新疆友好（集團）股份有限公司
證券代碼：600778證券簡稱：友好集團編號：臨2015-010
新疆友好（集團）股份有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）、公司于2015年2月6日以書面形式向全體董事（共9名，其中獨立董事4名）、監事及高級管理人員發出了本次會議的通知。
（三）、公司于2015年2月16日在公司六樓會議室以現場表決方式召開本次會議。
（四）、會議應到董事9名，實到董事9名。
（五）、本次會議由公司董事長聶如旋先生主持，公司監事肖會明先生、周芳女士、王常輝先生、丁維女士、李宗平先生、趙暉女士、袁桂玲女士及相關高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
經審議并一致通過了如下決議：
（一）、《關于公司債券分期發行的議案》。
表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案內容詳見公司臨2015-011號“關于公司債券分期發行的公告”。
（二）、《關于公司房地產業務開展情況的專項自查報告》。
表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案內容詳見公司臨2015-012號“公司關于房地產業務專項自查報告、保薦機構核查報告及律師專項核查意見的公告”。
《新疆友好（集團）股份有限公司關于公司房地產業務開展情況的專項自查報告》、《華林證券股份有限公司關于新疆友好（集團）股份有限公司房地產業務的核查報告》和《新疆天陽律師事務所關于新疆友好（集團）股份有限公司房地產業務的專項核查意見》的全文詳見上海證券交易所[微博]網站：http://www.sse.com.cn。
本議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
（三）、《關于發行公司債券募集資金不用于房地產業務的承諾》。
表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案內容詳見公司臨2015-013號“公司關于發行公司債券募集資金不用于房地產業務的承諾的公告”。
（四）、《關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案內容詳見公司臨2015-014號“關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的通知”。
上述第（二）項議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件：公司第七屆董事會第二十九次會議決議。
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2015年2月17日
證券代碼：600778證券簡稱：友好集團編號：臨2015-011
新疆友好（集團）股份有限公司
關于公司債券分期發行的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司于2014年11月28日召開的2014年第五次臨時股東大會審議通過的《關于公司符合發行公司債券條件的議案》、《公司關于發行公司債券的議案》等相關決議，本次公司債券擬選擇分期發行的方式，第一期發行自中國證券監督管理委員會[微博]核準之日起六個月內發行，不少于本次債券發行規模的50%，即人民幣4億元；剩余債券自核準之日起二十四個月內發行完畢，具體發行時間由公司及主承銷商根據市場情況協商確定。
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2015年2月17日
證券代碼：600778證券簡稱：友好集團編號：臨2015-012
新疆友好（集團）股份有限公司
關于房地產業務專項自查報告、保薦機構
核查報告及律師專項核查意見的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆友好（集團）股份有限公司（以下簡稱“友好集團”或“公司”）2014年度公開發行公司債券的申請已被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會[微博]”）受理并反饋，根據中國證監會2015年2月2日下發的141868號《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》要求，就最近三年及最近一期（以下簡稱“報告期”）的房地產業務情況進行了專項自查，現將公司自查報告和保薦機構、律師的核查意見摘要如下：
一、公司自查報告
（一）公司涉及房地產業務的情況
經自查，公司及房地產業務相關子公司的情況如下：
1、根據中國證監會的行業分類，公司屬于零售業，不屬于房地產行業；
2、經自查，報告期內公司的商品房開發業務由下屬全資子公司新疆友好華駿房地產開發有限公司（以下簡稱“華駿公司”）和控股子公司新疆匯友房地產開發有限責任公司（以下簡稱“匯友公司”）負責實施，母公司僅參與了友好商業綜合體項目。
3、公司本次發行募集資金用于補充公司流動資金，主要用于支付新拓門店租金、工程裝修、水電暖費、員工薪酬以及鋪底流動資金等，不會投向商品房開發項目。
（二）公司房地產相關情況
1、報告期內公司房地產業務的經營情況
公司報告期內房地產開發項目的具體情況如下：
■
2、從事房地產業務是否違反國家關于房地產調控相關規定的核查
根據國務院《關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》（國發[2010]10號文）、《國務院辦公廳關于進一步做好房地產市場調控工作有關問題的通知》（國辦發[2011]1號文）、《國務院辦公廳關于繼續做好房地產市場調控工作的通知》（國辦發[2013]17號文）、《城市房地產管理法》、《閑置土地處置辦法（2012修訂）》（國土資源部令第53號）及其他相關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的規定，明確禁止的房地產開發行為主要為：閑置土地和炒地；捂盤惜售、哄抬房價等情形。
經自查，華駿公司開發建設的駿景嘉園項目，匯友公司開發建設的航空嘉園商住小區項目、馬德里春天商住小區項目、中央郡商住小區項目等4個項目均按照土地出讓合同規定的時間和用途對項目地塊進行了投資開發，不存在閑置土地情形；土地取得、開發、出售具有合理動機和背景，不存在炒地情形；在商品預售條件后的規定時間內開盤，均一次性公開所有房源，明碼標價，在開盤后相應時間內完成合理的售比例，不存在捂盤惜售情形；項目商品房成交均價與同一時期周邊樓盤均價相近，不存在哄抬房價情形。公司與華駿公司聯合開發的友好商業綜合體因城市規劃調整，仍在規劃建設階段，亦不存在上述禁止行為。
（三）自查結論
經自查，根據《上市公司行業分類指引》和《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2011)》等現有行業標準分類與統計，公司不屬于房地產行業上市公司；公司本次募集資金所投向項目明確，未涉及住宅房地產開發和商品房開發業務，募集資金不會投資于房地產開發業務；公司在報告期內不存在閑置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規情形；經查詢國土資源部門網站，公司及下屬房地產企業不存在違法違規行為，不存在被行政處罰或正被（立案）調查的情況。
二、保薦機構專項核查意見
經核查，華林證券認為，友好集團不屬于房地產行業上市公司；友好集團本次募集資金所投向項目明確，未涉及住宅房地產開發和商品房開發業務，募集資金不會投資于房地產開發業務；友好集團在報告期內不存在閑置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規情形；經查證國土資源部門網站，友好集團及下屬房地產企業不存在違法違規行為，不存在被行政處罰或正被（立案）調查的情況。
三、律師專項核查意見
經核查，天陽律師事務所認為，友好集團屬于零售行業上市公司，其房地產業務由其下屬房地產子公司經營；友好集團本次募集資金用途明確，不用于房地產開發業務；友好集團及下屬房地產子公司報告期內房地產業務不存在國務院關于房地產調控相關政策禁止的炒地、閑置土地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為；本所律師已查證國土資源部門網站，友好集團及下屬房地產子公司亦不存在用地違法違規行為，不存在被行政處罰或立案調查的情形。
四、上網公告附件
（一）、《友好集團關于公司房地產業務開展情況的專項自查報告》全文。
（二）、《華林證券有限責任公司關于新疆友好（集團）股份有限公司房地產業務開展情況的專項核查報告》。
（三）、《天陽律師事務所關于新疆友好（集團）股份有限公司房地產業務的專項核查報告》。
五、備查文件
（一）、友好集團全體董事、監事和高級管理人員對公司不存在未披露的土地閑置等違法違規行為的承諾書。
（二）、公司控股股東對公司不存在未披露的土地閑置等違法違規行為的承諾書。
（三）、公司實際控制人對公司不存在未披露的土地閑置等違法違規行為的承諾書。
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2015年2月17日
證券代碼：600778證券簡稱：友好集團編號：臨2015-013
新疆友好（集團）股份有限公司關于發行
公司債券募集資金不用于房地產業務的承諾的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆友好（集團）股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬公開發行不超過人民幣8億元（含8億元）公司債券的申請已被中國證券監督管理委員會受理并反饋。根據反饋意見要求，本公司于2015年2月16日召開的第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于發行公司債券募集資金不用于房地產業務的承諾》。現將公司本次發行公司債募集資金的用途說明并承諾如下：
本次發行公司債券的募集資金將全部用于補充公司流動資金，主要用于支付新拓門店租金、工程裝修、水電暖費、員工薪酬以及鋪底流動資金等，不用于房地產業務。
備查文件：《新疆友好（集團）股份有限公司關于募集資金不用于房地產業務的承諾函》。
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2015年2月17日
證券代碼：600778證券簡稱：友好集團 公告編號：臨2015-014
新疆友好（集團）股份有限公司
關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2015年3月4日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年3月4日11 點 00分
召開地點：烏魯木齊市友好南路668號公司6樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年3月4日
至2015年3月4日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
注：上述第1至第3項及第5項議案已經公司七屆二十八次董事會會議審議通過；第4項議案已經公司七屆十九次監事會會議審議通過；第6項議案已經公司七屆二十九次董事事會會議審議通過。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
（1）、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》。<詳見2015年1月28日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn臨2015-003號公告及同日登載于上海證券交易所網站：http:/www.sse.com.cn上的《公司章程》（2015年1月修訂版）全文）>。
（2）、《關于修改<公司股東大會議事規則>部分條款的議案》。<詳見2015年1月28日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn臨2015-003號公告及同日登載于上海證券交易所網站：http:/www.sse.com.cn上的《公司股東大會議事規則》（2015年1月修訂版）全文>。
（3）、《關于修改<公司董事會議事規則>部分條款的議案》。<詳見2015年1月28日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn臨2015-003號公告及同日登載于上海證券交易所網站：http:/www.sse.com.cn上的《公司董事會議事規則》（2015年1月修訂版）全文>。
（4）、《關于修改<公司監事會議事規則>部分條款的議案》。<詳見2015年1月28日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn臨2015-005號公告及同日登載于上海證券交易所網站：http:/www.sse.com.cn上的《公司監事會議事規則》（2015年1月修訂版）全文>。
（5）、《公司關聯交易管理制度》。<詳見2015年1月28日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn臨2015-002號公告及同日登載于上海證券交易所網站：http:/www.sse.com.cn上的《公司關聯交易管理制度》全文>。
（6）、《關于公司房地產業務開展情況的專項自查報告》。。<詳見2015年2月17日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn臨2015-012號公告>。
2、特別決議議案：第1項
3、對中小投資者單獨計票的議案：第1項至第6項
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
（一）、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）、股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）、同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）、股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
五、會議登記方法
（一）、登記時間：2015年3月3日上午10：00---14：00時，下午15：30---19：30時（北京時間）。
（二）、登記地點：烏魯木齊市友好南路668號6樓公司證券投資部
（三）、登記辦法
1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業執照復印件 （加蓋公章）、身份證進行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、法定代表人身份證、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進行登記。
3、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），并請認真填寫回執，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司。
六、其他事項
（一）、本次股東大會現場會議會期預計壹天，出席會議者交通及食宿費用自理。
（二）、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。
（三）、股東在網絡投票期間若遇網絡投票系統出現異常情況或突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
（四）、聯系辦法：
1、電話：0991-4552701
2、傳真：0991-4815090
3、郵編：830000
4、地址：烏魯木齊市友好南路668號公司證券投資部
5、聯系人：雷猛、朱潔珍
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2015年2月17日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
新疆友好（集團）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年3月4日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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