起設立投資基金，目前尚處于論證規劃階段，存在較大的不確定性，請投資者注意風險。

　　 公司將根據該基金的進展情況，及時履行相關的審批程序和信息披露義務。

　　 特此公告。

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 2015年7月10日

　　 證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-058

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 關于與中新融創簽署戰略合作意向書的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 佳都新太科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2015年7月10日與中新融創資本有限公司（以下簡稱“中新融創”）簽署《戰略合作意向書》，現將意向書基本情況介紹如下：

　　 一、合作各方

　　 甲方：佳都新太科技股份有限公司

　　 佳都科技是國家火炬計劃重點高新技術企業、國家規劃布局內重點軟件企業、計算機系統集成一級企業，專注于智能化技術和產品在智慧城市的應用，業務覆蓋智能安防、智能軌道交通、通信增值、IT綜合服務。。

　　 乙方：中新融創資本有限公司

　　 乙方系一家綜合性的私募投資及資產管理公司，主要圍繞上市公司需求，以定增投資為核心，向一級市場產業基金、資產收購延伸，并向被投企業提供綜合性金融服務。

　　 甲乙雙方愿意利用各自的專業經驗、資本優勢和產業資源，共同將甲方發展為以科技創新為核心、以智慧城市產業為主題的綜合性產業集團公司。

　　 二、合作目標

　　 雙方擬發揮各自優勢，依托甲方在智慧城市業務的深厚積累，借助乙方在金融及產業方面的資源，建立“金融+產業”的共贏機制，做到深層次的產融結合，實現合作雙贏。

　　 三、合作范圍和內容

　　 （一）成立并購基金：雙方同意將盡快推進成立面向智慧城市、模式識別、大數據運營等業務產業并購基金，首期規模計劃不超過人民幣15億元，以推進產業橫向和縱向并購，努力擴大甲方在智慧城市業務的產業鏈資源，增強甲方在核心技術、智能產品、區域和行業市場、商業模式等競爭力，推動產業的轉型升級共同協助甲方拓展全國智慧城市市場。

　　 （二）乙方的戰略支持：乙方將充分利用其在金融、一級市場投資領域的深厚積累及豐富的資源，支持甲方產業升級、模式創新，支持甲方在夯實智慧城市項目建設的龍頭地位的基礎上，逐步向運營轉型升級，建立項目帶動運營的商業模式。

　　 四、 對公司的影響

　　 雙方合作將充分發揮雙方優勢，并在產業升級基礎上積極探索“金融+產業”的產業鏈服務模式，構建金融資本與智慧城市產業共同發展的商業模式，在夯實公司智慧城市項目建設龍頭地位的基礎上，逐步向運營轉型升級，建立項目帶動運營的商業模式。此外，雙方成立并購基金將主要圍繞智慧城市、模式識別、大數據運營等領域，推進產業橫向和縱向并購。中新融創作為專業的投資及資產管理公司，具有智慧城市行業豐富的并購經驗。雙方戰略合作的達成以及并購基金的成立，將有利于公司把握智慧城市領域的投資機會，進一步完善在智慧城市領域的布局，提升公司價值，符合全體股東的利益。

　　 五、風險提示

　　 1、本次意向書的簽訂對公司短期的財務狀況、經營成果不構成重大影響。

　　 2、意向書的履行存在受不可抗力因素影響所造成的風險以及合作進度不及預期的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　 六、備查文件

　　 《佳都新太科技股份有限公司與中新融創資本有限公司戰略合作意向書》。

　　 特此公告。

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 2015年7月10日

　　 證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-059

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 股票復牌提示性公告公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 佳都新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因準備籌劃重大事項，經公司申請，公司股票（股票簡稱：佳都科技，股票代碼：600728）于2015年7月6日起停牌。

　　 為推動中國智慧城市、大數據運營、智能化技術、生物識別技術等領域的快速發展，佳都新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬牽頭籌備組建“佳都智慧中國產業并購基金”（暫定名，以核準名稱為準）。

　　 公司已于2015年7月11日公告相關事項，詳見《佳都科技擬設立產業并購基金的公告》（公告編號：2015-057）、《佳都科技關于與中新融創簽署戰略合作意向書的公告》（公告編號：2015-058）。

　　 根據上海證券交易所[微博]的有關規定，經申請，公司股票將于2015年7月13日起復牌。 敬請廣大投資者注意投資風險。

　　 特此公告。

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 2015年7月10日

　　 證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-060

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 2015年第三次臨時股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ● 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2015年7月10日

　　 (二)股東大會召開的地點：公司一樓會議室地址：廣州天河軟件園建工路4號

　　 (三)出席會議的普通股股東持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 本次股東大會由公司董事會召集，會議由半數以上董事推舉董事胡少苑主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事9人，出席4人，劉偉、梁平、葉東文、蔣慶、彭曉雷因工作原因無法出席會議；

　　 2、公司在任監事3人，出席1人，凌伯輝、呂詠梅因工作原因無法出席會議；

　　 3、副總裁兼董秘尤安龍因出差原因無法出席會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：關于廣州新科佳都科技有限公司向上海浦東發展銀行廣州分行辦理金額為人民幣8000萬元的綜合授信，由佳都科技提供全額連帶責任擔保的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)累積投票議案表決情況

　　 2、關于選舉獨立董事的議案

　　 ■

　　 (三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (四)關于議案表決的有關情況說明

　　 本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，審議的議案經參加表決的有表決權的股東三分之二以上通過。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：廣東廣信君達律師事務所

　　 律師：杜剛、梁確

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、《佳都新太科技股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議》；

　　 2、廣東廣信君達律師事務所關于《佳都新太科技股份有限公司(600728)2015年第三次臨時股東大會法律意見書》。

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 2015年7月11日

　　 證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-061

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 第七屆董事會2015年第九次臨時會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 佳都新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2015年第九次臨時會議通知于2015年7月7日以電子郵件、短信等方式通知到各位董事。會議于2015年7月10日以通訊表決的方式召開，公司共有董事9人，參與表決9人。參加本次會議的董事超過全體董事的半數，符合《中華人民共和國公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有關規定。會議經審議通過了以下議案：

　　 一、關于董事會專業委員會調整的議案。

　　 因公司獨立董事變更，新任獨立董事李定安先生接替彭曉雷先生擔任董事會審計委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務，新任獨立董事謝克人先生接替蔣慶先生擔任薪酬與考核委員會主任委員及提名委員會委員職務，現公司董事會專業委員會成員調整如下：

　　 劉偉、梁平、許杰、劉敏東為董事會戰略委員會委員，劉偉為戰略委員會主任委員；

　　 李定安、葉東文、胡少苑為董事會審計委員會委員，李定安為審計委員會主任委員；

　　 謝克人、李定安、劉偉為董事會薪酬與考核委員會委員，謝克人為薪酬與考核委員會主任委員；

　　 葉東文、謝克人、歐陽立東為董事會提名委員會委員，葉東文為提名委員會主任委員。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 特此公告。

　　 佳都新太科技股份有限公司

　　 2015年7月10日

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