瀘州老窖股份有限公司第七屆董事會二十一次會議決議公告
證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖 公告編號：2015-9
瀘州老窖股份有限公司
第七屆董事會二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
瀘州老窖股份有限公司第七屆董事會二十一次會議以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于 2015年3月5日發出；截止會議表決時間3月8日上午 12 時，共收回九名董事的有效表決票九張。會議召開時間、方式及參與表決人數符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議各項決議合法、有效。
本次會議審議通過了如下事項：
1、以九票贊成決定聘任王洪波先生為副總經理。
2、以九票贊成決定聘任謝紅女士為財務總監。
王洪波先生及謝紅女士簡歷附后。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2015年3月10日
王洪波先生簡歷
王洪波，男，生于1964年1月，研究生。最近五年曾任瀘州市商務局局長、黨組書記，瀘州市酒類產業發展局局長、中國國際貿易促進委員會瀘州市支會會長，瀘州市委副秘書長、市委辦公室主任。王洪波先生未持有公司股份，未受過證券監管部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。
謝紅女士簡歷
謝紅，女，生于1967年12月，研究生。最近五年曾任瀘州市財政局非稅收入征收管理科科長，瀘州市市級財政國庫支付中心主任，瀘州市財政局總會計師。謝紅女士未持有公司股份，未受過證券監管部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。
證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015-10
瀘州老窖股份有限公司
第七屆監事會十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
瀘州老窖股份有限公司第七屆監事會十二次會議以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于 2015年3月5日發出;截止會議表決時間2015年3月8日上午12時，共有四名監事參與了會議表決。會議召開時間、方式及參與表決人數符合《公司法》及公司《章程》的規定，本次會議各項決議合法、有效。
本次會議以四票贊成審議通過了《關于推舉連勁先生為監事會臨時召集人的議案》。
因劉俊濤女士辭職，監事會決定推舉連勁監事為第七屆監事會臨時召集人。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
監事會
2015年3月10日
關于聘任高管人員的獨立意見
作為瀘州老窖股份有限公司獨立董事，經查證，我們認為王洪波先生、謝紅女士具備擔任公司高管的資質，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形，因而，我們對聘任王洪波先生、謝紅女士持贊同意見。
獨立董事簽名： 張凌、益智、姜玉梅、王雪梅
2015年3月8日
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