廣東開平春暉股份有限公司
1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
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（2）前10名普通股股東持股情況表
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（3）前10名優先股股東持股情況表
不適用
（4）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
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3、管理層討論與分析
一、概述
報告期內，公司董事會按照有關法律法規的要求及《公司章程》賦予的職責，嚴格執行股東大會決議，不斷完善公司治理結構，提升公司整體運作水平，董事會依法合規運作，使公司經營計劃得以順利實施。面對國內通脹和市場環境復雜多變帶來的挑戰，在公司管理層的領導下，廣大干部職工認真貫徹科學發展觀，努力克服市場需求不足、勞動力成本上升和原輔料價格大幅波動等困難，適時調整經營策略，促進了生產穩定、銷售穩定和員工隊伍穩定，著力推進企業轉型與發展。報告期內，公司實現營業業務收入10.46億元，凈利潤-21，219萬元。
二、主營業務分析
1、概述
公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況
報告期內，公司營業收入104，638.43萬元，營業成本105，584.23萬元，較上年同期分別下降了15.12%、15.83%；歸屬于母公司所有者的凈利潤-21，166.16萬元，虧損額度比上年同期有所增加。本報告期的主營業務收入減少主要原因是受經濟環境影響，公司產品滌綸絲的銷量及銷售價格與去年同期相比均有較大幅度的下降。
公司在2014年共向廣東泰寶聚合物有限公司采購原料78367.12噸，金額為59477.60萬元。其中：聚酯熔體78057.52噸，金額59254.25萬元；半消光切片309.6噸，金額223.35萬元。
公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況
2014年，經歷了許多艱難險阻，公司在廣大股東的關心支持下，認真貫徹科學發展觀，堅持以“八字方針”為指引，堅定信心、頂住逆風、力保穩定，確保了生產經營持續有效運行，實現自主創新、內部改革和企業管理有新進步，提高了員工的幸福指數和企業形象。報告期內，公司采取了以下措施對經營思路和經營目標予以貫徹落實：
（1）全力協助國有股轉讓，促進改制、非公開發行股票工作的開展
報告期內，公司積極協助推進國有股轉讓，著力推進公司非公開發行股票工作，通過引入戰略投資者，募集資金注入新項目，使公司向多元化、高端化的方向發展。
（2）全力做強化纖主業，促進生產經營提質增效
報告期內，公司全力抓好生產生產經營各環節的工作，努力做優做強化纖主業：做活銷售量、做優供應量、做強產質量，把握市場變化的趨勢，轉變營銷策略，著力拓寬銷售網絡，加快國際市場的開拓步伐，持續擴大國際市場覆蓋面。
（3）全力提高自主創新能力，促進企業科學發展
報告期內，公司大力推動產品開發、技術創新及資源整合，創造了新的市場需求，提高了技術水平，降低了能耗，推動管理升級，提高了工作效率。
（4）全力維護資金運作穩定，促進經營效益的提升
報告期內，公司始終以效益最大化為宗旨，通過科學聚財、合理用財精細節財，促進了資本運作及生產經營的穩定，有效應對市場不景和銀行銀根收緊的沖擊。
（5）全力抓好內部改革，促進企業管理的深化
報告期內，公司大力推動制度改革、考核改革及用工改革，不斷創新新體制機制，深入抓好內部改革，提高了企業的管制水平。
（6）全力加強黨的建設，促進和諧與發展共同進步
公司把改善經營環境、推進合作共贏作為日常工作的重要任務，想方設法推動企業的發展。同時，公司以開展教育實踐活動為契機，密切聯系職工群眾，營造以人為本、關愛員工的人文環境；舉辦“唱響春暉”歌唱大賽，為員工提供了施展藝術才華的平臺；組織成立四個職工協會，豐富了員工的業余文化生活；為員工繳存住房公積金，增加了福利；為上中班及零時班的員工各提高50%的夜餐補貼；加強一線員工考核，增強了工作動力，兩個分廠的人平工資增長了6.6%。
2、收入
公司實物銷售收入情況
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公司主要銷售客戶情況
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3、成本
行業分類
單位：元
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產品分類
單位：元
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公司主要供應商情況
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4、研發支出
公司重視技術研發及儲備，2014年共投入約160萬元資金用于新產品的技術開發和新產品試制等，分別占公司最近一期經審計凈資產0.71%、營業收入的0.15%。
5、現金流
單位：元
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相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
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報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
1、2014 年12月26 日公司召開2014 年第二次臨時股東大會表決通過了《關于計提固定資產減值準備的議案》及《關于預提員工安置費的議案》兩項議案，分別對當期的凈利潤影響為 7482萬元和3990萬元。
2、購買商品支付的現金減少。
三、主營業務構成情況
單位：元
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四、資產、負債狀況分析
1、資產項目重大變動情況
單位：元
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2、負債項目重大變動情況
單位：元
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3、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
2014年初，財政部分別以財會[2014]6號、7號、8號、10號、11號、14號及16號發布了《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》、《企業會計準則第9號——職工薪酬（2014年修訂）》、《企業會計準則第33號——合并財務報表（2014年修訂）》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第2號——長期股權投資（2014年修訂）》及《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行，鼓勵在境外上市的企業提前執行。同時，財政部以財會[2014]23號發布了《企業會計準則第37號——金融工具列報（2014年修訂）》（以下簡稱“金融工具列報準則”），要求在2014年年度及以后期間的財務報告中按照該準則的要求對金融工具進行列報。本公司于2014年7月1日開始執行上述新頒布或修訂的企業會計準則。
本次會計政策變更，僅對上述財務報表項目列示產生影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
報告期內，公司未發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
2014年8月18日，開平誠暉投資有限公司與深圳市世紀科怡科技發展有限公司分別認繳出資350萬元與150萬元成立深圳市鴻暉匯智科技有限公司，注冊資本500萬，持股比例分別為70%和30%。自2014年8月31日起，本公司將深圳市鴻暉匯智科技有限公司納入合并報表范圍。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
不適用
證券代碼：000876證券簡稱：春暉股份公告編號：2015—020
廣東開平春暉股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東開平春暉股份有限公司于2015年3月2日以書面和短信方式發出了關于召開第七屆董事會第六次會議的通知，會議于2015年3月9日在本公司大會議室召開。公司董事會成員8人，實到董事8人。會議由董事長余炎禎先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，是合法有效的。本公司監事會監事和高級管理人員列席本次董事會會議。本次會議以書面投票方式對下述議案進行表決，會議通過如下決議：
一、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《公司2014年年度報告及摘要》
本議案需提交股東大會審議；
二、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《公司2014年度董事會工作報告》
本議案需提交股東大會審議；
三、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《關于會計政策變更的議案》
本議案的詳細內容見同日刊登于中國證券報、證券時報及巨潮網站http://www.cninfo.com.cn的《公司關于會計政策變更的公告》（公告編號2015-021）。
四、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《公司2014年度財務決算報告》
本議案需提交股東大會審議；
五、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《公司2014年度利潤分配預案》
經北京永拓會計師事務所有限責任公司審計，公司2014年歸屬于母公司所有者的凈利潤為-211，661，614.72元，加上年初未分配利潤-589，869，586.97元，截止2014年12月31日公司累計可供分配利潤為-801，531，201.69元。為保障公司生產經營活動資金的正常周轉運行，促進公司發展壯大，本公司本年度擬不實施利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
公司獨立董事認為，由于公司2014年度虧損，為了儲備公司的日常運作資金，同意公司2014年度不實施利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本的利潤分配預案。
本議案需提交股東大會審議。
六、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《董事會專項基金2014年使用情況報告》；
七、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《董事會專項基金2015年度使用計劃》；
八、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《關于公司2015年度銀行總授信額度的議案》
根據公司生產經營和發展的需要，公司在與多家銀行洽談后，銀行已經同意為公司辦理2015年度授信總額度不超過5億元人民幣。
同意由董事會授權董事長在授信總額度內予以調整銀行間的額度，利用公司的固定資產、流動資產、持有的其他公司的股權等資產進行貸款質押，辦理、出具對銀行貸款時所需的手續，并在確定資產抵押范圍和銀行貸款額度或貸款金額后，再履行相關審議和披露程序。
本議案需提交股東大會審議。
九、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《審計委員會關于北京永拓會計師事務所有限責任公司2014年度審計的工作總結》（詳情見附件一）。
十、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《公司內部控制自我評價報告》
公司聘請的財務及內控審計機構北京永拓會計師事務所有限責任公司對公司的內部控制進行審計，出具了審計報告；公司監事會和獨立董事對內部控制自我評價報告發表了獨立核查意見。
《公司內部控制自我評價報告》、《內部控制審計報告》、監事會和獨立董事對內部控制自我評價報告發表的獨立核查意見等詳細內容刊登在2015年3月10日的巨潮網站http://www.cninfo.com.cn。
十一、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《關于召開廣東開平春暉股份有限公司2014年年度股東大會的議案》
本次董事會審議通過的《公司2014年年度報告及摘要》、《公司2014年度董事會工作報告》、《公司2014年度財務決算報告》、《公司2014年度利潤分配預案》、《關于公司2015年度銀行總授信額度的議案》，以及第七屆監事會第四次會議決議通過的《公司2014年度監事會工作報告》，尚需經股東大會審議。因此，公司董事會擬采取現場投票與網絡投票相結合方式召開2014年年度股東大會，審議上述議案。現場會議于2015年3月31日下午2:30在公司大會議室召開。詳情見同日公告的《關于召開2014年年度股東大會的通知》（公告編號：2015-022）。
廣東開平春暉股份有限公司董事會
2015年3月9日
附件一：
審計委員會關于北京永拓會計師事務所
有限責任公司2014年度審計的工作總結
按照中國證監會《關于做好上市公司2014年度報告及相關工作的通知》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2 號<年度報告的內容與格式>》（2012年修訂）的有關要求，現對北京永拓會計師事務所有限責任公司（以下簡稱“會計師事務所”）對公司2014年度審計工作總結如下：
一、確定總體審計計劃
在會計師事務所正式進場審計前，審計委員會與會計師事務所經過協商，確定了公司2014年審計工作安排，并由公司董事會秘書向審計委員會主任作了當面溝通和匯報。
二、審閱公司編制的財務會計報表和審查審計進度
2015年1月17日，審計委員會在公司與會計師事務所進行溝通會議，審計委員會重點了解了公司本期存貨跌價準備計提調整的情況，對公司2014年度存貨跌價準備計提等初步數據進行詳細詢問；會議主要討論了公司編制的2014年度財務會計報表，并在對比了公司2013年度報告的各項財務數據（主要包括總資產、主營業務收入、凈利潤、營業費用、管理費用、財務費用）后，認為：公司編制的財務會計報表的有關數據基本反映了公司截止2014年12月31日的資產負債情況和2014年度的生產經營成果。同時，審計委員會審查了審計機構的工作進度，認為會計師事務所的審計進度與審計計劃一致，進程令人滿意，并希望會計師事務所能按照總體審計計劃盡快完成審計工作，出具審計意見，以保證公司如期披露2014年度報告。
三、會計師事務所進場審計工作期間，審計委員會以書面函件督促
會計師事務所審計工作團隊正式進場開始審計工作期間，審計委員會發出《審計督促函》，要求會計師事務所按照審計總體工作計劃完成外勤工作，并將有關進展情況報告給審計委員會。會計師事務所也及時將進展情況反饋給審計委員會。
四、會計師事務所出具初步審計意見，審計委員會審閱財務會計報表，形成書面意見
2015年2月16日，會計師事務所如期按照總體審計安排出具了公司財務初步審計意見，審計委員會于2015年2月16日召開了審計委員會2015年度第二次會議，審閱了出具初步審計意見后的財務會計報表，認為：公司2014年度財務會計報表的有關數據如實反映了公司截至2013年12月31日的資產負債情況和2013年度的生產經營成果，并同意以此財務報表為基礎制作公司2013年度報告及年度報告摘要經本委員會審閱后提交董事會會議審議。
五、公司2014年度財務審計報告定稿，會計師事務所出具2014年度審計的其他相關文件，審計工作圓滿完成
2015年3月1日，會計師事務所按照總體審計計劃如期完成了審計報告定稿，并根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2 號<年度報告的內容與格式>》（2012年修訂）和公司的有關要求，出具了《關于對廣東開平春暉股份有限公司與關聯方資金往來及對外擔保的專項審核說明》，公司也制作了2014年年度報告及摘要。審計委員會于2015年3月1日召開了審計委員會2015年度第三次會議，會議認為，審計報告的有關數據真實、準確反映了公司截止2014年12月31日的資產負債情況和2013年度的生產經營成果，
至此，公司2014年度審計工作圓滿完成。
廣東開平春暉股份有限公司
董事會審計委員會
2015年3月9日
證券代碼：000976證券簡稱：春暉股份公告編號：2015-022
廣東開平春暉股份有限公司
關于召開2014年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
●股東大會召開時間：2015年3月31日下午2:30
●股東大會召開地點：開平市長沙港口路10號19幢公司大會議室
●會議方式：現場投票與網絡投票相結合方式
●獨立董事將在股東大會作述職報告
一、 召開股東大會的基本情況
根據廣東開平春暉股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2013年3月9日做出的董事會會議決議，公司董事會（召集人）提議于2015年3月31日下午2:30召開公司2014年年度股東大會。
（一）本次股東大會的召開時間：
現場會議時間為：2015年3月31日（星期三）下午2:30；
網絡投票時間為：2015年3月30日～2015年3月31日；
其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年3月30日下午15:00至2015年3月31日下午15:00的任意時間。
（二）股權登記日：2015年3月25日（星期三）；
（三）現場會議召開地點：廣東開平市長沙港口路10號19幢公司大會議室；
（四）會議召集人：公司董事會
（五）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
（六）參與會議方式：
股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：
如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。
二、股東大會審議事項
1、審議《公司2014年年度報告及摘要》；
2、審議《公司2014年度董事會工作報告》；
3、審議《公司2014年度監事會工作報告》；
4、審議《公司2014年度財務決算報告》；
5、審議《公司2014年度利潤分配預案》；
6、審議《關于公司2015年度銀行總授信額度的議案》；
以上議案經第七屆董事會第六次會議、第七屆監事會第四次會議審議通過，詳見2015年3月10日的《證券時報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站www.cninfo.com.cn公司公告。
三、出席股東大會的對象
（一）公司董事、監事及高級管理人員；
（二）截至2015年3月25日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東；
（三）公司保薦機構指定的人員、公司聘請的律師
四、現場會議登記辦法：
（一）登記方式：異地股東可以通過傳真方式登記（標準格式見附件1）。
法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出現會議的，代理人應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（見附件2）和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示代理人本人有效身份證、股東授權委托書（見附件2）。
（二）登記時間：2015年3月27日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述時間內登記的公司股東，亦可參加公司股東大會。
（三）登記地址：本公司董事會辦公室。
（四）受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求；受托人須本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書（見附件2）辦理登記手續。
（五）會議聯系人：關卓文、周旭明
（六）聯系電話：0750-2276949聯系傳真：0750-2276959
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：
（一）采用交易系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年3月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票代碼：360976；投票簡稱：春暉投票；
3、股東投票的具體程序
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼360976；
（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
本次臨時股東大會議案對應“委托價格”一覽表
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（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
表決意見對應“委托數量”一覽表
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（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（7）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
（二）采用互聯網投票操作流程
1、股東獲取身份認證的具體流程：
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等相關資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所[微博]交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
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該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11∶30前發出的，當日下午13∶00即可使用；如服務密碼激活指令上午11∶30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。申請數字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486。申請數字證書咨詢電子郵 件 地 址 ： xuningyan@p5w.net 。 網 絡 投 票 業 務 咨 詢 電 話 ：0755-83991022/83990728/83991192。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廣東開平春暉股份有限公司2014年年度大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認并發送投票結果。
3、 投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年3月30日15:00至2014年3月31日15:00期間的任意時間。
六、其它事項
1、會議聯系方式：
聯系人：關卓文、周旭明
聯系電話：0750－2276949傳真：0750－2276959
聯系地址：廣東開平市三埠區長沙港口路10號廣東開平春暉股份有限公司董事會辦公室郵編：529300
2、會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。
3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、提議召開本次股東大會的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
廣東開平春暉股份有限公司董事會
2015年3月9日
附件：
1、異地股東發函或傳真方式登記的標準格式(回執)
2、授權委托書
附件1：
回 執
截至2015年月日，本單位（本人）持有廣東開平春暉股份有限公司股票股，擬參加公司2014年年度股東大會。
股東賬戶：
股東單位名稱或姓名(簽字蓋章)：
出席人姓名：身份證號碼：
聯系電話：
年月日
附件2
廣東開平春暉股份有限公司
2014年年度大會授權委托書
本公司（人）：，證券賬號：。持有廣東開平春暉股份有限公司股票股， 現委托（姓名）為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2014年年度大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。
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委托人（簽章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：000976證券簡稱：春暉股份公告編號：2014—019
廣東開平春暉股份有限公司
第七屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東開平春暉股份有限公司于2015年3月2日以書面和短信方式發出了關于召開第七屆監事會第四次會議的通知，會議于2015年3月9日在本公司大會議室召開，應到會監事3人、實到會監事3人。會議由監事會主席祁錦雄先生主持，與會監事審議并以全票通過如下決議：
1、審議通過《公司2014年年度報告》及摘要；
2、審議通過《公司2014年監事會工作報告》；
3、審議通過《公司2014年度財務決算報告》；
4、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
上述議案1、2、3需提交公司2014年年度股東大會審議。
二、監事會對公司2014年度有關事項發表的獨立意見：
1、公司依法運作情況
公司監事會根據國家有關法律法規對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司高級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行了認真監督，認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及國家有關規定進行規范運作，經營決策科學合理，公司進一步完善了公司內部管理和內控制度，建立了良好的內控機制，公司各項制度得到了切實執行。公司董事及高級管理人員均能盡心盡力地履行自己的職責，履行了誠實勤勉的義務，沒有發現公司董事及高管人員在執行公務時有損害公司利益的行為，也沒有違反國家法律，公司章程及各項規章制度的行為。
2、檢查公司財務的情況
公司監事會對公司財務制度及財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司2014年度財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，北京永拓會計師事務所有限責任公司出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
3、報告期內公司無募集資金使用情況。
4、關聯交易
監事會對本公司的關聯交易事項進行了審查，認為本公司的關聯交易事項均能從公司實際出發，以市場原則進行，沒有發現內幕交易行為，沒有損害公司及非關聯股東利益的行為發生。
5、對公司內部控制自我評價的意見
根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下：
（1）公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。
（2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
（3）自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀，符合公司內部控制的需要，對內部控制的總體評價是客觀、準確的。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
6、關于會計政策變更的意見：
本次會計政策變更是根據財政部2014年新頒布和修訂的企業會計準則進行，符合相關規定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定，變更后的會計政策能更準確地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東合法權益的情況。同意公司本次會計政策的變更。
廣東開平春暉股份有限公司監事會
2015年3月9日
證券代碼：000876證券簡稱：春暉股份公告編號：2015—021
廣東開平春暉股份有限公司
關于會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1、本次會計政策變更是按照財政部2014年頒布或修訂的企業會計準則，對公司會計政策進行相應的變更。
2、本次會計政策變更，對公司此前各期已披露的利潤總額、凈資產、總資產不產生影響。
一、 概述
（一）變更原因
自2014年1月26日起，財政部陸續頒布或修訂了《企業會計準則第2號-長期股權投資》、《企業會計準則第9號-職工薪酬》、《企業會計準則第30號-財務報表列報》、《企業會計準則第33號-合并財務報表》、《企業會計準則第37號-金融工具列報》、《企業會計準則第39號-公允價值計量》、《企業會計準則第40號-合營安排》和《企業會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》共八項具體會計準則，并要求在2014年年度及以后期間的財務報告中按照金融工具的列報準則要求對金融工具進行列報，其他準則自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行。
2014年6月20日，財政部修訂了《企業會計準則第37號——金融工具列報》，要求執行企業會計準則的企業在2014年度及以后期間的財務報告中按照該準則要求對金融工具進行列報。
2014年7月23日，財政部發布了《財政部關于修改〈企業會計準則——基本準則〉的決定》，要求所有執行企業會計準則的企業自公布之日起施行。
（二）變更日期
金融工具列報準則在公司編制2014年年度及以后期間的財務報告中執行，其他準則自2014年7月1日起實施。
（三）變更前采用的會計政策
財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則-基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。
（四）變更后采用的會計政策
本次變更后，公司采用的會計政策為財政部自2014年1月26日起陸續修訂和頒布的《企業會計準則第2號-長期股權投資》、《企業會計準則第9號-職工薪酬》、《企業會計準則第30號-財務報表列報》、《企業會計準則第33號-合并財務報表》、《企業會計準則第 39 號-公允價值計量》、《企業會計準則第40號-合營安排》、《企業會計準則第 41 號-在其它主體中權益的披露》、《企業會計準則第 37 號-金融工具列報》以及于2014年7月23日修訂的《企業會計準則—基本準則》。其余未變更部分仍采用財政部在 2006 年2月15日頒布的相關準則及其他有關規定。
二、 本次會計政策變更的內容及對公司的影響
執行《企業會計準則第2號-長期股權投資》、《企業會計準則第9號-職工薪酬》、《企業會計準則第30號-財務報表列報》、《企業會計準則第33號-合并財務報表》、《企業會計準則第 39 號-公允價值計量》、《企業會計準則第40號-合營安排》、《企業會計準則第 41 號-在其它主體中權益的披露》、《企業會計準則第 37 號-金融工具列報》的相關情況
上述會計政策變更只影響資產負債表列報項目，對公司此前各期已披露的利潤總額、凈資產、總資產不產生影響。
三、董事會審議本次會計政策變更情況
2015年3月9日召開的公司第七屆董事會第六次會議和第七屆監事會第四次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》。
公司董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、 獨立董事獨立意見
公司獨立董事對公司會計政策變更發表如下獨立意見：
公司依據財政部2014年新頒布和修訂的企業會計準則對會計政策進行相應變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合深圳證券交易所的有關規定，能更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，使會計信息更準確、更可靠、更真實，會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。本次對會計政策進行相應變更，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
因此，同意本次會計政策變更。
五、監事會專項意見
公司監事會認為：
本次會計政策變更是根據財政部2014年新頒布和修訂的企業會計準則進行，符合相關規定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定，變更后的會計政策能更準確地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東合法權益的情況。同意公司本次會計政策的變更。
六、 備查文件
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、公司第七屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事相關獨立意見。
特此公告。
廣東開平春暉股份有限公司董事會
2015年3月9日
證券代碼：000976證券簡稱：春暉股份公告編號：2015—023
廣東開平春暉股份有限公司
關于公司股票實施退市風險警示的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鑒于廣東開平春暉股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年、2014年兩個會計年度經審計的凈利潤連續為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，深圳證券交易所將對公司股票實施“退市風險警示”，現作如下風險提示。
一、股票的種類、簡稱、股票代碼以及實施退市風險警示的起始日
1、股票種類：A 股
2、退市風險警示前的股票簡稱：春暉股份
3、股票代碼：000976
4、退市風險警示起始日：2015年3月11日
5、退市風險警示后的股票簡稱：*ST春暉
6、退市風險警示后漲跌幅限制為：5%
公司于2015年3月10日披露2014年年度報告，公司股票于2015年3月10日停牌一天，從2015年3月11日復牌開始，深圳證券交易所將對公司股票交易實行退市風險警示。
二、實行退市風險警示的原因
由于公司2013年度和2014年度連續兩年虧損，根據2014年深圳證券交易所修訂發布的《深圳證券交易所股票上市規則（2014修訂）》13.2.1條的有關規定，公司股票被實施退市風險警示。
三、公司董事會關于爭取撤銷退市風險警示的意見及具體措施
鑒于公司經營情況面臨的嚴峻局面，公司已于2014年啟動實施業務多元化、優化整合計劃，主要措施如下：
（一）注入新興產業
通過非公開發行股票募集資金，注入新興產業，實現由化纖產業向高端設備制造業的轉變，同時募集部分資金用于補充公司流動資金，增強公司的經營實力，以促進公司轉型發展。
（二）提升營運表現
1、改善運營效率，全面降低成本以應對來自市場的成本的壓力，提高低效率工廠的盈利能力；
2、加強對各項費用的管控，降低管理費用；
3、改進組織架構，優化管理員工數目，裁減因工廠布局的優化及組織架構的改變出現的冗余人員以降低成本，改善考核機制，引進平衡計分卡管理方式；
4、提高資產利用效率，改善盈利狀況；
5、整合／關閉虧損工廠及生產線，根據客戶需求進行產能布局優化，提高生產效率和盈利能力。
在繼續執行落實2014年業務優化整合措施的基礎上，2015年公司會著力在如下方面下大力氣：1）繼續推進非公開發行股票項目進程；2）繼續服務好傳統客戶，緊跟新客戶的拓展步伐，加強和客戶的溝通交流，迅速響應，鞏固提升產品市場占有率；3）成本控制方面狠下功夫，包括降低制造成本、提升效率、嚴控管理費用等； 4）資金管理方面量入為出，繼續抓緊貨款回籠，控制庫存，加快周轉速度。
通過有效落實上述措施，力爭2015年度實現扭虧為盈。
四、股票可能被暫停或終止上市的風險提示
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，如果公司 2015年度經審計的凈利潤仍為負數，公司股票將自2015年年度報告公告之日起暫停上市。股票被暫停上市后，在法定期限內披露的最近一期年度報告仍不能扭虧，公司股票將面臨終止上市的風險。
五、實施退市風險警示期間公司接受投資者咨詢的主要方式
聯系人：關卓文
聯系電話：0750-2276949；0750-2228111-286；
傳 真：0750-2276959
地 址：廣東省開平市長沙港口路10號19幢
郵 編：529300
敬請廣大投資者注意投資風險！
特此公告。
廣東開平春暉股份有限公司董事會
2015年3月9日
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