證券代碼：000802證券簡(jiǎn)稱：北京文化公告編號(hào)：2015-12

　　 北京京西文化旅游股份有限公司

　　 關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的通知的更正公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年2月13日在中國(guó)證券報(bào)和巨潮網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的通知公告》，經(jīng)事后審查發(fā)現(xiàn)部分內(nèi)容有誤，現(xiàn)做出如下更正：

　　 二、原會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 公司2014年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

　　 普通決議案：

　　 1、審議《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　 2、審議《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　 3、審議《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

　　 4、審議《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；

　　 5、審議《公司2014年年度報(bào)告》及其摘要的議案；

　　 6、審議《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

　　 特別決議案：

　　 7、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆推選董事候選人》的議案；

　　 7.1推選熊震宇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.2推選丁江勇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.3推選宋歌為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.4推選鄧勇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.5 推選丁芬為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.6推選張富根為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 7.7推選尹中立為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 7.8推選胡勁峰為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 8、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事候選人》的議案；

　　 8.1 推選劉偉為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

　　 8.2 推選張潤(rùn)波為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

　　 9、審議《關(guān)于公司對(duì)子公司重慶國(guó)色天香現(xiàn)代園藝開發(fā)有限公司增資》的議案；

　　 10、審議《關(guān)于修改<公司章程>》的議案；

　　 特別決議案需參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；議案7和議案8采用累積投票制的方式進(jìn)行表決。

　　 披露情況：詳見2015年2月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議（公告編號(hào)：2015-04）。

　　 更正后為：

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 公司2014年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

　　 普通決議案：

　　 1、審議《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　 2、審議《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　 3、審議《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

　　 4、審議《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；

　　 5、審議《公司2014年年度報(bào)告》及其摘要的議案；

　　 6、審議《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

　　 累積投票決議案：

　　 7、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆推選董事候選人》的議案；

　　 7.1推選熊震宇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.2推選丁江勇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.3推選宋歌為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.4推選鄧勇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.5 推選丁芬為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 8、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆推選獨(dú)立董事候選人》的議案；

　　 8.1推選張富根為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 8.2推選尹中立為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 8.3推選胡勁峰為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 9、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事候選人》的議案；

　　 9.1 推選劉偉為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

　　 9.2 推選張潤(rùn)波為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

　　 特別決議案：

　　 10、審議《關(guān)于公司對(duì)子公司重慶國(guó)色天香現(xiàn)代園藝開發(fā)有限公司增資》的議案；

　　 11、審議《關(guān)于修改<公司章程>》的議案；

　　 特別決議案需參加本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；其中議案7、議案8和議案9采用累積投票制進(jìn)行選舉；議案8三位獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所[微博]備案審核無(wú)異議后，本次股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。（具體投票流程詳見公告中的股東投票的具體程序。）

　　 披露情況：詳見2015年2月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議（公告編號(hào)：2015-04）。

　　 3、原股東投票的具體程序：

　　 ① 買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　 ② 在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，1.00元代表議案1。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　 ■

　　 注：股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）和在本深圳證券交易所[微博]開展融資融券業(yè)務(wù)的會(huì)員，如果需要根據(jù)委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)同一議案表達(dá)不同意見的，可以通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行分拆投票。

　　 ③ 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　 ■

　　 ④ 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，表決申報(bào)不能撤單；

　　 ⑤ 不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　 更正后為：

　　 3、股東投票的具體程序：

　　 ① 買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　 ② 在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，不包含議案7、議案8和議案9需要采用累積投票制的三個(gè)議案，1.00元代表議案1。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　 ■

　　 注：股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）和在本深圳證券交易所開展融資融券業(yè)務(wù)的會(huì)員，如果需要根據(jù)委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)同一議案表達(dá)不同意見的，可以通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行分拆投票。

　　 ③ 在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　 A.對(duì)于采用累積投票制的議案 7，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給5位董事候選人的選舉票數(shù)的有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　 股東或股東代理人可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

　　 股東或股東代理人可以將可表決的股份總數(shù)平均分配給5位董事候選人，也可以任意分配給5位董事候選人，但股東或股東代理人對(duì)5位董事候選人的所投選舉票數(shù)累積不得超過(guò)可表決的股份總數(shù)。如股東或股東代理人所投選舉票數(shù)累積超過(guò)其可表決的股份總數(shù)，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　 B.對(duì)于采用累積投票制的議案8，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給3位獨(dú)立董事候選人的選舉票數(shù)的有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　 股東或股東代理人可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　 股東或股東代理人可以將可表決的股份總數(shù)平均分配給3位董事候選人，也可以任意分配給5位董事候選人，但股東或股東代理人對(duì)3位董事候選人的所投選舉票數(shù)累積不得超過(guò)可表決的股份總數(shù)。如股東或股東代理人所投選舉票數(shù)累積超過(guò)其可表決的股份總數(shù)，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　 C.對(duì)于采用累積投票制的議案9，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給2位監(jiān)事候選人的選舉票數(shù)的有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　 股東或股東代理人可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　 股東或股東代理人可以將可表決的股份總數(shù)平均分配給2位監(jiān)事候選人，也可以任意分配給2位監(jiān)事候選人，但股東或股東代理人對(duì)2位監(jiān)事候選人的所投選舉票數(shù)累積不得超過(guò)可表決的股份總數(shù)。如股東或股東代理人所投選舉票數(shù)累積超過(guò)其可表決的股份總數(shù)，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　 D.對(duì)于不采用累積投票制的議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案10、議案11，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　 表 2 不采用累積投票制的議案表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　 ■

　　 ④ 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，表決申報(bào)不能撤單；

　　 ⑤ 不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　 （二）原采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　 （1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

　　 登陸網(wǎng)址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　 （2）激活服務(wù)密碼

　　 股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

　　 ■

　　 如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。

　　 服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

　　 密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：

　　 ■

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：xuningyan@p5w.net

　　 網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192

　　 2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn

　　 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　 （1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“北京京西文化旅游股份有限公司2014年年度股東大會(huì)投票”；

　　 （2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

　　 （3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　 （4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　 3、股東進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間

　　 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015 年 3 月 9日 15:00 至 2015 年 3 月 10 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　 更正后為：

　　 （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　 （1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

　　 登陸網(wǎng)址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　 （2）激活服務(wù)密碼

　　 股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

　　 ■

　　 如服務(wù)密碼激活指令激活后五分鐘即可使用。

　　 服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

　　 密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：

　　 ■

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電話：0755-88666172\88668486

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：ca@szse.cn

　　 網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991192\83991182

　　 2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn

　　 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　 （1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“北京京西文化旅游股份有限公司2014年年度股東大會(huì)投票”；

　　 （2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

　　 （3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　 （4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　 3、股東進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間

　　 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015 年 3 月 9日 15:00 至 2015 年 3 月 10 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　 五、原授權(quán)委托書：

　　 茲全權(quán)委托先生（女士）代表我本人出席北京京西文化旅游股份有限公司 2014年第年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　 ■

　　 委托人（簽名）：委托人身份證號(hào)：

　　 委托人股東帳戶：委托人持股數(shù)：

　　 受托人（簽名）：受托人身份證號(hào)：

　　 委托權(quán)限：委托日期：

　　 （注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效）

　　 更正后為：

　　 五、授權(quán)委托書：

　　 茲全權(quán)委托先生（女士）代表我本人出席北京京西文化旅游股份有限公司 2014年第年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　 ■

　　 委托人（簽名）：委托人身份證號(hào)：

　　 委托人股東帳戶：委托人持股數(shù)：

　　 受托人（簽名）：受托人身份證號(hào)：

　　 委托權(quán)限：委托日期：

　　 （注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效）

　　 除上述更正外，其他內(nèi)容不變，更正后的《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的通知》披露于2015年2月13日《中國(guó)證券報(bào)》巨潮網(wǎng)上。

　　 由此給投資者造成的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

　　 特此公告。

　　 附：《北京京西文化旅游股份有限公司關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的通知》（更正后）

　　 證券代碼：000802證券簡(jiǎn)稱：北京文化公告編號(hào)：2015-06

　　 北京京西文化旅游股份有限公司

　　 關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的通知

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2014年年度股東大會(huì)》的議案，公司將于2015年3月9日—2015年3月10日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2014年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　 一、會(huì)議召開的基本情況

　　 1、會(huì)議名稱：2014年年度股東大會(huì)

　　 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　 3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　 4、會(huì)議時(shí)間：

　　 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年3月10日上午10:00點(diǎn)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年3月9日—2015年3月10日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2015年3月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2015年3月9日15：00至 2015年3月10日15：00 的任意時(shí)間。

　　 5、召開地點(diǎn)：北京市門頭溝石龍工業(yè)區(qū)泰安路5號(hào)北京文化總部一層會(huì)議室 。

　　 6、召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

　　 7、 提示性公告：公司將在2015年3月5日發(fā)布股東大會(huì)提示性公告。

　　 8、會(huì)議出席對(duì)象

　　 （1）凡2015年3月3日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東）。

　　 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 （3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 公司2014年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

　　 普通決議案：

　　 1、審議《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　 2、審議《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　 3、審議《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

　　 4、審議《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；

　　 5、審議《公司2014年年度報(bào)告》及其摘要的議案；

　　 6、審議《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

　　 累積投票決議案：

　　 7、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆推選董事候選人》的議案；

　　 7.1推選熊震宇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.2推選丁江勇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.3推選宋歌為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.4推選鄧勇為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7.5 推選丁芬為公司第六屆董事會(huì)董事候選人；

　　 8、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆推選獨(dú)立董事候選人》的議案；

　　 8.1推選張富根為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 8.2推選尹中立為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 8.3推選胡勁峰為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 9、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事候選人》的議案；

　　 9.1 推選劉偉為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

　　 9.2 推選張潤(rùn)波為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

　　 特別決議案：

　　 10、審議《關(guān)于公司對(duì)子公司重慶國(guó)色天香現(xiàn)代園藝開發(fā)有限公司增資》的議案；

　　 11、審議《關(guān)于修改<公司章程>》的議案；

　　 特別決議案需參加本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；其中議案7、議案8和議案9采用累積投票制進(jìn)行選舉；議案8三位獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議后，本次股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。（具體投票流程詳見公告中的股東投票的具體程序。）

　　 披露情況：詳見2015年2月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議（公告編號(hào)：2015-04）。

　　 三、出席股東大會(huì)的登記方法

　　 1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或者傳真方式

　　 2、登記時(shí)間：2015年3月4日（星期三）上午9:00:12:00，下午13:00-17:00；

　　 3、登記地點(diǎn)：北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)泰安路5號(hào)北京文化證券事務(wù)部

　　 4、委托代理人登記和表決時(shí)的要求：

　　 法人股東的法定代表人持法人股東帳戶、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證，委托代理人持法人股東帳戶、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法定代表人授權(quán)委托書；自然人股東持股東帳戶、持股憑證、身份證，委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶、持股憑證。

　　 四、網(wǎng)絡(luò)投票

　　 參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序：在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://www.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　 （一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　 1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年3月10日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　 2、股東投票代碼為：360802； 投票簡(jiǎn)稱為：北旅投票。

　　 3、股東投票的具體程序：

　　 ① 買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　 ② 在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，不包含議案7、議案8和議案9需要采用累積投票制的三個(gè)議案，1.00元代表議案1。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　 ■

　　 ■

　　 注：股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）和在本深圳證券交易所開展融資融券業(yè)務(wù)的會(huì)員，如果需要根據(jù)委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)同一議案表達(dá)不同意見的，可以通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行分拆投票。

　　 ③ 在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　 A.對(duì)于采用累積投票制的議案 7，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給5位董事候選人的選舉票數(shù)的有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　 股東或股東代理人可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

　　 股東或股東代理人可以將可表決的股份總數(shù)平均分配給5位董事候選人，也可以任意分配給5位董事候選人，但股東或股東代理人對(duì)5位董事候選人的所投選舉票數(shù)累積不得超過(guò)可表決的股份總數(shù)。如股東或股東代理人所投選舉票數(shù)累積超過(guò)其可表決的股份總數(shù)，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　 B.對(duì)于采用累積投票制的議案8，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給3位獨(dú)立董事候選人的選舉票數(shù)的有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　 股東或股東代理人可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　 股東或股東代理人可以將可表決的股份總數(shù)平均分配給3位董事候選人，也可以任意分配給5位董事候選人，但股東或股東代理人對(duì)3位董事候選人的所投選舉票數(shù)累積不得超過(guò)可表決的股份總數(shù)。如股東或股東代理人所投選舉票數(shù)累積超過(guò)其可表決的股份總數(shù)，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　 C.對(duì)于采用累積投票制的議案9，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給2位監(jiān)事候選人的選舉票數(shù)的有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　 股東或股東代理人可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　 股東或股東代理人可以將可表決的股份總數(shù)平均分配給2位監(jiān)事候選人，也可以任意分配給2位監(jiān)事候選人，但股東或股東代理人對(duì)2位監(jiān)事候選人的所投選舉票數(shù)累積不得超過(guò)可表決的股份總數(shù)。如股東或股東代理人所投選舉票數(shù)累積超過(guò)其可表決的股份總數(shù)，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　 D.對(duì)于不采用累積投票制的議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案10、議案11，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　 表 2 不采用累積投票制的議案表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　 ■

　　 ④ 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，表決申報(bào)不能撤單；

　　 ⑤ 不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　 （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　 （1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

　　 登陸網(wǎng)址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　 （2）激活服務(wù)密碼

　　 股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

　　 ■

　　 如服務(wù)密碼激活指令激活后五分鐘即可使用。

　　 服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

　　 密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：

　　 ■

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電話：0755-88666172\88668486

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：ca@szse.cn

　　 網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991192\83991182

　　 2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn

　　 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　 （1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“北京京西文化旅游股份有限公司2014年年度股東大會(huì)投票”；

　　 （2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

　　 （3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　 （4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　 3、股東進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間

　　 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015 年 3 月 9日 15:00 至 2015 年 3 月 10 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　 四、其他事項(xiàng)：

　　 1．會(huì)議聯(lián)系方式：

　　 （1）會(huì)議聯(lián)系人： 陳晨 江洋

　　 （2）聯(lián)系電話：010-6086980760869802

　　 （3）傳 真：010-60869910

　　 （4）郵政編碼：102308

　　 2．會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　 五、授權(quán)委托書：

　　 茲全權(quán)委托先生（女士）代表我本人出席北京京西文化旅游股份有限公司 2014年第年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　 ■

　　 委托人（簽名）：委托人身份證號(hào)：

　　 委托人股東帳戶：委托人持股數(shù)：

　　 受托人（簽名）：受托人身份證號(hào)：

　　 委托權(quán)限：委托日期：

　　 （注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效）

　　 六、備查文件：

　　 1、公司第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議

　　 特此通知。

　　 北京京西文化旅游股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2015年2月13日

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