佳都新太科技股份有限公司
一 重要提示
1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監(jiān)會[微博]指定網站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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2.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
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三 管理層討論與分析
2014年是公司完成重組后第一個財年，也是公司兩大核心業(yè)務高速成長之元年。公司繼續(xù)堅持自主創(chuàng)新，專注于智能化技術和產品在智能安防和智能化軌道交通領域的應用，在技術、產品、市場等方面取得重要突破，繼續(xù)強化了在華南區(qū)域的領導地位，為未來業(yè)績的釋放和快速增長奠定了良好的基礎。
報告期內，公司實現營業(yè)收入226，480.44萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤11，482.14萬元，同比增長26%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤9，103.77萬元，同比增長657%。公司總資產達到264，746.78萬元，凈資產124，569.05萬元。
一、技術研發(fā)及產品推廣
在技術研發(fā)方面，公司建立了完善的自主創(chuàng)新體系，持續(xù)投入技術創(chuàng)新和產品研發(fā)，在產品升級及新產品研發(fā)方面取得突破性進展。
同時，公司加強外部合作，探索建立“開放、集成、高效”的外部協(xié)同創(chuàng)新機制，努力突破研發(fā)障礙和壁壘。
1、在安防產品研發(fā)方面，公司進一步加強對平臺和智能產品的研發(fā)投入。
公司智能安防產品確定以自主品牌硬件(前端及存儲)、軟件平臺（聯(lián)網、實戰(zhàn)、運維）、智能設備的發(fā)展路徑，重點發(fā)展平臺類產品及智能設備。
在平臺類產品方面，公司在“融合安防平臺”的基礎上，推出新一代智能公安實戰(zhàn)應用產品、可視化大數據指揮系統(tǒng)、城市級視頻云服務平臺、城市級視頻運維管理平臺等新一代智能產品，并將城市多級視頻聯(lián)網共享平臺、云存儲技術等應用到公司的“金融安防聯(lián)網管理平臺”。
在視頻智能分析產品領域，推出面向公安行業(yè)、金融行業(yè)及軌道交通行業(yè)的視頻偵查智能處理服務器、車輛智能分析設備、ATM智能分析設備、地鐵綜合智能分析設備等產品。
報告期，以上產品已在廣東、山東、四川、新疆、貴州等不同省份的客戶得以廣泛應用。
2、在軌道交通產品方面，公司保持對自動售檢票系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)和屏蔽門系統(tǒng)核心技術的持續(xù)投入，成為中國唯一一家掌握上述軌交三大核心技術的中國廠商。
在自動售檢票系統(tǒng)領域，為適應城際鐵路、輕軌、有軌電車等項目需求，升級改進線路中央計算機系統(tǒng)(LCC)軟件架構，實現無SC的集中式線路監(jiān)控管理系統(tǒng)，降低系統(tǒng)成本；自動售票機新增視頻監(jiān)控等功能，實現地鐵安防系統(tǒng)的延伸；自動檢票機新增身高檢測等通行邏輯，并升級剪式扇門模塊；適用于新型有軌電車的車載檢票機支持二維碼單程票檢票功能。
在綜合監(jiān)控系統(tǒng)領域，研制能源管理子系統(tǒng)，實現對地鐵線路電能質量監(jiān)測、能耗實時在線計量、車站、線路能效分析、能耗數據的統(tǒng)計分析及查詢、節(jié)能策略調整等功能；實現視頻分析系統(tǒng)與綜合監(jiān)控系統(tǒng)深度集成，開發(fā)相關協(xié)議與綜合監(jiān)控系統(tǒng)報警等功能深度集成。
在屏蔽門系統(tǒng)領域，公司在全高屏蔽門和半高安全門的基礎上，投入研發(fā)全高安全門，并進一步深入開發(fā)、改進和完善各部件、子系統(tǒng)；加大在電機伺服驅動技術、遠程智能控制技術及診斷技術的研發(fā)力度，升級控制器。
3、研發(fā)機構建設。
公司繼續(xù)加強研發(fā)機構的建設，在城市軌道交通智能系統(tǒng)工程技術研究開發(fā)中心、安防視頻圖像智能化工程技術研究中心、公共安防智能化技術重點實驗室等基礎上，公司聘任中山大學信息科學與技術學院院長、博士生導師賴劍煌教授擔任公司技術規(guī)劃研究院名譽院長，并和中山大學信息科學與技術學院聯(lián)合建立和運營視頻圖像智能技術聯(lián)合實驗室，在人臉識別、檢測技術(人臉圖像釆集、檢測、預處理、特征提取、匹配識別等核心技術）、車牌、車標、車型識別技術，追蹤偵測技術，基于大數據的圖像處理和預警技術等領域分階段開展聯(lián)合研發(fā)。
4、研發(fā)投入成效。
報告期內，公司“融合安防平臺”獲廣東省科技進步三等獎。公司兩項研究成果通過廣州市科技和信息化局組織的科學技術成果鑒定會的鑒定，獲得科學技術成果鑒定證書。其中“視頻智能分析系統(tǒng)”鑒定委員會專家(中國科學院院士擔任鑒定委員會主任)一致認為：該項目整體技術水平處于國際先進水平；“大型軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)”鑒定委員會專家(國內權威專家擔任鑒定委員會主任)一致認為：該項目在大型軌道交通綜合監(jiān)控技術方面達到國內領先水平。
二、市場方面
1、在智能安防領域，公司在智能安防領域重點布局平安城市、金融和地鐵三大行業(yè)，明確在重點投入和布局廣東根據地市場基礎上，積極拓展全國業(yè)務。
報告期，公司繼續(xù)保持在廣東省場智能安防項目的領先地位，贏得廣州轄區(qū)花都、海珠、越秀、番禺、蘿崗、南沙、增城八區(qū)二市項目，獲得廣東省公安廳平臺建設項目，廣東省內獲得云浮、河源、陽江等地市平安城市項目。
報告期，公司成立新疆佳都健訊科技有限公司，以新疆為根據地，承接西北區(qū)域智能安防、智能軌道交通等項目，在佳都建訊成立半年時間內就成功獲得克拉瑪依平安城市項目、巴楚縣公安局等項目，參加了新疆安防博覽會，為公司在新疆及西北地區(qū)安防業(yè)務拓展打下了良好基礎。
在金融安防領域，公司在中國銀行、農業(yè)銀行、中信銀行等總行入圍的基礎上，繼續(xù)加大總行級產品入圍工作。報警設備首次獲得中國工商銀行總行產品入圍，PCI品牌監(jiān)控主機類設備入圍中國郵政儲蓄銀行總行，IP對講設備入圍中國銀行總行。
在地鐵等軌道交通領域，公司借助已有的客戶，積極拓展視頻監(jiān)控系統(tǒng)產品，獲得客戶的廣泛認可。
報告期，公司還開拓了廣州市、從化市教育系統(tǒng)安防項目。
2、在智能化軌道交通領域，公司繼續(xù)重點跟進廣州地鐵項目，報告期公司獲得中標廣州地鐵九號線一期三大系統(tǒng)，十三號線首期AFC和PSD系統(tǒng)， 四號線南延段ISCS和PSD系統(tǒng)，以及七號線一期PSD等多個項目，鞏固了華南地區(qū)市場領導地位。新業(yè)務開拓方面，中標東莞至惠州城際軌道交通屏蔽門系統(tǒng)，進入中國城際軌道交通市場領域。異地拓展方面，公司繼成都、青島后首次獲得天津軌道交通自動售檢票系統(tǒng)項目，在廣州以外地區(qū)再獲佳績，公司將繼續(xù)穩(wěn)步推進廣州以外地區(qū)的軌道交通項目。
3、公司致力于互聯(lián)網＋的業(yè)務布局，通過保持原有三大行業(yè)業(yè)務的基礎上，公司積極尋找新的移動互聯(lián)業(yè)務增長點，成功推出新一代富媒體融合通信產品（RCS），助力中國移動[微博]在2014年2月巴塞羅那舉辦的MWC2014世界移動通信大會上正式發(fā)布基于LTE的新一代富媒體融合通信產品RCS。與高通[微博]公司簽訂合作協(xié)議，授權高通公司在其系列芯片中使用公司的RCS軟件，成為高通公司在RCS產品上中國地區(qū)的唯一合作伙伴。12345政府熱線項目在廣州成功落地，并在廣東省內梅州、肇慶、惠州等地市，以及新疆克拉瑪依、遼寧阜新、青海格爾等區(qū)域推廣。
三、 項目實施交付
公司高度重視項目實施交付的體系與能力建設。2014年3～4月，公司順利通過了國際標準及權威的ISO27001信息安全認證體系和ISO20000信息技術服務管理體系，取得了廣州賽寶認證中心頒發(fā)的ISO/IEC 27001：2005信息安全管理體系認證證書和ISO/IEC 20000-1:2011信息技術服務管理體系認證證書。
公司在建的智能安防和智能化軌道交通等重大項目均進展順利。廣州市公安局、廣州移動等客戶對公司的工程實施效率、質量和進度均給予高度認可。克拉瑪依項目的順利實施為新疆維吾爾自治區(qū)第十三屆運動會保駕護航。
四、 運營管理
在運營管理方面，公司全面實施企業(yè)資源流程（ERP）優(yōu)化、內控體系優(yōu)化、人力資源體系優(yōu)化等多方面的管理提升工作，形成以適應實施大項目高速成長為目標的全新現代公司架構與體系，完善了以產品事業(yè)部為核心、優(yōu)化職能服務功能為手段的組織創(chuàng)新，為新一輪企業(yè)戰(zhàn)略大發(fā)展的目標奠定了管理基礎。
報告期，公司加強績效考核的落地和優(yōu)秀人才的引進。特別是公司股票期權激勵計劃已完成首次授予工作，股權激勵的實施，有助于實現公司平臺對行業(yè)人才的吸引與激勵，為公司的進一步發(fā)展奠定良好的基礎。
四 涉及財務報告的相關事項
4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
一、會計政策變更
（一）變更的事項及原因
財政部于2014年頒布了《企業(yè)會計準則第2號-長期股權投資》（修訂）、《企業(yè)會計準則第9號-職工薪酬》（修訂）、《企業(yè)會計準則第30號-財務報表列報》（修訂）、《企業(yè)會計準則第33號-合并財務報表》（修訂）、《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》（修訂）、《企業(yè)會計準則第39號-公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第40號-合營安排》和《企業(yè)會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》。公司已在2014年度報告中遵照執(zhí)行。
（二）公司執(zhí)行上述企業(yè)會計準則的影響
1、根據《企業(yè)會計準則第2號-長期股權投資》（修訂）將公司持有的不具有控制、共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資單獨分類至可供出售金額資產核算，并進行了補充披露。
2、根據《企業(yè)會計準則第9號-職工薪酬》（修訂）將公司基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險單獨分類至離職后福利-設定提存計劃核算，并進行了補充披露。
3、根據《企業(yè)會計準則第30號-財務報表列報》（修訂）將公司原在其他流動負債和其他非流動負債報表項目列報的遞延收益分類至遞延收益報表項目列報，并進行了補充披露。
4、根據《企業(yè)會計準則第30號-財務報表列報》（修訂）將公司核算的外匯報表折算差額分類至其他綜合收益核算，并進行了補充披露。
5、根據上述會計政策變更，公司在編制2014年年度財務報告時根據各準則銜接要求進行了調整，對報告期內財務報表項目及金額的影響如下：
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本次會計政策變更對公司2014年年末和2013年年末資產總額、負債總額和所有者權益總額以及2014年度和2013年度凈利潤未產生影響。
二、會計估計變更
（一）變更的事項及原因
根據公司2014年4月14日第七屆董事會第四次會議決議通過的《關于會計估計變更的議案》，結合目前的經營環(huán)境及市場狀況，整體考慮公司應收款項的可回收性，為使應收款項壞賬準備的計提更加合理和客觀，公允地反映公司資產狀況和經營成果，根據《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，自2014年1月1日起，公司對應收款項壞賬準備的計提方法進行會計估計變更，變更前后的壞賬準備計提方法如下：
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（二）公司執(zhí)行上述企業(yè)會計準則的影響
根據《企業(yè)會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和差錯更正》有關規(guī)定，公司對上述會計估計變更采用未來適用法，此次會計估計變更對公司前期已披露的財務報告不產生影響，也無需進行追溯調整。該項會計估計變更，使公司2014年度資產減值損失減少1，522，025.31元，2014年度凈利潤增加1，281，106.13元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤增加970，189.39元。
董事會認為公司對上述事項的會計處理符合《企業(yè)會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規(guī)定。
董事長：劉偉
董事會批準報送日期：2015年3月23日
證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-014
佳都新太科技股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
佳都新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議通知于2015年3月12日以電子郵件、短信等方式通知到各位董事。會議于2015年3月23日在公司會議室召開，會議由董事長劉偉先生主持，董事梁平、許杰、歐陽立東、劉敏東、胡少苑，獨立董事彭曉雷、葉東文出席會議，獨立董事蔣慶因病無法出席，委托獨立董事葉東文代為表決。參加本次會議的董事超過全體董事的半數，符合《中華人民共和國公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事會成員及其他高管人員列席了會議。會議經審議通過了以下議案：
1.2014年度管理層工作報告；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
2.2014年度董事會工作報告；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
3.2014年年度報告正文及摘要；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
4.2014年度財務決算報告、2015年財務預算報告；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
5.2014年度利潤分配預案；
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2014年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為114，821，440.88元，2014年末合并報表未分配利潤為-344，367，601.88元；2014年母公司實現凈利潤為13，512，941.31元，2014年末母公司未分配利潤為-558，335，958.67元，根據《公司法》、《公司章程》有關利潤分配的規(guī)定，擬定公司2014年不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本預案已經第七屆董事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
6. 關于會計政策及會計估計變更的議案；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
7. 關于預計2015年度日常關聯(lián)交易金額的議案；
該議案董事劉偉、許杰、胡少苑、劉敏東回避表決。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
8. 關于授權使用閑置自有資金購買理財產品的議案；
為提高公司及公司控股子公司閑置自有資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在確保不影響公司經營資金使用的情況下，公司及公司控股子公司擬使用合計不超過20000萬元閑置自有資金購買低風險、流動性好的理財產品，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，并授權公司管理層在上述額度內具體實施和辦理相關事項，決議有效期自董事會審議通過之日起一年有效。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
9. 公司2014年年度內控自我評價報告；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
10. 關于支付2014年審計報酬的議案；
公司擬支付天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）2014年度財務審計工作的酬金115萬元，內部控制審計酬金35萬元。本預案已經第七屆董事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
11. 關于公司向平安銀行股份有限公司廣州珠江新城支行申請10000萬元綜合授信，由全資子公司廣州新科佳都科技有限公司提供連帶責任擔保的議案；
因公司業(yè)務發(fā)展需要，向平安銀行股份有限公司廣州珠江新城支行申請10000萬元人民幣綜合授信，期限一年。
上述擔保事項尚需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
12. 關于公司章程修訂的議案；
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
13. 前次募集資金使用情況報告；
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
14. 關于召開2015年第二次臨時股東大會通知的議案。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年3月24日
證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-015
佳都新太科技股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
佳都新太科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八會議通知于2015年3月12日以電子郵件、短信等方式通知到各位監(jiān)事。會議于2015年3月23日在佳都新太科技股份有限公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席呂詠梅女士主持，監(jiān)事凌伯輝、李敏華出席會議。會議經討論，通過了以下議案：
1. 2014年度監(jiān)事會工作報告；
同意3票，棄權0票，反對0票；
2. 2014年年度報告及其摘要；
公司監(jiān)事會根據《證券法》的有關規(guī)定，對公司董事會編制的2014年年度報告進行審議，發(fā)表如下審核意見：
公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程以及公司內部各項管理制度的規(guī)定；2014年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所[微博]的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司2014年度的經營管理情況和財務狀況；在監(jiān)事會提出本意見前，沒有發(fā)現參與年報編制人員和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
同意3票，棄權0票，反對0票；
3. 2014年度財務決算報告；
同意3票，棄權0票，反對0票；
4. 關于會計政策及會計估計變更的議案；
同意3票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年3月24日
證券代碼：600728股票簡稱： 佳都科技編號：2015-016
佳都新太科技股份有限公司
關于預計2015年度日常關聯(lián)交易金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本年度日常關聯(lián)交易無需提交股東大會審議
●公司不會因日常關聯(lián)交易否對關聯(lián)方形成依賴
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
關于預計2015年日常關聯(lián)交易金額的議案經第七屆董事會第八次會議審議通過，關聯(lián)董事劉偉、許杰、胡少苑、劉敏東回避表決。
（二）2015年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別
根據公司業(yè)務發(fā)展及實際情況的需要，按照上海證券交易所股票上市規(guī)則的要求，公司對2015年度可能發(fā)生日常關聯(lián)交易預計如下：
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二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
劉偉是公司實際控制人
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三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策
公司與上述關聯(lián)方的交易均按照公開、公平、公正的原則，結合市場價格執(zhí)行。關聯(lián)交易價格均參考公司同類服務的對外價格，以及市場定價，屬于政府合作項目由政府客戶招標或專家評審方式定價。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
以上關聯(lián)交易充分發(fā)揮公司和關聯(lián)公司之間在系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)、IT服務方面的互補優(yōu)勢，幫助公司在視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成項目、IT運營服務等業(yè)務方面擴大市場、提高協(xié)同合作能力，開拓政府IT集成和服務業(yè)務。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對上述關聯(lián)交易出具了獨立意見，認為：
公司因正常業(yè)務發(fā)展需要，在2015年將可能發(fā)生的日常關聯(lián)交易是公司生產經營中正常發(fā)生的銷售或購買行為，我們將持續(xù)關注公司在所發(fā)生的關聯(lián)交易中的定價方式（按招標價或市場價），定價客觀公允性，確保不損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的合法利益。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第八會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：臨2015-017
佳都新太科技股份有限公司
關于全資子公司為本公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人：佳都新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
●擔保人：廣州新科佳都科技有限公司（以下簡稱“新科佳都”）
● 本次新增擔保數量：10，000萬元。
● 本次擔保無反擔保。
● 本次擔保后，本公司對控股子公司及全資子公司對本公司累計擔保數額為：128，616.59萬元。
● 無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
因公司業(yè)務發(fā)展需要，新科佳都需對其以下銀行授信提供擔保：
公司向平安銀行股份有限公司廣州珠江新城支行（以下簡稱“平安銀行”）申請不超過10，000萬元（含）的綜合授信（具體業(yè)務包括銀行承兌匯票、保函與流動資金貸款），新科佳都提供連帶責任擔保，期限一年。
二、被擔保人基本情況
佳都新太科技股份有限公司，注冊資本499，766，874萬元，公司專注于智能化技術和產品在智能安防和智能化軌道交通領域的應用。截止2014年12月31日，總資產264，747萬元、凈資產124，569萬元。2014年營業(yè)收入226，480萬元、營業(yè)利潤10，576萬元、凈利潤12，207萬元。
三、董事會意見
本公司第七屆董事會第八次臨時會議于2015年3月23日審議通過上述擔保事項，上述擔保事項還需要提交股東大會審議。
四、公司累計對外擔保數額及逾期擔保數額
上述擔保生效后，公司對控股子公司、全資子公司對本公司的累計擔保金額為128，616.59萬元。公司無逾期對外擔保。
五、備查文件目錄
佳都新太科技股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：600728股票簡稱：佳都科技編號：2015-018
佳都新太科技股份有限公司
會計政策及會計估計變更公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會計政策及估計變更無需對已經披露的財務報告進行追溯調整，本次會計估計變更，使公司2014年度資產減值損失減少1，522，025.31元，2014年度凈利潤增加1，281，106.13元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤增加970，189.39元。
一、會計政策變更
（一）變更的事項及原因
財政部于2014年頒布了《企業(yè)會計準則第2號-長期股權投資》（修訂）、《企業(yè)會計準則第9號-職工薪酬》（修訂）、《企業(yè)會計準則第30號-財務報表列報》（修訂）、《企業(yè)會計準則第33號-合并財務報表》（修訂）、《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》（修訂）、《企業(yè)會計準則第39號-公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第40號-合營安排》和《企業(yè)會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》。公司已在2014年度報告中遵照執(zhí)行。
（二）公司執(zhí)行上述企業(yè)會計準則的影響
1、根據《企業(yè)會計準則第2號-長期股權投資》（修訂）將公司持有的不具有控制、共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資單獨分類至可供出售金額資產核算，并進行了補充披露。
2、根據《企業(yè)會計準則第9號-職工薪酬》（修訂）將公司基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險單獨分類至離職后福利-設定提存計劃核算，并進行了補充披露。
3、根據《企業(yè)會計準則第30號-財務報表列報》（修訂）將公司原在其他流動負債和其他非流動負債報表項目列報的遞延收益分類至遞延收益報表項目列報，并進行了補充披露。
4、根據《企業(yè)會計準則第30號-財務報表列報》（修訂）將公司核算的外匯報表折算差額分類至其他綜合收益核算，并進行了補充披露。
5、根據上述會計政策變更，公司在編制2014年年度財務報告時根據各準則銜接要求進行了調整，對報告期內財務報表項目及金額的影響如下：
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本次會計政策變更對公司2014年年末和2013年年末資產總額、負債總額和所有者權益總額以及2014年度和2013年度凈利潤未產生影響。
二、會計估計變更
（一）變更的事項及原因
根據公司2014年4月14日第七屆董事會第四次會議決議通過的《關于會計估計變更的議案》，結合目前的經營環(huán)境及市場狀況，整體考慮公司應收款項的可回收性，為使應收款項壞賬準備的計提更加合理和客觀，公允地反映公司資產狀況和經營成果，根據《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，自2014年1月1日起，公司對應收款項壞賬準備的計提方法進行會計估計變更，變更前后的壞賬準備計提方法如下：
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（二）公司執(zhí)行上述企業(yè)會計準則的影響
根據《企業(yè)會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和差錯更正》有關規(guī)定，公司對上述會計估計變更采用未來適用法，此次會計估計變更對公司前期已披露的財務報告不產生影響，也無需進行追溯調整。該項會計估計變更，使公司2014年度資產減值損失減少1，522，025.31元，2014年度凈利潤增加1，281，106.13元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤增加970，189.39元。
三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務所的結論性意見
獨立董事意見：本次會計政策變更符合相關會計準則修訂要求，本次會計估計變更是根據公司業(yè)務的實際狀況采取的合理調整，如實地反映了公司應收款項的狀況。
監(jiān)事會意見：本次會計政策變更符合相關會計準則修訂要求，會計估計變更是根據公司業(yè)務的實際狀況采取的合理調整，公司對上述事項的會計處理符合《企業(yè)會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規(guī)定。
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）意見：對于上述重大事項，我們在審計中進行了重點關注，經對財務報表、公告等相關資料進行審查，我們認為佳都科技對上述事項的會計處理符合《企業(yè)會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規(guī)定。
四、上網公告附件
（一）獨立董事意見；
（二）監(jiān)事會意見；
（三）天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）《關于佳都新太科技股份有限公司會計政策和會計估計變更的專項說明》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-019
佳都新太科技股份有限公司公司章程修正案
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司實際情況及《上市公司章程指引》（2014年10月修訂），對《佳都新太科技股份有限公司公司章程》（2014年11月修訂）的相關條款進行了修訂，具體如下：
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此次修改公司章程事項尚須經股東大會審議通過。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：臨2015-020
佳都新太科技股份有限公司
前次募集資金使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]印發(fā)的《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的規(guī)定，公司截至2014年12月31日前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況
（一）前次募集資金的數額、資金到賬時間
公司最近兩次募集資金分別為: 2012年度非公開發(fā)行股票3，800萬股和2013年度非公開發(fā)行股票34，116，431股，具體情況如下：
1、2012年度非公開發(fā)行股票
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準新太科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可（2012）84號）核準， 佳都新太科技股份有限公司獲準向社會非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3800萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣9.81元，募集資金總額為人民幣372，780，000.00元，扣除廣發(fā)證券股份有限公司的承銷保薦費人民幣22，411，200.00元，余額為人民幣350，368，800.00元，另外減除中介機構費和其他發(fā)行費用人民幣1，748，000.00元，實際募集資金凈額為人民幣348，620，800.00元。
該次募集資金到賬時間為2012年7月10日，本次募集資金到位情況業(yè)經廣東正中珠江會計師事務所有限公司審驗，并于2012年7月11日出具了“廣會所驗字[2012]第11006510040號”驗資報告驗證。
2、2013年度非公開發(fā)行股票
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準佳都新太科技股份有限公司向堆龍佳都科技有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2013]1459號）核準，本公司采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A 股）34，116，431股，每股面值人民幣1.00 元，每股實際發(fā)行價格為人民幣10.51元，募集資金總額為人民幣358，563，689.81元，扣除東北證券股份有限公司的承銷保薦費人民幣16，061，228.69元，實際募集資金凈額為人民幣342，502，461.12元。
該次募集資金到賬時間為2013年12月16日，本次募集資金到位情況業(yè)經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2013年12月20日出具了“天職業(yè)字[2013]1826號”驗資報告驗證。
（二）前次募集資金在專項賬戶的存放情況
截至2014年12月31日止，本公司前次募集資金已全部使用完畢，且募集資金專戶已全部銷戶，具體募集資金的存放情況如下(單位：人民幣元)：
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注1：賬戶存續(xù)期間產生的收益凈額是指5個募投資金專戶自開戶日起至銷戶日止，累計收到的銀行存款利息收入及購買銀行理財產品收益扣除銀行手續(xù)費后的凈額。
注2：截至2014年12月31日止，5個募投資金專戶均已完成銷戶手續(xù)。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表說明
截至2014年12月31日止，公司累計使用募集資金517，200，895.35元，其中：2012年非公開發(fā)行股票募集資金使用174，698，434.23元，2013年非公開發(fā)行股票募集資金使用342，502，461.12元。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
2014年2月27日，經公司2014年第二次臨時股東大會會議、第七屆董事會2014年第三次臨時會議決議通過，減少募投項目“新一代融合智能安防平臺整體解決方案”、“云計算 IT服務外包項目”的投資額，將投資計劃中原計劃購置場地的資金共 3，080.00萬元，變更為永久性補充公司及下屬子公司流動資金；停止“智能交通系統(tǒng)及行業(yè)解決方案”項目，該項目尚未使用的40，293，286.95 元，變更為永久性補充公司或下屬子公司流動資金。變更后項目資金使用情況見《附件1-1前次募集資金（2012年非公開發(fā)行股票）使用情況對照表》。
（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
為保障募集資金投資項目順利進行，切實保障公司全體股東的利益，在募集資金實際到位前，部分募集資金投資項目已由公司以自籌資金先行投入。2012年12月25日召開第六屆董事會 2012 年第十次臨時會議，會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以本次募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，置換金額為人民幣30，853，609.39元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于2012年12月25日出具了天職穗QJ[2012]T12號《佳都新太科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，對上述已投入資金進行了核驗。保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關于佳都新太科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。
2013年1月10日，經公司2013年第一次臨時股東大會決議審議通過，同意對公司截至2012年6月30日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額人民幣30，853，609.39元，用募集資金予以置換。
（四）閑置募集資金使用情況說明
1、閑置募集資金用于補充流動資金情況說明
2013年10月30日，公司第七屆董事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的情況下，董事會同意使用部分閑置募集資金3，000.00萬元暫時補充與主營業(yè)務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過12個月，自2013年10月30日起至2014年10月30日止。
經公司2014年第四次臨時股東大會會議、第七屆董事會第六次會議審議通過，因募集資金項目均已完成建設，達到預期效益，將上述暫時用于補充流動資金3，000萬元直接抵減，不再歸還募集資金賬戶。
2、閑置募集資金用于購買理財產品情況說明
為提高閑置募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，經第七屆董事會2014年第五次臨時會議審議通過，同意公司自2014年3月19日至2014年6月30日，使用9，300.00萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型商業(yè)銀行理財產品。
自2014年3月21日起至2014年6月27日止，公司共使用8，800.00萬元閑置募集資金，分別在交通銀行廣州天河北支行、中國建設銀行廣州荔灣支行、中國農業(yè)銀行廣州北秀支行購買人民幣保本保證收益理財產品。截至2014年12月31日止，上述募集資金已全部歸還，合計獲得收益944，305.95元。
（五）尚未使用的前次募集資金情況
截至2014年12月31日止，本公司前次募集資金已全部使用完畢，且募集資金專戶已全部銷戶。
三、前次募集資金投資項目實現效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表說明
前次募集資金投資項目實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致；2012年度本公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3，800萬股，該次募集資金累計承諾效益105，417，200.00元，截至2014年12月31日累計實現效益190，572，238.68元。2013年度采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A 股）34，116，431股，該次募集資金用于收購的標的公司截至2014年12月31日累計承諾效益為132，859，000.00元，累計實現效益為138，167，313.00元。具體情況詳見本報告附件2-1《前次募集資金投資項目（2012年非公開發(fā)行股票）實現效益情況對照表》和附件2-2 《前次募集資金投資項目（2013年非公開發(fā)行股票）實現效益情況對照表》。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益情況
本公司無前次募集資金投資項目無法單獨核算效益情況。
（三）前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上情況
本公司無前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上情況。
（四）前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況
2012年度非公開發(fā)行股票3，800萬股，該次募集資金不涉及認購股份的資產運行情況。
2013年度非公開發(fā)行股票34，116，431股，該次募集資金涉及認購股份的資產運行，相關情況如下：
1、注入資產權屬變更情況
1.1標的資產過戶情況
（1）廣州新科佳都科技有限公司（以下簡稱“新科佳都”）100%的股權
2013年11月22日，廣州市工商行政管理局核準了新科佳都的股東變更申請，新科佳都的股東已由“堆龍佳都科技有限公司”和“劉偉”變更為“佳都新太科技股份有限公司”。變更后，公司持有新科佳都100%股權。同日，新科佳都領取了變更后的營業(yè)執(zhí)照，相關工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。
（2）廣州市佳眾聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“佳眾聯(lián)”）100%的股權
2013年11月22日，廣州市工商行政管理局核準了佳眾聯(lián)的股東變更申請，佳眾聯(lián)的股東已由“堆龍佳都科技有限公司”和“劉偉”變更為“佳都新太科技股份有限公司”。變更后，公司持有佳眾聯(lián)100%股權。同日，佳眾聯(lián)領取了變更后的營業(yè)執(zhí)照，相關工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。
1.2相關債權債務的處理情況
本次變更完成后，新科佳都和佳眾聯(lián)成為本公司的全資子公司，新科佳都和佳眾聯(lián)的債權債務均由該兩家公司依法獨立享有和承擔，因此本次交易未涉及債權、債務的轉移事項。
1.3驗資情況
（1）2013年11月22日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）對公司本次發(fā)行股份購買資產新增注冊資本以及股本進行了審驗，出具了“天職業(yè)字[2013]1487號”《驗資報告》。經天職國際審驗，截至2013年11月22日，佳都科技已收到堆龍佳都和劉偉以其所擁有的經評估的新科佳都和佳眾聯(lián)的股權認繳的新增注冊資本合計人民幣102，850，105元，新增股本占新增注冊資本的100%。
（2）2013年12月20日，天職國際對公司采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A 股）募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“天職業(yè)字[2013]1826號”《驗資報告》。經天職國際審驗，截至2013年12月16日，佳都科技已收到募集資金凈額342，502，461.12元，其中增加股本人民幣34，116，431.00元，增加資本公積人民幣308，386，030.12元。
1.4新增股份登記情況
（1）根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2013年11月26日出具的《證券變更登記證明》，本公司向堆龍佳都發(fā)行84，700，086股股份，向劉偉發(fā)行18，150，019股股份的證券登記手續(xù)已經辦理完畢。
（2）公司募集配套資金采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行的34，116，431股人民幣普通股（A 股）的證券登記手續(xù)已于2013年12月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。
2、發(fā)行股份認股資產賬面價值變化情況
2.1認購標的資產之新科佳都賬面價值變化情況
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注1：新科佳都截至2012年12月31日、2013年12月31日止的合并財務報表數據均已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并于2014年4月11日出具 “天職業(yè)字[2014] 7635號”標準無保留意見的審計報告。
注2：新科佳都截至2014年12月31日止的合并財務報表數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并于2015年3月23日出具“天職業(yè)字[2015]3236號”標準無保留意見的審計報告。
2.2認購標的資產之佳眾聯(lián)賬面價值變化情況
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注1：佳眾聯(lián)截至2012年12月31日、2013年12月31日止的合并財務報表數據均已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并于2014年4月11日出具 “天職業(yè)字[2014] 7368號”標準無保留意見的審計報告。
注2：佳眾聯(lián)截至2014年12月31日止的合并財務報表數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并于2015年3月23日出具“天職業(yè)字[2015]3237號”標準無保留意見的審計報告。
3、發(fā)行股份認購資產生產經營情況
本公司非公開發(fā)行股份認購資產后，主營業(yè)務未發(fā)生變更。
4、效益貢獻情況
2012年度非公開發(fā)行股票3，800萬股的效益貢獻情況詳見《附件2前次募集資金投資項目（2012年非公開發(fā)行股票）實現效益情況對照表》。
5、認購標的資產的業(yè)績承諾實現情況
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業(yè)字[2014]7048-2號”、“天職業(yè)字[2015]3245-3號”《盈利預測實現情況的專項審核報告》，標的公司（新科佳都和佳眾聯(lián)）2013年和2014年累計扣除非經常性損益后的合計盈利實現數已超過資產評估報告中的盈利預測金額。
四、前次募集資金使用情況與本公司年度報告已披露信息的比較
本公司已將前次募集資金的實際使用情況與本公司2012年至今各定期報告和其他信息披露文件中所披露的有關內容進行逐項對照，實際使用情況與披露的相關內容一致。
五、結論
董事會認為，本公司按《佳都新太科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》、《非公開發(fā)行A股股票預案》披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
附件：1．前次募集資金使用情況對照表
2．前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
附件1-1
佳都新太科技股份有限公司
前次募集資金（2012年非公開發(fā)行股票）使用情況對照表
截止日期：2014年12月31日
編制單位：佳都新太科技股份有限公司金額單位：人民幣元
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注1：截至2014年6月30日止，“新一代融合智能安防平臺整體解決方案”節(jié)余募集資金50，355，177.72元，“云計算IT服務外包項目”節(jié)余募集資金52，473，901.10元，合計節(jié)余募集資金102，829，078.82元。節(jié)余資金主要原因為公司通過整合資源，將研發(fā)、測試、模擬運行與現場實施相結合，充分利用在建項目及聯(lián)合實驗室的軟硬件資源與環(huán)境，進行聯(lián)合開發(fā)，節(jié)省了大量研發(fā)設備及測試費用；同時通過加強項目費用控制、監(jiān)督和管理、采用自主研發(fā)與開源軟件、國產軟件相結合，減少了系統(tǒng)平臺方面的研發(fā)、測試外部成本與人力成本，降低了募投項目的總開支，節(jié)約研發(fā)成本。
因兩個項目均已完成建設，并達到預期效益，經2014年第四次臨時股東大會決議通過，已將上述節(jié)余募集資金轉為永久補充流動資金。上述節(jié)余資金已包含之前暫時用于補充與主營業(yè)務相關的生產經營流動資金的款項3，000.00萬元。截至2014年12月31日止，上述募集資金已全部轉出募集資金賬戶，并已注銷募集資金賬戶。
注2：截至2012年12月31日止，公司累計使用募集資金人民幣59，489，596.56元，其中：經2012年12月召開的公司第六屆董事會2012年第十次臨時會議和2013年1月召開的公司2013年第一次臨時股東大會審議通過，公司將截至2012年6月30日預先投入募集資金投資項目的30，853，609.39元自籌資金置換同等金額的募集資金。
附件1-2
佳都新太科技股份有限公司前次募集資金（2013年非公開發(fā)行股票）使用情況對照表
截止日期：2014年12月31日
編制單位：佳都新太科技股份有限公司金額單位：人民幣元
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附件2-1
佳都新太科技股份有限公司前次募集資金投資項目（2012年非公開發(fā)行股票）實現效益情況對照表
截止日期：2014年12月31日
編制單位：佳都新太科技股份有限公司金額單位：人民幣元
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注：“智能交通系統(tǒng)及行業(yè)解決方案項目” 不適用效益實現情況比較，主要原因為該項目募集資金實際到位時間較晚，錯過新建團隊實施的最佳機會，截至2013年12月31日止，項目處于擱置狀態(tài)中。2013年11月，公司完成資產重組，引入全資子公司新科佳都公司發(fā)展智能化軌道交通業(yè)務，故將該項目尚未使用的40，293，286.95元資金永久補充公司及下屬子公司流動資金，用于智能安防和軌道交通合同項目的建設及日常業(yè)務經營活動中。
附件2-2
佳都新太科技股份有限公司前次募集資金投資項目（2013年非公開發(fā)行股票）實現效益情況對照表
截止日期：2014年12月31日
編制單位：佳都新太科技股份有限公司金額單位：人民幣元
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注：截止2014年12月31日，前次重大資產重組交易的標的公司新科佳都和佳眾聯(lián)2014年末累計扣除非經常性損益后的盈利實現數已超過資產評估報告截至2014年末累計盈利預測金額。
證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-021
佳都新太科技股份有限公司
關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年4月9日
●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年4月9日14點30分
召開地點：公司一樓會議室地址：廣州天河軟件園建工路4號
(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2015年4月9日
至2015年4月9日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案內容詳見本公司于2015年3月24日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）上發(fā)布的《佳都科技第七屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2015-014）、《佳都科技關于全資子公司為本公司提供擔保的公告》（公告編號：2015-017）、《佳都科技公司章程修正案》（公告編號：2015-019）。
2、 特別決議議案：2、3
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
五、 會議登記方法
公司A股股東出席現場會議的登記方法如下：
（一）登記時間：2015年4月8日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登記地點：公司戰(zhàn)略管理中心證券部
（三）登記辦法：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復印件、證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)。
4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2015年4月8日17：30時前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
六、 其他事項
（一）現場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
（二）聯(lián)系人：王文捷
（三）聯(lián)系電話：020-85550260傳真：020-85577907
（四）聯(lián)系地址：廣東省廣州市天河區(qū)天河軟件園建工路4號
（五）郵政編碼：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事會
2015年3月25日
附件1：授權委托書
授權委托書
佳都新太科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年4月9日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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