證券代碼：000976證券簡稱：*ST春暉公告編號：2015-033

　　 廣東開平春暉股份有限公司

　　 關(guān)于召開2014年年度股東大會的提示性公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 公司于2015年3月10日披露了《廣東開平春暉股份有限公司關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知》（公告編號：2015-022），于2015年3月17日披露了《關(guān)于召開2014年年度股東大會的補充通知》（公告編號：2015-030）。由于本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，為了保護(hù)廣大投資者的利益，方便各位股東行使股東大會投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布公司關(guān)于召開2014年年度股東大會的提示性公告如下：

　　 一、 召開股東大會的基本情況

　　 根據(jù)廣東開平春暉股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2015年3月9日做出的董事會會議決議，公司董事會（召集人）提議于2015年3月31日下午2:30召開公司2014年年度股東大會。

　　 （一）本次股東大會的召開時間：

　　 現(xiàn)場會議時間為：2015年3月31日（星期二）下午2:30；

　　 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015年3月30日～2015年3月31日；

　　 其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年3月30日下午15:00至2015年3月31日下午15:00的任意時間。

　　 （二）股權(quán)登記日：2015年3月25日（星期三）；

　　 （三）現(xiàn)場會議召開地點：廣東開平市長沙港口路10號19幢公司大會議室；

　　 （四）會議召集人：公司董事會

　　 （五）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　 （六）參與會議方式：

　　 股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：

　　 如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　 如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　 如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

　　 二、股東大會審議事項

　　 1、提交股東大會表決的議案：

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　　 上述第8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、21、22、29項議案為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　 2、議案披露情況：

　　 以上議案經(jīng)第七屆董事會第五會議、第六次會議、第七次會議，第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見2015年2月16日、3月10日、3月14日的《證券時報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn公司公告。

　　 三、出席股東大會的對象

　　 （一）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　 （二）截至2015年3月25日下午15:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東；

　　 （三）公司保薦機構(gòu)指定的人員、公司聘請的律師

　　 四、現(xiàn)場會議登記辦法：

　　 （一）登記方式：異地股東可以通過傳真方式登記（標(biāo)準(zhǔn)格式見附件1）。

　　 法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出現(xiàn)會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件2）和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人有效身份證、股東授權(quán)委托書（見附件2）。

　　 （二）登記時間：2015年3月27日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述時間內(nèi)登記的公司股東，亦可參加公司股東大會。

　　 （三）登記地址：本公司董事會辦公室。

　　 （四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求；受托人須本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件2）辦理登記手續(xù)。

　　 （五）會議聯(lián)系人：關(guān)卓文、周旭明

　　 （六）聯(lián)系電話：0750-2276949聯(lián)系傳真：0750-2276959

　　 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　 （一）采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　 1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年3月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　 2、投票代碼：360976；投票簡稱：春暉投票；

　　 3、股東投票的具體程序

　　 （1）輸入買入指令；

　　 （2）輸入證券代碼360976；

　　 （3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　 本次臨時股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

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　　 （3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；

　　 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　 ■

　　 （4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　 如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　 （5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　 （6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　 （7）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　 （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程

　　 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：

　　 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　 （1）申請服務(wù)密碼的流程

　　 登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等相關(guān)資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。

　　 （2）激活服務(wù)密碼

　　 股東通過深交所[微博]交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

　　 ■

　　 該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11∶30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13∶00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11∶30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。

　　 密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。申請數(shù)字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486。申請數(shù)字證書咨詢電子郵 件 地 址 ： xuningyan@p5w.net 。 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 業(yè) 務(wù) 咨 詢 電 話 ：0755-83991022/83990728/83991192。

　　 2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　 （1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廣東開平春暉股份有限公司2014年年度大會投票”；

　　 （2）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　 （3）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　 （4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　 3、 投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2015年3月30日15:00至2014年3月31日15:00期間的任意時間。

　　 六、其它事項

　　 1、會議聯(lián)系方式：

　　 聯(lián)系人：關(guān)卓文、周旭明

　　 聯(lián)系電話：0750－2276949傳真：0750－2276959

　　 聯(lián)系地址：廣東開平市三埠區(qū)長沙港口路10號廣東開平春暉股份有限公司董事會辦公室郵編：529300

　　 2、會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

　　 3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　 七、備查文件

　　 1、提議召開本次股東大會的董事會決議；

　　 2、深交所要求的其他文件。

　　 廣東開平春暉股份有限公司董事會

　　 2015年3月25日

　　 附件：

　　 1、異地股東發(fā)函或傳真方式登記的標(biāo)準(zhǔn)格式(回執(zhí))

　　 2、授權(quán)委托書

　　 附件1：

　　 回 執(zhí)

　　 截至2015年月日，本單位（本人）持有廣東開平春暉股份有限公司股票股，擬參加公司2014年年度股東大會。

　　 股東賬戶：

　　 股東單位名稱或姓名(簽字蓋章)：

　　 出席人姓名：身份證號碼：

　　 聯(lián)系電話：

　　 年月日

　　 附件2

　　 廣東開平春暉股份有限公司

　　 2014年年度大會授權(quán)委托書

　　 本公司（人）：，證券賬號：。持有廣東開平春暉股份有限公司股票股， 現(xiàn)委托（姓名）為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2014年年度大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。

　　 ■

　　 委托人（簽章）：

　　 委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　 受托人（簽章）：

　　 受委托人身份證號碼：

　　 委托日期： 年 月 日

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