浙江嘉欣絲綢股份有限公司
1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
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（2）前10名普通股股東持股情況表
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（3）前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（4）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
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3、管理層討論與分析
2014年，國內外經濟和政治局勢跌宕起伏，歐元區深陷危機復蘇乏力，新興經濟體普遍低迷，國內經濟持續結構性調整，面對經濟新常態，實體經濟必須進行改革和調整。公司在年初明確了“繼續強化和提升主業優勢，完善工貿合作機制；推進實業、貿易、投資齊頭并進、共同發展”的指導思想，旨在穩健的基礎上謀求創新和發展。報告期內，公司外貿業務取得了較大幅度的提升，自有品牌建設持續推進，“金蠶網”交易和供應鏈融資服務得到重點拓展，多元投資進行了積極探索，集團化管理模式不斷優化，整體運行情況良好。
報告期內公司實現營業總收入200，627.68萬元，比上年同期增長10.63%；實現利潤總額11，146.78萬元，比上年同期增長2.23%；實現凈利潤8，949.21萬元，比上年同期增長1.97%；歸屬于母公司所有者凈利潤為7，746.86萬元，同比減少261.29萬元，下降3.26%。
2014年公司被評為“中國紡織服裝企業競爭力500強”、“中國紡織服裝行業主營業務收入百強企業”、“中國紡織服裝行業出口百強企業”、“中國絲綢行業競爭力10強”、“全國絲綢行業年度創新企業”、“浙江省信用管理示范企業”等榮譽。
圍繞公司 “以市場為先導、實業為基礎，做強主業、優化多元” 的第五輪發展戰略，公司2014年制定了“提升主業優勢、優化集團管理、夯實品牌基礎、突破重點發展” 的企業主題，報告期內，公司嚴格遵循發展戰略，部署并落實了具體有效的工作措施，取得了一定的工作成效：
（1）進一步調整結構，整合資源，強化工貿合作機制，鞏固和提升外貿優勢，完成進出口貿易額超過2億美元，增長14%，進出口業務利潤增長32%。其中作為公司近兩年重點拓展的真絲綢出口業務增長迅速，2014年完成4585萬美元，在行業真絲綢出口排名中提升到第4位。在外部消費市場需求不足的不利形勢下，公司以加強隊伍建設、提高管理水平為抓手，加強對貿易流程、業務系統的梳理和更新，管理效率明顯提升，依托完善強大的生產基地，工貿結合優勢顯現，客戶數量穩定，客戶結構不斷優化，實現了進出口業務穩步增長，為做強主業和多元發展提供了保證和支持。
（2）繼續推進品牌建設，不斷調整和優化布局，銷售規模逐年增加。內銷品牌工作按計劃實施，組織構架和銷售網絡日趨成熟，產品設計能力得到較大提升，供應鏈進一步完善，電商銷售穩步提升，品牌影響力不斷增加�！敖鹑逼放凭�上線下同步運行，“玳莎”品牌店鋪布局不斷優化，“艾得米蘭”和“妮塔”品牌運行逐步納入正軌。內銷品牌的營業額全年實現約1.2億元，增長21%。
（3）利用優勢資源，拓展繭絲綢市場的互聯網交易平臺，創新產品和業務模式，提升主業發展空間。2014年，公司對“金蠶網”不斷進行平臺創新，制定了增加電子商務的交易品種和完善交易模式的方案，著手進行新增交易品種標準化的制定工作，為推出新的交易品種打下基礎。擴大供應鏈融資規模，積極發展和完善物流及倉儲服務，嘗試開展協同商務模式，為發掘公司主業新的經濟增長點打開了空間。
（4）探索適度的多元化投資，積極優化投資結構，促進公司逐步的轉型升級。參股投資鋰電池行業，借以涉足環保節能產業，嘗試開發新興的投資領域；出資2640萬元認購財通證券定向增發的基金產品，豐富和優化公司的投資結構，提高了公司的資金使用效益。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本公司已執行財政部于2014年修訂和新頒布的準則。
①本公司根據《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）將本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的投資從長期股權投資中分類至可供出售金融資產核算，并進行了追溯調整。減少2014年初長期股權投資70，000.00，增加2014年初可供出售金融資產70，000.00元整。
②執行《企業會計準則第9號——職工薪酬》（修訂）將本公司設定受益計劃的離職后福利進行計量并進行了追溯調整。減少2014年年初未分配利潤1，681，032.64元，增加2014年初長期應付職工薪酬2，241，376.86元，增加2014年初遞延所得稅資產560，344.22元。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
（一）2014年2月，公司子公司浙江嘉欣繭絲有限責任公司非同一控制企業合并嘉興市中絲繭絲綢市場發展有限公司，嘉興市中絲繭絲綢市場發展有限公司子公司嘉興市中絲現代物流有限公司、嘉興市中絲電子商務有限公司、嘉興中絲進出口有限公司納入合并范圍。
（二）嘉興中絲進出口有限公司于2014年3月27日注銷。
（三）2014年4月，嘉興市中絲繭絲綢市場發展有限公司非同一控制企業合并嘉興市大宗商品交易結算有限公司。
（四）2014年6月，新設成立嘉興市中絲繭絲綢家紡有限公司。
（五）2014年12月，新設成立嘉興市晟紡檢測技術服務有限公司。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
董事長：周國建
2015年3月24日
證券代碼：002404證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-006
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議通知于2015年3月10日以郵件方式發出，會議于2015年3月20日在嘉興以現場結合通訊方式召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，其中童�？迪壬酝ㄓ嵎绞絽⒓訒h并表決，會議由公司董事長周國建先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事表決并通過如下決議：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2014年度董事會工作報告的議案》。
《2014年度董事會工作報告》詳見公司2014年度報告。2014年度報告全文見巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
本報告需提交公司2014年度股東大會審議。
公司獨立董事蔡高聲、孔冬、沈凱軍、潘煜雙、陳建根、姚武強分別向本次董事會提交了《獨立董事2014年度述職報告》，并將在公司2014年度股東大會上述職，報告全文詳見巨潮資訊網 (http://cninfo.com.cn)。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2014年度總經理工作報告的議案》。
該議案不需要提交公司股東大會審議。
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2014年度報告及摘要的議案》。
本年度報告及其摘要需提交公司2014年度股東大會審議批準，2014年度報告全文及其摘要見巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)，年報摘要同時刊登在2015年3月24日的《證券時報》、《中國證券報》。
四、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2014年度財務決算報告的議案》。
本報告需提交公司2014年度股東大會審議。
五、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2014年度利潤分配預案的議案》。
根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的本公司2014年度財務報表，本公司（母公司）2014年度實現凈利潤79，370，549.04 元。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，按2014年度母公司實現凈利潤的10%提取法定盈余公積7，937，054.90 元，減去2013年度現金紅利分配57，271，500.00元，加上按2014年新修訂及新頒布的企業會計準則追溯調整之后的年初未分配利潤為195，363，471.89元，截止2014年12月31日止，公司可供投資者分配利潤為209，525，466.03 元。
根據公司2014年實際經營情況，綜合考慮公司盈利水平、財務狀況和未來發展前景，為使公司股本規模和經營規模的發展相匹配，同時讓全體股東分享公司發展的經營成果，公司董事長周國建先生提議：1、公司擬以2014年12月31日的總股本260，325，000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共計分配股利52，065，000.00元。母公司未分配利潤余額157，460，466.03元結轉以后年度分配。2、公司擬以2014年12月31日的總股本260，325，000.00股為基數，以資本溢價形成的資本公積向全體股東每10股轉增10股，此方案實施后公司總股本由260，325，000.00股增加為520，650，000.00股。本次轉增金額不超過2014年末“資本公積-股本溢價”余額，并符合相關規定。
公司 2014 年度利潤分配預案是依據公司的實際情況制訂的，該利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》等相關政策法規的規定。
本利潤分配預案預披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
本預案獨立董事發表同意意見，需經2014年度股東大會審議批準后實施。
六、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2014年度內部控制評價報告的議案》。
公司獨立董事對該議案發表同意意見。具體內容請見巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
該議案不需要提交公司股東大會審議。
七、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于推選第六屆董事會董事候選人的議案》
鑒于公司副董事長童希康先生因工作變動辭去公司副董事長、董事職務，根據《公司章程》相關規定，經公司董事會提名委員會提名，同意推選張國強先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會決議通過之日起至第六屆董事會屆滿。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事發表了獨立意見，《關于補選董事的公告》請見2015年3月24日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2014年度股東大會批準。
八、審議通過了《2015年度日常關聯交易預計的議案》。
1、審議通過了公司與上海嘉欣絲綢進出口有限公司日常關聯交易預計的議案；
以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了此項關聯交易的議案。關聯董事徐鴻先生、鄭曉女士回避表決。
2、審議通過了公司與嘉興環豐金屬制品有限公司的日常關聯交易預計的議案；
以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過此項關聯交易的議案。關聯董事鄭曉女士回避表決。
公司獨立董事已書面同意將上述關聯交易議案提交董事會審議，并對上述關聯交易發表了獨立意見。日常關聯交易預計公告具體內容詳見刊登在2015年3月24日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
該議案不需提交公司股東大會審議。
九、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于建立<外匯資金交易業務管理制度>的議案》。
《外匯資金交易業務管理制度》詳見巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
該議案不需要提交公司股東大會審議。
十、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于開展2015年度外匯資金交易業務的議案》。
1、同意在2015年1月1日至2015年12月31日業務期間內，通過在銀行辦理外匯資金交易業務，累計金額不超過20，000萬美元。
2、同意授權董事長在上述金額范圍內負責簽署或授權他人簽署公司外匯資金交易業務相關的協議及文件。
獨立董事發表同意意見�！蛾P于開展2015年度外匯資金交易業務的公告》請見2015年3月24日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2014年度股東大會批準。
十一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》。
公司獨立董事對該議案發表同意意見，《關于公司向銀行申請授信額度的公告》請見2015年3月24日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
該議案需提交公司股東大會審議。
十二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案》。
同意以不超過人民幣2億元的自有閑置資金購買理財產品。
公司監事會對該議案發表同意意見，公司獨立董事對該議案發表同意意見，《關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告》請見2015年3月24日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
該議案不需要提交公司股東大會審議。
十三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2015年度審計機構的議案》。
公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司及子公司2015年度的財務審計機構，聘期一年。
獨立董事就該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2014年度股東大會批準。
十四、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2014年度股東大會的議案》。
公司決定于2015年4月17日召開公司2014年度股東大會。會議通知請見2015年3月24日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：002404證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-007
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
第六屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四次會議于2015年3月23日在嘉興召開，會議通知于2015年3月13日以郵件方式發送給全體監事。本次會議應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人。會議由公司監事會主席朱建勇先生主持，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2014年度監事會工作報告》的議案。
該議案需提交2014年度股東大會審議。
二、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2014年度報告全文及摘要》的議案。
經審核，監事會認為董事會編制和審核浙江嘉欣絲綢股份有限公司2014年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本年度報告及其摘要需提交公司2014年度股東大會審議批準，2014年度報告全文及其摘要見巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)，年報摘要同時刊登在2015年3月24日的《證券時報》、《中國證券報》。
三、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2014年度財務決算報告》的議案。
該議案需提交2014年度股東大會審議。
四、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2014年度利潤分配預案》的議案。
該議案需提交2014年度股東大會審議。
五、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2015年度日常關聯交易預計》的議案。
與會監事一致認為：公司2015年預計發生的日常關聯交易決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
六、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2014年度內部控制評價報告》的議案。
監事會認為：公司內部控制自我評價符合深圳證券交易所[微博]《上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求；自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀；對內部控制的總體評價客觀、準確。
七、以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案》。
監事會認為：公司在保障日常經營運作和研發、生產、建設資金需求的情況下，使用部分自有閑置資金，擇機投資安全性高、低風險、短期的穩健型理財產品，將有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，提高資產回報率。該項投資決策履行了必要的審批程序，符合《公司章程》及相關制度的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司監事會
2015年3月24日
證券代碼：002404證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-009
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關于補選董事的公告
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2015年3月20日，浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司副董事長童�？迪壬臅孓o職報告。因工作變動，童�？迪壬暾堔o去副董事長、董事職務，辭去該職務后，不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，童�？迪壬霓o職報告自2015年3月20日送達公司董事會時生效。
童�？迪壬霓o職不會影響公司相關工作的正常運作，公司對童希康先生任職期間為公司的經營管理工作做出的貢獻表示衷心的感謝。
根據公司董事會提名委員會提名，經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，同意推選張國強先生為公司第六屆董事會董事候選人，并提交公司 2014年度股東大會審議。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
附：張國強先生簡歷
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年3月24日
張國強先生簡歷：
張國強：男，漢族，1958 年9月出生，浙江杭州人，中共黨員，復旦大學高級工商管理碩士，高級經濟師。歷任浙江省金屬材料公司辦事員、部門副經理、經理、副總經理；浙江省物資產業（集團）總公司進出口分公司總經理；浙江物產國際貿易有限公司董事長、總經理；浙江物產國際貿易有限公司董事長、總經理，南方建材股份有限公司董事長；浙江物產集團有限公司董事、副總經理；現任浙江凱喜雅國際股份有限公司副董事長、首席執行官。
張國強先生未持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股東浙江凱喜雅國際股份有限公司擔任副董事長、首席執行官，與公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002404證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-010
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
2015年度日常關聯交易預計公告
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年度擬與關聯方上海嘉欣絲綢進出口有限公司（以下簡稱“上海嘉欣”）、嘉興環豐金屬制品有限公司（以下簡稱“環豐金屬”）發生日常關聯交易。公司預計2015年度與上述關聯方發生關聯交易總金額不超過3000萬元。
2015 年3月20日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于2015 年度日常關聯交易預計的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事徐鴻先生、鄭曉女士在董事會審議該議案部分議題時回避表決。公司獨立董事同意本次關聯交易，并發表了獨立意見。
根據深圳證券交易所股票上市規則等的有關規定，本議案審議權限在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
2015 年度，本公司與關聯方發生的日常關聯交易預計如下：
單位：人民幣元
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（三）2015年年初至披露日與上述關聯人累計已發生的關聯交易的金額
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二、關聯人介紹和關聯關系
（一）上海嘉欣絲綢進出口有限公司基本情況
1、公司名稱：上海嘉欣絲綢進出口有限公司
法定代表人： 徐鴻
注冊資本：600萬元
公司類型：其他有限責任公司
住所：上海市東方路877號11樓
經營范圍：市外經貿委批準的進出口業務，承辦“三來一補”業務，服裝及輔料、紡織原料（除棉花）及產品、紡織機械及配件、五金交電、化工原料（不含危險品）包裝材料、建筑材料、機電產品、百貨、工藝品（除金制品）的銷售，上述相關業務的咨詢服務。
截止 2014年 12 月 31 日，上海嘉欣總資產5，067.05萬元，凈資產2，363.35萬元。2014年度實現營業收入12，860.17萬元，凈利潤313.95萬元。（以上數據經上海智星會計師事務所有限公司審計）
2、與上市公司的關聯關系
上海嘉欣為公司參股子公司，持股比例40%，公司副董事長兼總經理徐鴻先生，董事、董事會秘書兼副總經理鄭曉女士分別擔任上海嘉欣的董事長、董事，因此公司與上海嘉欣構成關聯方。
（二）嘉興環豐金屬制品有限公司基本情況
公司名稱：嘉興環豐金屬制品有限公司
法定代表人：河上達夫
注冊資本：76萬美元
公司類型：有限責任公司（中外合資）
住所：嘉興市秀洲工業區
經營范圍：生產銷售金屬小五金、鋁制品、日用塑料制品及其組合產品，以上產品的噴涂與電鍍加工。
截止 2014年 12 月 31 日，環豐金屬總資產853.37萬元，凈資產801.00萬元。2014年度實現營業收入1，033.92萬元，凈利潤34.96萬元。（以上數據經嘉興恒信會計師事務所有限公司審計）
2、與上市公司的關聯關系
公司控股子公司嘉興優佳金屬制品有限公司持股25%，日本丸山金屬工業株式會社持股比例75%，公司董事、董事會秘書兼副總經理鄭曉女士擔任該公司董事，因此公司與環豐金屬構成關聯方。
三、關聯交易主要內容
公司向關聯人采購原料和商品、提供勞務、銷售商品和產品等方面的交易定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下確定協議價格，并根據公平、公正的原則簽訂合同。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次關聯交易為本公司正常經營活動所必需發生的交易。
1、本公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，不存在利益輸送。
2、以上關聯交易占公司收入的比重較低，對公司獨立性沒有影響。
3、上述日常關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
上述關聯交易不會對本公司主要業務的獨立性造成影響。
五、公司獨立董事的意見
公司三位獨立董事潘煜雙、陳建根、姚武強同意上述關聯交易事項，并發表了獨立意見，他們認為：公司與關聯企業發生的關聯交易，沒有損害公司和中小股東的利益；公司與關聯企業發生的關聯交易為正常的交易事項，交易事項以市場價格為定價依據，沒有違反公開、公平、公正的原則，不會對公司的獨立性產生影響。經核查，上述關聯交易事項的審議、決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，關聯董事在審議該關聯交易事項時回避了表決，我們一致同意此項議案。
六、備查文件目錄
1、第六屆董事會第七次會議決議
2、獨立董事事前認可函
3、獨立董事關于相關事項的獨立意見
4、第六屆監事會第四次會議決議
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼:002404證券簡稱:嘉欣絲綢公告編號:2015-011
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關于開展2015年度外匯資金交易業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于開展2015年度外匯資金交易業務的議案》，相關情況公告如下:
一、公司開展外匯資金交易業務的目的
公司產品65%左右出口，基本為自營出口，主要采用美元等外幣進行結算。因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成一定的影響。
為了降低匯率波動對公司利潤的影響，使公司經營效益最大化，公司決定在銀行辦理外匯資金交易業務。公司擬確定2015年度外匯資金交易業務總額，并授權董事長在上述總額范圍內負責簽署或授權他人簽署公司交易業務相關的協議及文件。
二、開展外匯資金交易業務概述
為滿足正常生產經營需要，公司擬開展外匯資金交易業務。在銀行辦理的旨在規避和防范匯率風險的外匯交易業務，主要包括遠期外匯交易業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權等。
三、開展外匯資金交易業務規模
根據公司外匯相關的進出口業務情況，在 2015年1月1日至2015年12月31日期間內，公司擬在銀行辦理的外匯資金交易業務，累計總額不超過20，000萬美元。根據公司《外匯資金交易業務管理制度》第六條規定，“公司在每年度內所簽署的與外匯交易相關的框架協議或者外匯衍生交易行為，所涉及的累計金額低于上一年度經審計營業收入總額的50%或上一年度經審計凈資產總額50%的，由董事會審議批準；等于或超出此范圍的，經股東大會審議批準”，本次外匯資金交易業務事項需經公司股東大會審議通過，再授權董事長在上述金額范圍內負責簽署或授權他人簽署公司外匯資金交易業務相關的協議及文件。
公司開展外匯資金交易業務，在銀行批準的信用額度范圍內，免繳保證金。
四、開展外匯資金交易業務的風險分析
公司開展外匯資金交易業務，以實際的經營業務為依托，以套期保值為手段，不做投機性操作，在簽訂合約時嚴格按照預測回款期限和回款金額進行交易。遠期外匯交易可以在匯率發生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，使公司專注于生產經營，但同時也會存在一定風險：
1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。
2、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成延期交割導致公司損失。
3、回款預測風險：銷售部根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能會調整訂單，造成公司回款預測不準，導致延期交割風險。
4、法律風險：公司進行外匯資金交易業務可能因與銀行簽訂了相關交易合約約定不清等情況產生法律糾紛。
五、擬采取的風險控制措施
1、公司會采用銀行遠期結匯匯率向客戶報價，以便確定訂單后，能夠對客戶報價匯率進行鎖定；當匯率發生巨幅波動，如果遠期結匯匯率已經遠低于對客戶報價匯率，公司會提出要求，與客戶協商調整價格。
2、公司制定專門的外匯資金交易業務管理制度，對外匯交易業務的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作出明確規定。
?? 3、公司進行遠期外匯交易須嚴格基于外幣收款預測。為保證遠期外匯交易正常交割，公司將高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象。
4、公司將從法律上加強相關合同的審查，并且選擇資信好的銀行開展該類業務，控制風險。
六、公允價值分析
公司按照《企業會計準則第22條—金融工具確認和計量》第七章“公允價值確定”進行確認計量，公允價值基本按照銀行等定價服務機構等提供或獲得的價格確定，公司每月均進行公允價值計量與確認，公司對該業務的最終會計處理以負責公司審計的會計師事務所意見為準。
七、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期保值》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯資金交易業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目，公司對該業務的最終會計處理以負責公司審計的會計師事務所意見為準。
八、備查文件
1、第六屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：002404證券簡稱:嘉欣絲綢公告編號：2015—012
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關于公司向銀行申請授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于2015年3月20日審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》，2015年公司（包括公司控制的子公司，下同）擬向各家銀行申請授信額度如下：
1、公司向中國工商銀行股份有限公司嘉興分行申請綜合授信額度人民幣壹億玖仟陸佰貳拾萬元整，授信期一年；
2、公司向中國建設銀行股份有限公司嘉興分行營業部申請綜合授信額度人民幣捌仟萬元整，授信期一年；
3、公司向中國農業銀行股份有限公司嘉興秀洲支行申請綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元整，授信期一年；
4、公司向中國銀行股份有限公司嘉興市分行申請綜合授信額度人民幣壹億元整，授信期一年；
5、公司向中信銀行嘉興分行申請綜合授信額度人民幣壹億元整，授信期一年；
6、公司向中國民生銀行股份有限公司嘉興分行申請綜合授信額度人民幣壹仟伍佰萬元整，授信期一年。
公司2015年向上述各家銀行申請的授信額度總計為人民幣陸億肆仟壹佰貳拾萬元整（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），授信期一年，主要包括借款、銀行承兌匯票、商承兌匯票、貿易融資等，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，同意授權董事長周國建先生全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
以上授信額度總計金額占公司最近一期經審計凈資產的51.07%，超過《公司章程》規定的董事會權限“不超過公司最近一期經審計凈資產25%的借貸”，因此本議案需提交股東大會審議。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：002404證券簡稱:嘉欣絲綢公告編號：2015—013
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于2015年3月20日審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案》，同意公司使用不超過人民幣2億元的自有閑置資金購買穩健型理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，并授權公司管理層具體實施相關事宜，授權期限自董事會審議通過之日起12個月。詳細情況公告如下：
一、投資理財產品的概況
1、投資目的：在不影響公司正常經營及發展的情況下，進一步提高公司自有閑置資金的使用效率，提高資產回報率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
2、投資額度：公司在任一時點用于投資穩健型理財產品的金額不超過人民幣2億元，在上述額度內，資金可以滾動使用，并授權公司管理層具體實施相關事宜。
3、投資方式：投資于安全性高、低風險、短期的穩健型理財產品。不包括向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。
4、投資期限：根據自有閑置資金狀況和經營計劃，決定具體投資期限。單個短期理財產品的投資期限不超過一年。
5、資金來源：公司自有閑置資金。
二、對公司日常經營的影響
公司投資于穩健型理財產品的資金僅限于自有閑置資金。在具體投資決策時，公司將以保障公司日常經營運作和研發、生產、建設需求為前提，并視公司資金情況，決定具體投資期限，同時考慮產品贖回的靈活度，因此不會影響公司日常生產經營，并有利于提高自有閑置資金的使用效率和收益。
三、風險分析及風險控制措施
1、公司購買標的僅限于安全性高、低風險、短期的穩健型理財產品，不包括向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品，風險可控。
2、公司將嚴格按照《對外投資管理制度》等相關法規制度進行決策、實施、檢查和監督，確保投資于穩健型理財產品的規范化運行，嚴格控制資金的安全性，并定期將投資情況向董事會匯報，在定期報告中嚴格履行信息披露的義務。
四、公告日前十二個月內公司購買理財產品情況
截至本公告日，公司在過去十二個月內累計使用閑置自有資金購買理財產品 28，375萬元，其中已到期28，375萬元，累計收益244.84萬元，未超過董事會授權管理層購買理財產品的金額范圍和投資期限。
五、監事會意見
公司監事會對使用自有閑置資金購買理財產品的事項進行了核查，監事會認為：
公司在保障日常經營運作和研發、生產、建設資金需求的情況下，使用部分自有閑置資金，擇機投資安全性高、低風險、短期的穩健型理財產品，將有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，提高資產回報率。該項投資決策履行了必要的審批程序，符合《公司章程》及相關制度的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用不超過人民幣2億元的自有閑置資金購買理財產品。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司目前經營良好，財務狀況穩健，有比較充裕的自有資金和有效的內部控制制度。為提升公司自有資金的使用效率，公司擬使用不超過2億元的自有資金購買穩健型理財產品，符合公司利益。且購買的理財產品為安全性高、低風險、短期（不超過 12個月）的穩健型理財產品，不包括向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。此舉不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情況，決策和審議程序符合證監會、深圳證券交易所及《公司章程》的相關規定。因此，我們同意公司使用不超過人民幣2億元的自有閑置資金購買理財產品。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第七次會議決議；
2、公司第六屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：002404證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2015-014
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關于召開2014年度股東大會的通知
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議決定，于2015年4月17日（星期五）召開2014年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。
3、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2015年4月17日（星期五）下午13:30。
（2）網絡投票時間：2015年4月16日15:00—2015年4月17日15:00。其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通過互聯網投票系統投票的時間為：2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00。
4、股權登記日：2015年4月13日。
5、會議召開方式：本次會議采用現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。
6、現場會議召開地點：浙江省嘉興市中環西路588號22樓會議室
7、參加會議方式：同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種；同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
8、出席對象：
（1）截至2015年4月13日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司部分董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、 會議審議事項
1、《2014年度董事會工作報告的議案》
公司獨立董事將在此次大會上述職。
2、《公司2014年度報告及摘要的議案》
3、《公司2014年度財務決算報告的議案》
4、《2014年度利潤分配預案的議案》
5、《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
6、《關于開展2015年度外匯資金交易業務的議案》
7、《關于選舉第六屆董事會董事的議案》
8、《2014年度監事會工作報告的議案》
9、《關于續聘2015年度審計機構的議案》
注：以上第4項、第5項、第6項、第7項、第9項議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者即單獨或者合計持有上市公司股份5%以上股份以外的其他股東的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
三、 會議登記辦法
1、登記時間：2015年4月14日上午8:30—11:30 時，下午2:00—5:00時
2、登記地點：浙江省嘉興市中環西路588號嘉欣絲綢廣場21樓證券事務部。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持本人身份證、委托人身份證（復印件）、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須在2015年4月14日16:30前送達或傳真至公司），本公司不接受電話方式辦理登記；
（4）股東或代理人出席會議請出示上述有效證件，并請提前30分鐘到場履行必要的登記手續。
四、網絡投票具體操作流程
（一） 采用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年4月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票的程序操作。
2、投票代碼：362404； 證券簡稱：嘉欣投票
3、股東投票的具體流程
1）輸入買入指令；
2）輸入證券代碼：362404
3）在委托價格項下填報本次股東大會議案序號，1.00代表議案1，2.00代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。具體情況如下：
議案審議內容對應申報價格：
■
注：為便于股東在交易系統中對本次股東大會的所有議案統一投票，公司增加一個“總議案”，對應的議案號為100，對應的申報價格為100.00元；股東對“總議案”進行投票視為對本次股東大會審議的所有議案表達相同的意見。
4）在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：
■
5）確認投票委托完成。
4、計票規則
1）在計票時，同一表決只能選擇現場、網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，將以第一次投票結果為準進行統計。
2）在股東對總議案進行表決時，如果股東先對議案1至2項議案中的一項或多項投票表決，再對總議案投票表決的，則以對一至二項已投票表決議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如股東先對總議案投票表決的，再對一至三項議案中的一項或多項進行表決，則以總議案的表決意見為準；如果股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
5、注意事項
1）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準；
2）同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（二）采用互聯網投票操作流程
1、按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（1）、申請服務密碼的流程
登陸網址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8 位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
（2）、激活服務密碼
股東通過深交所[微博]交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
■
該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11:30發出的，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“浙江嘉欣絲綢股份有限公司2014年度股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認并發送投票結果。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日15:00期間的任意時間。
4、投票注意事項
1）同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
2）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系電話：0573-82078789 ；
傳真號碼：0573-82084568
聯 系 人：鄭曉李超凡
通訊地址：浙江省嘉興市中環西路588號
郵政編碼：314033
2、會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此通知。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年3月24日
附件一：
股東參加2014年度股東大會登記表
■
附件二：
授 權 委 托 書
茲授權委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年4月17日召開的浙江嘉欣絲綢股份有限公司2014年度股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
■
說明：請在議案的“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
被委托人身份證號碼：
被委托人簽字：
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數：股
委托日期：年月日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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