北京京西文化旅游股份有限公司2014年年度股東大會決議公告
證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015-14
北京京西文化旅游股份有限公司
2014年年度股東大會決議公告
本公司及董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會未出現(xiàn)否決和變更議案；
2. 本次股東大會未增加臨時議案 ；
3. 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間
1．股東大會現(xiàn)場召開時間：2015年3月10日（星期二）上午10:00。
2．股東大會網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年3月9日－2015年3月10日。其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年3月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年3月9日15:00至2015年3月10日15:00期間的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)泰安路5號公司總部一層會議室。
（三）召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（四）會議召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事會。
（五）會議主持人：公司董事長熊震宇。
（六）會議出席人員
1．參加本次會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表共14人，代表股份125，810，017股，占公司總股本388，600，360股的32.3752%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及代理人14人，代表股份125，810，017股，占公司總股本388，600，360股的32.3752%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計0人，代表股份0股，占公司總股本388，600，360股的0%。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
2．公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3．公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
（七）股權(quán)登記日：2015年3月3日（星期二）
二、議案審議情況
1、審議《公司2014年度董事會工作報告》的議案
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
2、審議《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
3、審議《公司2014年度財務(wù)決算報告》的議案
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
4、審議《公司2014年度利潤分配預(yù)案》的議案
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
5、審議《公司2014年年度報告》及其摘要的議案
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
6、審議《公司內(nèi)部控制自我評價報告》的議案
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
7．逐項審議《關(guān)于董事會換屆推選董事》的議案
7.1《推選熊震宇為公司第六屆董事會董事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
7.2《推選丁江勇為公司第六屆董事會董事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
7.3《推選宋歌為公司第六屆董事會董事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
7.4《推選鄧勇為公司第六屆董事會董事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
7.5《推選丁芬為公司第六屆董事會董事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
8、逐項審議《關(guān)于董事會換屆推選獨立董事》的議案
8.1《推選張富根為公司第六屆董事會獨立董事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
8.2《推選尹中立為公司第六屆董事會獨立董事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
8.3《推選胡勁峰為公司第六屆董事會獨立董事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
9．逐項審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆推選監(jiān)事》的議案
9.1《推選劉偉為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
9.2《推選張潤波為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
10、審議《關(guān)于公司對子公司重慶國色天香現(xiàn)代園藝開發(fā)有限公司增資》的議案
審議和表決情況：同意3，794，700股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意3，794，700股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
11、審議《關(guān)于修改<公司章程>》的議案
審議和表決情況：同意125，810，017股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意12，894，700股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會，公司獨立董事進行了述職，向股東大會提交了《2014年度述職報告》。獨立董事對在2014年度出席董事會及股東大會的情況、發(fā)表獨立意見及維護股東合法權(quán)益等履行情況進行了報告。報告全文于2015年2月13日刊登在巨潮資訊網(wǎng)。
四、律師出具的法律意見
1. 律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所
2. 律師姓名：屈憲綱高翔
3. 結(jié)論性意見：本次大會經(jīng)律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，證明本次會議的召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程之規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
五、備查文件
1．經(jīng)與會董事簽字確認的本次股東大會決議；
2．北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 會
二〇一五年三月十日
證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015-15
北京京西文化旅游股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2015年2月25日以電話、電子郵件、傳真或手機短信等形式發(fā)出。會議于2015年3月10日下午17:00在北京文化總部一層會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，參與表決董事9人。會議由董事長熊震宇先生主持，公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事認真審議、討論，一致通過如下決議：
1.審議通過《關(guān)于選舉熊震宇先生為第六屆董事會董事長》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司第五屆董事會第四十四次會議和2014年年度股東大會審議，審議并通過了關(guān)于公司董事會換屆推選董事的議案，公司2014年年度股東大會選舉產(chǎn)生了第六屆董事會董事8名。經(jīng)公司第三屆第二次職工代表大會會議選舉，陳晨先生當(dāng)選為公司第六屆董事會職工董事，公司第六屆董事會成員9名，其中獨立董事3名。經(jīng)新一屆董事會推選，選舉熊震宇先生為公司第六屆董事會董事長。
公司董事會對第五屆董事會全體成員為公司發(fā)展作出的貢獻深表感謝。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
2. 審議通過《關(guān)于選舉丁江勇先生為第六屆董事會副董事長》的議案
主要內(nèi)容：公司 2014年年度股東大會完成了董事會換屆選舉工作，成立了第六屆董事會。經(jīng)新一屆董事會推選，選舉丁江勇先生為公司第六屆董事會副董事長，副董事長協(xié)助董事長工作。
表決情況：此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
3. 審議通過《關(guān)于選舉宋歌先生為第六屆董事會副董事長》的議案
主要內(nèi)容：公司 2014年年度股東大會完成了董事會換屆選舉工作，成立了第六屆董事會。經(jīng)新一屆董事會推選，選舉宋歌先生為公司第六屆董事會副董事長，副董事長協(xié)助董事長工作。
表決情況： 此議案 9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
4．審議通過《經(jīng)董事長熊震宇先生提名聘任鄧勇先生為總裁》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司董事長熊震宇先生提名，聘任鄧勇先生為公司總裁。
鄧勇先生簡歷詳見附件。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
5．審議通過《經(jīng)董事長熊震宇先生提名聘任陳晨先生為第六屆董事會秘書》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司董事長熊震宇先生提名，聘任陳晨先生為第六屆董事會秘書。
陳晨先生簡歷詳見附件。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
6．審議通過《經(jīng)總裁鄧勇先生提名聘任黃中燕女士為副總裁》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司總裁鄧勇先生提名，聘任黃中燕女士為公司副總裁。
黃中燕女士簡歷詳見附件。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
7．審議通過《經(jīng)總裁鄧勇先生提名聘任杜揚女士為副總裁》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司總裁鄧勇先生提名，聘任杜揚女士為公司副總裁。
杜揚女士簡歷詳見附件。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
8．審議通過《經(jīng)總裁鄧勇先生提名聘任陳晨先生為副總裁》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司總裁鄧勇先生提名，聘任陳晨先生為公司副總裁。
陳晨先生簡歷詳見附件。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
9．審議通過《經(jīng)總裁鄧勇先生提名聘任于曉萍女士為財務(wù)總監(jiān)》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司總裁鄧勇先生提名，聘任于曉萍女士為公司副總裁。
于曉萍女士簡歷詳見附件。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
10．審議通過《經(jīng)總裁鄧勇先生提名聘任蘆寶琦先生為總裁助理》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司總裁鄧勇先生提名，聘任蘆寶琦先生為公司總裁助理。
蘆寶琦先生簡歷詳見附件。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
11．審議通過《關(guān)于聘任江洋先生為第六屆董事會證券事務(wù)代表》的議案
主要內(nèi)容：第六屆董事會聘任江洋先生為第六屆董事會證券事務(wù)代表。
江洋先生簡歷詳見附件。
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
12．審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會專門委員會成員》的議案
主要內(nèi)容：鑒于公司董事會已完成換屆選舉，根據(jù)《北京京西文化旅游股份有限公司董事會專門委員會實施細則》等相關(guān)規(guī)定，需對董事會下設(shè)的各專門委員會的組成人員進行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會的組成情況如下：
（1）戰(zhàn)略發(fā)展委員會
主任委員：熊震宇
委員：丁江勇、宋歌、胡勁峰（獨立董事）、張富根（獨立董事）
（2）提名委員會
主任委員：鄧勇
委員：丁江勇、尹中立（獨立董事）
（3）薪酬與考核委員會
主任委員：尹中立（獨立董事）
委員：丁江勇、胡勁峰（獨立董事）
（4）審計委員會
主任委員：張富根（獨立董事）
委員：丁芬、胡勁峰（獨立董事）
表決情況： 此議案9名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事會
二○一五年三月十日
附件：
鄧勇先生個人簡歷：
鄧勇，男，漢族，1965年10月出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。
主要工作經(jīng)歷如下：
2003.04--2005.04深圳沙河實業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；
2005.04--2006.10長沙沙河水利投資置業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理；
2006.10--2007.03深圳沙河實業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；
2007.03--2010.11重慶宏帆實業(yè)有限公司常務(wù)副總裁
北京華盈置地集團有限公司副總裁；
2010.11—2011.12廣州潤森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理；
2014.01--至今北京京西文化旅游股份有限公司董事。
2011.12--至今北京京西文化旅游股份有限公司總裁。
鄧勇先生持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
黃中燕女士個人簡歷
黃中燕，女，1970 年 10 月出生，畢業(yè)于武漢大學(xué)[微博]，本科學(xué)歷。
主要工作經(jīng)歷如下：
1999.01—2001.06 北京世紀(jì)朝陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公室主任；
2001.06—2003.12 中國華力控股集團有限公司辦公室主任、投資部經(jīng)理；
2003.12—2010.08 北京同仁興業(yè)醫(yī)療器械有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；
2010.09—2013.03 中國華力控股集團有限公司行政總監(jiān)；
2013.04—2013.11 北京京西文化旅游股份有限公司董事；
2013.04—至今北京京西文化旅游股份有限公司副總裁。
黃中燕女士持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
杜揚女士個人簡歷：
杜揚，女 ， 1964 年出生 畢業(yè)于中華社會大學(xué)圖書資料管理系，美國加州伯克利大學(xué)東來研究所訪問學(xué)者。
主要工作經(jīng)歷如下：
2000 年-2004 年華誼兄弟廣告公司（后更名為：華誼兄弟太合影視投資有限公司）宣傳總監(jiān)；
2004 年-2005 年星光國際傳媒集團副總裁、星光國際影視投資公司總經(jīng)理；
2005 年-2007 年太合影視投資有限公司副總裁；
2008 年-2010 年北京完美時空文化傳播有限公司總經(jīng)理；
2011 年-2013 年萬達[微博]影視傳媒有限公司副總經(jīng)理；
2013 年-至今北京摩天輪文化傳媒有限公司總經(jīng)理
2014年-至今北京京西文化旅游股份有限公司副總裁。
杜揚女士持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
陳晨先生個人簡歷：
陳晨，男，1984年6月出生，中共黨員本科學(xué)歷
主要工作經(jīng)歷如下：
2006.06—2007.01北京京西文化旅游股份有限公司投資管理部專員；
2007.01—2013.12北京京西文化旅游股份有限公司證券事務(wù)代表；
2009.12—2013 .03北京京西文化旅游股份有限公司董事長助理；
2012.12—至今北京京西文化旅游股份有限公司副總裁、董事會秘書。
陳晨先生持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
于曉萍女士個人簡歷：
于曉萍，女，漢族，1967 年出生，中共黨員，高級經(jīng)濟師，注冊會計師。
主要工作經(jīng)歷如下：
2005.01—2005.04北京龍泉賓館財務(wù)總監(jiān)；
2005.05—2007.7北京京西文化旅游股份有限公司審計部經(jīng)理；
2007.8—2008.12北京龍泉賓館財務(wù)總監(jiān)；
2009.01—2009.10北京京西文化旅游股份有限公司審計部經(jīng)理；
2009.10—至今北京京西文化旅游股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
于曉萍女士持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
蘆寶琦先生個人簡歷
姓名：蘆寶琦，男，1972年1月出生，本科學(xué)歷
主要工作經(jīng)歷如下：
1993.07—1994.03北京大成房地產(chǎn)開發(fā)總公司第一分公司專業(yè)工程師；
1994.04—2001.03北京匯鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理；海乾科技開發(fā)有限公司總經(jīng)理；
2001.04—2009.04大連一方集團北京公司副總經(jīng)理；
2009.05—2011.05北京天澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；
2011.06—至今北京京西文化旅游股份有限公司歷任工程建設(shè)部副總經(jīng)理；現(xiàn)任工程建設(shè)部總經(jīng)理；總裁助理。
蘆寶琦先生持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
江洋先生個人簡歷：
江洋，男，漢族，1986年5月出生，大學(xué)本科，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格考試合格證書。
主要工作經(jīng)歷如下：
2009.11—2011.7同仁醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團有限公司財務(wù)部專員；
2011.08—2012.11北京京西文化旅游股份有限公司審計部主管；
2012.12—至今北京京西文化旅游股份有限公司證券事務(wù)部經(jīng)理兼證券事務(wù)代表。
江洋先生持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015-16
北京京西文化旅游股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
北京京西文化旅游股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議于2015年3月10日（星期二）下午17:30在公司總部一層會議室召開，公司三位監(jiān)事劉偉、張潤波、李洪君全部出席會議。會議由公司監(jiān)事會主席劉偉先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議、討論，一致通過如下決議：
1.《關(guān)于選舉劉偉先生為第六屆監(jiān)事會主席》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司 2014 年年度股東大會審議，通過了關(guān)于監(jiān)事會換屆推選監(jiān)事的議案，選舉產(chǎn)生了第六屆監(jiān)事會2名監(jiān)事。經(jīng)公司第三屆第二次職工大會會議選舉，李洪君先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事共3名，其中李洪君為職工監(jiān)事。新一屆監(jiān)事會全體監(jiān)事選舉劉偉先生為第六屆監(jiān)事會主席。
表決情況：此議案3名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)。
2.《經(jīng)劉偉先生提名選舉陳晨先生為監(jiān)事會聯(lián)系人》的議案
主要內(nèi)容：經(jīng)公司監(jiān)事會主席劉偉先生提名，選舉陳晨先生為監(jiān)事會聯(lián)系人。
表決情況：此議案3名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)。
特此公告
北京京西文化旅游股份有限公司
監(jiān)事會
二○一五年三月十日
證券代碼：000802證券簡稱：北京文化公告編號：2015-17
北京京西文化旅游股份有限公司
關(guān)于選舉職工董事和職工監(jiān)事的公告
本公司及董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)北京京西文化旅游股份有限公司第三屆第二次職工代表大會會議選舉，陳晨先生為公司第六屆董事會職工董事，李洪君先生為第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。職工董事和職工監(jiān)事將與公司2014年年度股東大會選舉產(chǎn)生的董事會成員和監(jiān)事會成員一起組成公司第六屆董事會、監(jiān)事會，任期三年（簡歷見附件）。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事會
2015年3月10日
附簡歷：
陳晨先生個人簡歷：
陳晨，男，1984年6月出生，中共黨員本科學(xué)歷
主要工作經(jīng)歷如下：
2006.06—2007.01北京文化投資管理部專員；
2007.01—2013.12北京文化證券事務(wù)代表；
2009.12—2013 .03北京文化董事長助理；
2012.12—至今北京文化副總裁、董事會秘書。
陳晨先生持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司職工董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
李洪君先生個人簡歷：
李洪君 ，男，1967年10月出生，大學(xué)本科，會計中級職稱、物業(yè)管理師
1990.07—2003.07?北京北辰實業(yè)集團股份有限公司北京五洲大酒店資產(chǎn)財務(wù)部主管會計；
2003.07—2004.02北京涵珍園賓館有限公司主管會計；
2004.02—2007.03北京同仁物業(yè)管理有限公司財務(wù)審計部經(jīng)理助理；
2007.03—2011.04北京同仁物業(yè)管理有限公司財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部經(jīng)理；
2011.04—2014.01北京文化潭柘戒臺景區(qū)財務(wù)總監(jiān)；
2014.01—至今北京龍泉賓館有限公司，任董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。
李洪君先生持有公司股權(quán)激勵股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司職工監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
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