股票代碼：000059股票簡稱：華錦股份公告編號：2015-009

　　 北方華錦化學工業股份有限公司

　　 五屆三十七次董事會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 北方華錦化學工業股份有限公司第五屆第三十七次董事會于2015年2月2日以通訊方式發出通知，2015年2月13日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開。參加會議的董事應為9名，實際出席會議的董事共計9名。會議由董事長李春建先生主持，監事、高級管理人員及保薦代表人趙亮、劉嶼列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　 二、董事會會議審議并通過以下議案：

　　 （一）審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 具體內容詳見公司于同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》，獨立董事對該議案發表了獨立意見(見附件)。

　　 （二）審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，該議案不需提交股東大會審議。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下，公司擬使用合計不超過人民幣120，000萬元的暫時閑置募集資金購買理財產品。在額度范圍內公司董事會授權管理層負責辦理相關事宜。具體投資活動由公司資金管理中心負責組織實施。

　　 獨立董事已對該意見發表了獨立意見(見附件)。

　　 （三）審議通過了《關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 公司2015年2月12日召開的五屆三十六次董事會審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，一并提交本次股東大會審議

　　 公司決定于2015年3月6日召開2015年第一次臨時股東大會，審議如下議案：

　　 1、關于修訂《公司章程》的議案；

　　 2、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　 北方華錦化學工業股份有限公司董事會

　　 2015年2月13日

　　 附件：

　　 北方華錦化學工業股份有限公司獨立董事

　　 關于五屆三十七次董事會的獨立意見

　　 根據中國證監會[微博]《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（證監發[2001]102 號）、《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《北方華錦化學工業股份有限公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，基于自身的獨立判斷，現就公司五屆三十七次董事會審議事項發表獨立意見如下：

　　 一、關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的獨立意見

　　 公司在確保募集資金項目建設和不影響募集資金使用計劃的情況下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益。公司此次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集資金制度》的有關規定，同時，公司承諾若募投項目因發展需要，實際進行超過目前預期，或因項目建設加速導致募集資金使用提前，公司將及時、足額將資金歸還至募集資金專戶，以確保募投項目進度。并承諾所使用的募集資金在12個月內歸還。因此，我們同意使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　 二、關于《使用部分閑置募集資金購買理財產品》的獨立意見

　　 在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過人民幣120，000萬元的閑置募集資金購買理財產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于提高募集資金的使用效率，并獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。對此，我們一致同意公司使用上述閑置募集資金購買理財產品事項，同意授權公司管理層具體實施相關事宜。

　　 獨立董事：王萍、高闖、康錦江

　　 二〇一五年二月十三日

　　 股票代碼：000059股票簡稱：華錦股份公告編號：2015-009

　　 北方華錦化學工業股份有限公司

　　 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 北方華錦化學工業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“華錦股份”）于2015年2月13日召開五屆三十七次董事會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，閑置募集資金90，000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。該議案尚需提交股東大會審議。相關事宜公告如下：

　　 一、募集資金基本情況

　　 經中國證監會《關于核準北方華錦化學工業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2014]1071 號）的核準，北方華錦化學工業股份有限公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）股票398，936，170 股，每股面值1元，每股發行價格7.52元/股，募集資金總額為2，999，999，998.40元，扣除發行費用45，898，936.00元，募集資金凈額為2，954，101，062.40元。本次募集資金已由公司保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）于2014年12月23日匯入公司開立的募集資金專戶，并經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了瑞華驗字【2014】14020001號驗資報告。公司已對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　 二、募集資金使用情況

　　 截至2015年1月24日，募集資金余額2，961，548，921.67元，存放于募集資金專戶：

　　 ■

　　 三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

　　 根據《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定及《公司募集資金管理細則》，華錦股份于2015年2月13日經公司五屆三十七次董事會審議通過，使用閑置募集資金人民幣 90，000 萬元暫時用于補充流動資金，占募集資金凈額的30.47%， 使用期限自公司股東大會審議批準該議案之日起不超過12個月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專項賬戶。

　　 此次借用部分閑置募集資金將不會改變募集資金用途，也不會影響募集資金投資計劃的正常運行。公司不存在證券投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行證券投資。

　　 四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的相關審核及批準程序

　　 公司于2015年2月13日召開五屆三十七次董事會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，閑置募集資金90，000萬元暫時補充流動資金。該議案尚需提交股東大會審議。同時公司董事會授權公司管理層具體辦理實施相關事項。

　　 （一）獨立董事意見：

　　 公司在確保募集資金項目建設和不影響募集資金使用計劃的情況下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益。公司此次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集資金制度》的有關規定，同時，公司承諾若募投項目因發展需要，實際進行超過目前預期，或因項目建設加速導致募集資金使用提前，公司將及時、足額將資金歸還至募集資金專戶，以確保募投項目進度。并承諾所使用的募集資金在12個月內歸還。因此，我們同意再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　 （二）監事會意見：

　　 公司于2015年2月13日召開五屆十六次監事會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　 監事會認為：本次閑置募集資金的使用是公司發展的需要，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定以及公司《募集資金管理細則》的規定。

　　 （三）保薦機構中信建投證券股份有限公司意見：

　　 1、本次使用閑置募集資金事項符合其經營需要，不會影響募投項目正常實施，不存在違反法律法規和華錦股份內部制度的情形，亦不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形；

　　 2、本次使用閑置募集資金計劃有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益和降低財務支出，提升經營效益，符合華錦股份全體股東的利益。

　　 綜上所述，保薦機構對本次使用閑置募集資金事項無異議。

　　 五、備查文件

　　 1、五屆三十七次董事會決議公告；

　　 2、五屆十六次監事會決議公告；

　　 3、中信建投證券股份有限公司關于華錦股份將部分閑置資金轉為補充流動資金和進行現金管理的核查意見。

　　 北方華錦化學工業股份有限公司董事會

　　 2015年2月13日

　　 股票代碼：000059股票簡稱：華錦股份公告編號：2015-011

　　 北方華錦化學工業股份有限公司

　　 關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 北方華錦化學工業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“華錦股份”）于2015年2月13日召開五屆三十七次董事會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，公司擬使用不超過人民幣120，000萬元的閑置募集資金適時購買理財產品，使用期限不超過12個月。相關事宜公告如下：

　　 一、募集資金基本情況

　　 經中國證監會《關于核準北方華錦化學工業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2014]1071號）的核準，北方華錦化學工業股份有限公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）股票398，936，170 股，每股面值1元，每股發行價格7.52元/股，募集資金總額為2，999，999，998.40元，扣除發行費用45，898，936.00元，募集資金凈額為2，954，101，062.40元。本次募集資金已由公司保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）于2014年12月23日匯入公司開立的募集資金專戶，并經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了瑞華驗字【2014】14020001號驗資報告。公司已對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　 二、募集資金使用情況

　　 截至2015年1月24日，募集資金余額2，961，548，921.67元，存放于募集資金專戶：

　　 ■

　　 三、本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的基本情況

　　 根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下，公司擬使用合計不超過人民幣120，000萬元的暫時閑置募集資金適時購買短期(不超過一年)低風險保本型銀行理財產品。不存在變相改變募集資金用途的行為。具體情況如下:

　　 【理財產品品種】

　　 為控制風險，公司投資的品種為短期(不超過一年)的保本型銀行理財產品，是公司在風險可控的前提下為提高閑置募集資金使用效益的理財規劃。

　　 【決議有效期】

　　 自董事會審議通過之日起一年之內有效。有效期內，公司根據募集資金投資計劃，單個理財產品的投資期限不超過一年。公司在開展實際投資行為時，將根據相關法律法規及深交所[微博]的相關規定及時履行披露義務。

　　 【購買額度】

　　 最高額度不超過人民幣120，000萬元，在決議有效期內該等資金額度可滾動使用。上述銀行理財產品不得用于質押，如購買上述銀行理財產品需開立產品專用結算賬戶，該賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　 【實施方式】

　　 在額度范圍內公司董事會授權管理層負責辦理相關事宜。具體投資活動由資金管理中心負責組織實施。

　　 【信息披露 】

　　 公司購買理財產品的信息，包括購買理財產品的額度、期限、收益等，將在定期報告中予以披露。

　　 【前次購買理財產品情況】

　　 公司在過去十二個月內無使用閑置募集資金購買理財產品的情況。

　　 四、投資風險及風險控制措施

　　 【投資風險】

　　 銀行理財產品屬于低風險投資品種，在董事會批準的金額內，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到金融市場波動的影響。

　　 【應對措施】

　　 1、公司嚴格遵守審慎投資原則，購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品；

　　 2、公司設資金管理中心專人及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

　　 3、公司審計部為理財產品業務的監督部門，對公司理財產品業務進行事前審核、事中監督和事后審計；

　　 4、獨立董事、監事會有權對公司募集資金使用和購買理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　 5、公司將依據深交所的相關規定及時履行信息披露的義務。

　　 五、對上市公司的影響

　　 （一）公司本次擬使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品是根據公司經營發展和財務狀況，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不改變募集資金投向，不會影響公司主營業務的正常發展。

　　 （二）通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于募集資金的保值，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　 六、備查文件

　　 1、五屆三十七次董事會決議公告；

　　 2、五屆十六次監事會決議公告；

　　 3、中信建投證券股份有限公司關于華錦股份將部分閑置資金轉為補充流動資金和進行現金管理的核查意見。

　　 北方華錦化學工業股份有限公司董事會

　　 2015年2月13日

　　 證券代碼：000059證券簡稱：華錦股份公告編號：2015-012

　　 北方華錦化學工業股份有限公司

　　 關于召開2015年第一次臨時股東大會通知

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、召開會議的基本情況

　　 1、會議屆次：2015年度第一次臨時股東大會。

　　 2、召集人：公司董事會

　　 3、會議召開的合法、合規性：經公司五屆三十七次董事會審議通過，公司決定召開2015年第一次臨時股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　 4、會議召開的日期、時間：

　　 （1）現場會議時間：2015年3月6日（星期五）14：30；

　　 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年3月6日（星期五）9:30～11:30， 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2015年3月5日（星期四）15:00至2015年3月6日（星期五）15:00期間的任意時間。

　　 5、股權登記日：2015年2月27日（星期五）

　　 6、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　 同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　 7、出席對象：

　　 （1）截止2015年2月27日（本次會議股權登記日）下午15：00時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　 （2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　 （3）公司聘請的律師。

　　 8、現場會議召開地點：遼寧盤錦市華錦賓館二樓會議室

　　 二、會議審議事項

　　 本次會議審議事項如下：

　　 議案一：關于修訂《公司章程》的議案

　　 該議案經公司五屆三十六次董事會審議通過，報股東大會審議。具體內容詳見公司于2015年2月12日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《華錦股份：五屆三十六次董事會決議公告》及《公司章程修正案》。

　　 議案二：關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

　　 該議案經公司五屆三十七次董事會審議通過，報股東大會審議。具體內容詳見公司于2015年2月13日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《華錦股份：五屆三十七次董事會決議公告》及《華錦股份：關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

　　 三、現場會議登記方法

　　 1、登記方式：??

　　 （1）法人股東：法定代表人出席的，應持營業執照復印件、法定代表人身份證明書及有效身份證件進行登記；其他自然人代表法人股東出席的，應持營業執照復印件、法定代表人簽署的授權委托書和出席者的有效身份證件進行登記。

　　 （2）自然人股東：本人出席的，應持深圳證券賬戶卡、本人有效身份證件進行登記；委托代理人出席的，應持深圳證券賬戶卡、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書和代理人有效身份證件進行登記。

　　 （3）股東可以到公司現場登記，也可以信函或傳真方式進行登記，公司不接受電話登記。以信函或傳真方式進行登記的股東，請在參會時攜帶相關證件、授權委托書等原件。（授權委托書見附件）

　　 2、現場會議登記地點：遼寧省盤錦市雙臺子區紅旗大街北方華錦化學工業股份有限公司

　　 3、現場會議登記時間：2015年3月5日（上午8：00-11：00時，下午14：00-17：00時）。信函或傳真方式進行登記須在2015年3月5日16：30前送達或傳真至公司。

　　 四、參加網絡投票的具體操作流程

　　 本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

　　 （一）通過深交所交易系統投票的程序

　　 1、本次股東大會通過本次股東大會通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2015年3月6日的交易時間：即9:30-11:30和13:00-15：00。

　　 2、投票代碼：360059

　　 3、投票簡稱：華錦投票

　　 4、在投票當日，“華錦投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　 5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　 （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。

　　 本次審議一項議案，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，100元代表總議案。

　　 表1股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　　 ■

　　 （3）在“委托數量”項下填報表決意見。1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　 表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

　　 ■

　　 （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　 （5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　 （二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　 1.互聯網投票系統開始投票的時間為2015年3月5日（現場股東大會召開前一日）15：00，結束時間為2015年3月6日（現場股東大會結束當日）15：00。

　　 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　 3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　 （三）網絡投票其他注意事項

　　 1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　 2.如股東同時擁有多個證券賬戶號，股東使用持有上市公司股份的任一股東賬戶參加網絡投票時，則投票后視為該股東擁有的所有股東賬戶下的同類股份均已投出于上述投票相同意見的表決票。

　　 3.合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票。

　　 五、其他事項

　　 1.會議聯系方式：

　　 聯系人：王維良

　　 聯系電話：0427-58557425856743

　　 傳真：0427-5855742

　　 2.會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理

　　 六、備查文件

　　 1、五屆三十六次董事會決議公告

　　 2、五屆三十七次董事會決議公告

　　 北方華錦化學工業股份有限公司董事會

　　 2015年2月13日

　　 附件：

　　 授權委托書

　　 茲全權委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席北方華錦化學工業股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，對股東大會議題以投票方式代為行使表決權：

　　 委托人持股數：委托人證券號碼：

　　 委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　 受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　 受托人簽名：受托日期及期限：

　　 授權人對審議事項的投票表決指示：

　　 ■

　　 注：1、持股數系以股東的名義登記并擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

　　 2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　 3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。

　　 股票代碼：000059股票簡稱：華錦股份公告編號：2015-013

　　 北方華錦化學工業股份有限公司

　　 第五屆第十六次監事會決議公告

　　 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、監事會會議召開情況

　　 北方華錦化學工業股份有限公司第五屆第十六次監事會于2015年2月2日以通訊方式發出通知，2015年2月13日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開，應到監事3名，出席會議的監事共計3名。會議由監事會主席任勇強先生主持，高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　 二、監事會會議審議并通過以下議案：

　　 （一）審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　 為進一步提高公司募集資金的使用效率，節省公司財務費用，公司決定使用不超過人民幣90，000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限為不超過12個月(自股東大會審議批準之日起開始計算)。

　　 監事會認為：本次閑置募集資金的使用是公司發展的需要，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定以及公司《募集資金管理細則》的規定。

　　 （二）審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，該議案不需提交股東大會審議。

　　 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　 監事會認為：公司擬使用不超過120，000 萬元的閑置募集資金適時購買理財產品符合上市公司監管要求以及《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》等相關規定，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規及《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》的相關規定。

　　 北方華錦化學工業股份有限公司監事會

　　 2015年2月13日

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