一重要提示

　　 1.1本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。

　　 1.2公司簡介

　　 ■

　　 ■

　　 二主要財務數據和股東情況

　　 2.1公司主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位: 股

　　 ■

　　 2.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　 ■

　　 三管理層討論與分析

　　 （一）董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

　　 報告期內，在公司董事會的領導下，公司全體員工共同努力，圍繞著“誠實守信、團隊至勝、追求卓越、協作發展”的方針，不斷提升管理效率，降低經營成本，推進產品結構優化和品質升級，公司整體經濟效益穩步上升。實現營業收入82，900.84萬元，較上年同期增長4.11%；實現利潤總額3，284.26萬元，較上年同期增長43.23%。實現歸屬于母公司的凈利潤3，245.15萬元，較上年同期增長70.12%。主要工作如下：

　　 1．強化營銷模式，推動信息平臺建設，提升營銷管控有效性。

　　 報告期內，公司堅定不移地持續推進直供車銷模式，強化銷售績效考核，建立了車銷標準化，逐步通過信息化建設手段來鞏固、推動直供車銷模式的落地。已建設完成產品出庫數據分析平臺、營銷溝通會管理平臺等系統營銷管理平臺，并在成熟基地市場導入經銷商管理系統和PDCA(計劃、實施、檢查、行動)，提升車銷模式效率和市場管控的有效性。公司依靠直供車銷模式在市場中尋找到突破，實現銷售業績的增長。

　　 2．準確研判市場環境，調整產品結構，鞏固個性化產品地位。

　　 報告期內，公司通過對產品結構的進一步調整和整合，對銷售渠道進行梳理優化，鞏固了公司易拉罐產品的市場優勢地位。根據不同市場消費者口感要求，聚焦相應品類和策略，投放相應品種，進行精確控量管理，最大化地提升產品組合力和品牌聚力。通過宣傳造勢和品嘗體驗，提高餐飲渠道鋪貨率，引導啤酒消費向純生易拉罐升級。通過市場調研，結合市場需求，公司開發出個性化新品歐騎士紅啤易拉罐和原漿易拉罐，利用產品差異化和多樣化，爭取到更多消費者，進一步優化了公司產品的結構。

　　 3. 開展公關活動，引導消費，提升品牌形象。

　　 報告期內，公司啟動以“惠泉啤酒為東亞文化之都喝彩”為主題的路演活動，深入公司各主要市場開展路演公關活動，接待消費者數十萬人。活動借勢世界杯、美食節、自駕旅游節等節慶，配合客戶聯誼、社區促銷、新品推廣等市場階段動作，做好宣傳造勢和現場品牌氛圍營造，通過文藝表演、互動游戲聚集人氣，通過免費贈飲、酒王爭霸賽吸引消費者體驗，持續傳播公司品質提升概念，推介差異化產品和個性化新品。接地氣的活動形式和實打實的產品品質提升了品牌親和力，喚醒了消費者的惠泉品牌記憶，品牌認知度和終端客戶的接受度明顯提高。同時，公司與江西電視臺合作，開展貼合年輕目標消費群也更契合啤酒產品特性的一麥啤酒《勇者為王》大型娛樂競技活動，帶給消費者全新的視覺感受。憑借持續的品牌宣傳活動，公司產品知名度和美譽度不斷走高。

　　 4．提高采購控制標準，合理利用供應商資源，降低采購成本。

　　 報告期內，公司持續規范物資采購公開招投標，在充分比質比價，大宗原輔材料集中采購，降低采購成本的同時，公司開始探索物資采購“橫向一體化”的管理模式，即將進廠物資相關銜接工作往前移，合理利用供應商資源降低物資采購、管理成本。如建立紙箱、易拉罐供方現場評估標準，科學評價不同生產廠的質量保證水平，為供方選擇提供量化依據，將外包裝物質量控制由以往的進廠后單一抽檢前移至供方質量保證能力的評估；建立大宗物資使用情況信息采集及發布制度，加強物資進廠質量考核及生產使用情況監控，并以此為憑據做好供應商的評價甄選，確保大宗物資采購質量總體穩定。建設采購管理系統，對所有采購物資從計劃下達至領料出庫進行全程信息化管理，提高物資管控水平，減少資金占用，極大地緩解了采購成本上升壓力。

　　 5．梳理績效管理流程，提升質量管理標準，降低生產成本。

　　 報告期內，公司加大流程制度改善、調整加大了技術質量提升和成本消耗節約項目的績效加分比重和物質獎勵力度，進一步促動部門帶領員工自發開展各類技術創新、管理改善項目，通過做項目來提質量降消耗創效益。鼓勵員工立足崗位，開展工序單項消耗指標攻關、設備故障率下降，組織安全生產競賽、生產設備考評及技術比武活動，許多節能措施辦法和技術改造方案，都由員工自行提出并實施。許多原需外協完成的技術改造項目都由員工自主加班加點完成，員工自主充分修舊利廢，節約了大量費用。全年公司員工共完成單項激勵項目817項，59次刷新生產挑戰目標，提出合理化建議1291條，水耗、電耗、煤耗、糧耗皆創出歷史最好水平。技術創新、管理改善、合理化建議等與員工個人績效掛鉤，極大地鼓舞了員工的工作熱情。員工均能積極主動地鉆研技術研究業務，工作更加扎實到位，工作績效得到持續提升。在泉州市舉辦的叉車崗位職工技能競賽中，公司員工表現優異，包攬了所有名次，一名員工被授予“泉州市五一勞動獎章”和“泉州市技術能手”稱號。

　　 6．完善內控管理，開展評價活動，落實內控管理規范。

　　 報告期內，公司根據《上市公司內部控制指引》、《企業內部控制基本規范》及相關配套指引的要求，結合企業經營實際編制并發放公司《內部控制制度手冊》和《內部風險控制手冊》，將公司所有的管理制度規章、業務流程、各種風險防范措施辦法都納入其中明確細化，并組織開展內控管理體系評價活動，對各部門制度、流程運行情況進行現場測試，驗證體系運行的規范性、有效性，及時發現缺陷并進行修訂。將重大決策、重要人事任免、重大項目和大額資金使用“三重一大”事項列入公司內部重點審計項目，實施重點控制，將事項分解落實到具體部門及責任人，實施月度執行、檢查、報告制度，并督促、指導子公司對照建立完善內部控制體系，實現內控制度的延伸、覆蓋，確保內控制度落地、有力、有效，增強公司抗風險能力，維護了公司資產安全，促進企業持續、健康、穩定發展。

　　 1.主營業務分析

　　 （1）利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

　　 單位:元幣種:人民幣

　　 ■

　　 （2）收入

　　 1)以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

　　 2014年公司實際完成啤酒產量30.04萬千升，較2013年的29.81萬千升上升0.77%；2014年公司完成啤酒銷量30.47萬千升，較2013年的29.71萬千升，上升2.56%；2014年公司庫存量0.25萬千升，較2013年的0.68萬千升，下降0.43萬千升。主營業務收入81，717.72萬元，同比上升4.38%。主要為公司持續調整產品結構，中高檔酒銷量增長，盈利能力提高。

　　 2)新產品及新服務的影響分析

　　 報告期內，公司注重產品質量升級和強化研發創新，公司開發了個性化新品歐騎士紅啤易拉罐和原漿易拉罐，利用產品差異化和多樣化，促進公司易拉罐產品市場占有率的持續提升。

　　 3)主要銷售客戶的情況

　　 本年度公司前五名客戶銷售金額為113，688，475.33元，占公司全部營業收入的13.71%。

　　 （3）成本

　　 1)成本分析表

　　 單位：元

　　 ■

　　 2)主要供應商情況

　　 本年度公司前5名供應商采購金額102，711，938.44元，占公司全年采購總金額的25.05%。

　　 （4）研發支出

　　 1)研發支出情況表

　　 單位：元

　　 ■

　　 2)情況說明

　　 本年度公司研發支出515.14萬元，主要用于新產品開發和用于提高公司產品質量與一致性，為公司產品市場定位起關鍵作用。

　　 （5）現金流

　　 單位: 元幣種: 人民幣

　　 ■

　　 ① 投資活動產生的現金流量凈額本期數-1，692.20萬元，較上期增加54.85%，主要系本期投資項目支出減少所致。

　　 ② 籌資活動產生的現金流量凈額本期數-625萬元，較上期減少100.00%，主要系本期發放股票分紅款所致。

　　 （6）其他

　　 1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

　　 單位: 元幣種: 人民幣

　　 ■

　　 ① 資產減值損失本期發生額39.98萬元，較上期增加132.68%，主要是本期存貨減值損失增加所致。

　　 ② 投資收益本期發生額630.53萬元，較上期增加30.52%，主要是本期銀行理財產品收益增加所致。

　　 ③ 營業外收入本期發生額1，088.02萬元，較上期增加45.76%，主要是本期政府補助增加所致。

　　 2)發展戰略和經營計劃進展說明

　　 2014年，在市場管理上，公司聚焦于產品升級、品牌升級，繼續堅持走差異化競爭道路，堅持新鮮度與好品質，積極探索營銷新模式，通過滿足消費者個性化需求，培育口感忠實擁護者，來占據細分市場的競爭主動，提高中高檔產品銷量和盈利能力。同時，公司實施標準化、精細化管理，抓落實抓提升，不斷提高管理效率，以外開源內節流的并舉來增強企業體質，逐步推動經濟效益的持續向好。

　　 2.行業、產品或地區經營情況分析

　　 （1）主營業務分行業、分產品情況

　　 單位:元幣種:人民幣

　　 ■

　　 （2）主營業務分地區情況

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 3.資產、負債情況分析

　　 單位：元

　　 ■

　　 4.核心競爭力分析

　　 （1）公司“惠泉”品牌作為中國名牌，經過近20年的持續投入，在福建、江西等核心銷售區域知名度較高，品牌核心競爭力將成為公司發展的堅實基礎。

　　 （2）公司實施了以質量、食品、環境、職業健康安全四位一體的管理體系，實施完整、嚴密的質量監測與過程控制，并在此基礎上，持續提升產品品質，不斷加大產品研發，始終以質量、技術為公司的核心競爭力，促進企業發展。

　　 5.投資狀況分析

　　 （1）非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

　　 1)委托理財情況

　　 單位:元幣種:人民幣

　　 ■

　　 2)委托貸款情況

　　 本年度公司無委托貸款事項。

　　 （2）募集資金使用情況

　　 1)募集資金總體使用情況

　　 □適用√不適用

　　 2)募集資金承諾項目情況

　　 □適用 √不適用

　　 3)募集資金變更項目情況

　　 □適用 √不適用

　　 （3）主要子公司、參股公司分析

　　 1）對公司凈利潤影響達到10%以上的子公司

　　 單位：萬元 幣種：人民幣

　　 ■

　　 2）其他子公司

　　 單位：萬元 幣種：人民幣

　　 ■

　　 （4）非募集資金項目情況

　　 單位:元幣種:人民幣

　　 ■

　　 （二）董事會關于公司未來發展的討論與分析

　　 1.行業競爭格局和發展趨勢

　　 2014，面對中國經濟增速放緩，進入轉型升級的新階段，如何刺激消費、引導消費，科學發展成為啤酒行業必須破解的課題。因此，轉變經濟發展方式，調整產品結構，突出品牌營銷，謀求中高端市場增量成為2014年啤酒企業致勝的法寶。

　　 2015年，面對多變的世界形勢和中國經濟發展新常態，我們認為，全球經濟和區域經濟一體化進程的加快，城鎮化水平的提高，消費者消費理念日趨成熟，消費升級步伐的加快，互聯網時代年輕化和個性化消費需求的來臨，將為啤酒企業的發展創造新的機會。

　　 2.公司發展戰略

　　 公司專注于啤酒主業的發展。堅持“誠實守信、團隊至勝、追求卓越、協作發展”的企業方針，堅持差異化戰略，堅持品質路線，強化品牌建設，高效市場運作，確保企業健康持續協調發展，努力為廣大投資者、客戶、社會創造價值。

　　 3.經營計劃

　　 2015年，公司力爭實現啤酒產量和銷量的進一步增加，銷售收入和凈利潤同比2014年增長10%以上。

　　 4.因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求

　　 為完成2015年的經營計劃和工作目標，預計公司2015年的資金需求約為9億元人民幣。資金來源主要有：（1）自有資金（包括銀行存款和2014年銷售收入）；（2）向國內商業銀行貸款（計劃向銀行申請2億元人民幣的授信額度）。

　　 5.可能面對的風險

　　 （1）市場競爭激烈，可能存在公司中高檔產品銷量提升不達預期風險；消費者對新產品接受程度不達預期風險；原材料價格波動造成生產成本上升風險和人才競爭人力成本上升的風險等。

　　 （2）應對措施

　　 1）產品結構優化升級，做好系列產品的梳理整合，用靈活的戰術策略促銷量攤成本。同時，加快個性化特色產品研發上市，深入研究90后等未來啤酒消費主力的需求特點和口感喜好，開發高附加值的個性化新品，探索網絡直銷新模式，以獨特口感、時尚外觀和全新營銷模式來滿足目標消費群的個性化需求，塑造品牌新形象，創造新的利潤增長點。

　　 2）提高生產自動化管理水平，提高生產效益。強化生產工序標準化操作檢查與考核，提高設備完好率和包裝線效率；加強生產全過程的衛生質量控制，加強質量課題改善攻關，優化產品風味口感，進一步強化產品的差異化優勢和品質優勢。

　　 3）用好考核激勵政策，依據公司階段發展要求，調整部門績效考核項目和重點，加強管理制度、工作流程執行檢查，促進部門提升管理效率。發動員工持續開展節能降耗活動和生產指標挑戰活動，重點加強落后指標的攻關，進一步降低各項消耗，節約生產成本。

　　 4）完善供應商考核評級制度，開展主要原輔料生產企業第二方審核，協助供應商建立相關質量預防和糾正措施，將進廠物資質量管理工作向前移；依托采購管理系統平臺，加強采購物資信息交流，加強采購物流、資金流的有效跟蹤控制，降低采購成本與管理成本。

　　 5）創建員工發展平臺，注重提升員工綜合素質，強化培訓管理工作，完善培訓體系建設，關注各層級員工培訓需求，開展培訓效果評估，將培訓工作與部門考核相結合。同時，抓好員工學習教育活動和創先爭優活動，積極開展各種文體活動、勞動競賽和技術比武，加強先進典型人物的宣傳和企業核心價值觀的引導，全面調動員工向心力，促生產促管理。

　　 （三）董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　 1．董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　 □適用 √不適用

　　 2．董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

　　 □適用 √不適用

　　 3．董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

　　 □適用 √不適用

　　 （四）利潤分配或資本公積金轉增預案

　　 1．現金分紅政策的制定、執行或調整情況

　　 依據中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》和《關于進一步落實現金分紅有關事項的通知》的規定，2012年6月28日公司2012年第一次臨時股東大會審議通過了《公司未來三年分紅規劃（2012-2014）》，2014年7月10日公司2014年第二次臨時股東大會審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，修改后的《公司章程》明確了現金分紅政策：

　　 （1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報。

　　 （2）公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的百分之十（含百分之十）；且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。同時區分以下情形，所提出的現金股利分紅方案應符合以下政策：

　　 1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配（包括現金分紅和股票股利，下同）中所占比例最低應達到80%；

　　 2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

　　 3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

　　 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

　　 （3）在確保足額現金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式進行利潤分配。董事會在利潤分配預案中應當對留存的未分配利潤使用計劃進行說明，獨立董事應發表獨立意見。公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半數通過并經三分之二以上獨立董事通過。公司董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案。獨立董事應當對利潤分配政策的制訂或修改發表獨立意見，并應對分紅預案發表獨立意見。監事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，監事會同時應對董事會執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。公司利潤分配政策的制訂或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流。

　　 （4）董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見；公司最近三年未進行現金利潤分配的，不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原有股東配售股份。

　　 （5）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

　　 公司將按《公司章程》有關利潤分配的規定，并結合《公司未來三年分紅規劃（2012-2014）》及當年的經營贏利狀況制定現金分紅方案。

　　 報告期內，公司實施了2013年度利潤分配，以25，000萬股股本為基礎，每10股派0.25元，共計625萬元。

　　 2．報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

　　 □適用√不適用

　　 3．公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2015年4月3日，經本公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過，本公司2014年度利潤分配預案為：以2014年末總股本25，000萬股為基數，每10股派現金0.40元，擬派發現金股利1，000萬元。本預案需提交2014年度股東大會審議。

　　 （五）積極履行社會責任的工作情況

　　 公司社會責任工作情況，詳見《公司2014年度履行社會責任的報告》，披露網址：www.sse.com.cn

　　 四涉及財務報告的相關事項

　　 4.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　 2014年1月至7月，財政部發布了《企業會計準則第39號——公允價值計量》（簡稱 企業會計準則第39號）、《企業會計準則第40號——合營安排》（簡稱 企業會計準則第40號）和《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》（簡稱 企業會計準則第41號），修訂了《企業會計準則第2號——長期股權投資》（簡稱 企業會計準則第2號）、《企業會計準則第9號——職工薪酬》（簡稱 企業會計準則第9號）、《企業會計準則第30號——財務報表列報》（簡稱 企業會計準則第30號）、《企業會計準則第33號——合并財務報表》（簡稱 企業會計準則第33號）和《企業會計準則第37號——金融工具列報》（簡稱 企業會計準則第37號），除企業會計準則第37號在2014年年度及以后期間的財務報告中使用外，上述其他準則于2014年7月1日起施行。

　　 除下列事項外，其他因會計政策變更導致的影響不重大。

　　 ■

　　 上述會計政策的累積影響數如下：

　　 ■

　　 4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　 □適用 √不適用

　　 4.3與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　 本集團本年度合并范圍無變化。

　　 4.4年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

　　 □適用 √不適用

　　 董事長：王啟林

　　 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　 2015年4月3日

　　 證券代碼：600573證券簡稱：惠泉啤酒公告編號：臨2015-003

　　 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　 第六屆董事會第二十九次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況：

　　 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議的通知于2015年3月23日以書面傳真方式傳達至各董事，會議于2015年4月3日在公司北廠辦公樓二樓會議室召開。本次會議應到董事9人，實到9人，董事王啟林、李文彬、劉翔宇、肖國鋒、林恩惠、李興山、胡國棟、肖珉親自出席會議并參加表決，董事胡建飛因公務外出，委托董事李文彬先生代為表決。會議由董事長王啟林先生主持。公司監事和高管列席了本次會議。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　 二、董事會會議審議情況：

　　 1、審議通過了《2014年度董事會工作報告》；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 2、審議通過了《2014年度總經理工作報告》；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 3、審議通過了《2014年度財務決算報告》；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 4、審議通過了《2014年年度報告》全文及摘要；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 5、審議通過了《2014年度內部控制自我評價報告》；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 6、審議通過了《2014年度履行社會責任的報告》；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 7、審議通過了《公司內部控制管理體系手冊》；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 8、審議通過了《2014年度利潤分配預案》；

　　 經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2014年期初未分配利潤179，492，064.47元，本年度公司實現歸屬于母公司的凈利潤32，451，534.29元。在支付上年股利6，250，000.00元，提取法定盈余公積金4，293，443.80元后，2014年期末新增未分配利潤21，908，090.49元，可供股東分配的利潤共計201，400，154.96元。

　　 結合公司生產經營情況，2014年度擬作如下分配：以2014年末總股本25，000萬股為基數，每10股派發現金股利0.40元（含稅），共計向全體股東派發股利10，000，000.00元；其余未分配利潤191，400，154.96元結轉下一年度。

　　 此預案需提交2014年度股東大會審議。

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見。

　　 9、審議通過了《關于2015年度融資計劃的議案》；

　　 根據公司2015年度生產經營計劃及財務預算的安排，擬向金融機構申請合計最高貳億元人民幣授信額度，其中：

　　 （1）向中國工商銀行惠安縣支行申請融資最高額度為壹億元；

　　 （2）向中國銀行惠安縣支行申請融資最高額度為壹億元。

　　 上述向銀行申請的融資最高額度，占2014年經審計凈資產的18.43%。根據上海證券交易所[微博]《股票上市規則》和《公司章程》的規定，此議案未超過董事會的權限。

　　 上述融資額度可分別用于流動資金借款、固定資產借款和票據融資等，期限為自董事會審議通過之日起一年內。在此額度內，公司可靈活選擇方式，其周轉使用，融資次數、期間、利率和費用等與借款銀行具體協商確定。董事會授權公司財務總監根據本董事會決議具體實施上述融資相關事務。

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 10、審議通過了《關于預計2015年度日常關聯交易情況的議案》；

　　 會議對公司關于預計2015年度日常關聯交易事項進行了審議，表決情況如下：

　　 同意票6票，反對票0票，棄權票0票。在此項議案表決中，關聯董事王啟林、胡建飛、劉翔宇進行了回避。

　　 公司獨立董事對該擔保事項發表了事前認可和獨立意見。

　　 11、審議通過了《關于確定公司審計機構2014年度審計報酬的預案》；

　　 2014年度，公司聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司財務報表審計機構。現根據實際情況，本公司擬確定其2014年度財務報表審計報酬為陸拾萬元人民幣（含為本公司子公司的會計報告審計費用）。

　　 此預案需提交2014年度股東大會審議。

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 12、審議通過了《關于聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務報告和內控報告審計機構的預案》；

　　 2015年度，本公司擬聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司及各子公司財務報告和內控報告的審計機構。

　　 此預案需提交2014年度股東大會審議。

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見。

　　 13、審議通過了《關于為控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供擔保的議案》；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 公司獨立董事對該擔保事項發表了事前認可和獨立意見。

　　 14、審議通過了《公司未來三年分紅規劃（2015-2017）》；

　　 此議案需提交2014年度股東大會審議通過。

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見。

　　 15、審議通過了《關于提名第七屆董事會成員候選人的議案》；

　　 鑒于公司第六屆董事會任期屆滿，董事會提請股東大會對董事會進行換屆選舉。根據公司章程的相關規定，經與單獨持有公司發行在外有表決權股份總數5%以上的股東協商一致后，由董事會提名委員會建議，董事會決定提名王啟林先生、胡建飛先生、李文彬先生、劉翔宇先生、肖國鋒先生、林恩惠先生、鮑恩斯先生、陳建元先生、王德良先生等九人為第七屆董事會成員候選人，其中鮑恩斯先生、陳建元先生、王德良先生為獨立董事候選人。（董事候選人的簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明附后）

　　 以上議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見。

　　 16、審議通過了《關于召開2014年度股東大會的議案》；

　　 該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 特此公告。

　　 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　 董事會

　　 二○一五年四月三日

　　 附件1：候選人簡歷

　　 1. 王啟林：男，1958年6月生，研究生學歷，高級工程師，亞洲（澳門）國際公開大學工商管理MBA，碩士學位。歷任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副總經理兼一分公司總經理，北京燕京啤酒投資有限公司董事。現任本公司董事長，北京燕京啤酒股份有限公司董事、副總經理兼一分公司總經理。1989年至1991年連續三年被評為北京市優秀青年工程師，1991年獲北京市優秀科技人員二等獎，1992年被評為北京市優秀青年知識分子、北京市工業企業優秀科技人員，1997年再次被評為北京市工業企業優秀科技人員，2004年被評為順義勞動獎章獲得者，2005年被評為第六屆北京質量管理優秀企業家，2008年獲首都勞動獎章，2009年獲北京優秀創業企業家稱號 ，被評為2009年度中國杰出企業家，2010年被授予“群眾心目中的好黨員”稱號，被評為中國時代創新企業家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 2. 胡建飛：男，1958年3月生，大學學歷，中共黨員。歷任桂林漓泉股份有限公司副總經理，漓泉扎啤有限公司總經理，桂林漓泉股份有限公司總經理，本公司董事長。現任本公司副董事長；燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司副董事長、總經理；廣東燕京啤酒有限公司董事長。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 3. 李文彬：男，1963年9月生，研究生學歷，中共黨員。歷任桂林漓泉啤酒股份有限公司工會主席、副總經理，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事、副總經理，燕京啤酒（玉林）有限公司副董事長、總經理，本公司董事、總經理。現任本公司黨委書記、副董事長、總經理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 4. 劉翔宇：男，1971年9月生，研究生學歷，高級經濟師。歷任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副總經理、董事會秘書，北京燕京啤酒投資有限公司董事。現任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副總經理、董事會秘書。2005年、2006年、2008年三屆被《新財富》雜志社評為“金牌董秘”，2008年被評為“投資者關系金牌董秘”。2009年獲“2009中國資本市場最佳創富IR獎”。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 5. 肖國鋒：男，1969年2月生，大專學歷，助理會計師，中共黨員。歷任本公司董事、副總經理、財務總監。現任本公司董事、常務副總經理、財務總監。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 6. 林恩惠：男，1963年10月生，大專學歷，高級會計師。現任本公司董事，中國武夷實業股份有限公司監事、財務部副經理，福建省僑鄉建設股份有限公司董事，福建華港房地產開發有限公司董事，福建中福對外勞務合作公司監事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 7. 鮑恩斯先生：男，1968年12月生，研究生學歷，博士學位，高級會計師。歷任中國證監會處長，股票發行審核委員會專職委員；中國金融期貨交易所[微博]財務部負責人，投資者教育中心專家。現任北京厚基資本管理公司副董事長。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 8. 陳建元先生：男，1938年10月生，大學學歷，教授級高級工程師，享受國務院政府專家特殊津貼。歷任中國食品發酵工業研究院科技辦副主任、主任，于2006年4月至2012年5月任本公司獨立董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 9. 王德良先生：男，1972年5月生，研究生學歷，博士學位，教授級高級工程師。現任中國食品發酵工業研究院釀酒工程研究發展部主任。食品發酵行業唯一的國家級國際聯合研究中心-發酵酒品質與安全聯合研究中心副主任；美國釀造化學家協會（ASBC），美國釀造大師協會（MBAA）會員，Journal of American Society of Brewing Chemist審稿專家，全國白酒標準化技術委員會（SAC/TC358）委員，中國輕工機械技術委員會委員。北京市科委科技項目評審專家委員會專家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 附件2：

　　 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　 獨立董事提名人聲明

　　 提名人福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事會，現提名鮑恩斯先生、陳建元先生為福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：

　　 一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證

進入【新浪財經股吧】討論